Wilh. Wilhelmsen ASA

AGM Information • Apr 23, 2015

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

Torsdag den 23. april 2015 kl 09:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, org nr 995 277 905, ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Strandveien 20 på Lysaker.

I overensstemmelse med § 7 i Selskapets vedtekter ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets formann Diderik Schnitler, som også opptok den til protokollen vedlagt fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

29 486 485 av i alt 46 503 824 aksjer, fordelt på 24 621 625 A-aksjer og 4 864 860 B-aksjer av i alt 34 637 092 A-aksjer og 11 866 732 B-aksjer var representert. Dette innebærer at 71,29 % av de stemmeberettigede A aksjene, og 41 % av B aksjene, var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen

Fra styret møtte:	Diderik Schnitler (formann), Helen Juell og Carl Erik Steen
Fra administrasjonen møtte:	Group CEO Thomas Wilhelmsen, Group CFO Nils Petter Dyvik
Ved protokollen:	Styresekretær Morten Aaserud

Det ble også opplyst at Selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS (PwC) var til stede, representert ved statsautorisert revisor Rita Granlund og statsautorisert revisor Fredrik Melle.

Man gikk så over til å behandle dagsordenen.

$\mathbf{1}$ Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 27. mars 2015. Innkallingen var også fra samme tidspunkt blitt gjort offentlig tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, samt publisert som børsmelding.

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

$\overline{2}$ Valg av én person til å medundertegne protokollen

Hedvig Juell ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen var enstemmig.

$\overline{3}$ Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2014, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2014, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2014, herunder styrets forslag til utdeling av et utbytte på NOK 3,00 per aksje, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Group CFO Nils Petter Dyvik ga i forbindelse med avleggingen av årsregnskapet en orientering om Selskapets stilling og redegjorde for hovedtrekkene i årsregnskapet.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2014 ble godkjent. I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om utdeling av utbytte:

"Det utdeles et utbytte på NOK 3,00 per aksje. Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere per 23. april $2015."$

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 7. mai 2015.

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

4 Forslag om fullmakt til styre til å utdele tilleggsutbytte

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om tildeling av fullmakt:

"Styret gis fullmakt til å utdele et tilleggsutbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap 2014. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 3,00 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen 2016, men ikke lenger enn 30. juni 2016."

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

5 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt i note 16 i årsrapporten for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2014 som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Møteleder redegjorde for at de hadde mottatt enkelte forhåndsstemmer mot lederlønnserklæringen. Generalforsamlingen ga deretter sin tilslutning til erklæringen.

$6\phantom{1}$ Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b

Styrets formann gikk gjennom hovedinnholdet i redegiørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke reist innsigelser mot redegiørelsen.

$\overline{7}$ Godkjennelse av godtgjørelse til Selskapets revisor

Det ble vedtatt å godkjenne PricewaterhouseCoopers AS' revisionshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2014 på NOK 460 000 (ekskl. mva).

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2014.

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2014 og til ordinær generalforsamling i 2015:

"Styrets formann:	NOK 650 000
Øvrige styremedlemmer:	NOK 375 000"

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, if, vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2014 og til ordinær generalforsamling i 2015:

"Valgkomiteens leder:	NOK 35 000
Øvrige medlemmer:	NOK 25 000"

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

10 Valg av styremedlemmer

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer.

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om valg av styremedlemmer:

"Diderik Schnitler, Helen Juell og Carl Erik Steen velges for to år."

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

$11$ Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om fullmakt til styret til å erverve egne aksjer:

• 1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 93.007.648, som tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapitalen.
• 1. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 250 og det minste NOK 20.
• 1. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
• 1. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2016, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2016

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

$ * $

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Diderik Schnitler

Hedvig Juell

Vedlegg:

Fortegnelse over møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.

