Havila Shipping ASA

AGM Information • Dec 14, 2016

Havila Shipping ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Havila Shipping ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVILA SHIPPING ASA

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Havila Shipping ASA

STED:  HAVILAHUSET I FOSNAVÅG

DATO:  4. JANUAR 2017

KL:  10:00

Oversettelsen til engelsk er kun til informasjon. Den norske teksten gjelder.

Styret har fastsatt følgende forslag til

Dagsorden

1. Åpning av møtet ved styrets leder, og opptak av fortegnelse over møtende

aksjeeiere

2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

4. Styrets forslag til vedtak om nedsettelse av aksjekapitalen

5. Styrets forslag til vedtak om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer.

Rettet emisjon mot Havila Holding AS

6. Styrets forslag til vedtak om opptak av konvertibelt aksjonærlån ("Anti-

Dilution Protection Loan")

7. Styrets forslag til vedtak om kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd

(konvertering av gjeld). Rettet emisjon

8. Styrets forslag til vedtak om opptak av konvertibelt lån

9. Styrets forslag til vedtak om utstedelse av frittstående tegningsretter til

"NCVI-banker"

10. Styrets forslag til vedtak om utstedelse av frittstående tegningsretter til

"NCVIII-banker"

11. Styrets forslag til vedtak om utstedelse av frittstående tegningsretter til

usikrede kreditorer

12. Styrets forslag til vedtak om tildeling av styrefullmakt til å forhøye

aksjekapitalen (reparasjonsemisjon)

Havila Shipping ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens

regler. Selskapet har per i dag dag utstedt 30 179 599 aksjer hver pålydende NOK

0,50, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

Selskapet har per i dag ingen egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for. En

aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger for saker som er på

dagsorden og kreve at medlemmer av styret og daglig leder i generalforsamlingen

gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i)

saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske

stilling, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten

uforholdsmessig skade for Selskapet.

Av praktiske grunner anmoder vi om at de aksjeeiere som ønsker å delta på den

ekstraordinære generalforsamlingen selv eller ved fullmektig melder dette til

Selskapet innen 30. desember 2016 kl. 16:00 til:

Havila Shipping ASA

Postboks 215

N-6099 Fosnavåg

Vedlagte blankett kan benyttes. Påmelding kan også skje per e-post til

office@havila.no.

Innkallingen, styrets orientering om bakgrunnen for sak 4 - 12 på dagsordenen

samt styrets forslag til beslutninger i sak 4 - 12 på dagsorden vil bli

tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.havilashipping.no. Det samme gjelder

det fastsatte årsregnskapet for 2015 med revisjonsberetning. Revisors

redegjørelse for kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd i henhold til sak 7 på

dagsorden gjøres også tilgjengelig i utkasts form, og vil foreligge i signert

stand på tidspunktet for generalforsamlingen.

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling.

Fosnavåg, 14. desember 2016

For styret i Havila Shipping AS

Per Rolf Sævik

Styrets leder

Vedlegg: Innkalling

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12