Nel ASA

AGM Information • Feb 3, 2014

Til aksjeeierne i DiaGenic ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i DiaGenic ASA ("Selskapet") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 25. februar 2014 kl. 10:00 Sted: Sjølyst plass 2, 0278 Oslo

Til behandling foreligger:

• 1. Åpning av møtet ved styreleder Hanne Skaarberg Holen, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
• 1. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen
• 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
• 1. Fortrinnsrettsemisjon med tegningsretter
• 1. Godtgjørelse til styremedlemmer
• 1. Vedtektsendring endring av Selskapets formålsparagraf
• 1. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Per datoen for denne innkallingen er det 8 159 873 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet eier ingen egne aksjer.

Dersom aksjer er registrert på forvalterkonto i VPS, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for slike aksjer, må aksjene omregistreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for generalforsamlingen. Hvis det kan godtgjøres at eieren har tatt slike skritt og har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets oppfatning stemme for aksjene. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutninger kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig, kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

To the shareholders of DiaGenic ASA

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The board of directors of DiaGenic ASA (the "Company") hereby convenes an extraordinary general meeting.

Time: 25 February 2014 at 10:00 hours (CET) Place: Sjølyst plass 2, 0278 Oslo, Norway

Agenda:

• 1. Opening of the meeting by the chairman of the board Hanne Skaarberg Holen, including registration of shareholders present
• 1. Election of chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes
• 1. Approval of notice and agenda
• 1. Rights issue with preferential rights
• 1. Remuneration to board members
• 1. Amendment to the purpose clause in the articles of association
• 1. Election of members to the nomination committee

As at the date of this notice, there are 8,159,873 shares in the Company, and each share carries one vote. The Company does not hold any own shares.

If shares are registered on a nominee account in VPS, cf. section 4-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for such shares, the shares must be re-registered on a separate VPS account in the name of the beneficial shareholder prior to the general meeting. If it can be proved that such steps have been taken and that the holder has a de facto shareholder interest in the Company, the holder may, in the Company's opinion, vote for the shares. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by simple majority vote.

Shareholders who cannot participate at the general meeting in person may authorize the chairman of the board or another person to vote for their shares by using the attached vedlagte fullmaktsskjema. Skriftlig, datert og signert fullmakt kan sendes til DiaGenic ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 eller fremlegges senest på generalforsamlingen. Det kan også foretas elektronisk innsendelse av fullmakt via "Investortjenester", en tjeneste for den enkelte investor tilbudt av de fleste norske kontoførere. Referansenummer må oppgis ved registrering av fullmakt. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstrukser vil ikke være mulig. Fullmaktsskjema (scannet) kan også sendes per e-post til genf@dnb.no. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakter som sendes til DNB Bank Verdipapirservice må være mottatt innen 21. februar 2014 kl. 16:00.

I henhold til selskapets vedtekter § 10 er det bestemt at aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen, må varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte vedlagte påmeldingsskjema. Påmeldingsskjemaet kan sendes til DiaGenic ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo. Påmelding kan også skje på Selskapets nettside www.diagenic.com eller via "Investortjenester". Referansenummer må oppgis ved påmelding via "Investortjenester" og i tillegg pinkode via Selskapets nettside. Alternativt kan påmeldingsskjema (scannet) sendes per e-post til genf@dnb.no. Påmeldingsskjema må være mottatt av DNB Bank Verdipapirservice innen 21. februar 2014 kl. 16:00.

Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle, innenfor de rammer som følger av allmennaksjeloven og vedtektene § 9. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgivere, og kan gi talerett til slike rådgivere.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Informasjon vedrørende den ekstraordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets nettside www.diagenic.com.

proxy form. The written proxy form, dated and signed, may be sent to DiaGenic ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, Norway, or presented at the latest at the general meeting. Web-based registration of the proxy is also available, through "Investortjenester", a service provided to the individual investor by most Norwegian registrars. The reference number is required for registration. Online registration is not available for registration of proxies with voting instructions. The proxy form (scanned) may also be sent by email to genf@dnb.no. If the shareholder is a company, please attach the shareholder's certificate of registration to the proxy. Proxy forms which are sent to DNB Bank Verdipapirservice must be received no later than 21 February 2014 at 16:00 CET.

Pursuant to the Company's articles of association section 10, it is decided that shareholders and proxy holders who wish to participate at the general meeting, must notify the Company of his/her presence by use of the attached attendance form. The attendance form may be sent to DiaGenic ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, Norway. Attendance may also be registered on the Company's website www.diagenic.com or through "Investortjenester". The reference number is required for registration through "Investortjenester" and in addition the pin code through the Company's website. Alternatively, the attendance form (scanned) may be sent per email to genf@dnb.no. The attendance form must be received by DNB Bank Verdipapirservice no later than 21 February 2014 at 16:00 CET.

