StrongPoint

AGM Information • Aug 27, 2015

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Den 27. august 2015 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA i selskapets lokaler i Slynga 10, 2005 Rælingen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Svein S. Jacobsen, som opptok til protokollen den vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Dermed var 12 061 633, hvorav 10 072 561 med fullmakt, av i alt 44 376 040 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 27,2 % av de utstedte aksjene.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

$\mathbf{1}$ VALG AV MØTELEDER

Svein S. Jacobsen ble enstemmig valgt til møteleder.

$\overline{2}$ GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 6. august 2015.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN $\overline{\mathbf{3}}$

Anders Nilsen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER $\overline{4}$

Styrets forslag om endringer i Selskapets vedtekter ble godkjent enstemmig:

"§1 Firma

Selskapets firmanavn er StrongPoint ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

$ * $

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Svein Sigurd Jacobsen

Anders Nilsen

Vedlegg: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.

Tilstede på ekstraordinær generalforsamling 27.08.2015

Navn	Antall aksjer	%
Strømstangen	3933092	8,9%
Skagen Vekst	3796612	8.6%
Glaamene Industrier	2107986	4.8%
Waaler Jørgen (inkl. heleide selskaper)	1060000	2.4%
Jacobsen Svein S. (inkl. heleide selskaper)	442 689	1.0%
Age Frankmo	320383	0.7%
Ugelstad Per Einar	231020	0,5%
Herseth AS	95 000	0.2%
Nilsen Anders	58 000	0.1%
Stabell Ann Merete	13000	0.0%
H SKJELBRED AS	3593	0.0%
Quaynor Henry Kwei Narh	158	0.0%
Malmsten Patrick	100	0.0%
	12061633	27,2%

Totalt antall aksjer

44 376 040