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Orsero

AGM Information • Jan 9, 2025

4276_egm_2025-01-09_479c4a5c-ac67-451b-a9f7-d4fabe95cecd.pdf

AGM Information

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289

!

ORSERO SpA Vìa G. Fantoli, 6/15 - Milano Part. IVA 09160710969 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE AZI9NISTI Pag.' N**

MARCHETTI

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano

www.marchettilex.it

02 72021846

N. 10326 di racc. 18480 di rep. Verbale di assemblea straordinaria e ordinaria di società quotata N.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro)

il giorno 23 (ventitré)

del mese di dicembre

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto Andrea De Costa, al Collegio Notarile di Milano, su richiesta Presidente del Consiglio di Amministrazione, ti - della società per azioni: 3 notaio in Milano, iscritto a mezzo del Paolo Prudenzia-

"Orsero S.p.A. II

con sede legale in Milano, via Vezza D'Oglio n. 7, capitale sociale Euro 69.163.340,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Mon-09160710969, iscritta al R.E.A. di Milano al o la "Società"), za-Brianza-Lodi: n. 2072677 (di seguito, ersero

sottoscrizione, ai sensi dell'art. con il consenso dell'Assemblea anche per quanto procedo alla redazione e 2375 C.C., concerne la parte ordinaria dell'ordine del giorno, del ver bale della assemblea della predetta Società, tenutasi esclu sivamente mediante mezzi telematici come infra precisato, in data

19 diciannove) dicembre 2024 (duemilaventiquattro) giusta l'avviso di convocazione deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto. Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta asalla quale io notaio ho assistito presso il mio stu dio in Milano, via Agnello n. 18, è quello di seguito ripor tato. di cui infra per discutere e semblea.

★ * *

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Paolo Prudenziati assume la presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 11 dello statuto sociale e, anzitutto (orè 14,30), in carica me notaio della redazione del verbale di assemblea. Quindi comunica che gli intervenuti, mediante delega al Rap presentante designato (di cui inJfra), risultano essere 111 10.734.660 azioni rappresentanti il per complessive n. 60,708% del capitale sociale e dichiara, pertanto, l'Assem blea regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Sono rese quindi le ulteriori seguenti comunicazioni di rito. L'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega, per il tramite del rappresentante designato (il "Rappresentante designato"), con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, di creditori pignoratizi e di usufruttuari, corapletato dei dati richiesti dalla disciplina vigente, è allegato al verbanonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità le dell'Assemblea.

290 ORSERO SpA Via G. Fantoli, 6/15 - Milano Pori. IVA 09160710969 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE AZIONISTI Pag. H°

106 del D.L. recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economi-Ai sensi dell'art. co per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'inter vento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rap-Monte Titoli S.p.A. e della facoltà di nonché gli al tri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ■■ai—qua-l-i'"sp'ettra "il—di-ritro"—di-"'voto—ri"-qaa~ll"apptrn tro' 'dove'vafio'' conferire delega al rappresentante designato come infra pre cisato) , possano intervenire in Assemiblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identifica zione. Pertanto, tutti i partecipanti (incluso il Presidente) intervengono mediante .collegamento telefonico e confermo di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione. presentante designato, prevedere che gli Amministratori e i Sindaci I

La Società ha nominato Monte Titoli S.p.A. quale Rappresen tante designato; per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") e ha reso disponibile, sul pro prio sito internet, il modulo per il conferimento della dele ga.

Come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresi possibile conferire al Rappresentate designato deleghe o sub deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'appo sito modulo reso anch'esso disponibile sul sito internet del la Società.

Il Rappresentante designato ha reso noto di non aver alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea; tutta via, tenuto conto dei rapporti contratruali in essere tra la Società e il Rappresentante designato relativi, in particola re, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi ac cessori, al fine di evitare eventuali successive contestazio ni connesse alla supposta presenza ai circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, il Rappre sentante designato ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

L'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente: Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

  1. Modifiche degli artt. 9 (Convocazione), 10 (Intervento e voto), 16 (Deliberazioni), 22 (Collegio Sindacale) e 25 (Re dazione dei documenti contabili societari) dello Statuto so ciale. Delibere inerenti e conseguenti.

291 AZ^.NISTI-' Pag. N" Pari. IVA 09160710969 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE s ORSEROSpA Via G. Fantoli, 6/15 - Milano

V-

3

1.1 Proposta di introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato" /modifica artt. 9 e 10); delibera zioni inerenti e conseguenti.

1.2 Altre modifiche statutarie (modifica artt. 9, 10, 16, 22 e 25); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

  1. Conferimento dell'incarico di revisione della Rendicontazione consolidata di sostenibilità; delibere inerenti e con seguenti .

Sono presenti alla●riunione;

  • per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Prudenziati, il Consi gliere Raffaella Orsero;

  • per il Collegio Sindacale il Presidente liUcia Poti Belligambi, Michele Paolillo e Marco Rizzi,

assente giustificato il Consigliere Matteo Colombini.

È presente il Rappresentante designato Monte Titoli S.p.A., tramite il dott. Giuseppe Morelli.

Possono assistere all'Assemblea, sempre mediante mezzi di te lecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società, rap presentanti della società di revisione, nonché professioni sti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 14 novembre 2024 sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano Il Sole 240re 2024), nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente. (il 15 novembre

Come da avviso di convocazione, l'Assemblea si svolge in uni ca convocazione.

Non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-b. del TUE.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 69.163.340,00 ed è rappresentato da n. 17.682.500 azioni or dinarie, prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. La Società possiede n. 883.857 azioni pro prie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del codice civil.e.

Le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negozia zioni presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del TUE sulla base delle evidenze relative al ter mine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica

convocazione; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termino non rileva no ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma del TUF, le comunica zioni degli intermediari sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'Assemblea in unica convocazione, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le corauni- ■ ■caz'ib'ni^'srarrd pervenute àTla^Sbc'ìetà" ol'fre~ il sudd^l:fd"t'érnu' ne, purché entro l'inizio dei lavori assemblear!.

La documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società.

La Società è qualificabile quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.l), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma; pertanto, alla data odierna, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120 del TUF è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto. Secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle co municazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura signifi cativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di re golamento:

(1)

Dichiarante - FIF Holding S.p.A. Azionista - FIF Holding S.p.A. Azioni detenute % su capitale ordinario % su capitale votante al netto delle azioni proprie 35,12% 5.899.323 33,36%

(2) Dichiarante - Fernandez Lopez Luis

Azionista - Grupo Fernandez S.A.

1.180.000 Azioni detenute

% su capitale ordinario
                             6, 67%

% su capitale votante al netto delle azioni proprie - 7,02%
{3)

Dichiarante
Azionista -
            - Praude Asset Management Ltd
            Praude Asset Management Ltd

- Azioni detenute 1.477.835

% su capitale ordinario
% su capitale votante al netto delle azioni proprie
                            8,36%
                                                           8,80%
(4)

Dichiarante - First Capital S.p.A.
Azionista
Azioni detenute
             First Sicav S.p.A.
                   995.010

% su capitale ordinario 5, 63%

r

l

293 ORSEROSpA Part. IVA 09ì 60710969 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE AZIONISTI Pag. N° Via G. Fantoli, 6/15 - Milano

% su capitale votante al netto delle azioni proprie - 5,921. Per quanto riguarda le pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, si informa la Società è a cono scenza dell'esi.stenza di n. 2 patti para.socialì. rilevanti co me da ultimo pubblicati in data 20 giugno 2022 e 26 settembre 2022 disponibili sul sito delia Società.