Totalt representert

ISIN:	NO0010571698 WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato: 23.04.2015 09.30
Dagens dato:	23.04.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 27

Navn		Antall aksjer % kapital
	A - aksje Total aksjer	34 637 092
	- selskapets egne aksjer	100 000
	A - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	34 537 092
	Representert ved egne aksjer	22 529 598	65,23 %
	Representert ved forhåndsstemme	5 601	0.02%
	Sum Egne aksjer	22 535 199	65,25 %
	Representert ved fullmakt	317478	0,92 %
	Representert ved stemmeinstruks	1768948	5,12 %
	Sum fullmakter	2086426	6,04%
	Totalt representert stemmeberettiget	24 621 625	71,29 %
	Totalt representert av AK	24 621 625	71,09 %
	B - aksje Total aksjer	11 866 732
	- selskapets egne aksjer	$\Omega$
	B - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	11 866 732
	Representert ved egne aksjer	3 494 859	29,45 %
	Representert ved forhåndsstemme	8 0 4 9	0,07%
	Sum Egne aksjer	3 502 908	29,52 %
	Representert ved fullmakt	1 041 923	8,78 %
	Representert ved stemmeinstruks	320 029	2,70 %
	Sum fullmakter	1 361 952	11,48 %
	Totalt representert stemmeberettiget	4864860	41,00 %
	Totalt representert av AK	4864860	41,00 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

For selskapet:

$\sqrt{ }$

$\mathcal{C}$

WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA A-AKSJER

och Bith $\overline{(\ }$

Stemmemal			FFFFFFFFF	FFFFFFFFF	FFFFFFFFF
% repr.	0,02%	0,17%	4,90 %	28,00 %	3,56 %	84,42 %	46,89%	4,27 %	13,89 %	1,50 %	4,85 %	0,46 %	0,49%
% påmeldt	0,02%	0,16%	4,87 %	27,40 %	3,53 %	83,77%	45,89 %	4,24 %	13,60 %	1,49 %	4,75 %	0,45 %	0,48 %
% kapital	0,02%	0,07%	3,49%	11,48 %	2,53 %	60,01%	19,22 %	3,04 %	5,70 %	1,07%	1,99 %	0,32 %	0,20%
Totalt	5601	8049	1207351	1361952	875275	20784730	2 281 044	1052450	675915	370 400	236 000	112000	23600
Instrukser	$\circ$	$\circ$	893673	320029	875275	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
Fullmakt	$\circ$	$\circ$	313678	1041923	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
Egne	5 601	8049	$\circ$	$\circ$	$\circ$	20784730	2 281 044	1052450	675915	370 400	236 000	112000	23600
Aksje	A-aksje	B-aksje	A-aksje	B-aksje	A-aksje	A-aksje	B-aksje	A-aksje	B-aksje	A-aksje	B-aksje	A - aksje	B-aksje
Aktør			Fullmektig	Fullmektig	Fullmektig	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær
Repr. ved						WILHELM WILHELMSE N	WILHELM WILHELMSE N	NILS BASTIANSEN	NILS BASTIANSEN	WILHELM WILHELMSE N	WILHELM WILHELMSE N	Christian Due	Christian Due
Firma- /Etternavn			Styrets formann	Styrets formann	Konsernsjef/G roup CEO	TALLYMAN AS	TALLYMAN AS	FOLKETRYG DFONDET	FOLKETRYG DFONDET	WILHELMSE N	WILHELMSE N	AS WINGANA	AS WINGANA
Fornavn										STIFTELSEN TOM	STIFTELSEN TOM
Refnr			$\frac{8}{2}$	$\frac{8}{3}$	26	34	34	42	42	$\overline{\mathfrak{S}}$	$\overline{\circ}$	281	281

Møteliste Oppmøtt WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA A-AKSJER 23.04.2015