Shareholders have the right to propose resolutions in matters that are on the agenda for the general meeting, subject to the limitations of the Norwegian Public Limited Companies Act and the Company's articles of association § 9. Shareholders have the right to be assisted by advisers, and may give one advisor the right to speak.

A shareholder may demand that board members and the CEO provide available information at the general meeting regarding matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

Information regarding the extraordinary general meeting, including this notice with attachments and the Company's articles of association, is available at the Company's website www.diagenic.com.

1. februar 2014

DiaGenic ASA

Hanne Skaarberg Holen Styrets leder

Til sak 4 Fortrinnsrettsemisjon

For å styrke Selskapets balanse og dermed muliggjøre vekst og utvikling innen Selskapets forretningsområde og/eller nye muligheter innen biotech/farmasi eller andre områder, foreslår Styret at det gjennomføres en fortrinnsrettsemisjon med tegningsretter til Selskapets aksjonærer på NOK 50 millioner.

Som angitt i børsmeldingen av 22. januar 2014, er emisjonen fulltegnet av et garantikonsortium bestående av visse av Selskapets største aksjonærer, herunder Alfred Berg, Arkipel, MP Pensjon, Spar Kapital Investor, Storebrand Vekst, Corona Maritime, Gross Management, og Ferncliff Listed DAI ("Garantistene").

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

• " 1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK 20 000 000, ved utstedelse av 100 000 000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,20.
• 2. Alle aksjeeiere i Selskapet ved utløpet av 25. februar 2014 (som registrert i VPS 28. februar 2014) skal ha fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Disse aksjonærene skal motta tegningsretter i forhold til sitt aksjeinnehav ved utløpet av 25. februar 2014 (slik dette er registrert i VPS 28. februar 2014). Tegningsrettene skal være omsettelige og noteres på Oslo Børs. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.
• 3. Selskapet skal utstede et prospekt godkjent av den norske prospektmyndigheten i forbindelse med kapitalforhøyelsen. Med mindre styret beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres ved eller godkjennes av noen utenlandske myndigheter. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å tilby nye aksjer til vedkommende investor uten registrering eller godkjennelse av prospekt (med mindre slik registrering eller godkjennelse er skjedd i henhold til vedtak av Styret). Selskapet (eller noen utpekt eller instruert av Selskapet) kan, for aksjonærer som etter Selskapets syn

3rd February 2014

DiaGenic ASA

Hanne Skaarberg Holen Chairman of the board

To item 4 Rights issue

In order to strengthen the Company's balance sheet, and thereby enable the Company to consider and pursue growth and/or developments within its existing business or through new opportunities within biotech/pharmaceuticals or other areas, the Board proposes to conduct a rights issue by issuance of preferential subscription rights to the Company's shareholders in the amount of NOK 50 million.

As stated in the stock exchange notification of January 22, 2014, the rights issue is fully underwritten by an underwriting syndicate consisting of certain large existing shareholders of Diagenic, including but not limited to Alfred Berg, Arkipel, MP Pensjon, Spar Kapital Investor, Storebrand Vekst, Corona Maritime, Gross Management, and Ferncliff Listed DAI (the "Underwriters").

On this basis, the Board proposes that the extraordinary general meeting resolves the following:

• " 1. The share capital is increased with NOK 20,000,000 by issuance of 100,000,000 new shares of nominal value NOK 0.20 each.
• 2. All shareholders in the Company as per the end of 25 February 2014 (as registered in the VPS on 28 February 2014) shall have preferential rights to subscribe for the new shares pro rata to their existing holdings of shares. Such shareholders shall receive subscription rights corresponding to their holding of shares by the end of 25 February 2014 (as registered in the VPS on 28 February 2014). The subscription rights shall be tradable and listed on the Oslo Stock Exchange. Over-subscription and subscription without subscription rights is permitted.
• 3. The Company shall issue a prospectus approved by the Norwegian prospectus authority in connection with the rights issue. Unless the Company's Board decides otherwise, the prospectus shall not be registered with or approved by any foreign authorities. The new shares cannot be subscribed for by investors in jurisdictions in which it is not permitted to offer new shares to the investors in question without the registration or approval of a prospectus (unless such registration or approval has taken place pursuant to a resolution by the Board). With respect to any shareholder that in the Company's view is not entitled to subscribe for new

ikke er berettiget til å tegne nye aksjer som følge av begrensninger i lov eller andre regler i den jurisdiksjon hvor aksjonæren er bosatt eller statsborger, selge tegningsrettene tilhørende en slik aksjonær mot overføring av netto proveny fra slikt salg til aksjonæren.

