Carasent

AGM Information • Nov 21, 2016

TIL AKSJONÆRENE I APPTIX ASA TO THE SHAREHOLDERS OF APPTIX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDER MEETING

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Apptix ASA den 13. desember, 2016 kl 16.00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo.

Til behandling foreligger følgende:

1. Åpning av generalforsamlingen og opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Johan Lindqvist. Møteåpneren vil sørge for at det opprettes fortegnelse over de møtende aksjonærer.

2. Valg av møteleder for generalforsamlingen samt en person til å medundertegne protokollen

Advokat Bjørn Fredborg Nilsen, foreslås utpekt som leder av den ekstraordinære generalforsamlingen og til medundertegne protokollen fra generalforsamlingen sammen med styretsleder.

3. Godkjennelse av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen

Innkallingen til og dagsorden for den ekstraordinære generalforsamlingen foreslås godkjent.

Selskapets styre har foreslått at generalforsamlingen vedtar utdeling med NOK 1,65 per aksje.

Etter allmennaksjeloven § 8-2a er det et krav for utdeling i løpet året at det utarbeides en mellombalanse etter reglene for årsregnskap. Mellombalansen må revideres og godkjennes av generalforsamlingen.

Vedlagt følger mellombalanse utarbeidet av selskapet og revidert av selskapets revisor.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Fremlagt mellombalanse datert 18.november, 2016 godkjennes.»

AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS

Notice is hereby given of the extraordinary shareholder meeting in Apptix ASA on December 13, 16:00 hrs p.m. 2016, at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo.

The following issues are proposed to be resolved:

1. Opening of the shareholder meeting and recording of meeting shareholders

The chairman of the Board of Directors, Johan Lindqvist, will open the extraordinary shareholder meeting. The chairman will also ensure that all attending shareholders are registered as such.

2. Appointment of a chairman of the shareholders' meeting and of a person to co-sign the minutes from the shareholder meeting

Attorney-at-law Bjørn Fredborg Nilsen, is proposed to be appointed as chairman of the extraordinary shareholder meeting and to co-sign the minutes from the shareholder meeting together with the Chairman.

3. Approval of the calling and the agenda of the shareholder meeting

The calling of and the agenda for the extraordinary shareholder meeting are proposed to be approved.

4. Godkjennelse av mellombalanse 4. Approval of Interim Financial Statements

The company's board has proposed that the General Assembly approves the distribution of a dividend of NOK 1.65 per share.

According to the Public Companies Act § 8-2a it is condition for making distributions to the shareholders during the year that intermediate balance pursuant to the provisions for annual financial statements is prepared. Interim balance must be reviewed and approved by the General Assembly. Please find enclosed the interim balance sheet prepared by the company and audited by the company's auditors.

It is proposed that the general meeting resolves as follows:

"Prepared interim balance sheet dated November 18, 2016 approved."

5. Vedtak om utdeling basert på godkjent revidert mellombalanse

Etter godkjennelse av den reviderte mellombalansen foreslås det at generalforsamlingen, i tråd med styrets forslag, vedtar utdeling med NOK 1,65 per aksje, totalt MNOK 134,4.

Styret vurderer slik utdeling som forsvarlig utfra selskapets egenkapital, forventet inntjening, selskapets drift og finansielle status.

Utbetalingen skal behandles som tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital.

Beløpet til utdeling foreslås belastet selskapets overkurs.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Det besluttes utdelt NOK 1,65 per aksje.»

---

Billingstad, Norge, 21. november, 2016

Johan Lindqvist Styrets leder

Vedlegg:

• Mellombalanse pr 21.11.2016
• Revisors erklæring
• Påmeldingsskjema

5. Decisions on distribution of an extraordinary dividend based on approved revised interim balance sheet

After approval of the audited interim balance it is proposed that the General Assembly, in line with the Board's proposal, approves dividend of NOK 1,65 per share, totalling NOK 134,4. The Board considers such distribution justifiable on the basis of the company's equity, expected earnings, the company's operations and financial status.

The payment shall be treated as repayment of paid-in capital.

The amount of dividend will be booked against the share premium fund.

It is proposed that the general meeting resolves as follows:

"It is resolved to distribute NOK 1.65 per share."

Billingstad, Norway, November 21, 2016

• sign -

……………………………………. Johan Lindqvist Chairman of the Board

Attachments:

---

• Interim Financial Statement,. Nov 21, 2106
• Auditor's statement
• Attendance Notice

The English part of this document is a translation of the official Norwegian Calling Notice and is submitted for information purposes only.