Pre-Annual General Meeting Information • Mar 29, 2016
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Delårsrapport 4. kvartal 2015 og førebels årsrekneskap 2015 presentert på Oslo Børs 12.02.2016.
Me erklærer etter beste overtyding at årsrekneskapet 2015 er utarbeidd i samsvar med gjeldande rekneskapsstandardar òg at opplysningane i rekneskapet gir eit rett bilete av banken sine eigedelar, gjeld, finansielle stilling og resultat som heilskap.
Me erklærer òg at årsmeldinga gjev ei rett oversikt over utviklinga, resultat og stillinga til banken og ei vurdering av dei mest sentrale usikre forhold og risikofaktorar banken står overfor i 2016.
Årdalstangen den 08. mars 2016.
Siri H. Lagmannsås (s.) Siv Enerstvedt (s.) Jorunn Irene A. Nilssen (s.) Styreleiar
Morten Kristiansen (s.) Ingeborg Indrelid (s.) Egon M. Moen (s.)
Adm. Banksjef
Sak 5.2016 d) Revisjonsmelding 2015
Til forstandarskapet i Indre Sogn Sparebank
Vi har revidert årsrekneskapen for Indre Sogn Sparebank, som er samansett av selskapsrekneskap og konsernrekneskap. Selskapsrekneskapen og konsernrekneskapen er samansett av balanse per 31. desember 2015, resultatrekneskap, endringar i eigenkapitalen og kontantstraum for rekneskapsåret avslutta per denne datoen, ei beskriving av vesentlege rekneskapsprinsipp som er nytta og andre noteopplysningar.
Styret og dagleg leiar er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen og for at den gir eit rettvisande bilete i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsett av EU, og for slik intern kontroll som styret og dagleg leiar finn nødvendig for å gjere det mogleg å utarbeide ein årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, korkje som følgje av misleg framferd eller feil.
Oppgåva vår er å gi uttrykk for ei meining om denne årsrekneskapen på grunnlag av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Noreg, medrekna International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krev at vi etterlever etiske krav og planlegg og gjennomfører revisjonen for å oppnå tryggande sikkerheit for at årsrekneskapen ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon.
Ein revisjon inneber utføring av handlingar for å innhente revisjonsbevis for beløpa og opplysningane i årsrekneskapen. Dei valde handlingane avheng av revisor sitt skjønn, mellom anna vurderinga av risikoane for at årsrekneskapen inneheld vesentleg feilinformasjon, anten det skuldast misleg framferd eller feil. Ved ei slik risikovurdering tek revisor omsyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapet si utarbeiding av ein årsrekneskap som gir eit rettvisande bilete. Føremålet er å utforme revisjonshandlingar som er formålstenlege etter tilhøva, men ikkje å gi uttrykk for ei meining om effektiviteten av selskapet sin interne kontroll. Ein revisjon omfattar også ei vurdering av om dei rekneskapsprinsippa som er nytta er formålstenlege, og om rekneskapsestimata som er utarbeidde av leiinga er rimelege, samt ei vurdering av den samla presentasjonen av årsrekneskapen.
Vi meiner at innhenta revisjonsbevis er tilstrekkeleg og formålstenleg som grunnlag for konklusjonen vår.
Vi meiner at årsrekneskapen er avgjeven i samsvar med lov og forskrifter og gir eit rettvisande bilete av den finansielle stillinga til Indre Sogn Sparebank per 31. desember 2015, og av resultata og kontantstraumar for rekneskapsåret som vart avslutta per denne datoen i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsett av EU.
PricewaterhouseCoopers AS, Naustdalsvegen, 1B, NO-6800 Førde
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap
Melding frå revisor - 2015 - Indre Sogn Sparebank, side 2
Konklusjon om årsmeldinga og om utgreiing om føretaksstyring og samfunnsansvar
Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er skildra ovanfor, meiner vi at opplysningane i årsmeldinga og i utgreiingane om føretaksstyring og samfunnsansvar om årsrekneskapen, føresetnaden om at drifta skal halde fram og framlegget om bruk av overskotet er konsistente med årsrekneskapen og er i samsvar med lov og forskrifter.
Basert på vår revisjon av årsrekneskapen slik den er beskriven ovanfor og kontrollhandlingar vi har funne nødvendige etter internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", meiner vi at leiinga har oppfylt si plikt til å sørgje for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av selskapet sine rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Noreg.
Førde, 8. mars 2016 PricewaterhouseCoopers AS
Jan Flølo
Statsautorisert revisor
Kontrollkomiteen har i alt hatt 6 møte. Referat med merknader frå møta er innførde i protokollen. Kopi av referata er sendt til leiar i forstandarskapet, styreleiar, revisor og adm. banksjef.
