AGM Information • Apr 12, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Tirsdag 03. mai 2016 kl. 09:30
i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker
Den ordinære generalforsamlingen vil bli ledet av styrets formann, Diderik Schnitler.
Kl. 09:30, før oppstart av formell generalforsamling, vil konsernsjef Thomas Wilhelmsen gi en felles orientering om de pågående aktivitetene i Wilh. Wilhelmsen ASA og Wilh. Wilhelmsen Holding ASA.
Årsrapport, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2015, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.wilhelmsen.com, jf vedtektenes § 7 siste avsnitt.
Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 3,00 per aksje og at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
"Det utdeles et utbytte på NOK 3,00 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 3 mai 2016"
Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 14. mai 2016.
Styret ønsker å videreføre praksisen om å utdele utbytte to ganger per år. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
"Styret gis fullmakt til å utdele tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2015. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 3,00 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen 2017, men ikke lenger enn 30. juni 2017."
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en erklæring om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt i note 16 på side 95 i årsrapporten.
På generalforsamlingen skal det holdes en rådgivende avstemming om erklæringen.
Selskapet etablerte et langsiktig incentivprogram basert på langsiktig verdiskapning fra og med 1 januar 2015.
Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.wilhelmsen.com og inkludert i selskapets årsrapport. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen på generalforsamlingen.
Det foreslås at PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2015 på NOK 470 000 (eks. mva) godkjennes.
Valgkomiteen foreslår følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2015 og til ordinær generalforsamling i 2016:
| " Styrets formann: | NOK 650.000 |
|---|---|
| Øvrige styremedlemmer: | NOK 375.000" |
Valgkomiteen foreslår følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2015 og til ordinær generalforsamling 2016:
| " Valgkomiteens leder: | NOK 35.000 |
|---|---|
| Øvrige medlemmer: | NOK 25.000" |
Styremedlemmene Bettina Banoun og Odd Rune Austgulen er på valg. Øvrige styremedlemmer er valgt for ytterligere ett år.
Valgkomiteen foreslår at Irene Waage Basili velges som nytt styremedlem etter Bettina Banoun. Bettina Banoun stiller
Med hensyn til rett til å møte og stemme vises det til allmennaksjeloven, og særlig kapittel 5. En skriftlig fullmakt datert og signert av den berettigede eier som gir slik fullmakt må bli presentert på møtet.
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg for Odd Rune Austgulen og nytt styremedlem Irene Waage Basili. Begge styremedlemmene har sagt seg villige til dette.
Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 93.007.648, tilsvarende 10 % av den nåværende aksjekapitalen.
Begrunnelsen for forslaget er at det muliggjør tilpasning av kapitalstruktur og balanse til selskapets behov ettersom rammebetingelsene endrer seg.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
*** I henhold til vedtektenes § 7 fastsettes at aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde fra om dette ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside) til selskapets VPS kontofører, Nordea Bank Norge ASA på adresse som inntatt nedenfor. Påmelding kan også registreres elektronisk via selskapets hjemmeside www.wilhelmsen.com eller VPS Investorservice. Melding om påmelding må være mottatt senest to virkedager i forkant, dvs. senest 29. april 2016 kl 09:30 (norsk tid). Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller
som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på
generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer.
Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Fullmaktsskjema, med nærmere instruksjoner for bruken av skjemaet, er vedlagt denne innkallingen (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets formann, Diderik Schnitler, eller til konsernsjef, Thomas Wilhelmsen. Utfylte fullmaktsskjemaer kan sendes til selskapet VPS kontofører, Nordea Bank Norge ASA eller fylles ut elektronisk via selskapets hjemmeside www.wilhelmsen.com eller VPS Investorservice innen den 29. april 2016 kl 09:30 (norsk tid).
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 46.503.824 aksjer, fordelt på 34.637.092 A-aksjer og 11.866.732 B-aksjer. A-aksjer har stemmerett på generalforsamlingen. Aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet eier per dato for denne innkallingen 100.000 A-aksjer som det ikke kan avgis stemmer for.
En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsorden, til å kreve at styremedlemmer og selskapets ledelse på generalforsamlingen gir tilgjengelig opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.