Il Rappresentante designato è invitato a rendere ogni dichia razione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto.

P. stata verificata la rispondenza delie deleghe rilasciate dagli azionisti al Rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del TUF e accertata la legit timazione all'intervento degli aventi diritto rappresentati {in relazione al necessario intervento in asse.mblea degli azionisti, in base alle previsioni dell'avviso di convocazio ne, attraverso il Rappresentante designato) e così l'identità dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

È in funzione in aula un impianto di registrazione degli in terventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione, fatta precisazione che il trattamento dei dati personali viene ef fettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Il sistema di collegamento audio di tutti i partecipanti per mette di identificarli e di effettuare in modo adeguato tutti gli accertamenti di legge, nonché consente a tutti di seguire la discussione, di intervenire e di votare in tempo reale su gli argomenti all'ordine del giorno.

Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pub blicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, il Presidente propone, in assenza di opposizio ni, di ometterne la lettura, limitando la stessa alle propo ste di delibera contenute nella relativa Relazione del Consi glio di Amministrazione, ove presenti.

Prima dell'odierna Assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF secondo quanto indicato nell'av viso di convocazione.

Le votazioni dell'Assemblea avranno luogo mediante comunica zione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute. +

Tutto ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea di Par te Straordinaria, riguardante la proposta di talune modifiche statutarie.

Su invito del Presidente, io notaio procedo alla lettura del le proposte di delibera contenute nella Relazione del Cons.i. glio di Amministrazione (infra allegata) come infra trascrit te .

294 Part. IVA 09160710969 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE AZIONISTI Pag. N° ORSEROSpA Via G. Fantoli, 6/15 - Milano

Alle ore 14,40, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante de signato, le proposte di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritte: to socTal'ey

Proposta di deliberazione sul punto 1.1. /Parte Straordina ria) all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria di Orscro S.p.A.:

  • esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammi nistrazione sulle proposte di modifica del testo dello Statu

  • condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute; delibera

  • di modificare il terzo comma dell'art. 9 dello Statuto in troducendo il secondo periodo e l'art. 10 dello Statuto in troducendo il terzo _ e il quarto comma , il tut to come illu strato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

  • di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Vice Presidente Raffaella Orsero e all'Ajnministratore de legato Matteo Colombini, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere ese cutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni meramente formali, opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivo glia adempimento necessario.

Proposta di deliberazione sul punto 1.2. /Parte Straordina ria) all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria di Orsero S.p.A.:

  • esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammi nistrazione sulle proposte di modifica del testo dello Statu to sociale;

  • condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;

delibera

  1. di modificare il primo periodo del terzo comma dell'art. 9 dello Statuto, l'art. 10 dello Statuto introducendo il quinto comma, e gli artt. 16, 22 e 25 dello Statuto, il tutto come illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

  2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Vice Presidente Raffaella Orsero e all'Amministratore de legato Matteo Colombini, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere ese cutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni meramente formali, opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivo glia adempimento necessario.".

La proposta di deliberazione sul punto 1.1. (Parte Straordi naria) all'ordine del giorno è approvata a maggioranza.

295 ORSERO Part. IVA 09160710969 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE AZIONISTI Pag. N® SpA Via G. Fantoli, 6/15 - Milano

Favorevoli n. 8.020.948 azioni. Astenute n. 0 azioni. Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato. La proposta di deliberazione sul punto 1.2. (Farle Straordi naria) all'ordine del giorno è approvata a maggioranza. Contrarie n. 6.059 azioni. Favorevoli n. 10.728.601 azioni. Astenute n. 0 azioni. Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea di Par te Ordinaria, riguardante la proposta di conferimento dell'incarico di revisione della rendicontazione di sostenibilità. Su invito del Presj.dente, io notaio procedo alla J ettura de.lla proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consi glio di Amministrazione {infra allegata) come infra trascrit ta . Alle ore 14,55, invariati i presenti, il Presidente pone .i.n

2.713.712 azioni.

Contrarie n.

votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante de signato, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"h'Assemblea ordinaria di Orsero S.p.A. in sede ordinaria, vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione e su pro posta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i. (il "Decreto") in merito al conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di Orsero S.p.A.:

delibera

  1. di conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di Orsero S.p.A. per gli esercizi 2024-2026, ai sensi degli artt. 13, comma 2-ter, e 14-bis del Decreto, alla società di revisione KPMG S.p.A., per un corrispettivo di Euro 80.000 per ciascun esercizio, come determinato sulla base delle tariffe orarie attuali e che potrà essere adeguato dal 1 luglio di ogni an no, a partire dal 1 luglio 2025, nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT, e agli 3 ulteriori termini e condizioni di CUI all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione;

  2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Vice Presidente Raffaella Orsero e all'Amministratore de legato Matteo Colombini, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere ese cutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurvi le e-

/

8

296 ORSEROSpA Part. IVA 09160710969 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE AZIONISTI Pag. N° Via G. Fantoli, 6/15 Milano

che fossero allo scopo occorra per la loro com potere necessario e delle vigenti disposizioni normaventuali modificazioni non sostanziali e in genere tutto quanto con ogni e qualsiasi richieste, pietà esecuzione, opportuno, nell'osservanza tive". La proposta di deliberazione sul punto 1 (Parte Ordinaria) all'unanimità . all'ordine del giorno è approvata Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama ci^'i fferafe-, à'11 e ore chiara chiusa la riunione. il risultato più nulla essendovi da T-l ,T5 ringfazTà gTi Ìrveer'^ehÙ'ti~ ~e 'di-^ * * * Si allegano al presente verbale oltre che dei documenti già menzionati : - l'elenco, degli intervenuti, sotto / "B", con il dettaglio. della votazione; - lo statuto sociale che tiene conto delle delibere assunte, sotto "C". * ★ * Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 10,30 Consta di fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mio pugno completati per pagine quindici e di quattro mia fiducia e della sedicesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio

ORSERO straordinaria e ordinaria dicembre 2024 Assemblea 19

Elenco dei censiti porfedpanti all'cjssemblea perii tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Rosalba Pallotta