Kontrollkomiteen har ført tilsyn med at banken si verksemd er dreven i samsvar med lov og forskrift, banken sine vedtekter, forstandarskapet sine vedtak og andre vedtak og retningslinjer som banken har plikt å retta seg etter.
Komiteen har gått gjennom styret sine protokollar og elles føreteke dei kontrollar som er fastsett i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner, lov om sparebanker og instruks for kontrollkomiteen.
Kontrollkomiteen har gått gjennom styret si årsmelding og resultatrekneskap og balanse med notar, utan at dette gjev grunn til merknader.
Kontrollkomiteen vil tilrå at resultatrekneskap og balanse vert fastsett som banken sitt rekneskap for 2015.
Årdalstangen, 9.03.2016
Gunnar O. Hæreid
vi Hatlevoll Nundal
Monne W1 hind
Mona Nytun
Unger Molland Boe
Styret tilrår generalforsamlinga å disponera årsresultatet 2015 som følgjer:
| i 1.000 kr. | |
|---|---|
| Driftsresultat før skatt | 21.407 |
| Skattekostnad | 3.933 |
| Resultat etter skatt = grunnlag for utbetaling av utbyte | 17.474 |
| Utvida resultat: | |
| Pensjonskostnad | -929 |
| Finansielle eigendelar tilgjengeleg for sal | 9.509 |
| Totalresultat for rekneskapsåret | 26.054 |
| Disponeringar: | |
| Utbyte på eigenkapitalbevis | 2.530 |
| Overført til sparebankens fond | 11.711 |
| Overført til utjamningsfondet | 3.233 |
| Overført til fond for urealiserte vinstar | 9.509 |
| Overført frå sparebankens fond | 929 |
| Overført frå utjamningsfondet | 0 |
| Overført til gåvefondet | 0 |
| Sum disponert | 26.054 |
Denne disponeringa gir eit utbyte på NOK 4,00 pr. eigenkapitalbevis. På grunnlag av det tilrår styret generalforsamlinga å fastsetta utbyte for 2015 til NOK 4,00 for kvart eigenkapitalbevis.
Styret ber generalforsamlinga om fullmakt til å dela ut NOK 500.000 frå gåvefondet i 2016.
Vedlegg: Rapport frå Gåveinstituttet 2015
Styret tek rapporten til orientering og legg han fram for generalforsamlinga 30.03.2016. Styret vedtek å tilrå generalforsamlinga å ta rapporten til orientering Eige vedlegg: Rapport Gåveinstituttet 2015
Styret tilrår generalforsamlinga å gi styret følgjande fullmakt:
Sak 9.2016 Val i samsvar med lover og vedtekter Vedlagt føl utskrift protokoll valnemnd.
Møte i valnemnda for generalforsamlinga i Indre Sogn Sparebank vart halde i banken på Årdalstangen fredag 29.01.2016 kl. 09.00.
Anne Inge Nedrehegg (Leiar) Ståle Øvstetun Malene Ålhus
Forfall: Niels H. Larsen
Sekretær: Karin Vikane
Innstilling til valmøte kundeval 24. februar 2016, valmøte eigenkapitalbeviseigarar 24.02.2016, og generalforsamling 30.03.2016.
På val: 1. Nytt medlem for perioden 2016-2018
Framlegg: Håkon Seim Lysne for perioden 2016-2018
På val: 1. Håkon Seim Lysne 2016
Framlegg: Grzegorz Stefanski for perioden 2016
På val: Siv Enerstvedt Jorunn Irene A. Nilsen Morten Kristiansen
3 styremedlemer er på val, der:
2 skal ha valperiode 2016-2017 og 1 skal ha valperiode 2016
Framlegg: Siv Enerstvedt for perioden 2016 Jorunn Irene A. Nilsen for perioden 2016-2017 Morten Kristiansen for perioden 2016-2017
På val: Sonja-Mari H. Atterås (tek ikkje attval) Per Stadheim Richard Lysne Anita Karlsen Bentås Anette Huun Jevnaker (tilsetterepresentant)
Etter nye vedtekter skal banken ha 2 varamedlemer til styret i tillegg til vararepresentant for dei tilsette, der: 1 skal ha valperiode 2016-2017 og 1 skal ha valperiode 2016.
Framlegg: 1. Richard Lysne for perioden 2016-2017 2. Helge Rogne for perioden 2016 Anette Huun Jevnaker (tilsetterepresentant)
På val: Siri H. Lagmannsås
Framlegg: Siri H. Lagmannsås for perioden 2016-2017
På val: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald)
Framlegg: Anne Inge Nedrehegg for perioden 2016
På val: Anne Kauppi (Kommunevald)
Framlegg: Anne Kauppi for perioden 2016-2017
| På val: | Stine Dokken Andersen | (Innskytarvald) | |
|---|---|---|---|
| Svein Arve Myrland | (Tilsettevald) |
Etter nye vedtekter skal banken ha 2 varamedlemer til valnemnda, der: 1 skal ha valperiode 2016-2017 ho/han skal veljast i 2016 og 1 skal ha valperiode 2017-2018 ho/han skal veljast i 2017
Framlegg: Stine Dokken Andersen (Kundevald) for perioden 2016-2017
Møtet slutt kl. 11.30.
