Otello Corporation ASA

AGM Information • Dec 15, 2016

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling
Minutes from Extraordinary General Meeting
Opera Software ASA
Organisasjonsnummer 974529459

Ekstraordinær generalforsamling i Opera Software ASA (heretter "Selskapet") ble avholdt 15. desember 2016 kl. 09:00 norsk tid i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, Norge. På agendaen var følgende saker:	An Extraordinary General Meeting of Opera Software ASA (the "Company") was held on 15 December 2016 at 09:00 Norwegian time at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, Norway On the agenda were the following items:
ÅPNING VED STYRELEDER 1. leder den Styrets åpnet ordinære generalforsamlingen og foretok en fortegnelse over møtende aksjonærer. Fortegnelsen og oversikt over stemmegivningen er vedlagt protokollen.	OPENING BY THE CHAIRMAN 1. The chairman of the Board opened the Annual General Meeting and made a registration of attending shareholders. The list of attending shareholders and votes cast is attached the minutes.
2. VALG AV MØTELEDER Geir Evenshaug ble valgt som møteleder.	ELECTION OF PERSON TO CHAIR 2. THE MEETING Geir Evenshaug was elected to chair the meeting.
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG 3. DAGSORDEN Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.	3. APPROVAL OF THE CALLING NOTICE AND THE AGENDA The General Meeting made the following resolution: The calling notice and the agenda are approved.
VALG PERSON TIL Ă 4. AV EN UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER Generalforsamlingen valgte Jason Hoida til å medundertegne protokollen.	ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN 4. MINUTES OF MEETING THE TOGETHER WITH THE CHAIRPERSON The general meeting elected Jason Hoida to co- sign the minutes.
GODKJENNELSE AV 5. UTBYTTEBETALING Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: Et utbytte på NOK 15 per aksje som tilbakebetaling av innskutt egenkapital godkjennes og betales til aksjonærer per børsslutt 15. desember 2016 som registrert i VPS 19 desember 2016.	APPROVAL OF DIVIDEND PAYMENT 5. The General Meeting made the following resolution: A dividend of NOK 15 per share as repayment of paid in capital is approved and is paid to shareholders as per end of trading December 15, 2016 as registered with VPS on December 19, 2016.
ENDRING AV VEDTEKTENE 6. Styret hadde forut for generalforsamlingen varslet at saken er trukket. Det ble således ikke foretatt noen avstemming.	AMENDMENT TO THE ARTICLES OF 6. ASSOCIATION Prior to the meeting, the Board had notified that this agenda item was withdrawn. Thus, no voting was carried out.
VALG AV STYRE 7. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: Følgende styremedlemmer velges med tjenestetid frem til ordinær generalforsamling i 2018:	ELECTION ОF BOARD OГ 7. DIRECTORS General Meeting made the following The resolution:

Audun W. Iversen André Christensen	The following directors are elected with a service period until the ordinary general meeting in 2018:
Sophie-Charlotte Moatti	Audun W. Iversen
Marianne H. Blystad	André Christensen
Frode Jacobsen	Sophie-Charlotte Moatti
	Marianne H. Blystad
	Frode Jacobsen
GODTGJØRELSE TIL FRATREDENDE 8. STYREMEDLEMMER	REMUNERATION T 0 RESIGNING 8. DIRECTORS
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The General Meeting made following the
	resolution:
Fratredende aksjonærvalgte styremedlemmer skal	Resigning shareholder-elected directors shall
godtgjørelse tidligere godkjent, som ha	receive remuneration as previously approved,
forholdsmessig basert på 12 måneder og tidspunkt	proportionate based on 12 months and the time for
Munck fratreden. Sverre skal ha for et	resignation. Sverre Munck shall have an extra
tilleggsvederlag for sitt virke som styrets leder på	remuneration for his service as chairman of NOK
NOK 400.000.	400,000.
GODTGJØRELSE TIL NYE 9.	REMUNERATION TO NEW 9.
STYREMEDLEMMER	DIRECTORS
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The General Meeting made the following
	resolution:
	Item 9.1 Fixed remuneration
Sak 9.1 Fast godtgjørelse Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The General Meeting made the following
	resolution:
Fast godtgjørelse til styremedlemmene fra 15.	The fixed remuneration to the members of the
desember 2016 til ordinære neste	Board from 15 December 2016 to the next
generalforsamling skal, på 12 måneders basis,	ordinary general meeting shall on a 12 months'
være NOK 275.000 for hvert av de aksjonærvalgte	basis be NOK 275,000 for each shareholder
styremedlemmene.	elected member.
For styrets leder skal godtgjørelsen på 12	chairperson of the For the Board, the
måneders basis skal være NOK 600.000.	remuneration on a 12 months' basis IS NOK
	600,000.
I tillegg godkjennes en kompensasjon for reisetid	In addition, compensation for travel time of NOK
på NOK 20.000 for hvert styremøte i Norge for	20,000 for each board meeting in Norway is
aksjonærvalgte styremedlemmer basert i Nord-	approved for shareholder-elected board members
Amerika.	resident in North America.
Sak 9.2 Godtgjørelse for deltakelse i komiteer	Item 9.2 Remuneration for participation in
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	committees
og aksjonærvalgte medlemmer av Formann	The Chairman and shareholder elected members
revisjonskomiteen kompensasjonskomiteen og	of the audit committee and remuneration
mottar en godtgjørelse på henholdsvis NOK 70.000	committee shall receive NOK 70,000 and NOK
for leder og NOK 30.000 for andre medlemmer,	30,000, respectively, both on a 12 months' basis,
begge på 12 måneders basis, fra 15. desember	from 15 December 2016 to the next ordinary
2016 til neste ordinære generalforsamling.	shareholders meeting.
10. AVSLUTNING	10. CLOSING
Møtet ble hevet.	The meeting was adjourned.
$$ //*	$$ //*

