Rai Way

AGM Information • Jan 17, 2025

	DIGIT ટાવ
	Salvatore Mariconda NOTAIO
Repertorio n. 21622
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI	ALVATO
"RAI WAY S.p.A."	ੇ
REPUBBLICA ITALIANA	- ਹੈ 0
L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto	WEA,
del mese di dicembre
alle ore 9,30
In Roma, Via Teulada n. 66
18 dicembre 2024
A richiesta di "Rai Way S.p.A." con sede in Roma___Via Teu- Laziale	Registrato a Albano
Lada n. 66. capitale sociale Euro 70.176.000, interamente ver- il 13/01/2025
sato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ro- N. 397
ma, codice fiscale e partita IVA 05820021003, numero di iscri- Serie 1/T
zione al R.E.A. RM-925733, società soggetta all'attività di Euro 200,00
direzione e coordinamento da parte di RAI - Radiotelevisione I-
taliana Spa
Io sottoscritto Dott. Salvatore MARICONDA, Notaio in Ro-
ma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ro-
ma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di
cui sopra in Roma, Via Teulada n. 66, per assistere, elevando-
ne il verbale, alle deliberazioni della Assemblea Straordina-
ria degli Azionisti della Società richiedente convocata in
detto luogo, per le ore 9,30 in unica convocazione ai sensi
dell'art. 12.3 dello Statuto sociale, per discutere e delibe-
rare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di modifica degli Articoli 12 e 14 dello Statuto
sociale. Deliberazioni relative e consequenti.
Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constata-
to la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Giuseppe
PASCIUCCO nato a Roma il 22 novembre 1965 e quivi domiciliato
per la carica, ove sopra, Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione della Società richiedente il quale, a norma del-
l'art. 15.1 dello Statuto sociale, assume la Presidenza del-
l'Assemblea.
Sono certo io Notaio dell'identità personale del comparen-
te il quale, ai sensi dell'art. 15.2 dello Statuto sociale e
dell'art. 9 del Regolamento Assembleare, chiede a me Notaio
di redigere il verbale dell'odierna Assemblea.
Ricorda innanzitutto che la Società ha deciso di_avvaler-
si della facoltà di cui dall'art. 106, comma 4, del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18 (che nel prosieguo, per brevità,
si indicherà come il "Decreto Cura Italia"), convertito con
la legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni e in-
tegrazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 11,
comma 2 della Leqge 5 marzo 2024 n. 21. Al riguardo, richiama
quanto indicato nell'avviso di convocazione della presente As-
semblea, pubblicato in data 15 novembre 2024 nei modi di leg-
ge, come di seguito meglio precisato, ricordando in particola-
re che la Società ha previsto - avvalendosi della facoltà, ri-

conosciuta dalle suddette norme, che l'intervento in Assem-	C
blea da parte degli aventi diritto al voto possa avvenire e-	15
sclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dal-
la Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n.
58/1998 (che nel prosieguo, per brevità, si indicherà anche
come il "Rappresentante Unico").
Il Presidente dà atto che l'Assemblea è stata regolarmen-
te convocata ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, me_
diante (i) messa a disposizione del pubblico sul sito inter-
net della Società www.raiway.it nella sezione "Governance/As-
semblea degli Azionisti/Assemblea Straordinaria 2024/Avvisi e
informazioni" in data 15 novembre 2024 dell'avviso di convoca-
zione in versione integrale e (ii) pubblicazione dell'estrat-
to dell'avviso di convocazione sul quotidiano "Il Sole 24 0-
re" sempre nel giorno 15 novembre 2024, quest ultimo_anche
pubblicato alla suddetta sezione del sito internet della So-
cietà (resi noti, altresì, secondo le altre previste modalità
applicabili).
L'avviso di convocazione contiene le informazioni richie-
ste dall'art. 125-bis del D. Lgs 58/1998 (che nel proseguo
per brevità si indicherà anche come "TUF"), con riferimento
ai diritti degli azionisti, riquardanti in particolare:
- il diritto di intervento in Assemblea e l'esercizio del
diritto di voto, ivi inclusa l'indicazione della data indica-
ta dall'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. "record da-