%
Anagrafica CF/PI Azioni sul C.S.
WORLD
ACADIAN
ALL COUNTRY
EX US VALUE
EQUITY CIT		 4.993 0,U2b%
MANAGED
WORLD
ACADIAN
ALL COUN.RY
VOLATILITY EQUITY FUND		 3.407 0.019%
11.242 0,064%
ACADIAN
CAP
FUND
INTERNATIONAL SMALL		 2.417 0,014%
ACADIAN
INTERNATIONAL SMALL-CAP
EQUITY CIT		 3.479 0,020%
NON
ACADIAN
US ALL CAP
USD HEDGED
EQUITY FUND
LLC		 46.335 0,262%
NON
US MICROCAP
ACADIAN
FUND
EQUITY
LLC
ACADIAN
LLC C/O
SMALL-CAP
FUND
EQUITY
EXTENSION
NON-U.S.		 10.786 0,061%
ASSET MANAGEMENT
ACADIAN
LLC ACTING
A\$ FUND		 5.567 0,031%
CORPORATION
ALASKA PERMANENT
FUND		 3.300 0.019%
ALLIANZGI-FONDS DSPT 11,845 0.067%
SICAV P.L.C. - ALTINUM FUND
ALTINUM FUNDS
- TRD
AMERICAN
CAP
VALUE FUND
CENTURY
ETF TRUST AVANTIS INT SMALL		 1.264 0,007%
AMERICAN
CAP
CENTURY
ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL
VALUE		 5.571 0,032%
AMERICAN
CENTURY
ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL		 212 0,001%
EQUITY ETF 8.600 0,049%
ANNE
RAY FOUNDATION		 22.820 0,129%
1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG
AZ FUND
TERM OPPORTUNITIES		 1.275 0,007%
AZL DFA INTERNATIONAL CORE
EQUITY FUND		 2.615 0.015%
CALIFORNIA
PHYSICIANS' SERVICE		 CNLCGR71H05A122H 32.000 0,181%
CALOGERO
CANALELLA
CATHOLIC
RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP
FUND		 5.349 0,030%
CC
L Q
AND
GLOBAL
NEUTRAL MASTER FUND
EQUITY MARKET		 24 0,000%
LTD
CC
AND
L Q
MARKET
NEUTRAL FUND		 105 0,001%
II
CC&L
ALL STRATEGIE.'' FUND.		 40 0.000%
CC&L
MULTI-STRATEGY FUND		 499 0,003%
CC&L
Q
NEUTRAL FUND
MARKET		 196 0,001%
CC&L
Q		 52 0,000%
MARKET
NEUTRAL FUND
II.
CC&L
Q		 100 0.001%
US EQUITY EXTENSION FUND
CC&L
Q
GLOBAL
NEUTRAL MASTER FUND
EQUITY MARKET		 264 0,001%
LTD 3.699 0,021%
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN
GROUP
CITY OF NEW		 3.992 0,023%
YORK
TRUST		 CLMMH83R23A944W 90.614 0.512%
COLOMBINI
MATTEO
EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION
CONSTELLATION
EMPLOYEES.		 149 0,001%
COMPANY
CONTINENTAL
SMALL
SERIES THE CONTINENTAL
SMALL		 44.592 0,252%
cono
TOMMASO		 CnTMS86L01A859L 1.014 0.006%
cono
TOMMASO		 CTnMS86L01A859L 58.434 0,330%
PNS GROUP
DFA
CAP
INTERNATIONAL SMALL
VALUE
INC		 74.305 0.420%
DIMENSIONAL
FUNDS
PLC		 7.130 0,040%
INTERNATIONAL VECTOR
EQUITY ETF OF
DIMENSIONAL
DIMENSIONAL
E		 31 0,000%
EMN
ASC
FUND
LP		 1.148 0.006%

Anagrafica CF/PI Azioni %
sul C.S.
OF
EMPLOYEES
RETIREMENT FUND
THE CITY OF DALLAS.		 3.339 0,g19%
ENSIGN PEAK ADVISORS
INC		 35.843 0,203%
CORPORATION
ENTERGY
RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		 4.302 0,024%
EURiZON AM
RILANCIO ITALIA TR		 9.531 0.054%
EURIZON AZIONI ITALIA 52.025 0.294%
EURIZON FUND 72.223 0.408%
EURIZON ITALIAN FUND
- ELTIF		 76.494 0.433%
EURIZON PIR ITALIA AZIONI 7.000 0.040%
EURIZON PROGETTO
ITALIA 70		 20.000 0.113%
FIDELITY COMMON
CONTRACTUAL
FUND
II ● FIDELITY EUROPE
EX-UK		 2.223 0.013%
EQUITY FUND
(ACADIAN)
FIDELITY GLOBAL
MICRO-CAP
FUND		 6.500 0,037%
FIF HOLDING
SPA		 152.831 0.864%
FIF HOLDING
SPA		 09607210961 5.746.492 32,498%
MUL.'I - MANAGER
FIRST AMERICAN
INTERNATIONAL EQUITY FUND		 3.283 0.019%
FRAMAFRUIT SPA 04019090481 153.223 0,867%
FRANCISCAN
ALLIANCE INC		 1.754 0,010%
CAZZANO
DANIELE		 GZZDNL58HCÌA122M 10.000 0.057%
GRUPO
FERNANDEZ. 5,A.		 1,180.000 6,673%
HARBOR
FUND
OVERSEAS		 3.600 0,020%
LUX BRANCH
UCITS ASSETS TAX		 986.631 5,580%
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF 50.000 0,283%
AM
INDEPENDANCE
SICAV - EUROPE
MID		 6.110 0.035%
INDEPENDANCE
ET EXPANSION
EUROPE
SMALL
INTERNATIONAL CORE		 520.464 2.943%
EQUITY PORTFOLIO
OF DFA INVESTMENT
GROUP		 27.544 0.156%
DIMENSIONS
INC
INTERNATIONAL PAPER COMPANY
COMMINGLED
INVESTMENT GROUP
TRUST		 6.165 0,035%
COMPANY
HANCOCK
JOHN
FUNDS
II INTERNATIONAL SMALL
FUND.		 2.504 0,014%
LEADERSELP.M.I 105.000 0.594%
LGTSELECT
FUNDS		 82 0,000%
INTERNATIONAL CORE
EQUITY FUND
LVIP DIMENSIONAL		 801 0,005%
MAESTRELLI ELENA MSTLNE66L45D612V 8.144 0,046%
MAESTRELLI GIULIO MSTGLI71S06D612H 8.144 0,046%
MAESTRELLI GIULIO MSTGLI71S06D612H 9.000 0,051%
MAESTRELLI RICCARDO MSTRCR68L23D612T 8.144 0,046%
MAN
C/O
MAPLES CORPORATE
NUMERIC
QUANTITATIVE ALPHA
SERVICES LIMITED		 27 0.000%
MARGARET
A. CARGIlL FOUNDATION		 7.000 0,040%
MERCER
CONTRACTUALFUND
UCITS COM,/\ON		 2.362 0,013%
MERCY
INVESTMENT SERVICES INC		 8.600 0.049%
METIS EQUITY TRUST- METIS INTERNATIONAL CLIMATE ALIGNED
INDE		 9.334 0,053%
MGI
FUNDS
PLC		 3.674 0,021%
MISSOURI EDUCATION
PENSION TRUST		 8.307 0.047%
ANNUITY AND
CHICAGO
BENEFIT FUND
OF
MUNICIPAL
EMPLOYEES
STATE COMMON
NEW		 2.360 0,013%
0.007%
YORK
RETIREMENT FUND
NON		 1.234 0.012%
US EQUITY MANAGERS
PORTFOLIO
1 SERIES
NON		 2.101
4.314		 0.024%
US EQUITY MANAGERS
PORTFOLIO
3 OFFSHORE
MASTER LP		 3.374 0.019%
NORTH
ATLANTIC STATES CARPENTERS
PENSlQN FUND
OLD
AND
MID CAP		 13,307 0,075%
WESTBURY SMALL
STRATEGIES FUND.
PGIM		 815 0,005%
STRATEGIC
INVESTMENTS. INC.
WORKS
PHILADELPHIA GAS
PENSION PLAN		 1.004 0,006%
PICCARDO
ALESSANDRO		 PCCLSN64A19A145B 32.000 0,181%
PICCARDO
CARLO
EMILIO		 64.000 0,362%
MICRO
AND
CAP
PRAUDE
FUND
SMALL		 167.648 0,948%
PRAUDE
TOTAL RETURN FUND		 273.556 1,547%
PRUDENZIATI PAOLO 30.221 0.171%
RETIREMENT PLAN FOR CHICAGO
TRANSIT AUTHORITY EMPLOYEES.		 7.700 0,044%
ROCHE
EURO
PME
BRUNE
FCP		 17.526 0.099%
MONCADA
SALVATORE
SRL		 188.725 1,067%
MANAGED
VOL
SEI ACADIAN
GLOBAL		 3.094 0,017%
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS
CONTRIBUTORY
PENSION FUND		 2.000 0.011%

