AGM Information • Apr 19, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ordinær generalforsamling ble avholdt den 19. april 2016 kl 09.00. Møtet ble avholdt i selskapets lokaler i Økernveien 94 i Oslo. Vedlegg 1 inneholder en fortegnelse over de aksjeeiere som var representert. Således var 57,30 % av aksjene representert, hvorav 33,06 % var representert via fullmakt.
Styreleder Øyvin Anders Brøymer åpnet møtet og ønsket velkommen.
Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, dagsordenen eller fullmakter, og disse ble således godkjent. Møtet ble erklært lovlig innkalt og satt.
2. Valg av møteleder, representant til å undertegne protokollen og protokollfører Øyvin Anders Brøymer ble valgt til å lede møtet. Rigmor Blix og Kari Eian Krogstad ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Thomas Jakobsen ble valgt til protokoll fører. Valgene var enstemmig.
Møteleder gikk gjennom årsberetningen for 2015 og generalforsamlingen tok dette til etterretning.
Resultat og balanse for 2015 ble gjenomgått av møteleder for morselskap og konsernet. Generalforsamlingen tok gjennomgangen til etterretning. Det var ingen kommentarer fra Generalforsamlingen. Resultat og balanse ble dermed fastsatt for morselskapet og konsernet for 2015.
Resultatet for 2015 ble TNOK 31.569. Styret foreslo et utbytte på NOK 1,65 pr. aksje, totalt TNOK 29.933 korrigert for egne aksjer, og at TNOK 1.636 overføres til annen egenkapital. Selskapet har 186.000 egne aksjer og betaler ikke utbytte på egne aksjer. Aksjonærer som står oppført som eiere i VPS ved børs dagens slutt 19. april vil være berettiget til utbytte. Styrets forslag til disponering av årets resultat ble enstemmig vedtatt. Medistim aksjen noteres således ex utbytte NOK 1,65 fra og med 20. April 2016.
Styreleder orienterte generalforsamlingen om prinsippene for fastsettelse av lønn til ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er gjengitt i selskapets årsrapport. Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning. Av 10.400.161 stemmeberettigede stemte 10.381.561 for og 18.600 mot forslaget. Prinsippene for fastsettelse av lønn til ledende ansatte ble dermed godkjent av generalforsamlingen.
Revisors honorar for 2015 utgjorde for Medistim ASA totalt TNOK 330. Av dette utgjorde TNOK 4 konsultasjon og TNOK 326 revisjon. Honoraret til revisor ble godkjent av Generalforsamlingen.
Tre av styrets medlemmer var på valg for en ny periode på to år. Dette var nestleder Bjørn M. Wiggen, styremedlem Tove Raanes og styremedlem Lars Rønn. Valgkomiteens innstilling er at alle kandidater gjenvelges for en ny periode på to år. Alle kandidatene stilte til gjenvalg. Bjørn M. Wiggen ble enstemmig gjenvalgt som nestleder for en periode på to år til den ordinære generalforsamlingen i 2018. Tilsvarende ble Tove Raanes og Lars Rønn gjenvalgt som styremedlemmer til den ordinære generalforsamlingen i 2018.
Honorar til styret for 2015 ble foreslått til NOK 300.000 til styreleder. Honorar til de 4 øvrige styremedlemmene ble foreslått til NOK 175.000 per styremedlem. Totalt honorar til styret var foreslått til NOK 1.000.000,-. Honoraret ble godkjent av Generalforsamlingen.
Valgkomiteens leder var på valg. Dette var Johan Skjølberg, som representerer selskapets nest største aksjonær. Kandidaten stilte til gjenvalg. Valgkomiteens leder ble enstemmig gjenvalgt for en periode på to år til den ordinære generalforsamlingen i 2018.
Det ble foreslått for generalforsamlingen at valgkomiteens leder får et honorar på 15 TNOK og at valgkomiteens øvrige medlemmer får et honorar på 10 TNOK. Totalt ble det foreslått et honorar til valgkomiteen er på 35 TNOK. Honoraret ble godkjent av Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ga styret fornyet fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer på følgende vilkår:
Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget om fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen som angitt.
Generalforsamlingens beslutning meldes til Foretaksregisteret og må være registrert før styret kan benytte fullmakten.
Generalforsamlingen ga styret fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer på følgende vilkår:
Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget til fullmakt til erverv av egne aksjer som angitt.
Generalforsamlingens beslutning meldes til Foretaksregisteret og må være registrert før styret kan benytte fullmakten.
* * *
Det forelå ikke andre saker til behandling. Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.
Oslo, 19. april 2016
_____________ ______________ __________________ Rigmor Blix Øyvin A. Brøymer Kari. E. Krogstad Sign. Sign. Sign.
Attachment 1 to the general meeting
Overview of participants at the general meeting in Medistim ASA the 19th of April 2016
Total number of shares in Medistim ASA 18 151 336
Shareholder Number of shares
| 1 862 500 Øyvin Brøymer | |
|---|---|
| Prevote all in favor | |
| 1 511 729 Through proxy | 1 511 729 Øyvin Brøymer |
| 1 165 625 Through proxy | 1 165 625 Øyvin Brøymer |
| 5 600 Through proxy | 5 600 Øyvin Brøymer Prevote all in favor except point 6 |
| 13 000 Through proxy | 13 000 Øyvin Brøymer Prevote all in favor except point 6 |
| 721 771 Through proxy | 721 771 Øyvin Brøymer |
| 719 936 Through proxy | 719 936 Øyvin Brøymer |
| 1 862 500 Through proxy |
| Totalt | 10 400 161 | 6 000 161 |
|---|---|---|
| Represented | 57,30 % Through proxy | 33,06 % |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.