Santierul Naval Orsova S.A.

AGM Information • Mar 6, 2014

s.c. "SaNT|ERUL NAVAL ORgOVA" S.A. Nr. Rc J2t150/1991 CIF: RO 1614734 Capltalsoclal: - subscrE 28.557.297,5 |e| -varsat 28.557.297,5|ei Str. Tufari, nr,4, Orgova,225200, Mehedinti Tel.: 0252362.399: 0252361.865i Fax: 0252/360.648 E-mail:!qirseg!pc!dc3{t9!9l99ye.I9 marketing@snoEova.ro Cod laAN: RO96RNCB0I81022634120001- B.C.R. OrgoE Cod IBANr RO59BRDE260SV03i76142600- B,R.D. OEova

CATRE,

Gg' 19f 1. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINAI{CIARi SECTORUL I]{STRUMEI{TELOR 9I INVESTT.TIILOR FINANCIARE

2. BURSA DE VALORI BUCUREgII

RAPORT GURENT CONFORM REGULA IENTULUI C.N.V.M, NR.1/2OO6 DATA RAPORTULUI: 06'03.2014

Societatea Comerciali : 9ANTIERUL NAVAL OR9OVA S.A; Sediul social principal: Str. TUFARI, ilr.a, [oc, ORSOVA ,ud. MEHEDINT!, Tefefon; 0252/362399; Fax: 02521 360644 Cod unic'de inregistrare la Oficiul Registrului Comertuluit RO 1614734i 1{umirul ti data inreg. la Oficiul Registrului Comerlului: I25l150/03.04.1991t Capital subscris 9i vArsatr 28.557.2925 lei Numir de adiunit L1.422,9L9 a(|;luni @mune, a cate 2,5 lei fiecare; Este listate la Bursa de Valori Bucut€tti, la categoria a II-a, simbol: SNO;

EVENIMEI{T IMPORTANT DE RAPTORTAT: Convocarea adunarii generale ordinarc a actionarilor

Consiliul de adminlstralie al S.C. SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A, cu sediul in MUNICIPIUL ORSOV& STMDA TUFARI, NR.4, JUDEIJL PIEHEDII{fl, inregistrag la ORC al Judelului Mehedinti sub N. )2517501t991, C.U.I. RO 1614734, intrunit in data de 06.03.2014, ?n conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 republicatd in 2004, cu completiirile 9i modificbrile ulterioare, ale Legii nr. 29712004, Regulamentelor C.N.V.M. 5i dispozitiile Actului Constitutiv, convoaiS:

Adunarea Generala Ordinari a Adionarilor, in data de IL,O4,2OL4, ora 1000, la sediul societilii (in sala de la CANTINA societdtii) cu urm5toarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea rezultatelor reevaluarii imobilizirilor corporale din grupa miiloacelor de transport naval. Aprobar€a inregistrarii diferentelor din reevaluare in evidentele contabile la 3L.12'2O13'

2. 1. Prezentarea, dezbaterea 9i aProbarea situatiilor financiar€ anuale, aferente exercitiului financiar 2013, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de RaPortare FinanciarS, pe baza lGPortului de gestiune al Consiliului de administratie 9i a Raportului auditorului financiar independenL
3. 1. Aprobarea descircirii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
4. 1. Prezentarea, dezbaterea gi aprobarea proiectului bugetului de venituri gi cheltuieli p€ anul 2014 9i a strategiei de dezvoltare pe anul 2014.
5. 1. Stabilirea datei de 3O,O4,2OL4 ca dati de inr€gistrarc pentru identificarea actionarilor asupra cirora se risfrAng efectele hotir6rii adunirii generale ordinare a a4ionarilor, conform a . 238 din Legea nr' 297l 2OO4'
6. 1. Imputernicirea d-lui ltlircea lon Sperdea, dir€ctor general al societigi, pentru semnar€a hotirarii adun5rii generale ordinarc a a4ionarilor (AGOA) gi a oriciror alte acte necesare punerii in executar€ a hotirarii AGOA 9i de a efectua formalitSlile de publicitate 9i inregigtrar€ a acesteia'

La tedinla pot participa gi vota numai a4ionarii inregistrati in Registrul Aclionarilor societEtii la data de 25.03.2014, stabiliti ca data de referintS.

