Sogn Sparebank

AGM Information • Feb 8, 2016

Indre Sogn Sparebank

Innkalling til valmøte eigenkapitalbeviseigarar

I samsvar lov om Finansføretak og finanskonsern § 8-2, og banken sine vedtekter § 3-7, skal det haldast valmøte for eigenkapitalbeviseigarar i Indre Sogn Sparebank

Onsdag 24. februar 2016 kl. 18.15

i Indre Sogn Sparebank, Årdalstangen, Statsråd Evensensveg 8, 2 etg.

En alliansebank i elka.

Sakliste til valmøte for eigenkapitalbeviseigarane

TID: Onsdag 24. februar 2016 kl. 18.15 Indre Sogn Sparebank Årdalstangen STAD:

SAKLISTE:

• 1. Opning
• 1. Val av møtelejar
• 1. Val av 2 personar til å underteikna protokollen saman med møteleiar

• Val

På val er:

a) 1 medlem til generalforsamlinga for perioden 2016 - 2018.

b) Eventuelt 1 varamedlem til generalforsamlinga for perioden 2016.

EIGENKAPITALBEVISEIGARAR SOM ER PÅ VAL:

a) 1 medlem til generalforsamlinga for perioden 2016 - 2018 1 nytt medlem På val: Framlegg frå valnemnda: Håkon Seim Lysne

b) Eventuelt suppleringsval 1 varamedlem til generalforsamlinga for perioden 2016 Håkon Seim Lysne På val:

Framlegg frå valnemnda: Grzegorz Stefanski

Årdalstangen 08.02.2016

Anne Inge Nedrehegg (s) Leiar i generalforsamlinga INDRE SOGN SPAREBANK

Hovudkontor: Årdalstangen Avdelingar: Øvre Årdal - Lærdal - Sogndal - Bergen

Informasjon om valet til eigenkapitalbeviseigarane

Stemmerett

Eigenkapitalbeviseigarar som er registrert i Verdipapirsentralen. Kvart eigenkapitalbevis gir ei stemme. Ingen kan etter vedtektene avgi stemmer for eigenkapitalbevis som representerer meir enn 10 % av Indre Sogn Sparebank sine totale utsteda eigenkapitalbevis.

Reglar om konsolidering av eigarerandeler føl av lov om Finansføretak og finanskonsern § 6–5.

Påmelding

Egenkapitalbeviseigarar som sjølv vil delta på møtet, må senda utfylt påmeldingsskjema til: Telefax nr.: 57 64 85 81 eller e-post: nettpost@indresognsparebank.no

Påmeldinga kan og sendast pr. post til: Indre Sogn Sparebank Att: Administrasjonen Statsråd Evensenes veg 8 6885 Årdalstangen

For å kunna delta på valet, må påmelding vera registrert motteke innan fredag 19. februar 2016 $k$ , 12,00. Hugs å ta med legitimasjon.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmeseddel skjer frå kl. 18.15 på valdagen, (Indre Sogn Sparebank, Statsråd Evensensensveg 8, 2 etg.) Alle deltakarar må legitimera seg seg ved mottak av stemmeseddel.

Informasjon om valet til eigenkapitalbeviseigarane

Fullmakt

Skal du gi nokon fullmakt på dine vegne fyll ut fullmaktsskjema, og send det enten til postadressa over, på telefax nr. 57 64 85 81 eller e-post: nettpost@indresognsparebank.no, innan same frist

Informasjon

Valkomiteen sitt framlegg vert lagt ut i alle Indre Sogn Sparebank sine ekspedisjonsstader og på banken si heimeside: www.issb.no.

Difor er valet viktig

Sparebankane si styringsform gjer dei til dei mest demokratiske styrde av alle finansinstitusjonar. Forstandarskapet er banken sitt høgste organ og har dei same oppgåvene som generalforsamlinga i eit aksjeselskap. ¼ av representantane er valde av kundane, ¼ er valde av dei tilsette, ¼ er valde av kommunestyra i Årdal og Lærdal og ¼ er valde av eigenkapitalbeviseigarane.

Anne Inge Nedrehegg (s) Leiar i generalforsamlinga INDRE SOGN SPAREBANK

Forstandarskapet Råd og utval

KOMMUNEVALDE						STYRET
MEDLEMER			VARAMEDLEMER			MEDLEMER
John N Melheim			12/15 Å Aleksander Øren Heen			12/15 Å Siri Lagmannsås	13/14 L
Anne Kauppi			12/15 Å Inger Bakken			12/15 L Siv Enerstvedt	14/15 Å
Anne Inge Nedrehegg	12/15 L					Jorunn Irene A. Nilssen	14/15 Å
						Morten Kristiansen	14/15 Å
INNSKYTARVALDE (Kundevalde frå 08.12.2015 i samband med nye vedtekter) Ingeborg Indrelid - tilsette rep.15/16 T
MEDLEMER			VARAMEDLEMER
Niels H. Larsen			13/16 Å Martin Andersen	15	Å
Stine Dokken Andersen			15/18 Å Ragnar Sanden	15		L VARAMEDLEMER
Bente Kristin Øien Hauge	14/17 L					Sonja-Mari H. Atterås	15
						Per Stadheim	15
EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE						Richard Lysne	15
MEDLEMER			VARAMEDLEMER			Anita Karlsen Bentås	15
Jarle M. Teigen	14/17		Håkon Seim Lysne	13/16		Anette Huun Jevnaker	15	T
Odd A. Vee	12/15		Tor Magne Gjerde	14/17
Ståle Øvstetun	15/16					KONTROLLKOMITÈ
						MEDLEMER
FORSTANDARSKAPET						Gunnar Hæreid	14/15
VALDE MELLOM DEI TILSETTE						Mona Nytun	14/15
MEDLEMER			VARAMEDLEMER			Sølvi Hatlevoll Nundal	14/15
Svein Arve Myrland	14/17		Ingeborg Indrelid	14/15		Inger Molland Bø	14/15
Malene Ålhus	14/17		Hilmar Bruheim	14/15
Reidun Vikøren	12/15					VARAMEDLEMER
						Wenche Clausen	14/15
						Knut Rune Bøe	14/15
Valkomitèar						Sigfrid Eide	14/15
VALKOMITÈ						Finn Gram	14/15
MEDLEMER			VARAMEDLEMER
Niels H. Larsen			SP 15 I Stine Dokken Andersen	SP 15 I
Anne Inge Nedrehegg			14/15 K Håkon Seim Lysne	13/14 EK
Ståle Øvstetun			15/16 EK Svein Arve Myrland	14/15 T
Malene Ålhus	15/16 T

VALKOMITÈ EK-BEVIS EIGARAR (Avvikla 08.12.2015 i samband med nye vedtekter)

MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Sissel Buhaug	14/15	Ole Magne Hestetun	15/16
Tor Magne Gjerde	14/15
Ståle Øvstetun	15/16

Leiarverv			Forkortingar
Leiar i forstandarskapet:	Anne Inge Nedrehegg	15	K = kommunevald
Nestleiar i forstandarskapet:	Anne Kauppi	15	I = innskytarvald
Leiar i kontrollkomiteen:	Gunnar Hæreid	14/15	EK = representant eigenkapitalbeviseigar
Styreleiar:	Siri Lagmannsås	14/15	T = representant tilsette
Nestleiar i styret:	Siv Enerstvedt	15/16	SP = suppleringsval
Leiar i valkomiteèn:	Anne Inge Nedrehegg	15/16	Å = Årdal
Leiar i valkomiteèn EK-bevis eigarar:	Ståle Øvstetun	15/16	L = Lærdal