Azioni % sul C.S. Anagrafica CF/PI

7.100 1,040' STICHTING PENSlOENFONDS SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS 2.201 ■0,012' 1.993 0,011% TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY

0,011%
814 0,005%
3.382 0,019%
50.000 0,283%
10.678 0,060%
12.927 0,073%
11,040 0,062%
1.652 0,009%
5.068 0,029%
15.107 0,085%
1.893

1.602 0,1 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 6.059 0/34?

TEACHERS'

SHELL RETIREMENT

10.734.660 60708% Totale

I

Repertorio n.20.013

Il presente Libro Verbali Assemblee Azionisti della Società "ORSERO S.P.A.", con sede in Milano, Via Gaudenzio Rantoli n.6/15, capitale sociale di euro 69.163.340,00 (numero d'iscrizione alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 09160710969), consta di n.ro 300 (trecento) fogli, numerati dal numero 1 al numero 300, e viene oggi vidimato dal sottoscritto Dottor MICHELANGELO LA CAVA, Notaio in Pietra Ligure, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Savona

tassa di concessione governativa assolta in misura forfettaria mediante versa mento di Euro 516,45, eseguito a favore dell'Agenzia Entrate in data 18/03/2019 mediante Modello F24 telematico, esibitomi.

Pietra Ligure, diciotto giugno duemiladiciannove (18/06/2019)

1/ f .AU V /v . ■ " X

ORSERO Assemblea straordinaria e ordinaria 19 dicembre 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono
presenti
n.		 111 aventi aH'Assemblea
Rappresentante
per
Designato,
partecipanti
tramite
del
diritto
il
complessive
per
n.		 10.734.660 azioni ed
regolarmente
depositate
aventi
ordinarie,
diritto,
che
rappresentano
il		 60,708% di
n,		 17.682.500
capitale
azioni
ordinarie
sociale.
costituenti
il

o ●n co TO O co ■D >

< Q < (D Q Cl O (Q O ●vj

Q D O "D Q

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o ●o o o

●vi o 'O o -o

ORSERO Assemblea straordinaria e ordinaria 19 dicembre 2024

Punto 1.1 della parte straordinaria

Modiffche degli arti 9 fConvocaz/onej, IO f/nfervento e vofoj, 16 (Deiiberazionij, 22 (Collegio Sindocole) e 25 (Redazione dei documenti confab/7/ soc/efanj dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Proposta di introduzione della possibilità di tenere Rappresentante Designato" (modifico artt. 9 e lOj; deliberazioni le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. inerenti e conseguenti.

azioni
n.		 %
rappresentate
azioni
in
assemblea		 %
Capitale
Sociale
del
Quorum
assemblea
costitutivo		 10.734.660 100% 60,708%
RD
dispone
per
per
Azioni
le quali
istruzioni
di
il
deliberativo):
(quorum
i'OdG
votazione		 10.734.660 100,000% 60,708%
in
RD
per
Azioni
le quali
il
non
dispone
istruzioni:
di		 0 0,000% 0/
0,'
azioni
n.		 %
voto
partecipanti
al		 %
Sodate
Capitale
del
Favorevole 8.020.948 74,720% 45,3M%
Contrario 2.713.712 25,280% 15,347^
Astenuto 0 0,000% OÓDQ^
Totali 10.734.660 100,000% X'60;708%

ORSERO straordinaria e ordinaria dicembre 2024 Assemblea 19

Punto 1.1 della parte straordinaria

Modifiche degli arti. 9 (Convocaz/onej, IO (Infervenfo e volo}. ló fDel/beraz/oniT 22 /Co/leg/o S/ndoco/eJ e 25 ^Redozione dei documenti contabili societori^ dello Slolufo sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Proposta di introduzione della possibilità di tenere te assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato" (modifica arft. 9 e lOJ; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Rosalba Pallotfa