• 4. Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:
• 4.1 Det vil bli tildelt aksjer til tegnere på grunnlag av tildelte og ervervede tegningsretter som er gyldig utøvet i løpet av tegningsperioden. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og få tildelt én (1) ny aksje.
• 4.2 Dersom ikke alle tegningsrettene gyldig utøves i tegningsperioden, har de tegnere som har utøvet sine tegningsretter og som har overtegnet, rett til å få tildelt gjenværende nye aksjer på pro rata basis i forhold til antall tegningsretter utøvet av den enkelte tegner. Dersom proratarisk tildeling ikke lar seg gjennomføre, vil Selskapet foreta tildeling etter loddtrekning.
• 4.3 Gjenværende nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til allokeringskriteriene i punkt 4.1 og 4.2 ovenfor, skal tildeles tegnere som ikke innehar tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort pro rata basert på de respektive tegningsbeløp, dog slik at tildeling kan bli rundet ned til nærmeste 100 nye aksjer.
• 4.4 Eventuelle gjenværende nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til allokeringskriteriene i punkt 4.1, 4.2 og 4.3 ovenfor, vil bli tegnet av og tildelt Garantistene eller investorer utpekt av disse, så langt Garantistene ikke har oppfylt sin garantiforpliktelse gjennom å tegne seg for nye aksjer i tegningsperioden, basert på og i henhold til sine respektive garantiforpliktelser.
• 5. Tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen skal være NOK 0,50 per aksje. Innskuddet skal ytes i penger.
• 6. Styret vil presentere nærmere detaljer vedrørende tegningsperioden på den ekstraordinære generalforsamlingen.
• 7. Frist for betaling av innskudd for de nye aksjene vil angis av Styret på den ekstraordinære generalforsamlingen. Ved tegning av aksjer må den enkelte tegner med norsk bankkonto ved påføring på tegningsblanketten gi DnB NOR Bank ASA

shares due to limitations imposed by laws or regulations of the jurisdiction where such shareholder is a resident or citizen, the Company (or someone appointed or instructed by it) may sell such shareholder's subscription rights against transfer of the net proceeds from such sale to the shareholder.

• 4. Allocation of new shares shall be made by the Board. The following allocation criteria shall apply:
• 4.1 Allocation will be made to subscribers on the basis of granted and acquired subscription rights which have been validly exercised during the subscription period. Each subscription right will give the right to subscribe for and be allocated one (1) new share.
• 4.2 If not all subscription rights are validly exercised in the subscription period, subscribers having exercised their subscription rights and who have over-subscribed will have the right to be allocated remaining new shares on a pro rata basis based on the number of subscription rights exercised by the subscriber. In the event that pro rata allocation is not possible, the Company will determine the allocation by lot drawing.
• 4.3 Any remaining new shares not allocated pursuant to the criteria in items 4.1 and 4.2 above, will be allocated to subscribers not holding subscription rights. Allocation will be sought made pro rata based on the respective subscription amounts, provided, however, that such allocations may be rounded down to the nearest 100 new shares.
• 4.4 Any remaining new shares not allocated pursuant to the criteria in items 4.1, 4.2 and 4.3 above will be subscribed by and allocated to the underwriters or investors appointed by the Underwriters to the extent the underwriters have not fulfilled their underwriting obligations by subscribing for new shares in the subscription period, based on and in accordance with their respective Underwriting obligations.
• 5. The subscription price in the rights issue shall be NOK 0.50 per share. The subscription amount shall be paid in cash.
• 6. The Board will provide specifics related to the subscription period on the extraordinary general meeting.
• 7. The due date for payment of the new shares will be provided by the Board in the extraordinary general meeting. When subscribing for shares, subscribers with a Norwegian bank account must grant DnB NOR Bank ASA a specific power of attorney to debit a stated bank

engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det tegningsbeløp som tilsvarer det tildelte antall aksjer. Ved tildeling vil DnB NOR Bank ASA belaste tegnerens konto for det tildelte beløp. Belastning vil skje på eller omkring fristen for betaling. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, skal innbetale tegningsbeløpet til særskilt emisjonskonto.