Årdalstangen 29. januar 2016.
Anne Inge Nedrehegg Ståle Øvstetun Malene Ålhus -Leiar-
| KOMMUNEVALDE | STYRET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDLEMER | VARAMEDLEMER | MEDLEMER | ||||||
| John N Melheim | 12/15 | Å | Aleksander Øren Heen | 12/15 | Å | Siri Lagmannsås | 15/16 | L |
| Anne Kauppi | 12/15 | Å | Inger Bakken | 12/15 | L | Siv Enerstvedt | 14/15 | Å |
| Anne Inge Nedrehegg | 12/15 | L | Jorunn Irene A. Nilssen Morten Kristiansen |
14/15 14/15 |
Å Å |
|||
| INNSKYTARVALDE | Ingeborg Indrelid | 15/16 | T | |||||
| MEDLEMER | VARAMEDLEMER | |||||||
| Niels H. Larsen | 13/16 | Å | Martin Andersen | 15 | Å | |||
| Stine Dokken Andersen | 15/18 | Å | Ragnar Sanden | 15 | L | VARAMEDLEMER | ||
| Bente Kristin Øien Hauge | 14/17 | L | Sonja-Mari H. Atterås Per Stadheim |
15 15 |
||||
| EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE | Richard Lysne | 15 | ||||||
| MEDLEMER | VARAMEDLEMER | Anita Karlsen Bentås | 15 | |||||
| Jarle M. Teigen | 14/17 | Håkon Seim Lysne | 13/16 | Anette Huun Jevnaker | 15 | T | ||
| Odd A. Vee | 12/15 | Tor Magne Gjerde | 14/17 | |||||
| Ståle Øvstetun | 15/16 | KONTROLLKOMITÈ MEDLEMER |
||||||
| VALDE MELLOM DEI TILSETTE | Gunnar Hæreid | 14/15 | ||||||
| MEDLEMER | VARAMEDLEMER | Mona Nytun | 14/15 | |||||
| Svein Arve Myrland | 14/17 | Ingeborg Heggdal | 14/15 | Sølvi Hatlevoll Nundal | 14/15 | |||
| Malene Ålhus | 14/17 | Hilmar Bruheim | 14/15 | Inger Molland Bø | 14/15 | |||
| Reidun Vikøren | 12/15 | |||||||
| VARAMEDLEMER | ||||||||
| Wenche Clausen | 14/15 | |||||||
| Valkomitèar | Knut Rune Bøe | 14/15 | ||||||
| VALNEMND (VALKOMITÈ TIL 08.12.2015) | Sigfrid Eide | 14/15 | ||||||
| MEDLEMER | VARAMEDLEMER | Finn Gram | 14/15 | |||||
| Niels H. Larsen | SP15 | I | ||||||
| Anne Inge Nedrehegg | 14/15 | K | Stine Dokken Andersen | SP15 | I | |||
| Ståle Øvstetun | 15/16 | E | K Håkon Seim Lysne | 15/16 | E K |
|||
| Malene Ålhus | 15/16 | T | Svein Arve Myrland | SP15 | T | |||
| VALKOMITÈ EK-BEVIS EIGARAR 01.01 - 08.12.2015 | ||||||||
| MEDLEMER | VARAMEDLEMER | |||||||
| Sissel Buhaug | 14/15 | Ole Magne Hestetun | 15/16 | |||||
| Tor Magne Gjerde | 14/15 | |||||||
| Ståle Øvstetun | 15/16 | |||||||
| Leiar i generalforsamlinga: | Anne Inge Nedrehegg | 15 | K = kommunevald |
|---|---|---|---|
| Nestleiar i generalforsamlinga: | Anne Kauppi | 15 | I = innskytarvald |
| Leiar i kontrollkomiteen: | Gunnar Hæreid | 14/15 | EK = representant eigenkapitalbeviseigar |
| Styreleiar: | Siri Lagmannsås | 14/15 | T = representant tilsette |
| Nestleiar i styret: | Siv Enerstvedt | 15/16 | SP = suppleringsval |
| Leiar i valnemnda: | Anne Inge Nedrehegg | 15/16 | Å = Årdal |
| Leiar i valkomiteèn EK-bevis eigarar til 08.12.15: | Ståle Øvstetun | 15/16 | L = Lærdal |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.