Anagrafica CF/PI Azioni %
su votanti		 Voto
CANALELLA CALOGERO CNLCGR7IH05A122H 32.000 0,298% F
COLOMBINI MATTEO CLMMn83R23A944'A 90.614 0,844% F
cono
TOMMASO		 CTnMS86L01A859L 58.434 0,544% F
TOMMASO
COTTO		 CTnMS86L01A859L 1.014 0,009% F
EURIZON AM
RILANCIO ITALIA TR		 9,531 0,089% F
EURIZON AZIONI ITALIA 52,025 0,485% F
EURIZON FUND 72,223 0,673% F
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF 76,494 0,713% F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI 7.000 0,065% F
EURIZON PROGEnO
ITALIA 70		 20.000 0,186% F
FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP
FUND		 6.500 0,061% F
FIF HOLDING SPA 152.831 1,424% F
FIF HOLDING SPA 09607210961 5.746,492 53,532% F
FRAMAFRUIT SPA 04019090481 153.223 1,427% F
CAZZANO
DANIELE		 GZZDNL58H01A122M 10,000 0,093% F
GRUPO
FERNANDEZ, S.A.		 1.180,000 10,992% F
MAESTRELLI ELENA MSTLNE66L45D612V 8.144 0,076% F
MAESTRELLI GIULIO MSTGLI71S06DÓ12H 8.144 0,076% F
MAESTRELLI GIULIO MSTGLI71S06D612H 9.000 0,084% F
MAESTRELLI RICCARDO MSTRCR68L23D612' 8.144 0,076% F
NORTH
ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		 3.374 0,031% F
PGIM
STRATEGIC INVESTMENTS. INC.		 815 0.008% F
PICCARDO
ALESSANDRO		 PCCLSN64A19AM58 32.000 0.298% F
PICCARDO
CARLO
EMILIO		 64.000 0,596% F
PRUDENZIATI PAOLO 30.221 0,282% F
SALVATORE MONCADA
SRL		 188.725 1,758% F
WORLD
ACADIAN
COUNTRY
US VALUE
ALL
EQUITY CIT
EX		 4.993 0,047% C
MANAGED
WORLD
ACADIAN
COUNTR
FUND
ALL
VOLATILITY
EQUITY
f
LLC		 3.407 0,032% C
ACADIAN
INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		 11.242 0,105% C
ACADIAN
INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		 2.417 0,023% C
NON
US ALL CAP
EQUITY FUND USD HEDGED
ACADIAN
LLC		 3.479 0,032% C
NON
US MICROCAP
ACADIAN
EQUITY FUND LLC		 46.335 0,432% C
ACADIAN
NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		 10.786 0,100% C
ASSET MANAGEMENT
ACADIAN
LLC ACTING
AS FUND
FUND CORPORATION
ALASKA PERMANENT		 5.567 0,052% C
ALLIANZGI-FONDS DSPT 3.300 0,031% C
ALTINUM FUNDS SICAV P.L.C. - ALTINUM FUND ● TRD 11.845 0,110% C
CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP
AMERICAN
VALUE FUND		 1.264 0.012% C
AMERICAN
CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP
VALUE		 5,571 0,052% C
AMERICAN
CENTURY
TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL
ETF
EQUITY ETF		 212 0,002% C
Anagrafica
ANNE
RAY FOUNDATION		 8.600 U.UoU 5, A
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG
TERM OPPORTUNITIES		 22.820 0,213%
AZL DFA INTERNATIONAL CORE
EQUITY FUND		 1.275 0,012% c
CALIFORNIA PHYSlClAr S'SERVICE 2.615 0,024%
CATHOLIC RESPONSI6LEINVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP 5,349 0,050% C
FUND 24 0,000% C
CC
L Q
AND
GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD
CC
L Q		 105 0,001% C
AND
MARKET NEUTRAL FUND II		 40 0,000% C
CC&L
ALL STRATEGIES FUND,		 499 0,005% C
CC&L
MULTI-STRATEGY FUND
Q		 264 0,002% C
CC&L
GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD
Q		 196 0,002% C
CC&L
MARKET NEUTRAL FUND
Q
CC&L		 52 0,000% C
MARKET NEUTRAL FUND II,
Q
CC&L		 100 0,001% C
US EQUITY EXTENSION FUND 3.699 0,034% C
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN
CITY OF NEW
GROUP
YORK		 3.992 0,037% C
TRUST
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES. 149 0,001% C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY 44.592 0,415% C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP
INC		 74.305 0.692% C
DIMENSIONAI FUNDS PLC 7.1X 0,066% C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E 31 0,000' C
EMNASC
FUNDLP		 1.148 0.011% C
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS. 3.339 0,031% C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC 35.843 0,334% C
ENTERGY CORPORATION
RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		 4.302 0,040% C
FIDELITY COMMON
CONTRACTUAL
FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK		 2.223 0,021% C
FUND (ACADIAN)
EQUITY		 0.031% C
MANAGER
FIRST AMERICAN
INTERNATIONAL EQUITY FUND
MULTI -		 3.283 0,016% C
FRANCISCAN ALLIANCLINC 1.754 0,034% C
HAR60R
OVERSEAS FUI ID		 3.600
50.000		 0,466% C
HIALGEBRIS ITALIA ELTIF 6.110 0,057% C
AM
INDEPENDANCE
SICAV - EUROPE MID		 520.464 4,848% C
INDEPENDANCE
EUROPE SMALL
ET EXPANSION
INTERNATIONAL CORE
QF DFA
EQUITY PORTFOLIO
INVESTMENT		 27.544 0,257% C
DIMENSIONS GROUP
INC
INTERNATIONAL PAPER COMPANY
COMMINGLED
INVESTMENT		 6.165 0,057% C
GROUP
TRUST
HANCOCK
FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY
JOHN
FUND.		 2.504 0,023% C
LEADERSEL P.M.I 105.000 0,978% C
LGT SELECT FUNDS 82 0,001% C
LUX BRANCH UQTS ASSETS TAX 986.631 9,191% C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE
EQUITY FUND		 801 0,007% C
MAN
NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O
MAPLES CORPORATE		 27 0,000% C
SERVICES
LIMITED		 7,000 0,065% C
MARGARET
FOUNDATION
A. CARGILL
UCITS COMMON
MERCER
CONTRACTUALFUND		 2.362 0,022% C
MERCY
INVESTMENT SERVICES INC		 8.600 0,080% C
METIS EQUITY TRUST- METIS INTERNATIONAL CLIMATE ALIGNED INDE 9.334 0,087% C
3.674 0,034% C
MGI FUNDS PLC 8.307 0,077% C
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST 2.360 0.022% C
BENEFIT FUND OF CHICAGO
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND		 C
STATE COMMON
NEW
YORK
RETIREMENT FUND		 1,234 0,011%
0.020%		 C
NON
US EQUITY MANAGERS
PORTFOLIO I SERIES		 2,101 0,040% C
NON
US EQUITY MANAGERS
PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		 4.314
13.307		 0,124% C
OLD WESTBURY SMALL ^ND MID CAP STRATEGIES FUND. 1.004 0,009% C
PHILADELPHIA GAS WORKS
PENSION PLAN		 167.648 1,562% C
PRAUDE MICRO
ANO
SMALL CAP FUND		 273.556 2.548% C
PRAUDE TOTAL RETURN FUND C
RETIREMENT PLAN FOR CHICAGO
TRANSIT AUTHORITY EMPLOYEES.		 7.700 0,072%
SpA
Via Vezzo
7 - Milano
Part. IVA 09160710969
d'Oglio		 ASSEMBLEE
VERBALI
LIBRO		 AZIONISTI
Azioni
CF/Pt		 %3uvotant
Anagrafica
ROCHE
BRUNE EURO PME		 17.5Z6 U. 16- \
FCP
SEI ACADIAN GLOBAL MANAGED
VOI		 3.094 0,029'
SHELL TRUST (BERMUDA) LTO AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS 2.000 0,019% ' 0
CONTRIBUTORY
FUND
PENSION
AND
STATE OF ALASKA
BENERTS PLANS
RETIREMENT		 1.602 0,015% C
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 6.059 0,056% C
STICHTING SHELL PENSiOENFONDS 7.100 0,066% C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS 2.201 0,021% C
TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY 1.993 0,019% C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION 1.893 0,018% C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY
PORTFOLIO		 814 0,008% C
VANTAGETRUST HI MASTER COLLECTiVE INVESTMENT FUNDS TRUST 3.382 0.032% C
VENERO
INVESTMENTS ITD		 50.000 0,466% C
VOYA
MULTI MANAGER
INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		 10.678 0,099% C
WISDOMTREE
DYN CUR H INTL \$C EQ FD 1001803		 12.927 0,120% C
WISDOMTREE
EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		 11,040 0,103% C
WISDOMTREE
EURPOE HEDGED
SC EQ FD 1001805		 1.652 0,015% C
WISDOMTREE
INTL HIGH DIV FUND 1001812		 5.068 0,047% C
WISDOMTREE
INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		 15.107 0,141% C

10.734.660 100% Totale votanti

li.'nijndG

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A - Astenuto U ● Listo X

Nv ● Non Votante

N£ - Non Espresso

o 70 70 o

-o >

< D < Q

ORSERO Assemblea straordinaria e ordinaria 19 dicembre 2024

Punto 1.2 della parte straordinaria

Mod/Tjche deg/i orti 9 (Convocazione), ÌO (ìnìervenfo e vofoj, 16 (Deliberazioni), 22 (Collegio Sindacale) e 25 (Redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Altre modifiche statutarie (modifica arti. 9, W, Ì6, 22 e 25): deljberaziofì/ inerenf; e conseguenti.