$\frac{2}{3}$

$O(4)$ Geir Evenshaug
Møteleder / chairperson

$\forall z \wedge$ ŋ Jason Hoida

Totalt representert

ISIN:	NO0010040611 OPERA SOFTWARE ASA
Generalforsamlingsdato: 15.12.2016 09.00
Dagens dato:	15.12.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 15

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	149 477 429
- selskapets egne aksjer	628 104
Totalt stemmeberettiget aksjer	148 849 325
Representert ved egne aksjer	26 257 259	17,64 %
Representert ved forhåndsstemme	100 672	0,07%
Sum Egne aksjer	26 357 931	17,71 %
Representert ved fullmakt	22 541 525	15,14 %
Representert ved stemmeinstruks	40 296 254	27,07 %
Sum fullmakter	62 837 779	42,22 %
Totalt representert stemmeberettiget	89 195 710	59,92 %
Totalt representert av AK	89 195 710	59,67 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet: OPERA SOFTWARE ASA

Protokoll for generalforsamling OPERA SOFTWARE ASA

NO0010040611 OPERA SOFTWARE ASA ISIN: Generalforsamlingsdato: 15.12.2016 09.00 15.12.2016 Dagens dato:

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder
Ordinær	89 193 360	0	89 193 360	2 3 5 0	0	89 195 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	59,67 %	0,00%	59,67 %	0,00%	0,00 %
Totalt	89 193 360	0	89 193 360	2 3 5 0	o	89 195 710
Sak 3 Godkjennelse av dagsorden og innkalling
Ordinær	89 194 060	0	89 194 060	1 650	O	89 195 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00 %
% total AK	59,67 %	0,00%	59,67 %	0,00%	0,00%
Totalt	89 194 060	0	89 194 060	1650	o	89 195 710
Sak 4 Valg av person til å medundertegne protokollen
Ordinær	89 193 980	0	89 193 980	1730	0	89 195 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	59,67 %	0,00%	59,67 %	0,00%	0,00%
Totalt	89 193 980	0	89 193 980	1730	0	89 195 710
Sak 5 Godkjennelse av mellombalanse og utbyttebetaling
Ordinær	89 195 710	0	89 195 710	0	0	89 195 710
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00 \%$		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	59,67 %	$0,00 \%$	59,67 %	0,00%	0,00 %
Totalt	89 195 710	0	89 195 710	o	o	89 195 710
Sak 7 Valg av styre( Som foreslått av Nominasjonskomiteen)
Ordinær	82 937 199	6 217 661	89 154 860	40 850	0	89 195 710
% avgitte stemmer	93,03 %	6,97 %		0,00 %
% representert AK	92,98 %	6,97 %	99,95 %	0,05%	0,00%
% total AK	55,49 %	4,16 %	59,64 %	0,03%	0,00%
Totalt	82 937 199	6 217 661	89 154 860	40 850	0	89 195 710
Sak 8 Godtgjørelse til fratredende styremedlemmer
Ordinær	86 107 908	3 017 987	89 125 895	69815	0	89 195 710
% avgitte stemmer	96,61 %	3,39 %		0,00 %
% representert AK	96,54 %	3,38 %	99,92 %	0,08%	0,00%
% total AK	57,61 %	2,02 %	59,63 %	0,05%	0,00 %
Totalt	86 107 908	3 017 987	89 125 895	69815	0	89 195 710
Sak 9 Godtgjørelse til nye styremedlemmer
Ordinær	86 107 958	3 017 937	89 125 895	69 815	0	89 195 710
% avgitte stemmer	96,61 %	3,39 %		0,00%
% representert AK	96,54 %	3,38 %	99,92 %	0,08%	0,00%
% total AK	57,61 %	2,02 %	59,63 %	0,05%	0,00 %

Aksieklasse	For	Mot	Avaitte	Avstår		Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksier
Totalt			86 107 958 3 017 937 89 125 895 69 815		$\mathbf{0}$	89 195 710

Kontofører for selskapet:	For selskapet:
DNB Bank ASA	OPERA SOFTWARE ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksier Pålydende Aksiekapital Stemmerett
Ordinær	149 477 429	0.02 2 989 548.58 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen