Atria Oyj

Board/Management Information • Jan 29, 2025

Disclosure 454216

Atria Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Atrian nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Atria Oyj Pörssitiedote 29.1.2025 klo 08.00 Atrian nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan Juho Anttikosken toimikunnan puheenjohtajaksi. Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin yhteensä yhdeksän jäsentä. Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi Hallituksesta erovuorossa ovat Pasi Korhonen, Jukka Kaikkonen ja Nella Ginman -Tjeder. Lisäksi hallituksen jäsen Ahti Ritola on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi yhtiökokouksesta alkaen. Nella Ginman-Tjeder on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä uudelleen valittaessa. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pasi Korhonen ja Jukka Kaikkonen. Ahti Ritolan tilalle nimitystoimikunta ehdottaa valittavaksi Juha Kiviniemen. Uusiksi hallituksen jäseniksi nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle valittaviksi Nina Kopolan ja Jaana Viertola-Truinin. Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioita korotetaan. Ehdotetut palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat: - kokouskorvaus 350 euroa per kokous - työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa - hallituksen puheenjohtajan palkkio 5 200 euroa kuukaudessa - varapuheenjohtajan palkkio 3 000 euroa kuukaudessa - hallituksen jäsenen palkkio 2 700 euroa kuukaudessa - matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan Nimitystoimikunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston palkkioita korotetaan. Ehdotetut palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat: - kokouskorvaus 350 euroa per kokous - työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa - hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1 700 euroa kuukaudessa - varapuheenjohtajan palkkio 850 euroa kuukaudessa - matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan Kokouskulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin. Atria Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta JAKELU www.atria.com Keskeiset tiedotusvälineet Nasdaq Helsinki Oy