• 8. De nye aksjene gir fulle aksjonærrettigheter i Selskapet, inkludert rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
• 9. Selskapets vedtekter § 4 skal endres til å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
• 10.Som provisjon for tegningsgarantien etablert gjennom separat avtale med Garantistene, som på visse markedsmessige betingelser vil tegne samtlige aksjer som ikke tegnes og tildeles i fortrinnsrettsemisjonen eller oppfylle sin garantiforpliktelse gjennom å tegne seg for aksjer i tegningsperioden, betales av Selskapet et beløp i NOK tilsvarende 2 % av det garanterte beløp til Garantistene.
• 11.Selskapet anslår at kostnadene forbundet med fortrinnsrettsemisjonen vil være ca. NOK 2,2 mill., inkludert garantiprovisjonen."

Til sak 5 Godtgjørelse til styret

Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til styremedlemmer vil være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.diagenic.com så snart den er ferdigstilt, og senest samme dag som generalforsamlingen holdes.

Til sak 6 Vedtektsendring – endring av Selskapets formålsparagraf

For å gi styret mulighet til vekst og utvikling innen Selskapets forretningsområde og/eller nye muligheter innen bioteknologi/farmasi eller andre områder, uten å være begrenset av virksomhetsbeskrivelsen i Selskapets vedtekter § 3, foreslås det at generalforsamlingen vedtar å endre § 3 i vedtektene. Gjeldende vedtekter er tilgjengelige på Selskapets nettside www.diagenic.com. Forslaget vil kreve tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Selskapets vedtekter § 3 endres til å lyde:

account in Norway for an amount equal to the allotted number of shares. Upon allotment, DnB NOR Bank ASA will debit the subscriber's account for the allotted amount. The debit will take place on or around the due date of payment. Subscribers without a Norwegian bank account shall make payment of the subscription amount to a separate bank account.

• 8. The new shares will give full shareholder rights in the Company, including the right to dividends, from the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.
• 9. Section 4 of the Company's articles of association shall be amended to reflect the new share capital and number of shares following the share capital increase.
• 10.As consideration for the underwriting guarantee established through separate agreement with the Underwriters, which on certain customary conditions will subscribe for all shares not subscribed for and allotted in the rights issue or fulfil their underwriting obligation by subscribing for shares within the subscription period, an amount in NOK equal to 2% of the guaranteed amount will be paid by the Company to the Underwriters.
• 11.The Company estimates that its costs related to the rights issue will be approximately NOK 2.2 million, including the underwriting commission."

To item 5 Remuneration to the board members

The nomination committee's recommendation for remuneration to the board members will be available on the Company's website www.diagenic.com as soon as it has been finalized, and no later than on the date of the general meeting.

To item 6 Amendment of the purpose clause in the articles of association

In order to enable the Company to consider and pursue growth and/or developments within its existing business or through new opportunities within biotech/pharmaceuticals or other areas, without being limited by the description of business in article 3 of the Company's articles of association, it is proposed that the general meeting resolve to amend article 3 of the Company's articles of association. The current articles of association are available at the Company's website www.diagenic.com. The proposal will require approval by two thirds of both the votes cast and the share capital represented at the general meeting.

The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

"Article 3 of the articles of association is amended to read:

"Selskapets virksomhet er å drive virksomhet, investere i og/eller eie rettigheter innen bioteknologi/farmasi eller andre områder.""

"The company's business is to conduct business, invest in and/or own rights in biotech/pharmaceuticals or other areas.""

Til sak 7 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Styret foreslår i samsvar med innstilling fra valgkomiteen at generalforsamlingen velger nye medlemmer av komitéen for å reflektere endringer blant aksjonærene siden den ordinære generalforsamlingen i 2013. Som ny komité foreslås Leif Eriksrød (Alfred Berg Kapitalforvaltning, leder), Andreas Lorentzen (Storebrand Kapitalforvaltning) og Glen Ole Rødland (Corona Maritime). Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Følgende personer velges til medlemmer av Selskapets nominasjonskomité:

Leif Eriksrød (Alfred Berg Kapitalforvaltning, leder)

* * *

• Andreas Lorentzen (Storebrand Kapitalforvaltning)
• Glen Ole Rødland (Corona Maritime)."

To item 7 Election of members to the nomination committee

The board of directors, in accordance with the recommendation from the nomination committee, proposes to elect new members of the nomination committee to reflect the new shareholder structure of the Company since the annual general meeting in 2013. The proposed new nomination committee consist of Leif Eriksrød (Alfred Berg Kapitalforvaltning, chairman), Andreas Lorentzen (Storebrand Kapitalforvaltning) and Glen Ole Rødland (Corona Maritime). The Board proposes that the extraordinary general meeting resolves the following:

"The following are elected as new members of the nomination committee:

Leif Eriksrød (Alfred Berg Kapitalforvaltning, chairman)

* * *

• Andreas Lorentzen (Storebrand Kapitalforvaltning)
• Glen Ole Rødland (Corona Maritime)."

