Zalaris

AGM Information • Apr 22, 2016

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Zalaris ASA avholdes fredag 13. mai 2015, kl. 10.00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125 Oslo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MØTESEDDEL Zalaris ASA – Ordinær generalforsamling	PIN:	REF
Møteseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest tirsdag 10.mai 2016, kl. 12.00. Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefax 22 36 97 03. Epost: nis@nordea.com.
Undertegnede vil møte i Zalaris ASAs ordinære generalforsamling fredag 13. mai 2016 og
avgi stemme for mine/våre aksjer:	___
avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).
__ _____ Dato Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS Zalaris ASA – Ordinær generalforsamling	PIN:	REF:
Dersom De selv ikke kan møte på Ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger.
Fullmakten må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest tirsdag 10.mai 2016, kl. 12.00 Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefax 22 36 97 03. Epost: nis@nordea.com.
Undertegnede aksjonær i Zalaris ASA gir herved
Lars Henriksen, Styrets leder
Hans-Petter Mellerud, Adm. Dir.

Andre ……………………………………

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i Zalaris ASAs ordinære generalforsamling fredag 13. mai 2016

______ ______________________________ Dato Aksjeeiers underskrift

Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS PIN: REF:

Dersom De ønsker å gi stemmeinstrukser til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktsinstruksen under henviser til sakene på dagsorden for ordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder, Lars Henriksen.

Fullmakten sendes per post til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller telefax 22 36 97 03, epost nis@nordea.com. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstrukser vil ikke være mulig. Fullmakten må være registrert hos Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services innen tirsdag 10. mai kl. 12.00. Undertegnede aksjonær i Zalaris ASA gir herved

Lars Henriksen, Styrets leder Hans-Petter Mellerud, Adm. Dir. Andre ……………………………………

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine vegne i Zalaris ASAs ordinære generalforsamling fredag 13.mai 2015.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at ikke avkryssende felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "FOR" forslagene i innkallingen.

Pkt	Agenda Generalforsamling 2016	FOR	MOT	AVSTÅR	FULLMEKTIG AVGJØR
1.	Valg av møteleder
2.	Godkjennelse av innkalling og dagsorden
3.	Valg av èn person til å medundertegne protokollen
4.	Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015
5.	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret
6.	Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
7.	Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2015
8.	Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a
9.	Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b
10.	Valg av styremedlemmer
10.1	Valg av Karl-Christian Agerup
10.2	Valg av Lars Henriksen (styreleder)
10.3	Valg av Liselotte Hägertz Engstam
10.4	Valg av Jan Koivurinta
10.5	Valg av Tina Steinsvik Sund
11.	Valg av valgkomité
11.1	Valg av Bård Brath Ingerø (leder)
11.2	Valg av Ragnar Horn
12.	Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen
13.	Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i Zalaris ASAs ordinære generalforsamling fredag 13.mai 2016.

Dato Aksjeeiers underskrift

______ ______________________________

Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.