azioni
n.		 %
rappresentate
azioni
in
assemblea		 %
Capitale
del
Sociale
Quorum
assemblea
costitutivo		 10.734.660 100% 60,708%
RD
dispone
per
pe^
Azioni
quaìi
istruzioni
!e
di
il
deliberativo):
rode
(quorum
votazione
in		 10.734.660 100,000% 50708%
RD
per
Azioni
quali
le
il
non
dispone
istruzioni:
di		 0 0,000% 0,000'
azioni
n.		 %
voto
partecipanti
al		 %
Capitale
del
Sociale
Favorevole 10.728.601 99,944% 60,^
Contrario 6.059 0,056% 0,0S^%
Astenuto 0 0,000% 0,000^
Totali 10-.734.660 100,000%

.'À '■ -i K

A-

Uj

ORSERO Assemblea straordinaria e ordinaria 19 dicembre 2024

Punto 1.2 della parte straordinaria

ORSERO
Assemblea e
straordinaria		 ordinaria
dicembre
19		 2024
Punto 1.2 della parte straordinaria
ìO (Intervento e voto). Ì6 l'De/toerozioniJ. 22 (Collegio Sindacale) e 25 (Redazione dei
Modifiche degli artt. 9 (Convocazione),
documenti
contabili societari) delio Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Altre modifiche stafutorie ^mod/f/co artt.
9, IO. 16. 22 e 25): deliberazioni inerenti e conseguenti.
Elenco
alla votazione
per
dei
partecipanti
il tramite		 Rappresentante
del		 Designato Monte Titoli
persona
S.p.A. nella
della		 Rosalba
Dotf.ssa		 Palletta
Anagrafica CF/PI Azioni %
su votanti		 Voto
WORLD
ACADIAN
ALL COUNTRY
EX US VALUE EQUITY CIT		 4.993 0,047% F
MANAGED
WORLD
ACADIAN ALL COUNTRY
VOLATILITY EQUITY FUND		 3.407 0,032% F
ACADIAN
INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		 11.242 0.105% F
ACADIAN
INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ClT		 2,417 0,023% F
NON
U\$ ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED
ACADIAN
LLC		 3.479 0,032% F
NON
US MICROCAP
ACADIAN
EQUITY FUND LLC
NON-U.S, SMALL-CAP EQUITY EXTENSIQN FUND LLC C/O		 46.335 0,432% F
ACADIAN
ACADIAN ASSET MANAGEMENT
LLC ACTING AS FUND		 10.786 0,100% F
FUND CORPORATION
ALASKA PERMANENT		 5.567 0,052% F
ALLIANZGI-FONDS DSPT 3,300 0,031% F
ALTINUM FUNDS SICAV P.L.C. - ALTINUM FUND - TRD 11.845 0,110% F
AMERICAN
CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		 1.264 0.012% F
CENTURY E'F TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP
AMERICAN
VALUE 5,571 0,052% F
AMERICAN
CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL		 212 0,002%
EQUITY ETF F
ANNE
RAY FOUNDATION		 8.600 0,080% F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATiON-ITALIAN LONG
TERM OPPORTUNITIES		 22.820 0,213% F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE
EQUITY FUND		 1.275 0,012% F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE CNLCGR7IH05A122H 2.615 0.024%
0.298%		 F
CANALELLA CALOGERO 32,000 F
CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP
FUND		 5.349 0,050% F
CC
L Q
AND
GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		 24 0,000% F
CC
L Q
AND
MARKET NEUTRAL FUND II		 105 0,001% F
CC&L
ALL STRATEGIES FUND.		 40 0,000% F
CC&L
MULTI-STRATEGY FUND		 499 0,005% F
Q
CC&L
GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		 264 0,002% F
Q
CC&L
MARKET NEUTRAL FUND		 196 0,002% F
Q
CC&L
MARKET NEUTRAL FUND II.		 52 0.000% F
Q
CC&L
US EQUITY EXTENSIQN FUND		 100 0,001% F
CITI RETIREMENTSAVINGS PLAN 3.699 0,034% F
YORK GROUP
CITY OF NEW
TRUST		 CLMMTT83R23A944W 3.992 0,037%
0,844%		 F
COLOMBINI MAHEO 90.614 F
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES. 149 0,001% F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY 44,592 0,415% F
cono
TOMMASO		 CmMS86L01A859L 58.434 0,544% F
cono
TOMMASO		 CTTTMS86L01A859L 1,014 0,009% F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP
INC		 74.X5 0,692% F
DIMÉNSIONAL FUNDS F'.C 7.130 0,066% F
DIMÉNSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMÉNSIONAL E 31 0,000% F
Vìa Vezzo
Pari. IVA 09160710969
7 - Milano
d'Oglio		 LIBRO
VERBALI		 ASSEMBLEE
AZIONISTI
CF/PI Azioni
Anagrafica
EMN
ASC FUND LP
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.
ENSIGN PEAK ADVISORS INC 35.843 0,334% f /
ENTERGY CORPORATION
RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		 4.302 0,040% F
EURIZON AM
RILANCIO ITALIA TR		 9.531 0.089% F
EURIZON AZIONI ITALIA 52,025
72,223		 0,485%
0,673%		 F
F
EURIZON FUND
EURIZON ITALIAN FUND - ElTIF		 76.494 0,713% F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI 7.000 0,065% F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70 20.000 0,186% F
FIDELITY COMMON
CONTRACTUAL
FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK		 2.223 0.021% F
EQUITY FUND [ACADIAN) 6.500 0,061% r
FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP
FUND		 152.831 1,424% F
FIF HOLDING SPA
FIF HOLDING SPA		 09607210961 5 746.492 53,532% F
FIRST AMERICAN MULTI - MANAGER
INTERNATIONAL EQUITY FUND		 3.283 0,031% F
FRAMAFRU1TSPA 04019090481 153.223 1,427% F
FRANCISCAN ALLIANCEINC 1.754 0,016% F
GAZZANO
DANIELE		 GZZDNL58H0IAI22M 10.000 0,093% F
GRUPO
FERNANDEZ. S.A.		 1.180.000 10,992%
0,034%		 F
HARBOR OVERSEAS FUND 3.600
50.000		 0,466% F
F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTiF
INDEPENDANCE AM
SICAV-EUROPE MID		 6,110 0,057% F
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL 520.464 4,848% F
INTERNATIONAL CORE
EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT		 27.544 0,257% F
DIMENSIONS GROUP
INC
INTERNATIONAL PAPER COMPANY
COMMINGLED
INVESTMENT
GROUP		 6.165 0,057% F
TRUST 0,023%
FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY
HANCOCK
JOHN
FUND.		 2.504 F
LEADERSELP.M.I 105.000 0,978% F
LGT SELECT FUNDS 82 0,001%
9,191%		 F
LUX BRANCH
UCITS ASSETS TAX		 986.631
801		 0,007' F
F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE
EQUITY FUND
MAESTRELLI ELENA		 MSTLNE66L45D6I2V 8.144 0,076% F
MAESTRELLI GIULIO MSTGLI71S06D6I2H 8.144 0,076% F
MAESTRELLI GIULIO MSTGLI71S06D612H 9,000 0,084% F
MAESTRELLI RICCARDO MSTRCR68L23D612T 8.144 0,076% F
MAN
NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O
MAPLES CORPORATE		 27 0,000% F
SERVICES LIMITED
MARGARET
A. CARGILL FOUNDATION		 7.000 0,065% F
UCITS COMMON
MERCER
CONTRACTUALFUND		 2.362 0,022% F
MERCY
INVESTMENT SERVICES INC		 8.600 0,080% F
METIS EQUITY TRUST- METIS INTERNATIONAL CLIMATE ALIGNED INDE 9,334 0,087% F
0,034%
MGI FUNDS PLC 3.674
8.307		 0,077% F
F
MISSOURI EDUCATION PENSlON TRUST
BENEFIT FUND OF CHICAGO
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND		 2.360 0,022% F
YORK STATE COMMON
NEW
RETIREMENT FUND		 1.234 0,011% F
NON
US EQUITY MANAGERS
PORTFOLIO 1 SERIES		 2.101 0,020% F
NON
US EQUITY MANAGERS
PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		 4.314
3.374		 0,040%
0,031%		 F
F
NORTH
ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSlON FUND		 13.307 0.124
or		 F
OLD WESTBURY SMALL AND
MiD CAP STRATEGIES FUND.
PGIM STRATEGiC INVESTMENTS, INC.		 815 0,008% F
PHILADELPHIA GAS WORKS
PENSlON PLAN		 1.004 0,009% F
PICCARDO
ALESSANDRO		 PCCLSN64AI9A145S 32.000 0,298% F
PICCARDO
CARLO
EMILIO		 64.000 0,596% F
PRAUDE MICRO
AND
SMALL CAP FUND		 167,648 1,562% F
PRAUDE TOTAL RETURN FUND 273,556 2,548%
0,282%		 F
PRUDENZIATI PAOLO 30.221 F
RETIREMENT PLAN FOR CHICAGO
TRANSIT AUTHORITY EMPLOYEES.		 7.700 0,072% F
ROCHE
BRUNE EURO PME FCP		 17.526 0,163% F
SALVATORE MONCADA
SRL		 188.725 1,758% F
SpA
Via Vezzo
Part. IVA 09160710969
7 - Milano
d'Oglio		 LIBRO
VERBALI		 ASSEMBLEE
AZIONISTI
Anagrafica CF/PI Azioni
SEI ACADIAN GLOBAL .MNAGED
VOI
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS 2.000 0,019%
CONTRIBUTORY
PENSION
FUND
AND
STATE OF ALASKA
RETIREMENT
BENEFITS PLANS		 1.602 0,015%
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS 7.100 0.066% F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS 2.201 0,021% F
TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY 1,993 0,019% F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION 1.893 0,018% F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY
PORTFOLlO		 814 0,008% F
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST 3,382 0,032% F
VENERO
INVESTMENTS LTD		 50,000 0,466% F
VOYA
MULTI MANAGER
INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		 10.678 0,099% F
WISDOMTREE
DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		 12.927 0,120% F
WISDOMTREE
EUROPE SMALLCAP
DIVFD 1001807		 11.040 0,103% F
EURPOE HEDGEDSCEQ
WISDOMTREE
FD 1001805		 1,652 0,015% F
5.068 0,047% F
WISDOMTREE
INTL HIGH DIV FUND 1001812
WISDOMTREE
INTL SMALLCAP DIVFD 1001817		 15.107
6.059		 0.141%
0,056%		 ●F
C