Ref no: PIN code:

Notice of Extraordinary General Meeting

An Extraordinary General Meeting of DiaGenic ASA will be held on 25 February 2014, at 10:00 hours (CET) at Sjølyst plass 2, 0278 Oslo, Norway

If the above-mentioned shareholder is an enterprise, it will be represented by: _________________________________________

Name of enterprise's representative (To grant a proxy, use the proxy form below)

Notice of attendance/voting prior to the meeting

The undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on 25 February 2014, and vote for:

Own shares Other shares in accordance with enclosed Power of Attorney A total of Shares

This notice of attendance must be received by DNB Bank ASA no later than 21 February 2014 at 16:00 CET. Notice of attendance may be sent electronically through the Company's website www.diagenic.com or through VPS Investor Services. Advance votes may only be cast electronically, through the Company's website www.diagenic.com or through VPS Investor Services. To access the electronic system for notification of attendance and advance voting through the Company's website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated. It may also be sent by e-mail: genf@dnb.no. Regular mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021.

Place Date Shareholder's signature (If attending personally. To grant a proxy, use the form below)

Proxy (without voting instructions) Ref no: PIN code:

This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions. To grant a proxy with voting instructions, please go to page 2. You are hereby made aware that the Company's chairman of the board will only accept proxies with voting instructions.

If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, this proxy may be used by a person authorised by you.

The proxy form should be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department no later than 21 February 2014 at 16:00 CET. The proxy may be sent electronically through DiaGenic ASA's website http://www.diagenic.com, or through VPS Investor Services. It may also be sent by e-mail: genf@dnb.no. Regular mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

The undersigned ___________________________ hereby grants :

_____________________________________________

(Name of proxy holder in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of DiaGenic ASA on 25 February 2014.

Place Date Shareholder's signature (Signature only when granting a proxy)

With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.

Proxy (with voting instructions) Ref no: PIN code:

This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions. If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions. You may grant a proxy with voting instructions to a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to have been given to the Company's chairman of the board or a person authorised by him.

The proxy form must be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department, no later than 21 February 2014 at 16:00 CET. It may be sent by e-mail: genf@dnb.no /regular post to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

The undersigned: __________________________________ hereby grants (tick one of the two):

the Company's chairman of the board (or a person authorised by him), or

____________________________________

Name of proxy holder (in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of DiaGenic ASA on 25 February 2014.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. Please note that if any items below are not voted on (not ticked off); this will be deemed to be an instruction to vote "for" the proposals in the notice. However, if any motions are made from the floor in addition to or replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. In such case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the instructions should be understood. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda Extraordinary General Meeting 2014	For	Against	Abstention
2. Election of chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes			
3. Approval of notice and agenda			
4. Rights issue with preferential subscription rights			
5. Remuneration to board members			
6. Amendment to the purpose clause in the articles of association			
7. Election of members to the nomination committee			

Place Date Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting instructions)

With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.

Ref.nr.: Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
------------------------------------------------	--

Ekstraordinær generalforsamling i DiaGenic ASA avholdes 25. februar 2014 kl.10:00 i Sjølyst plass 2, 0278 Oslo

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: __________________________________________________

Navn på person som representerer foretaket (Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel/forhåndsstemmer

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling 25. februar 2014 og avgi stemme for:

antall egne aksjer andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) I alt for Aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 21. februar 2014 kl. 16:00..

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.diagenic.com eller via Investortjenester.

Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.diagenic.com samt via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.

Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

Fullmakt uten stemmeinstruks Ref.nr.: Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2. De gjøres oppmerksom på at styrets leder kun vil godta fullmakter med stemmeinstrukser.

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 21. februar 2014 kl. 16:00.. Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.diagenic.com eller via Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: __________________________________ gir herved :

__________________________________ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i DiaGenic ASAs ekstraordinære generalforsamling 25. februar 2014 for mine/våre aksjer.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks Ref.nr.: Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 21. februar 2014 kl. 16:00. E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo.

Undertegnede: __________________________________ gir herved (sett kryss på én):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

__________________________________ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 25. februar 2014 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2014	For	Mot	Avstå
2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen			
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4. Fortrinnsrettsemisjon med tegningsretter			
5. Godtgjørelse til styremedlemmer			
6. Vedtektsendring - endring av Selskapets formålsparagraf			
7. Valg av medlemmer til valgkomiteen			

Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.