Selvaag Bolig ASA

AGM Information • Nov 18, 2014

Til aksjeeierne i Selvaag Bolig ASA

Oslo, 18. november 2014

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret i Selvaag Bolig ASA ("selskapet") innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA.

Tid: 9 desember 2014 klokken 1200 Sted: Silurveien 2, 0311 Oslo.

Styret foreslår følgende dagsorden:

• 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Olav H. Selvaag, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.
• 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
• 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
• 1. Valg av medlem til styret
• 1. Valg av medlem til valgkomiteen

Etter at Ole Rettedal har gått ut av selskapets styre, har valgkomiteen arbeidet med søke etter ny kandidat til styret. Valgkomiteen innstiller Peter Groth som nytt medlem til styret i Selvaag Bolig ASA. Leiv Askvig erstatter Peter Groth som medlem i valgkomiteen.

Det er [93 765 688] aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per dato for denne innkallingen ingen egne aksjer.

Styret oppfordrer alle aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen å fylle ut og sende inn vedlagte påmeldingsskjema innen to dager før generalforsamlingen. Aksjonærer kan også registrere sin påmelding elektronisk via Investortjenester eller via Selskapets nettside www.selvaagboligasa.no.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktsskjema, eller gi annen person fullmakt til å stemme for vedkommendes aksjer. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen.

Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Informasjon vedrørende generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets nettside www.selvaagboligasa.no.

Med vennlig hilsen, for styret i Selvaag Bolig ASA $\overline{\mathscr{X}}$ $\subset$ € Olav H. Selvaag Styrets leder $\epsilon$

Referansenr.: Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i SELVAAG BOLIG ASA avholdes 9. desember 2014 kl 12.00 i Silurveien 2, 0311 Oslo

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: __________________________________________________

Navn på person som representerer foretaket (Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 9. desember 2014 og avgi stemme for:

	antall egne aksjer
	andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
I alt for	Aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 8. desember 2014 kl. 16.00. Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside selvaagboligasa.no eller via Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

For å få tilgang til elektronisk påmelding via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.

________________________________________________________________________________________________________ Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

Fullmakt uten stemmeinstruks Referansenr.: Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 8. desember 2014 kl. 16.00. Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.selvaagboligasa.no eller via Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: __________________________________ gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

__________________________________ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Selvaag Bolig ASAs ekstraordinære generalforsamling 9. desember 2014 for mine/våre aksjer.

_______________________________________________________________________________________________________

Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks Referansenr.: Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 8. desember 2014 kl. 16.00. E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: __________________________________ gir herved (sett kryss på én):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

__________________________________ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 9. desember 2014 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2013			Mot	Avstå
1.	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Olav H. Selvaag, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.	Ingen avstemming	Ingen avstemming	Ingen avstemming
2.	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
3.	Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4.	Valg av medlem til styret			
5.	Valg av medlem til valgkomiteen			

Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

_______________________________________________________________________________________________________