SAKSVEDLEGG TIL MØTE I GENERALFORSAMLINGA I INDRE SOGN SPAREBANK 30.03.2017

Sak 5.2017 Årsoppgjer for 2016

Delårsrapport 4. kvartal 2016 og førebels årsrekneskap 2016 presentert på Oslo Børs 14.02.2017.

Sak 5.2017 c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2016

Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2016

Me erklærer etter beste overtyding at årsrekneskapet 2016 er utarbeida i samsvar med gjeldande rekneskapsstandardar òg at opplysningane i rekneskapet gir eit rett bilete av banken sine eigedelar, gjeld, finansielle stilling og resultat som heilskap.

Me erklærer òg at årsmeldinga gjev ei rett oversikt over utviklinga, resultat og stillinga til banken og ei vurdering av dei mest sentrale usikre forhold og risikofaktorar banken står overfor i 2016.

Årdalstangen den 7. mars 2017.

6885 Årdalstangen

Besøks- og postadresse: E-post: Organisasjonsnummer: Statsråd Evensensveg 8 [email protected] 837 897 912

Telefon: Telefaks

57 64 85 10 www.issb.no 57 64 85 81

Sak 5.2017 d) Revisjonsmelding 2016

Sjå eige vedlegg; Revisjonsmelding 2016.

Sak 5.2017 f) Årsoppgjersdisposisjonar, herunder kontantutbyte kr. 3,00 pr. eigenkapitalbevis.

Styresak 07.2017: Styret tilrår generalforsamlinga å disponera årsresultatet 2016 som følgjer:

FORDELING OVERSKOT	2016
	I NOK 1.000
Driftsresultat før skatt	19.536
Skattekostnad	-2.657
Resultat etter skatt = grunnlag for utbetaling av utbyte	16.879

Utvida resultat:
Pensjonskostnad	64
Finansielle eigendeler tilgjengeleg for sal	1.823
Totalresultat for rekneskapsåret	18.766

Disponeringar:
Utbyte på eigenkapitalbevis	1.898
Overført til sparebankens fond	10.410
Overført til utjamningsfondet	3.635
Overført til fond for urealiserte gevinstar	1.823
Overført frå sparebankens fond	0
Overført frå utjamningsfondet	0
Overført til gåvefondet	1.000
Sum disponert	18.766

Denne disponeringa gir eit utbyte på NOK 3,00 pr. eigenkapitalbevis. På grunnlag av det tilrår styret generalforsamlinga å fastsetta utbyte for 2016 til NOK 3,00 for kvart eigenkapitalbevis.

Styret ber generalforsamlinga om fullmakt til å dela ut NOK 500.000 frå gåvefondet i 2017.

Sak 7.2017 Rapport frå Gåveinstituttet 2016

Styresak 28.2017: Sjå eige vedlegg; Rapport Gåveinstituttet 2016.

Styret tek rapporten til orientering og legg han fram for generalforsamlinga 30.03.2017. Styret vedtek å tilrå generalforsamlinga å ta rapporten til orientering.

Sak 8.2017 Fullmakt kjøp av eigne eigenkapitalbevis

Styresak 08.2017:

Styret tilrår generalforsamlinga å gi styret fornya fullmakt til kjøp av eigne eigenkapitalbevis:

1. Styret i Indre Sogn Sparebank får fullmakt til, på vegne av selskapet, å kjøpe eigne eigenkapitalbevis for samla pålydande inntil NOK 6.325.000 som tilsvarar 10 % av den noverande eigenkapitalbeviskapitalen.
1. Høgaste sum som kan betalast per eigenkapitalbevis er NOK 100,-, minste NOK 50,-.
1. Kjøp og sal av eigne eigenkapitalbevis kan skje slik styret finn det føremålsteneleg. Kjøp skal skje over børs.
1. Fullmakta gjeld i 12 månadar rekna frå møte i generalforsamlinga den 30. mars 2017.
1. Dersom eigne eignekapitalbevis blir selde, gjeld fullmakta òg kjøp av eigne eigenkapitalbevis til erstatning for dei selde, så lenge summen av eigne eigenkapitalbevis ikkje overstig 10 % grensa.