te"), con la precisazione che coloro che fossero risultati ti-
tolari di azioni della Società solo successivamente a tale da-
ta non sarebbero stati legittimati a intervenire e votare in
Assemblea;
- il diritto dei soci di integrare l'ordine del qiorno, di
presentare ulteriori proposte su materie qià all'ordine del
giorno e di porre domande anche prima della odierna Assem-
blea;
la rappresentanza in Assemblea e il conferimento delle de-
leghe (o sub-deleghe) anche in relazione al reperimento dei
relativi moduli;
le modalità e i termini di presentazione di reperibilità
delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni il-
lustrative, e dei documenti sottoposti all'Assemblea; e
le altre informazioni richieste dalle applicabili disposi-
zioni del TUF e del Regolamento adottato con Delibera Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato
e integrato (che nel prosiequo, per brevità, si indicherà an-
che come il "Regolamento Emittenti").
Il Presidente ricorda che:
in data 15 novembre 2024, sono state messe a disposizione
del pubblico sul sito internet www.raiway.it nella sezione
"Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Straordinaria
2024/Avvisi e informazioni":
(i) informazioni relative alle modalità di svolgimento del-

l'Assemblea, in considerazione di quanto consentito dall'art.
106 del Decreto Cura Italia;
(ii) le informazioni relative alla legittimazione all'inter-
vento in Assemblea, alla rappresentanza in Assemblea esclusi-
vamente per il tramite del Rappresentante Unico, all'integra-
zione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove
proposte di delibera, oltre che alla sopra ricordata possibi-
lità di presentare proposte individuali di deliberazione in
merito ad argomenti all'ordine del giorno e al diritto di por-
re domande prima dell'Assemblea;
(iii) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale,
con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui
è suddiviso, segnalando altresì che la Società deteneva, come
detiene anche alla data odierna, n. 3.625.356 (tremilionisei-
centoventicinquemilatrecentocinquantasei) azioni proprie (che
sono pari a circa l'1,333% del capitale sociale ed il cui di-
ritto di voto è sospeso per legge);
(iv) le informazioni circa la reperibilità - in particolare
con pubblicazione (lo stesso 15 novembre 2024) sul suddetto
sito internet della Società, alla già menzionata sezione del-
lo stesso - sia del modulo di delega/subdelega ordinaria al
Rappresentante Unico ai sensi dell'art. 135-novies TUF sia
del modulo di delega al Rappresentante Unico ai sensi del-
l'art. 135-undecies del TUF.
Informa che non sono state presentate da parte degli azio-

nisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno del-
l'Assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126 bis
del TUF.
Il Presidente dichiara che non risultano effettuate solle-
citazioni di deleghe di voto di cui agli artt. 136 e ss. del
TUF e relative disposizioni di attuazione.
Informa, altresi, che sono pervenute domande prima del-
l'Assemblea, in conformità a quanto indicato nell'avviso di
convocazione in relazione a quanto previsto dall'art. 127-ter
del TUE, da parte di un avente diritto, e che le relative ri-
sposte sono state pubblicate in data 13 dicembre 2024 sul si-
to internet della Società www.raiway.it nella sezione "Gover-
nance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Straordinaria
2024/Documenti", sono state messe a disposizione dei presenti
e saranno allegate in copia al verbale dell'Assemblea.
Il Presidente ricorda che, come preliminarmente anticipa-
to, la presente Assemblea degli Azionisti si svolge secondo
peculiari modalità previste dall'art. 106 del Decreto Cura I-
talia, di cui la Società ha deciso di avvalersi. Pertanto,
l'intervento dei soci in Assemblea avviene esclusivamente tra-
mite il Rappresentante Unico, Computershare S.p.A., con sede
legale in Via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145, Milano, al qua-
le coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno avuto modo
di conferire delega con istruzioni di voto sull'argomento al-
l'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF,

