Sogn Sparebank

AGM Information • Mar 31, 2017

Indre Sogn Sparebank vedtak i generalforsamlinga

Indre Sogn Sparebank vedtak i generalforsamlinga

Generalforsamlinga har i sitt møte 30. mars 2017 fatta

følgjande vedtak:

ÅRSOPPGJER 2016

Styret tilrår generalforsamlinga å disponera årsresultatet

2016 som følgjer:

Disponeringar:

Utbyte på eigenkapitalbevis 1.898

Overført til sparebankens fond 10.410

Overført til utjamningsfondet 3.635

Overført til fond for urealiserte vinstar 1.823

Overført til gåvefondet 1.000

Sum disponert 18.766

Denne disponeringa gir eit utbyte på NOK 3,00 pr.

eigenkapitalbevis. På grunnlag av det tilrår styret

generalforsamlinga å fastsetta utbyte for 2016 til NOK 3,00

for kvart eigenkapitalbevis.

Styret ber generalforsamlinga om fullmakt til å dela ut NOK

500.000 frå gåvefondet i 2017.

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga handsama styret sitt framlegg til

årsrekneskap med notar, styret si årsmelding for 2016 -

morbank og konsern med hovudprinsipp for godtgjersle til

leiande tilsette, og utgreiing om eigarstyring og

selskapsleiing. Revisor si melding vart gjennomgått.

Generalforsamlinga gir styret fullmakt til å dela ut NOK

500.000 frå gåvefondet i 2017. Generalforsamlinga fastset

morbanken og konsernet sitt resultatrekneskap og balanse for

2016 i samsvar med innstilling. Framlegg til disponering av

årsresultatet for 2016 vert vedteke i samsvar med styret si

tilråding.

GODTGJERSLE TIL REVISOR

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Honorar vert godkjent etter framlagd rekning.

FULLMAKT KJØP AV EIGNE EIGENKAPITALBEVIS

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

1.Styret i Indre Sogn Sparebank får fullmakt til, på vegne

av selskapet, å kjøpe eigne eigenkapitalbevis for samla

pålydande inntil NOK 6.325.000 som tilsvarar 10 % av den

noverande eigenkapitalbeviskapitalen.

2.Høgaste sum som kan betalast per eigenkapitalbevis er NOK

100,-, minste NOK 50,-.

3.Kjøp og sal av eigne eigenkapitalbevis kan skje slik

styret finn det føremålsteneleg. Kjøp skal skje over børs.

4.Fullmakta gjeld i 12 månadar rekna frå møte i

generalforsamlinga den 30. mars 2017.

5.Dersom eigne eignekapitalbevis blir selde, gjeld fullmakta

òg kjøp av eigne eigenkapitalbevis til erstatning for dei

selde, så lenge summen av eigne eigenkapitalbevis ikkje

overstig 10 % grensa.

ENDRING AV VEDTEKTER § 3-7

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Indre Sogn Sparebank sine vedtekter § 3-7 til følgjande

ordlyd:

§ 3-7 Eigenkapitalbeviseigarane sin representasjon i

generalforsamlinga

Eigarar av eigenkapitalbevis i sparebanken har stemmerett og

kan veljast som medlem og varamedlem til generalforsamlinga

i sparebanken som representant for

eigenkapitalbeviseigarane.

(1) Kvart første, andre og tredje år skal 1 medlem veljast

av og blant eigen-kapitalbeviseigarane i sparebanken. Kvart

første og andre år skal 1 vara-medlem veljast av og blant

eigenkapitalbeviseigarane i sparebanken.

(2)Val etter denne paragraf må haldast innan utgangen av

februar.

Ingen kan på møte for eigenkapitalbeviseigarane avgi stemmer

for eigenkapitalbevis som representerer meir enn 10 % av

Indre Sogn Sparebank sine totale utsteda eigenkapitalbevis.

Eigenkapitalsbeviseigarar som vil delta i valet etter §3-7

skal melda seg i banken innan ein viss frist som skal stå i

innkallinga. Fristen skal ikkje gå ut tidlegare enn tre

bankdagar før valet skal haldast. Har ein

eigenkapitalbeviseigar ikkje meldt seg i rett tid, kan han

nektast høve til å vera med i valet.

VAL I SAMSVAR MED LOVER OG VEDTEKTER

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

i. STYRET

a)Styremedlemer 2017-2018

På val:

Siri H. Lagmannsås

Siv Enerstvedt

Ingeborg Indrelid (tilsettevald)

Framlegg:

Siv Enerstvedt for perioden 2017-2018

Torgeir Strypet for perioden 2017-2018

Ingeborg Indrelid (tilsettevald) for perioden 2017-2018

Valde vart:

Siv Enerstvedt for perioden 2017-2018

Torgeir Strypet for perioden 2017-2018

Ingeborg Indrelid (tilsettevald) for perioden 2017-2018

b)2. varamedlem til styret 2017-2018

På val: Wenche Clausen

Framlegg: Håkon Seim Lysne for perioden 2017-2018

Vald vart: Håkon Seim Lysne for perioden 2017-2018

c)Nestleiar i styret 2017 - 2018

På val: Siv Enerstvedt

Framlegg: Siv Enerstvedt for perioden 2017-2018

Vald vart: Siv Enerstvedt for perioden 2017-2018

Valnemnda si innstilling inneber suppleringsval av

styreleiar for 1 år, perioden 2017:

d) Suppleringsval styreleiar 2017

På val: Siri H. Lagmannsås

Framlegg: Morten Kristiansen for perioden 2017

Vald vart: Morten Kristiansen for perioden 2017

ii. GENERALFORSAMLINGA

a) Leiar for generalforsamlinga 2017-2018

På val: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald)

Framlegg: Anne Inge Nedrehegg Kommunevald) for perioden 2017-

2018

Vald vart: Anne Inge Nedrehegg(Kommunevald) for perioden

2017-2018

iii. VALNEMND

a)Medlemer i valnemnda 2017-2018

På val:

Ståle Øvstetun (Eigenkapitalbeviseigarvald)

Malene Ålhus (Tilsettevald)

Framlegg: Ståle Øvstetun (Eigenkapitalbeviseigarvald) for

perioden 2017-2018

Malene Ålhus (Tilsettevald) for perioden 2017-2018

Valde vart:

Ståle Øvstetun (Eigenkapitalbeviseigarvald) for perioden

2017-2018

Malene Ålhus (Tilsettevald) for perioden 2017-2018

b)Varamedlem til valnemnda 2017-2018

På val: Håkon Seim Lysne (Eigenkapitalbeviseigarvald)

Framlegg: Thomas Norheim Moen (Kommunevald) for perioden

2017-2018

Vald vart: Thomas Norheim Moen (Kommunevald) for perioden

2017-2018

c) Leiar valnemnd 2017

På val: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald)

Framlegg: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald) for perioden 2017

Vald vart: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald) for perioden

2017