AGM Information • Jul 29, 2010
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Les actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE (cotée sur Euronext List – compartiment C - Euronext Paris) se sont réunis en assemblée générale mixte, mercredi 28 juillet 2010 à 16:00 au siège de Lesquin (59).
83,98 % du capital et 83,92 % des droits de vote étaient présents ou représentés.
A l'issue de la présentation des résultats annuels (exercice clos le 31 mars 2010), de la lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les actionnaires ont adopté les résolutions qui concernaient :
Première résolution (ordinaire) Approbation des comptes sociaux.
Deuxième résolution (ordinaire) Approbation des comptes consolidés.
Troisième résolution (ordinaire)
Affectation du résultat d'exercice (profit) de 11.949.628 €.
| Résultat d'exercice | 11.568.988 EUR |
|---|---|
| Dotation à la Réserve légale | 578.449 EUR |
| Report à nouveau antérieur (créditeur) | 92.277 EUR |
| Bénéfice distribuable | 11.082.816 EUR |
| Dividende aux actionnaires | 4.559.974 EUR |
| Report à nouveau (créditeur) |
6.522.842 EUR |
Actions ayant droit à dividende : 11.519.532 dont 119.597 émises du 01 avril au 30 juin 2010
Quatrième résolution (ordinaire) Approbation des conventions réglementées relatives à Monsieur Alain Falc.
Cinquième résolution (ordinaire) Approbation des conventions réglementées relatives à Monsieur Maxence Hecquard.
Sixième résolution (ordinaire) Approbation des conventions réglementées relatives à Monsieur Nicolas Hoang.
BIGBEN INTERACTIVE Société cotée sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP Information financière : François Bozon, Tél : 03.20.90.72.53 E-mail : [email protected] - Site : http//www.bigben.fr
Septième résolution (ordinaire) Approbation des conventions réglementées relatives à Madame Jacqueline De Vrieze.
Huitième résolution (ordinaire) Approbation des conventions réglementées relatives à Monsieur Jean-Marie de Chérade.
Neuvième résolution (ordinaire) Nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Richard Mamez jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2016.
Dixième résolution (ordinaire) Nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Sébastien Bolloré jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2016.
Onzième résolution (ordinaire) Renouvellement du mandat de commissaires aux comptes de KPMG jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2016.
Douzième résolution (ordinaire) Approbation de l'attribution de jetons de présence aux administrateurs.
Treizième résolution (ordinaire) Autorisation d'un programme de rachat d'actions.
Dix-neuvième résolution (extraordinaire) Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au PEE.
Vingtième résolution
Autorisation d'un programme d'actions gratuites.
Vingt et unième résolution Pouvoirs en vue des formalités (dépôts et publications légales).
En revanche, les résolutions suivantes en matière extraordinaire n'ont pas pu être adoptées, faute de pouvoir recueillir la majorité qualifiée des 2/3 des voix présentes ou représentées :
Augmentation de capital par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et /ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.
Augmentation de capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et /ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.
BIGBEN INTERACTIVE Société cotée sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP Information financière : François Bozon, Tél : 03.20.90.72.53 E-mail : [email protected] - Site : http//www.bigben.fr
Augmentation de capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et /ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital dans le cadre d'une offre dite de placement privé visée au II de l'article L411-2 du Code monétaire et financier.
Dix-septième résolution (extraordinaire) Augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres.
Dix-huitième résolution (extraordinaire) Limitation globale du montant des augmentations de capital à 10 M€ de nominal.
Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.bigben.fr, rubrique «Corporate > Documentation » :
Des exemplaires papier de l'ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.
Ce calendrier est donné à titre d'information et est susceptible d'être modifié si la société l'estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés avant l'ouverture du marché.
Chiffre d'affaires 1er trimestre 27 juillet 2010 Chiffre d'affaires 2ème trimestre 26 octobre 2010 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 25 janvier 2011 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 27 avril 2011 Résultats semestriels 16 novembre 2010 Résultats annuels définitifs 24 mai 2011
o O o
Leader indépendant de la distribution et de la fabrication/édition d'accessoires pour consoles de jeux vidéo, Bigben Interactive est présent sur les principaux marchés d'Europe continentale (France, Allemagne et Benelux).
BIGBEN INTERACTIVE Société cotée sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP Information financière : François Bozon, Tél : 03.20.90.72.53 E-mail : [email protected] - Site : http//www.bigben.fr
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.