oltre che deleqhe o sub-deleqhe ai sensi dell'articolo
135-novies del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dal-
l'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
Informa altresì che, al termine della trattazione dell'ar-
gomento all'ordine del giorno, darà avvio alle operazioni di
voto, chiedendo al Rappresentante Unico di comunicare all'uf-
ficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute con riferi-
mento a tale punto, quali complessivamente risultanti dalle
deleghe allo stesso conferite ai sensi dell'art. 135-undecies
o dalle deleghe o sub-deleghe sempre allo stesso conferite ai
sensi dell'art. 135-novies del TUF.
Il Presidente informa che sarà allegato al verbale del-
l'Assemblea l'elenco nominativo dei partecipanti, come sopra
indicato per delega, con indicazione (i) del numero delle ri-
spettive azioni, (ii) degli eventuali soggetti votanti in qua-
lità di creditori pignoratizi, depositari e usufruttuari, non-
ché (iii) del socio delegante.
Il Presidente informa che i dati personali raccolti in se-
de di ammissione all'Assemblea sono trattati e conservati dal-
la Società, in qualità di titolare del trattamento, sia su
supporto informatico che cartaceo, ai sensi e per gli effetti
del Regolamento (UE) 2016/679 ai fini del regolare svolgimen-
to dei lavori assembleari e per la verbalizzazione degli stes-
si, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari
e di legge, come meglio specificato nella relativa informati-

va resa disponibile.
Ricorda che sono legittimati a intervenire in Assemblea e
a esercitare il diritto di voto solamente i soggetti titolari
del diritto di voto e per i quali sia pervenuta una comunica-
zione alla Società, effettuata da un intermediario che tiene
i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie Rai
Way, in conformità alle proprie scritture contabili, in favo-
re del soqgetto a cui spetta il diritto di voto sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile
del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissa-
ta per l'Assemblea, ossia il 9 dicembre 2024, (c.d. "record
date"), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigen-
te e dallo Statuto sociale.
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui
conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini del-
la legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'o-
dierna Assemblea; pertanto, coloro che risultassero titolari
delle azioni solo successivamente a tale data non sono legit-
timati a intervenire e a votare in Assemblea.
Il Presidente dà atto che, oltre ad esso Presidente, nel-
la sala ove si svolge la riunione sono presenti l'Amministra-
tore Delegato, Roberto Cecatto, i Consiglieri di Amministra-
zione Romano Ciccone, Alessandra Costanzo, Michela La Pietra,
Gian Luca Petrillo e Paola Tagliavini nonchè i Sindaci Effet-
tivi Giovanni Caravetta e Andrea Perrone, mentre assistono al-

l'Assemblea tramite sistema di video/audio-conferenza, che ne
consente l'identificazione, in conformità a quanto previsto
dall'art. 106 del Decreto Cura Italia e dall'avviso di convo-
cazione dell'Assemblea, il Consigliere di Amministrazione Bar-
bara Morqante ed il Presidente del Collegio Sindacale Silvia
Muzi.
E' assente_giustificato il Consigliere Umberto Mosetti.
Dà atto infine, che assiste all'Assemblea, per eventuale
supporto ai lavori, tramite sistema di video/audio-conferenza
che ne consente l'identificazione, in conformità a quanto pre-
visto dall'art. 106 del Decreto Cura Italia e dall'avviso di
convocazione, anche il Segretario del Consiglio di Amministra-
zione, Giorqio Cogliati.
Prima di iniziare la trattazione, il Presidente comunica
che partecipano, in via diretta o indiretta, al capitale del-
la Società con diritto di voto in misura superiore al 3% (tre
per cento) del capitale stesso, secondo le risultanze del li-
bro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi del-
l'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione, i
seguenti soggetti:
RAI - Radiotelevisione Italiana Spa, in via diretta, con
n. 176.721.110 azioni, pari al 64,971% del capitale sociale.
Stando a quanto di conoscenza della Società, non vi sono
patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.
Dichiara che il Rappresentante Unico non ha segnalato, in