Denne innkallingen, inkludert påmeldingsskjema og fullmaktsskjema, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsorden samt selskapets vedtekter er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.wilhelmsen.com. Aksjeeiere kan også kontakte selskapet per post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.
Det er åpnet opp for elektronisk forhåndsstemming i henhold til vedtak fra generalforsamlingsmøte i 2013. Påmelding, forhåndsstemming og fullmakt kan registreres elektronisk via selskapets hjemmeside www.wilhelmsen.com eller VPS Investorservice.
12. april 2016 på vegne av styret
Diderik Schnitler styrets formann
For praktisk informasjon vedrørende generalforsamlingen vennligst kontakt: Juridisk avdeling, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Telefon: +47 67 58 40 00. E-post: [email protected]
For informasjon vedrørende påmelding, fullmakter og stemmegivning, vennligst se vedlagte skjemaer og kontaktinformasjon for Nordea Bank Norge ASA.
Med hensyn til rett til å møte og stemme vises det til allmennaksjeloven, og særlig kapittel 5. En skriftlig fullmakt datert og signert av den berettigede eier som gir slik fullmakt må bli presentert på møtet.
Ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA den 03. mai 2016 kl. 09:30 i Strandveien 20, 1366 Lysaker
Hvis aksjeeieren er et selskap, vil det bli representert ved: .................................................. (For å gi fullmakt, vennligst bruk fullmaktsskjemaet under) Navn på representant
(blokkbokstaver)
Dersom De ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen, vennligst send dette skjemaet til selskapets kontofører Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, faks: +47 22 48 63 49 eller e-post: [email protected]. Utfylt skjema må være selskapets kontofører i hende senest 29. april 2016 kl. 09:30. Skjemaet kan også fylles ut elektronisk via selskapets nettsider www.wilhelmsen.com eller VPS Investorservice.
Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA den 03. mai 2016 og representere:
egne A-aksjer. |
|
|---|---|
egne B-aksjer. |
|
andre aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er). |
|
| Totalt | aksjer. |
............................................................... AKSJEEIERS NAVN (blokkbokstaver)
.............................................................. ............................................................... STED / DATO AKSJEEIERS UNDERSKRIFT
Aksjeeiere kan i en periode før generalforsamlingen avgi stemme ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Forhåndsstemmer kan registreres elektronisk via selskapets nettsider www.wilhelmsen.com eller VPS Investorservice.
Hvis De ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen, vennligst benytt dette fullmaktsskjemaet. Sakene i den detaljerte fullmakten nedenfor refererer til sakene på dagsorden for den ordinære generalforsamlingen. En detaljert fullmakt med stemmeinstrukser kan bli gitt til en navngitt fullmektig. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets formann eller en person utpekt av styrets formann.
Utfylt skjema må være mottatt senest 29. april 2016 kl. 09:30.
Vennligst send det utfylte fullmaktsskjemaet til selskapets kontofører Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Faks: +47 22 48 63 49 eller e-post: [email protected]. Skjemaet kan også fylles ut elektronisk via selskapets nettsider www.wilhelmsen.com eller VPS Investorservice.
Undertegnede aksjeeier (blokkbokstaver), ………………………………………… gir
………………………………………………… Navn på fullmektig (blokkbokstaver)
fullmakt til å møte og stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA den 03. mai 2016 kl. 09:30.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Vennligst merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Hvis innholdet av stemmeinstruksen er uklar, vil fullmektigen basere sin forståelse på en fornuftig forståelse av fullmaktens ordlyd. Dersom det ikke foreligger slik fornuftig forståelse, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme.
| For | Mot | Avstår | Fullmektigen avgjør stemme avgivningen |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godkjenning av innkallingen og dagsorden | ||||
| 3 | Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2015, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte |
||||
| 4 | Forslag om fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte | ||||
| 5 | Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte |
||||
| 7 | Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor | ||||
| 8 | Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer | ||||
| 9 | Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen |
||||
| 10 | Valg av styremedlemmer (I tråd med valgkomiteens innstilling) |
||||
| 11 | Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer |
Dersom aksjeeieren er et selskap, må aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.