$\overline{\phantom{0}}$

þ

Stemmemal
% repr.	0,35 %	0,41%	0,16%	0,09 %	0,07%	0,05 %	0,02%	0,05 %	0,03%	0,03 %	0,01%	0,01%	0,00 %	0,00 %	0,00 %
% påmeldt	0,34 %	0,40 %	0,16 %	0,09 %	0,07%	0,05 %	0,02 %	0,05 %	0,03 %	0,03 %	0,01%	0,01%	0,00 %	0,00 %	0,00 %
% kapital	0,25 %	0,17%	0,12%	0,07%	0,05 %	0,04 %	0,01%	0,03%	0,02 %	0,02 %	0,01%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	85384	20000	40000	22 450	17988	12000	1000	11489	8000	8000	2000	1152	800	431	200
Instrukser	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
Fullmakt	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
Egne	85384	20 000	40000	22450	17988	12000	1000	11489	8000	8000	2000	1152	800	431	200
Aksje	A-aksje	B-aksje	A-aksje	A-aksje	A-aksje	A-aksje	B-aksje	A - aksje	A - aksje	A - aksje	A - aksje	A - aksje	A - aksje	A - aksje	A - aksje
Aktør	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær
Repr. ved			WILHELM WILHELMSE N					Sjur Galtung
Firma- /Etternavn	WILHELMSE N	WILHELMSE N	AS POLLUX	SOLBERG	JUELL	WILHELMSE N	WILHELMSE N	SJEL INVEST AS	STEEN	FODEN	SCHNITLER	LØDDESØL	JUELL	STEENFELDT -GJERSØE	FOTLAND
Fornavn	MORTEN WILHELM	MORTEN WILHELM		SVEN ADOLF	HELEN	NINNI INGER HELENE	NINNI INGER HELENE		CARL ERIK	JOHAN ARNT	MARIT LOME	LEIF TERJE	MAREN	TOR	OTTO
Refnr	356	356	588	844	968	1362	1362	1412	1990	2006	4705	6023	7138	9191	13094

$-2$

Stemmemal % repr. 0,04 % 0,01% 0,00 % 0,00 % 4,73 % 0,51% 0,01%	0,00 %
% påmeldt 0,00 % 0,00 % 4,63% 0,50 % 0,04 % 0,01% 0,01%	0,00 %
% kapital 0,02 % 0,00 % 0,01% 0,00 % 0,00 % 1,94 % 0,21 %	0,00 %
230 000 25000 Totalt 1900 3200 400 80 $\frac{4}{3}$	600
Instrukser $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$	$\circ$
Fullmakt 3 200 $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$	600
230 000 25000 1900 Egne 400 80 44 $\circ$	$\circ$
A-aksje A - aksje B-aksje B-aksje B-aksje A - aksje B-aksje Aksje	A - aksje
Fullmektig Aksjonær Aksjonær Aksjonær Aksjonær Aksjonær Aksjonær Aktar	Fullmektig
WILHELM WILHELMSE N WILHELM WILHELMSE N Repr. ved Diderik Schnitler
CECILIE & TOM WILHELMSE W STIFTELSE AS NELLIE THAULOW LØKTA AS SKAUGEN Firma- /Etternavn Lyseggen WANG	Jueil
BRYNJULF Alexander KNUT WILHELM BØHM HANS HENRIK Fornavn	Hedvig
28373 33449 19273 21758 26492 27144 26591 Refnr	33589

$-3 -$

	Protokoll for generalforsamling WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA A-AKSJ
--	---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