relazione alle votazioni sull'ordine del giorno della odierna
Assemblea, eventuali carenze di legittimazione al voto ai sen-
si delle vigenti disposizioni di legge.
Rammenta e dà atto che l'attuale capitale sociale è di Eu-
ro 70.176.000 (settantamilionicentosettantaseimila) ed è rap-
presentato da n. 272.000.000 (duecentosettantaduemilioni) a-
zioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e che
la Società detiene n. 3.625.356 (tremilioniseicentoventicin-
quemilatrecentocinquantasei) azioni proprie.
Il Presidente informa che_il Rappresentante Unico, presen-
te nella persona della signora Veronica Ciciriello, ha comuni-
cato alla Società che, nei termini di leqqe e con le modalità
indicate nell'avviso di convocazione, sono pervenute comples-
sivamente n. 272 (duecentosettantadue) deleghe da parte degli
aventi diritto.
Dà quindi atto che, in questo momento, alle ore 9,42 sono
presenti, mediante rappresentanza per il tramite di deleghe
conferite al Rappresentante Unico che, riscontrate regolari,
vengono conservate agli atti sociali, n. 272 (duecentosettan-
tadue) portatori di azioni rappresentanti complessivamente n.
(218.277.984 (duecentodiciottomilioniduecentosettantasettemila-
novecentottantaquattro) azioni ordinarie. Tali azioni rappre-
sentano 1'80,249259% (ottanta virgola duecentoguarantanovemi-
laduecentocinquantanove per cento) delle n. 272.000.000 (due-
centosettantaduemilioni) azioni ordinarie costituenti il capi-

tale sociale. Al riquardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci
intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono
state trasmesse al Rappresentante Unico le istruzioni di voto
sul punto all'ordine del giorno, dà atto dell'esistenza del
quorum costitutivo in relazione al punto all'ordine del gior-
no dell'Assemblea.
Dà quindi lettura del punto n. 1 all'ordine del giorno
dell'Assemblea Straordinaria:
1. Proposta di modifica degli Articoli 12 e 14 dello Statuto
sociale. Deliberazioni relative e consequenti.
Il Presidente ricorda che, con riferimento alle norme di
legge e statutarie vigenti ed in relazione all'argomento al-
l'ordine del giorno, l'Assemblea delibera con la maggioranza
dei due terzi del capitale sociale in essa rappresentato.
Il Presidente passa, dunque, alla trattazione del suddet-
to unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e ricorda
che in data 18 novembre 2024 è stata messa a disposizione del
pubblico mediante deposito presso la sede legale della Socie-
tà in Roma, Via Teulada n. 66 e sul sito internet
www.raiway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azio-
nisti/Assemblea Straordinaria 2024/Documenti", nonché trasmes_
sa al meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo, la relazio- ne del Consiglio di Amministrazione in merito al punto n. 1,
unico punto, dell'ordine del giorno dell'Assemblea;

Di tale avvenuto deposito e pubblicazioni è stata data no-
tizia a mezzo di comunicato stampa rilasciato con le modalità
previste dalla normativa applicabile.
Segnala poi che non vi è stata presentazione di alcuna
proposta individuale di deliberazione di cui all'art.
126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, in merito al
punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea.
Considerato che la suddetta relazione è stata messa a di-
sposizione del pubblico con le modalità di legge e regolamen-
tari prescritte, e che gli interessati hanno avuto la possibi-
lità di prenderne visione, ed in assenza di obiezioni, ritie-
ne di omettere la lettura della stessa, salvo per quanto at-
tiene, alle modifiche testuali agli articoli statutari sotto-
poste all'Assemblea ed alla proposta di deliberazione formula-
ta, di cui verrà data_esposizione e lettura nel prosieguo e
che verrà quindi posta in votazione.
Il Presidente chiede a me Notaio, che quindi vi provvedo,
di dare lettura delle modifiche testuali sottoposte e della
relativa proposta di delibera del Consiglio di Amministrazio-
ne come contenuta nella suddetta relazione illustrativa del
Consiglio medesimo.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio prendo la paro-
la e informo che nella Relazione del Consiglio di Amministra-
zione si segnala in particolare che sono sottoposte all'Assem-
blea le modifiche riportate di seguito in forma tabellare con

