Sogn Sparebank

AGM Information • Mar 31, 2016

Indre Sogn Sparebank vedtak i generalforsamlinga

Indre Sogn Sparebank vedtak i generalforsamlinga

Generalforsamlinga har i sitt møte 30. mars 2016 fatta

følgjande vedtak:

ÅRSOPPGJER 2015

Styret tilrår generalforsamlinga å disponera

årsresultatet 2015 som følgjer:

Disponeringar:

Utbyte på eigenkapitalbevis 2.530

Overført til sparebankens fond 11.711

Overført til utjamningsfondet 3.233

Overført til fond for urealiserte vinstar 9.509

Overført frå sparebankens fond 929

Sum disponert 26.054

Denne disponeringa gir eit utbyte på NOK 4,00 pr.

eigenkapitalbevis. På grunnlag av det tilrår styret

generalforsamlinga å fastsetta utbyte for 2015 til NOK

4,00 for kvart eigenkapitalbevis.

Styret ber generalforsamlinga om fullmakt til å dela

ut NOK 500.000 frå gåvefondet i 2016.

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga handsama styret sitt framlegg til

årsrekneskap med notar, styret si årsmelding for 2015

- morbank og konsern med hovudprinsipp for godtgjersle

til leiande tilsette, og utgreiing om eigarstyring og

selskapsleiing. Kontrollkomiteen si årsmelding og

revisor si melding vart gjennomgått.

Generalforsamlinga gir styret fullmakt til å dela ut

NOK 500.000 frå gåvefondet i 2016. Generalforsamlinga

fastset morbanken og konsernet sitt resultatrekneskap

og balanse for 2015 i samsvar med innstilling.

Framlegg til disponering av årsresultatet for 2015

vert vedteke i samsvar med styret si tilråding.

GODTGJERSLE TIL REVISOR

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Honorar vert godkjent etter framlagd rekning.

FULLMAKT KJØP AV EIGNE EIGENKAPITALBEVIS

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

1. Styret i Indre Sogn Sparebank får fullmakt til, på

vegne av selskapet, å kjøpe eigne eigenkapitalbevis

for samla pålydande inntil NOK 6.325.000 som tilsvarar

10 % av den noverande eigenkapitalbeviskapitalen.

2. Høgaste sum som kan betalast per eigenkapitalbevis

er NOK 100,-, minste NOK 50,-.

3. Kjøp og sal av eigne eigenkapitalbevis kan skje

slik styret finn det føremålsteneleg. Kjøp skal skje

over børs.

4. Fullmakta gjeld i 12 månadar rekna frå møte i

generalforsamlinga den 30. mars 2016.

5. Dersom eigne eignekapitalbevis blir selde, gjeld

fullmakta òg kjøp av eigne eigenkapitalbevis til

erstatning for dei selde, så lenge summen av eigne

eigenkapitalbevis ikkje overstig 10 % grensa.

VAL I SAMSVAR MED LOVER OG VEDTEKTER

I. STYRET

a)Styremedlemer

På val:

Siv Enerstvedt

Jorunn Irene A. Nilsen

Morten Kristiansen

Framlegg:

Siv Enerstvedt for perioden 2016

Jorunn Irene A. Nilsen for perioden 2016-2017

Morten Kristiansen for perioden 2016-2017

Samrøystes vald:

Siv Enerstvedt for perioden 2016

Jorunn Irene A. Nilsen for perioden 2016-2017

Morten Kristiansen for perioden 2016-2017

b) Varamedlemer til styret

På val:

Sonja-Mari H. Atterås (tek ikkje attval)

Per Stadheim

Richard Lysne

Anita Karlsen Bentås

Anette Huun Jevnaker (tilsetterepresentant)

Framlegg:

1. Richard Lysne for perioden 2016-2017

2. Helge Rogne for perioden 2016

Anette Huun Jevnaker (tilsetterepresentant)

Framlegg framsett i møte: 2. Wenche Clausen

Det vart kravd skriftleg avrøysting.

Generalforsamlinga fatta følgjande vedtak:

Helge Rogne fekk 3 røyster og Wenche Clausen fekk 7

røyster.

Vald samrøystes vart: 1. Richard Lysne for perioden

2016-2017

Vald med 7 røyster: 2. Wenche Clausen for perioden

2016

Vald samrøystes vart: Anette Huun Jevnaker

(tilsetterepresentant)

c) Styreleiar 2016-2017

På val:

Siri H. Lagmannsås

Framlegg:

Siri H. Lagmannsås for perioden 2016-2017

Samrøystes vald:

Siri H. Lagmannsås for perioden 2016-2017

II. GENERALFORSAMLINGA

a) Leiar for generalforsamlinga 2016

På val:

Anne Inge Nedrehegg, (Kommunevald)

Framlegg:

Anne Inge Nedrehegg for perioden 2016

Samrøystes vald:

Anne Inge Nedrehegg for perioden 2016

b)Nestleiar for generalforsamlinga 2016-2017

På val:

Anne Kauppi,(Kommunevald)

Framlegg:

Anne Kauppi for perioden 2016-2017

Samrøystes vald:

Anne Kauppi for perioden 2016-2017

III. VALNEMND

a) Medlemer i valnemnda 2016-2017

På val:

Anne Inge Nedrehegg, (Kommunevald)

Niels H. Larsen, (Innskytarvald)

Framlegg:

Anne Inge Nedrehegg, (Kommunevald) for perioden 2016-

2017

Niels H. Larsen, (Kundevald) for perioden 2016-2017

Samrøystes vald:

Anne Inge Nedrehegg, (Kommunevald) for perioden 2016-

2017

Niels H. Larsen, (Kundevald) for perioden 2016-2017

b)Varamedlemer i valnemnda 2016-2017 (1 medlem)

På val:

Stine Dokken Andersen, (Innskytarvald)

Svein Arve Myrland, (Tilsettevald)

Framlegg:

Stine Dokken Andersen, (Kundevald) for perioden 2016-

2017

Samrøystes vald:

Stine Dokken Andersen, (Kundevald) for perioden 2016-

2017