Sak 9.2017 Endring av vedtekter § 3-7

Styresak 9.2017:

Då vedtektene til Indre Sogn Sparebank vart endra var det på grunnlag av:

Ny finansføretakslov

Føreskrift for eigenkapitalbevis i sparebankar (tilpassa gammal lov om sparebankar)

Førerskrifta for eigenkapitalbevis i sparebankar er oppheva 16.09.2016 og erstatta med ny føreskrift for finansføretak tilpassa den nye finansføretakslova. Dette medfører behov for endring av vedtektene § 3-7 i Indre Sogn Sparebank.

Styret tilrår generalforsamlinga å endra § 3-7 Eigenkapitalbeviseigarane sin representasjon i generalforsamlinga til følgjande ordlyd (gult markerer endring, gjennomstreking viser tekst som blir teken ut):

§ 3-7 Eigenkapitalbeviseigarane sin representasjon i generalforsamlinga Eigarar av eigenkapitalbevis i sparebanken har stemmerett og kan veljast som medlem og varamedlem til generalforsamlinga i sparebanken som representant for eigenkapitalbeviseigarane.
(1) Kvart første, andre og tredje år skal 1 medlem veljast av og blant eigenkapitalbeviseigarane i sparebanken. Kvart første og andre år skal 1 vara-medlem veljast av og blant eigenkapitalbeviseigarane i sparebanken.
(2) Val etter denne paragraf må haldast innan utgangen av februar. april.

Ingen kan på møte for eigenkapitalbeviseigarane avgi stemmer for eigenkapitalbevis som representerer meir enn 10 % av Indre Sogn Sparebank sine totale utsteda eigenkapitalbevis.

Eigenkapitalsbeviseigarar som vil delta i valet etter § 3 – 7 skal melda seg i banken innan ein viss frist som skal stå i innkallinga. Fristen skal ikkje gå ut tidlegare enn tre bankdagar før valet skal haldast. Har ein eigenkapitalbeviseigar ikkje meldt seg i rett tid, kan han nektast høve til å vera med i valet. Kunngjering om eigenkapitalbeviseigarane sitt val skjer på banken si heimeside., i Sogn Avis og Bergens Tidende.

Føreskrift om eigenkapitalbevis i sparebankar med vidare gjeld for valet til eigenkapitalbeviseigarane.

Sak 10.2017 Val i samsvar med lover og vedtekter

Vedlagt føl utskrift protokoll valnemnd:

PROTOKOLL FRÅ MØTE I VALNEMNDA FOR GENERALFORSAMLINGA SITT VAL I INDRE SOGN SPAREBANK

Møte i valnemnda for generalforsamlinga i Indre Sogn Sparebank vart halde i banken på Årdalstangen onsdag 25.01.2017 kl. 09.00.

Desse møtte:

Anne Inge Nedrehegg (Leiar) Ståle Øvstetun Niels H. Larsen Malene Ålhus

Forfall:

Ingen

Sekretær: Karin Vikane

TIL GENERALFORSAMLINGA

i. STYRET

a)	Styremedlemer 2017-2018
På val:	Siri H. Lagmannsås
	Siv Enerstvedt
	Ingeborg Indrelid (tilsettevald)
Framlegg:	Siv Enerstvedt for perioden 2017-2018
	Torgeir Strypet for perioden 2017-2018
	Ingeborg Indrelid (tilsettevald) for perioden 2017-2018

b)	2. varamedlem til styret 2017-2018
På val:	Wenche Clausen
Framlegg:	Håkon Seim Lysne for perioden 2017-2018

c) Nestleiar i styret 2017 - 2018 På val: Siv Enerstvedt Framlegg: Siv Enerstvedt for perioden 2017-2018