stra) tutte evidenziate in grassetto:	il testo comparato degli Articoli 12 e 14 dello Statuto socia- le nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo conte- nente le modifiche che si intendono adottare (colonna di de-	ੂ
Testo vigente	Testo proposto
	Articolo 12
(Convocazione)
zionisti, regolarmente co- stituita, è l'organo che e- sprime con le sue delibera- zioni la volontà sociale. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono tenute, a norma di legge, presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nel- di convocazione, l'avviso purché in Italia. Le modalità di funzionamen- to sono stabilite da un ap- posito Regolamento Assem- bleare. 12.2 L'Assemblea Ordinaria Invariato. deve essere convocata alme- no una volta all'anno, per	12.1 L'Assemblea degli A- 12.1 L'Assemblea degli Azioni- sti, regolarmente costituita, è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale Ordinarie Assemblee Le e Straordinarie sono tenute, norma di legge, presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Ita- lia, fatto salvo quanto consen- tito ai sensi del successivo comma 14.6. Le modalità di funzionamento sono-stabilite da-un apposito Regolamento Assembleare.
deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza entro cento-
venti giorni dalla chiusu- ra dell'esercizio sociale, entro centottanta ovvero qiorni, nei casi in cui la legge lo consenta e con le
modalità dalla stessa pre- scritte. L'Assemblea è con- vocata, sia in via ordina- ria sia straordinaria, o-
qni volta che il Consiglio di Amministrazione lo-ri- tenga opportuno e nei casi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigen-
te. Essa, inoltre, assume le delibere autorizzative previste nelle procedure per le operazioni con par-
ti correlate adottate dal-

la Società, ivi incluse le
delibere in caso di urgen-
za secondo le modalità sem-
plificate consentite dalla
disciplina, anche regola-
mentare, vigente.
12.3 Le convocazioni delle Invariato.
Assemblee sono fatte me-
diante avviso da pubblicar-
si nei modi e nei termini
e con i contenuti stabili-
ti dalle disposizioni di
legge e di regolamento di
tempo in tempo applicabi-
li. L'Assemblea Ordinaria
l'Assemblea Straordina- e e
ria si svolgono in un'uni-
ca convocazione, salvo che
il Consiglio di Amministra-
zione, per una determinata
Assemblea, deliberi di in-
dicare la data per la se
eventualmente, conda e,
per la terza convocazione,
dandone notizia nell'avvi-
so di convocazione.
Testo vigente	Testo proposto
	Articoto 14
	(Rappresentanza)
14.1 Ogni titolare del di- Invariato.
ritto di voto che abbia il
diritto di intervenire al-
l'Assemblea può farsi rap-
presentare ai sensi di leg-
ge, mediante delega scrit-
ta o conferita in via elet-
tronica, ai sensi della
normativa vigente. La dele-
qa di voto può essere noti-
ficata alla Società in via
elettronica, mediante l'u-
tilizzo di posta elettroni-
ca certificata o mediante
l'invio della delega nel-
l'apposita sezione del si-
to internet della Società,
secondo le modalità di vol-
ta in volta indicate nel-
l'avviso di convocazione
dell'Assemblea ovvero con
altra modalità -- scelta-tra
quelle previste dalla nor-
mativa, anche regolamenta-
re, vigente, in ogni caso
entro l'inizio dei lavori
assembleari.
	14

