Garofalo Health Care

AGM Information • Jan 24, 2025

Informazione Regolamentata n. 2142-5-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 24 Gennaio 2025 12:52:24		Euronext Star Milan
Societa'	:	GAROFALO HEALTH CARE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	200641
Utenza - Referente	:	GAROFALOHCN01 - Nesi Mimmo
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	24 Gennaio 2025 12:52:24
Data/Ora Inizio Diffusione	:	24 Gennaio 2025 12:52:24
Oggetto	:	GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI / ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA ALL'UNANIMITA' L'INTEGRAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA SOCIETÀ DI REVISIONE E CONFERISCE L'INCARICO DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE CONSOLIDATA DI SOSTENIBILITÀ

Roma, 24 gennaio 2025 – Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC") informa che in data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che ha visto la partecipazione dell'80,272% del capitale votante della Società.

Determinazioni dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

In relazione ai punti all'ordine del giorno della parte ordinaria, l'Assemblea ha approvato all'unanimità:

• 1. l'integrazione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti;
• 1. il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 per il triennio 2024-2026.

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Il verbale dell'Assemblea Ordinaria tenutasi in data odierna verrà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società (Piazzale delle Belle Arti n. 6 – 00196 Roma), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE () e sul sito internet della Società (www.garofalohealthcare.com, sezione Governance / Assemblea Azionisti). Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società, in ottemperanza all'art. 125 quater, comma 2, del TUF, entro i termini di legge.

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Il Gruppo GHC

Il Gruppo GHC, quotato sul segmento Euronext STAR Milano di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 37 strutture sanitarie d'eccellenza offrendo un'ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia ed al personale altamente qualificato. In particolare, il Gruppo opera in otto Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il "Settore Ospedaliero") e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il "Settore Territoriale e Socio-Assistenziale").

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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Garofalo Health Care S.p.A. Mimmo Nesi - Investor Relator Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.com Sito internet: www.garofalohealthcare.com

Ufficio Stampa

Barabino & Partners Massimiliano Parboni - m.parboni@barabino.it Tel. +39 335 8304078 Giuseppe Fresa - g.fresa@barabino.it Tel. +39 348 5703197

Press Release

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES UNANIMOUSLY THE INTEGRATION OF THE FEE FOR THE STATUTORY AUDIT ENGAGEMENT AND THE APPOINTMENT TO CERTIFY THE COMPLIANCE OF CONSOLIDATED SUSTAINABILITY REPORTING

Rome, January 24, 2025 – Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC") informs that the Ordinary Shareholders' Meeting met today with the participation of 80.272% of the voting capital of the Company.

Resolutions of the Ordinary Shareholders' Meeting

In relation to the items on the agenda of the ordinary part, the Shareholders' Meeting unanimously approved:

• 1. the integration of the fee for the statutory audit engagement;
• 1. the appointment to certify the compliance of consolidated sustainability reporting pursuant to Legislative Decree No. 125 of September 6, 2024, for the three-year period 2024-2026.

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The minutes of the Ordinary Shareholders' Meeting held today will be made available to the public, within the terms of the law, at the registered office of the Company (Piazzale delle Belle Arti n. 6 – 00196 Rome), at the authorized storage mechanism eMarketSTORAGE () and on the Company's website (www.garofalohealthcare.com, Governance / Shareholders' Meeting section). The summary report of the votes will be made available on the Company's website, in compliance with the art. 125-quater, paragraph 2, of the CFA, within the legal deadlines.

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The GHC Group

The GHC Group, listed on the Euronext STAR Milan segment of the Italian Stock Exchange, is an Italian accredited private healthcare leader operating through 37 healthcare clinics demonstrating excellence and offering a comprehensive range of services covering all areas of healthcare thanks to diversified specialties, the use of cutting-edge technologies and highly-qualified personnel. The Group in fact operates across eight regions in Northern and Central Italy (Piedmont, Lombardy, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Tuscany and Lazio), covering in the hospital sector acute admissions, long-term care, post-acute rehabilitations and outpatient services (the "Hospital Sector"), and in the social services and dependency care sector covering residential admissions and district outpatient services (the "Regional and Social-Care Sector").

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FOR FURTHER DETAILS:

Garofalo Health Care S.p.A. Mimmo Nesi - Investor Relator Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.com Website: www.garofalohealthcare.com

Press Office

Barabino & Partners Massimiliano Parboni - m.parboni@barabino.it Tel. +39 335 8304078 Giuseppe Fresa - g.fresa@barabino.it Tel. +39 348 5703197

Garofalo Health Care S.p.A. - Share Capital: Euro 31,570,000 fully paid-in Economic & Administrative Register No.: Rome No. 947074 - VAT NO. 03831150366 - TAX NO. 06103021009

Fine Comunicato n.2142-5-2025	Numero di Pagine: 4
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