Capitalul social al S.C. SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA este format din 17.422.9L9 a4iuni nominative, fiecare acliune dend dr€ptul la un vot in cadrul adun5rii generale ordinare a aclionarior.

AcJionarii reprezentand, individual sau impreunS, cel putin 5olo din capitalul social, au

• dreptul: ' a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generdle. cu condilia ca fiecare . punct sd fie insotit de o justificare sau de un proiect de ho\$rSre propus spre adoptare de adunarii generale, pini cel tirziu in data de 20.03.20f4;
• b) de a prezenta proiecte de houirare pentru punciele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adun6rii generale, pana cel tirziu in data de 20.03.2014.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunerii generale. Societatea poate rispunde inclusiv prin postarea r5spunsului pe website-ul acesteia, la se4iunea "Intrebiri frecvente"'

Aqionarii men\$onati in alineatele precedente au obligalia si trimitE materialele/ intreb6rile in scris, in plicuri inchise. insogte de copii certificate ale actelor de identitate. buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, resp.ectiv certificat de inregistrare in cazul peBoanelor juridice. precum 5i copia actului care dovedegte calibtea de reprezenbnt legal al acestora, la sediul societ5tii, cu mentiunea scrisS clar, cu majuscule: 'PENTRU ADUNAREA GEI{EM|j ORDINARA A Acrro ARrtoR din data de Lt.o4,2ot4"'

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunirii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.snorsova.ro si/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 07.03.2014 in zilele l"*it""re i"tr";t€le 9oo - 15o.

A4ionarii inregistrali la data de referinF pot participa 9i vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentali 5i prin alte persoane decet a4ionarii, p€ bazS de procurd sDecialS.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul adionarilor persoane fizice, cu actul de

identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane flzice reprezentate. cu imputemicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta,

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul socletatii incepend cu data de 07.03.2014 intre orele 900 - 15oo sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii , Un exemplar al procurii speciale se va depune/ e)qedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 09.04.2014, un exemplar urmend a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta si isi poatb dovedi aceasia calitate,

Actionarii inregistrati la data de referinti au posibilibtea de a vota prin corespondenta, inainte de data linerii adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de O7.O3,2OL4 intre orele 9m - 1500 de la sediul social al societatii sau de De site-ul www.snorsova. ro,

Procuriie speciale gi formularele de vot prin coresponden!5 vor fi disponibile in limba romani 9i in limba englezE pe site-ul socieuilii, incepand cu data de 07.03.2014,

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul peBoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data dI 09.04,2014, ora 1300, in ilic inafiis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: 'PENTRU ADUNAREA GEI{EMLA ORDINARA ^A ACTIONARILOR DIN DATA DE L'-.O4.20L4".

Procurile Si buletinele de vot, lnsotite de actele de identificare ale aeionarilor, pot fi transmise gi prin e-mail cu semniturd electronici extinsd , conform Leg,ii nr.455/2001 privind semn5tura electronicd, pAni la data de 09.04,2014, ora 13oq Ia ad.esa: oheorghe.caraiman@snorsova.ro. La data desfrigurtrii adundrii generale aceste documente vor fi predate in original.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunerii generale.

, lnfolmatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de tefefon 0252362399 intre olele 9m - 15@.

in situatia neindeplinirii conditialor de validitate a desfituririi t€Uinlei la prima @nvocar€, adunarea generala se convoaca penku data de L2,O4.2O!4, cu mentinelea ordinii de zi, a orel ti a locului de detfigurar€ a lucririlor acesteia.

PRESEDINTELE CONSIUULUI dE ADMINISTRATIE Dr,Ec, Mihai Fer€ali i,