14.2 Spetta al Presidente Invariato.
dell'Assemblea, il quale può avvatersi di appositi
di constatare incaricati,		. S
la regolarità delle sinqo-
le deleghe e, in genere,		్రాల్లో ప్
diritto di intervento il
nonché di all Assemblea, risolvere le eventuali con-
testazioni.
14.3 La Società, avvalendo-	14.3 La Società, avvalendosi
si della facoltà prevista	della facoltà prevista dalla
dalla legge, non desiqna	legge, non può designare di
il rappresentante di cui	volta in volta per una singola
all'art. 135-undecies del	Assemblea il rappresentante di
D. Las. 24 febbraio 1998, n - 58, salvo che il Consi-	cui all'art. 135-undecies del D. Las .- 24 febbraio-1998, n.
di Amministrazione, qlio	58, salvo che il Consiglio di
per una determinata Assem-	Amministrazione, per una deter-
blea, abbia deliberato ta-	minata Assemblea, abbia delibe-
le designazione dandone no-	rato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convoca
tizia nell'avviso di convo cazione della relativa As-	zione della relativa Assem-
semblea.	blea, nel quale sono in parti-
	colare segnalate, eventualmen-
	te anche mediante riferimento
	al sito internet della Socie- tà, informazioni inerenti al
	conferimento delle deleghe,
14.4 In-caso di-designazio= Invariato.
ne, i soci potranno confe-
rire al rappresentante de-
signato una delega con i- struzioni di voto su tutte
o alcune delle proposte al-
l'ordine del giorno con le
modalità previste dalla
leqge e dalle disposizioni
regolamentari. La delega ira effetto con riguardo al-
le sole proposte per le
quali siano state conferi-
te istruzioni di voto.
[non previsto]	14.5 El Consiglio di Ammini-
	strazione può prevedere, in re-
	lazione a singole Assemblee, che, in conformità con la nor-
	mativa, anche regolamentare,
	vigente, l'intervento e l'eser-
	cizio del voto in Assemblea da
	parte degli aventi diritto pos- sa avvenire esclusivamente per
	il tramite del rappresentante
	designato dalla Società di cui-
	al precedente comma 14.3, ap-
	plicandosi in tal caso la nor- mativa vigente in materia e
	quanto specificato nell'avviso
	di convocazione dell'Assemblea.

[non previsto]	14.6 Nel caso in cui l'inter- vento in Assemblea e l'eserci-
	zio del diritto voto avvengamo esclusivamente tramite il rap-
	presentante designato, ove ciò
	sia previsto o comunque consen-
	tito dalla normativa, anche re- golamentare, vigente, e fermo
	il rispetto del metodo colle-
	giale e dei principi di buona
	fede e di parità di trattamen-
	to dei soci, su decisione del Consiglio di Amministrazione e
	con relativa informativa nel-
	l'avviso di convocazione, la
	partecipazione all'Assemblea
	del rappresentante designato e degli altri soggetti legittima-
	ti o ammessi a partecipare al-
	la stessa può avvenire anche e-
	sclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne ga-
	rantiscano l'identificazione,
	senza necessità che si trovino
	nello stesso luogo il presiden-
	te dell'Assemblea, il segreta- rio e/o il notaio, e, nel caso
	sia previsto l'utilizzo esclu-
	sivo di tali mezzi, anche sen-
	za indicazione di un luogo di convocazione della riunione.
	Nell'ambito della relazione è quindi indicato che l'Assem-
blea è invitata ad assumere la seguente deliberazione:
	"L'Assemblea di Rai Way S.p.A., riunitasi in sede straordina-
	ria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Am-
ministrazione
delibera
di approvare la proposta di modifica dell'articolo 12 com-
ma 1, dell'articolo 14 comma 3 e di introduzione dei commi 5
	e 6 dell'articolo 14, secondo i testi trascritti nella Rela-
zione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
	di conferire mandato comprendente ogni più ampio potere
	al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Ammini-