10.734.660 100% Totale votanti

F - Favorevole C - Contrario A - Asienuto Lx- Listo X NV - Non Volante NE - Non Espresso

8/12 Punto 1.2

ORSERO straordinaria e ordinaria dicembre 2024 Assemblea &lt; 19 Q

Punto 1 delia parte ordinaria

Confer/menfo deirincarico di revisione della Rendiconfazione consolidato di sostenibilità; delibere inerenti e conseguenti o

azioni
n.		 %
rappresentate
azioni
in
assemblea		 %
Capitale
Sociale
del
Quorum
assemblea
costitutivo		 10.734.660 100% 60,708%
RD
dispone
per
per
Azioni
istruzioni
le quali
di
il
rodG
(quorum
votazione
deliberativo):
in		 10.734.660 100,000% 60,708%
RD
Azioni
per
le quóli
il
non
dispone
istruzioni:
di		 0 0,000% 0,000%
azioni
n.		 %
voto
partecipanti
ai		 %
Capitale
del
Social'
Favorevole 10.734.660 100,000% 60,7i
■0,
Contrario 0 0,000% o,ootf
Astenuto 0 0,000% 0,^0%
Totali 10.734.660 100,000%

.

●yi- :0

'V

ORSERO ^ straordinaria e ordinaria dicembre 2024 Assemblea 19

Punto 1 della parte ordinaria

Conferimento del/'incorico direvisione della Rendicontozione consolidato di sostenibilità; delibere inerentie conseguenti