	Valnemnda si innstilling inneber suppleringsval av styreleiar for 1 år, perioden 2017:
d)	Suppleringsval styreleiar 2017
	På val:	Siri H. Lagmannsås
	Framlegg:	Morten Kristiansen for perioden 2017-2018

a)		ii. GENERALFORSAMLINGA Leiar for generalforsamlinga 2017-2018
	På val:	Anne Inge Nedrehegg		(Kommunevald)
	Framlegg:	Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald) for perioden 2017-2018
	iii. VALNEMND
a)		Medlemer i valnemnda 2017-2018
	På val:	Ståle Øvstetun		(Eigenkapitalbeviseigarvald)
		Malene Ålhus	Tilsettevald)
	Framlegg:	Ståle Øvstetun			(Eigenkapitalbeviseigarvald) for perioden 2017-2018
		Malene Ålhus		(Tilsettevald) for perioden 2017-2018
b)		Varamedlem til valnemnda 2017-2018
	På val:	Håkon Seim Lysne		(Eigenkapitalbeviseigarvald)
	Framlegg:	Thomas Norheim Moen(Kommunevald) for perioden 2017-2018
c)	Leiar valnemnd 2017
	På val:	Anne Inge Nedrehegg		(Kommunevald)
	Framlegg:	Anne Inge Nedrehegg		(Kommunevald) for perioden 2017

	Årdalstangen 25. januar 2017.
	Anne Inge Nedrehegg (s.)	Ståle Øvstetun (s.)		Niels H. Larsen (s.)	Malene Ålhus (s.)
-Leiar-

Gjeld frå 31.03.2016

Generalforsamling

KOMMUNEVALDE MEDLEMER Anne Kauppi Thomas Norheim Moen Anne Inge Nedrehegg	16/19 16/19 16/19	KOL	VARAMEDLEMER KOÅ Ørjan Stedje Ylvisåker KOÅ Knut Opdal	16/19 KOÅ 16/19 KOL
KUNDEVALDE MEDLEMER Niels H. Larsen Stine Dokken Andersen Bente Kristin Øien Hauge	13/16 15/18 14/17	KUÅ KUÅ KUL	VARAMEDLEMER Martin Andersen Inger Bakken	16/18 KUÅ 16/17 KUL
EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE MEDLEMER Jarle M. Teigen Ståle Øvstetun Håkon Seim Lysne	14/17 15/16 16/18		VARAMEDLEMER Tor Magne Gjerde Grzegorz Stefanski	14/17 S16
TILSETTEVALDE MEDLEMER Svein Arve Myrland Malene Ålhus Magne Klepp	14/17 14/17 16/18		VARAMEDLEMER Hilmar Bruheim Merete Yndestad	16/18 16
Valnemnd MEDLEMER Anne Inge Nedrehegg Niels H. Larsen Ståle Øvstetun Malene Ålhus	16/17 16/17 15/16 15/16	KO KU EK T	VARAMEDLEMER Stine Andersen Håkon Seim Lysne	16/17 15/16	KU EK
Styret MEDLEMER Siri Lagmannsås Siv Enerstvedt Jorunn Irene A. Nilsen Morten Kristiansen Ingeborg Indrelid	15/16 16 16/17 16/17 15/16	T	VARAMEDLEMER 1. Rikard Lysne 2. Wenche Clausen Anette Huun Jevnaker	16/17 16 16/17	T
Leiarverv Leiar for generalforsamlinga: Nestleiar for generalforsamlinga: Styreleiar: Nestleiar i styret: Leiar i valnemnda:			Anne Inge Nedrehegg Anne Kauppi Siri Lagmannsås Siv Enerstvedt Anne Inge Nedrehegg	16 16/17 16/17 15/16 15/16
Forkortingar KO = kommunevald KOÅ = kommunevald Årdal KOL = kommunevald Lærdal EK = representant eigenkapitalbeviseigar T			KU = kundevald KÅ = kundevald Årdal KL = kundevald Lærdal = representant tilsette
S = suppleringsval

VEDLEGG: Revisjonsmelding 2016 Rapport Gåveinstituttet 2016