-

stratore Delegato per, anche disqiuntamente tra loro e con fa-	ੱ
coltà di subdelega nei limiti di legge, eseguire quanto sopra
deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compre-
sa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Impre-
se, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approva-
zioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modifi-
cazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero
allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in gene-
re di compiere quanto occorra per la completa esecuzione del-
le deliberazioni stesse, con oqni e qualsiasi potere a tal fi-
ne necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, an-
che al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di i-
stanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vi-
gilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di rego-
lamento comunque applicabili. "
Riprende la parola il Presidente, il quale mette in vota-
zione la proposta di deliberazione sul punto n. 1 all'ordine
del giorno dell'Assemblea di cui è stata data precedentemente
lettura.
Invita quindi il Rappresentante Unico a comunicare all'uf-
ficio di Presidenza le istruzioni di voto_ricevute sul punto
n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea.
La proposta di delibera, come sopra formulata, è appro-
vata a maggioranza con:
Voti favorevoli 183.774.789 (centottantatremilionisettecento

settantaquattromilasettecentottantanove)
84,1930038. (ottantaquattro virqola centonovantatremilatré per
cento)% su azioni ordinarie presenti
Voti contrari 34.294.144 (trentaquattromilioniduecentonovanta-
quattromilacentoquarantaguattro)
15, 711224% (quindici virgola settecentoundicimiladuecentoven-
tiquattro per cento) % su azioni ordinarie presenti
Voti astenuti 209.051 (duecentonovemilacinquantuno)
0,095773% (zero virgola zero novantacinquemilasettecentoset-
tantatré per cento) % su azioni ordinarie presenti
Non votanti 0 (zero)
0% (zero per cento)_su azioni ordinarie presenti,
restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge richia-
mate dall'art. 16_dello Statuto sociale, cui si fa espresso
rinvio.
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringra-
zia gli azionisti e gli intervenuti per la loro partecipazio-
ne e dichiara chiusa l'odierna Assemblea Straordinaria essen-
do le ore 9,51.
L'elenco_nominativo dei_partecipanti_all'Assemblea_{per
delega, non essendone presenti in proprio), con l'indicazione
dei soci deleganti e del numero delle azioni rappresentate,
nonché di eventuali soggetti votanti in qualità di creditori
pignoratizi, riportatori e usufruttuari viene alleqato al pre-
sente verbale, riunito in un unico fascicolo, sotto la lette-

ra "A".
Il dettaqlio dei sinqoli partecipanti all'Assemblea, con
il rispettivo numero delle azioni, che hanno votato a favore
così come quello dei partecipanti e delle relative azioni che
hanno votato contro e quello dei partecipanti e delle relati-
ve azioni che si sono astenuti, mentre non vi sono stati dei
non votanti, in relazione alla deliberazione intervenuta, vie-
ne allegato al presente verbale sotto la lettera "B".
Vengono altresì allegati al presente verbale:
- sotto la lettera "C" il fascicolo contenente copia della Re-
lazione del Consiglio di Amministrazione in merito all'arqo-
mento di cui al punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assem-
blea;
sotto la lettera "D", copia delle domande pre-assembleari
pervenute jai sensi dell'art.127-ter del D.Lgs. n. 58/1998). e
le relative risposte;
- sotto la lettera "E" lo statuto della Società Rai Way
S.p.A. quale risultante dalle modifiche deliberate nell'Assem-
blea.
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati
dichiarando di averne esatta conoscenza.
Del presente atto ho dato lettura al comparente il qua-
le, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volon-
tà e con me Notaio lo sottoscrive.
Scritto da persona di mia fiducia su sei fogli per pagi-

ne diciannove_e fin qui della ventesima a macchina ed in pic-
cola parte a mano.
F.to: Giuseppe PASCIUCCO
Salvatore MARICONDA, Notaio
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