ISIN:	NO0010571698 WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato: 23.04.2015 09.30
Dagens dato:	23.04.2015
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden
A - aksje	24 621 625	0	0	24 621 625	0	24 621 625
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	$0,00\%$
% representert AK	100,00 %	0,00%	$0,00\%$	100,00 %	$0,00\%$
% total AK	71,09 %	0,00%	$0,00\%$	71,09 %	0,00%
Totalt	24 621 625	$\bf{o}$	$\bf o$	24 621 625	0	24 621 625
						Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh.Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret
2014 herunder konsernbidrag og utdeling utbytte
A - aksje	24 621 625	0	0	24 621 625	0	24 621 625
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$	0,00%
% representert AK	100,00 %	$0,00\%$	$0,00\%$	100,00 %	0,00%
% total AK	71,09 %	$0,00\%$	$0,00\%$	71,09 %	0,00%
Totalt	24 621 625	$\bf{0}$	0	24 621 625	0	24 621 625
Sak 4 Forslag om fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte
A - aksje	24 621 600	25	0	24 621 625	0	24 621 625
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	$0,00\%$
% total AK	71,08 %	0,00%	0,00%	71,09 %	0,00%
Totalt	24 621 600	25	$\bf{0}$	24 621 625	o	24 621 625
Sak 5 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
A - aksje	24 013 668	607 957	0	24 621 625	0	24 621 625
% avgitte stemmer	97,53 %	2,47%	0,00%
% representert AK	97,53 %	2,47%	$0,00\%$	100,00 %	0,00%
% total AK	69,33 %	1,76 %	$0,00\%$	71,09 %	0,00%
Totalt	24 013 668	607957	O	24 621 625	$\bf o$	24 621 625
Sak 7 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor
A - aksje	24 617 715	25	3885	24 621 625	0	24 621 625
% avgitte stemmer	99,98 %	$0,00\%$	0,02%
% representert AK	99,98 %	$0,00\%$	0,02%	100,00 %	0,00 %
% total AK	71,07 %	0,00%	$0,01\%$	71,09 %	0.00%
Totalt	24 617 715	25	3885	24 621 625	0	24 621 625
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
A - aksje	24 617 715	3 9 1 0	0	24 621 625	0	24 621 625
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02%	$0,00\%$
% representert AK	99,98 %	0,02%	0,00%	100,00 %	0,00 %
% total AK	71,07 %	0,01%	0,00%	71,09 %	0,00%
Totalt	24 617 715	3910	0	24 621 625	0	24 621 625
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen
A - aksje	24 617 715	3 9 1 0	0	24 621 625	0	24 621 625

https://investor.vps.no/gm/votingResultTotalMinutes.htm?_menu=true&fromMain=T... 23.04.2015

A - aksje

Totalt

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02%	$0,00\%$
% representert AK	99,98 %	0.02%	$0,00\%$	100,00 %	$0.00 \%$
% total AK	71,07 %	0.01%	$0.00 \%$	71,09 %	$0,00\%$
Totalt	24 617 715	3910	$\mathbf{o}$	24 621 625	$\bf{0}$	24 621 625
Sak 10 Valg av styremedlemmer (I tråd med valgkomiteens innstilling)
A - aksje	24 617 715	110	3 8 0 0	24 621 625	0	24 621 625
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00%	0,02%
% representert AK	99,98 %	$0,00\%$	0,02%	100,00 %	$0.00 \%$
% total AK	71,07 %	0,00%	0,01%	71,09 %	0.00%
Totalt	24 617 715	110	3800	24 621 625	$\bf{o}$	24 621 625
Sak 11 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

24 621 625

100,00 % 71,09 %

24 621 625

$\pmb{0}$

$\mathbf 0$

$0,00%$

0,00 %

Kontofører for selskapet:

% avgitte stemmer

% representert AK

% total AK

For selskapet:

$\pmb{0}$

$\mathbf{o}$

$0,00%$

$0,00\%$

$0,00%$

NORDEA BANK NORGE ASA

Jan Barton

24 617 800

99,98 %

99,98 %

71,07 %

24 617 800

3825

0,02 %

0,02 %

$0,01\%$

3825

WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA A-AKSJER

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
$A - a$ ksje	34 637 092	20,00 692 741 840,00 Ja
$B - a$ ksie	11 866 732	20,00 237 334 640,00 Nei
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen 24 621 625

24 621 625