Soecietatea Energetica Electrica S.A.

AGM Information • Feb 5, 2025

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 5 februarie 2025

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.395.530.040 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA ("Electrica" sau "Societatea") din data de 5 februarie 2025

Electrica informeaza ca in data de 5 februarie 2025 a avut loc la sediul social al societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte "Radu Zane", incepand cu ora 10:00, ora Romaniei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Electrica, legal si statutar constituita la prima convocare.

In cadrul sedintei AGOA Electrica au participat personal sau prin reprezentant actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 8 ianuarie 2025, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 88,6024% din totalul drepturilor de vot, respectiv din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Adrian Lotrean, membru al Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul AGOA, actionarii Electrica au aprobat, cu majoritatea voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, toate punctele de pe ordinea de zi, respectiv:

• 1. Alegerea domnului Mihai Diaconu, cetăţean român, [date personale], în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante, în urma renunțării la mandat a domnului Dumitru Chiriță. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la 25 ianuarie 2028. Forma contractului de mandat a noului membru al Consiliului de Administrație a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data 9 februarie 2018, iar remunerația cuvenită noului administrator va fi cea stabilită conform Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.04.2023.
• 2. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent în AGOA, în vederea semnării, în numele Societății, a contractului de mandat cu membrul Consiliului de Administrație ales conform punctului 1 de mai sus.

• 3. Numirea firmei Deloitte Audit S.R.L. în calitate de auditor al Electrica S.A. cu privire la raportarea de durabilitate/declarației de sustenabilitate întocmită în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea corporativă de sustenabilitate ("CSRD") și a actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare privind durabilitatea ("ESRS") care completează Directiva CSRD transpuse în legislația națională prin Ordinul MFP 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea ("OMFP 85/2024"), precum și stabilirea duratei contractului de audit al declarației de sustenabilitate la 2 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2024 și 2025, începând cu data de 5 februarie 2025 până la data de 30 aprilie 2026.
• 4. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotarârii AGOA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotarârii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotarârii AGOA conform legii.

Presedinte de sedinta,

Membru al Consiliului de Administratie,

Adrian-Florin Lotrean