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Doft.ssa Rosalba Pallotta

Elenco
alla votazione
per
dei
partecipanti
il tramite		 Rappresentante
del		 Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona
della		 Rosalba
Doft.ssa		 Pallotta
%
Anagrafica CF/PI Azioni su votanti Voto
WORLD
ACADIAN
COUNTRY
US VALUE
ALL
EQUITY CIT
EX		 4.993 0,047% F
WORLD
MANAGED
ACADIAN
COUNTRY
FUND
ALL
EQUITY
VOLATILITY		 3.407 0,032% F
11.242 0.105% F
ACADIAN
INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		 2.417 0.023% F
ACADIAN
SMALL-CAP
INTERNATIONAL
EQUITY
CiT		 3.479 0,032% F
NON
ACADIAN
US ALL CAP
USD HEDGED
EQUITY FUND
LLC		 46.335 0,432% F
NON
US MICROCAP
ACADIAN
FUND
EQUITY
LLC
ACADIAN
FUND LLC C/O
SMALL-CAP
EXTENSiON
NON-U.S.
EQUITY
ASSET MANAGEMENT
ACADIAN
LLC ACTING
A\$ FUND		 10.786 0,100% F
ALASKA PERMANENT
FUND CORPORATION		 5.567 0.052% F
ALLIANZGl-FONDS DSPT 3.300 0,031% F
ALTINUM FUNDS SiCAV P.L.C. - ALTINUM FUND - TRD 11.845 0,110% F
AMERICAN
CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		 1.264 0,012% F
AMERICAN
CENTURY ETF TRUST-AVANTiS INTERNATIONAL SMALL CAP
VALUE		 5,571 0,052% F
AMERICAN
CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL		 212 0,002% F
EQUITY ETF
ANNE		 8.600 0,080% F
RAY FOUNDATION
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG		 22.820 0,213% F
TERM OPPORTUNITIES
AZL DFA INTERNATIONAL CORE		 1.275 0,012% F
EQUITY FUND 2,615 0.024% F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE CNLCGR71H05A122H 32.000 0.298% F
CANALEILA CALOGERO
CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP
FUND		 5.349 0,050% F
L Q
CC
AND
GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		 24 0,000% F
L Q
CC
AND
MARKET NEUTRAL FUND II		 105 0,001% F
CCiL
ALL STRATEGIES FUND,		 40 0,000% F
CC&L
MULTI-STRATEGY FUND		 499 0,005% F
Q
CC&L
GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD,,.		 264 0,002% F
Q
CC&L
MARKET NEUTRAL FUND		 196 0,002% F
Q
CC&L
MARKET NEUTRAL FUND II.		 52 0,000% F
Q
CC&L
US EQUITY EXTENSION FUND		 100 0.001% F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN 3.699 0,034% F
CITY OF NEW
YORK GROUP
TRUST		 3.992 0.037% F
COLOMBINI
MATTEO		 CLMMn83R23A944W 90.614 0,844% F
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES. 149 0,001% F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY 44.592 0,415% F
TOMMASO
COTTO		 CTTTMS86L01A8591 58.434 0,544% F
TOMMASO
COTTO		 CTTTMS86L01A859I. 1.014 0,009%
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP
INC		 74,305 0,692% F
DIMENSIONAL FUNDS PLC 7.130 0,066% F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E 31 0,000% F
EMN
ASC FUND LP		 1.148 0,011% F
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS. 3.339 0.031% F
SpA
Via Vezzo
09160710969
7 - Milano
d'Oglio
Part. IVA		 LIBRO
VERBALI		 ASSEMBLEE
AZIONISTI
Anagrafica s
CF/PI		 Azioni %
su votanti
ENSIGN PEAK ADVISORS INC 35-843
4.302		 U,o3y%
0,04(te
ENTERGY CORPORATION
RETIREMENT PLANS MASTER TRUST
EURIZON AM
RILANCIO ITALIA TR		 9.531 0.089?2
EURIZON AZIONI ITALIA 52.025 0,485%
EURIZON FUND 72.223 0,673%
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF 76.494
7.000		 0,713%
0,065%		 f
EURIZON PIR ITALIA AZIONI
PROGEnO		 20.000 0.186% F
F
EURIZON
ITALIA 70
FIDELITY COMMON
CONTRACTUAL
FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK		 2.223 0,021% F
EQUITYFUND(ACADIAN) 0,061%
FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP
FUND
FIF HOLDING		 6.500
152.831		 1,424% F
F
SPA
FIF HOLDING SPA		 09607210961 5.746.492 53,532% F
MULTI - MANAGER
FIRST AMERICAN
INTERNATIONAL EQUITY FUND		 3.283 0?
0,031
/O		 F
FRAMAFRUITSPA 04019090481 153.223 1,427%
0,016%		 F
FRANCISCAN ALLIANCE INC
CAZZANO		 GZZDNL58HQ1AI22.''4 1.754
10.000		 0,093% F
F
DANIELE
GRUPO
FERNANDEZ. S.A.		 1,180.000 10.992% ●F
HARBOR
OVERSEAS FUND		 3,600 0,034% F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF 50.000 0,466% F
INDEPENDANCE AM
SICAV - EUROPE MID		 6.110
520.464		 0,057%
4,848%		 F
F
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL
INTERNATIONAL CORE
EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVEST.MENT
DIMENSIONS GROUP
INC		 27.544 0,257' F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY
COMMINGLED
INVESTMENT
GROUP
TRUST		 6.165 0,057% F
HANCOCK
FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY
JOHN
FUND,		 2.504 0,023% F
LEADERSEL P.M.I 105.000 0,978% F
LGTSELECT FUNDS 82
986.631		 0,001%
9,191%		 F
F
BRANCH
TAX
LUX
UCITS ASSETS
CORE
DIMENSIONAL
EQUITY FUND		 801 0,007% F
INTERNATIONAL
LVIP
MAESTRELLI ELENA		 MSTLNE66L45D612'/ 8.144 0.076% F
MAESTRELLI GIULIO MSTGLI71S06D612H 8.144 0.076% F
MAESTRELLI GIULIO MSTGLI71S06D612H 9.000
8.144		 0,084%
0,076%		 F
F
RICCARDC
MAESTRELLI
MAN
ALPHA C/O MAPLES CORPORATE
NUMERIC		 MSTRCR68L23D612T
QUANTITATIVE
SERVICES
LIMITED		 27 0.000% F
MARGARET
FOUNDATION
A.CARGILL		 7.000
2.362		 0,065%
0,022%		 F
F
iMERCER UCITS COMMON
CONTRACTUALFUND		 8.600 0,060% F
MERCY
INVESTMENT SERVICES INC
METIS EQUITY TRUST- METIS INTERNATIONAL CLIMATE ALIGNED INDE		 9.334 0,087% F
MGI FUNDS PLC 3,674 0,034% F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST 8.307 0.077% F
BENEFIT FUND OF CHICAGO
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND		 2.360 0,022% F
COMMON 1.234 0,011% F
NEW
YORK
FUND
RETIREMENT
STATE
NON
MANAGERS
PORTFOLIO
EQUITY
US
SERIES		 2.101 0,020% F
1
NON
MANAGERS
OFFSHORE
PORTFOLIO
MASTER LP
EQUITY
US
3		 4,314 0,040% F
NORTH
PENSION FUND
CARPENTERS
ATLANTIC
STATES
FUND.		 3.374
13.307		 0.031%
0.124%		 F
F
AND
OLD WESTBURY
MID CAP STRATEGIES
SMALL		 815 0,008% F
PGIM
STRATEGIC
INVESTMENTS.
INC.
WORKS
GAS
PHILADELPHIA
PENSION
PIAN		 1.004 0,009% F
PICCARDO
ALESSANDRO		 PCCLSN64A19A145B 32.000 0,298% F
PICCARDO
CARLO
EMILIO		 64.000 0,596% F
PRAUDE MICRO
AND
CAP FUND
SMALL		 167.648
273,556		 1,562%
2,548%		 F
F
PRAUDE TOTAL RETURN FUND
PRUDENZIATI PAOLO		 30,221 0.282% F
RETIREMENT PLAN FOR CHICAGO
TRANSIT AUTHORITY EMPLOYEES.		 7.700 0,072% F
ROCHE
BRUNE EURO PME
FCP		 17.526 0,163% F
SALVATORE MONCADA 188.725 1.758% F

su votan:i CF/PI Azioni Anagrafica SHELL TRUST {BERMUDA} LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS STATE CONTRIBUTORY OF ALASKA PENSlON RETIREMENT FUND AND BENEFITS PLANS 2,000 O.OlH \ 1.602 0,01 e 6.059 0,056% STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 7.100 0,066% F STiCHTiNG SHELL PENSIOENFONDS 2,201 0,021% F TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS 1.993 0,019% F TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY 1.893 0.018% F THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION 814 0,008% F TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO 3.382 0,032% F VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST 50.000 0,466% F VENIERO INVESTMENTS LTD 10.678 0,099% F VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND 12.927 0.120% F WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803 11,040 0,103% F WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807 1,652 0,015% F WISDOMTREE EURPOE HEDGED \$C EQ FD 1001805 5.068 0,047% F WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812 15.107 0,141% ●F WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIVFD 1001817

10.734.660 100% Totale votanti

LeoL-naa

f - FavO<6vOl6 C ● Contrario A - Astenuto U ● Listo X NV ● Non Votante

NE - Non Espresso

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