Treasure ASA

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 6, 2017

TREASURE ASA

Torsdag 27. april 2017 kl. 09:30

i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamlingen vil bli ledet av styrets formann, Thomas Wilhelmsen.

DAGSORDEN

• 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
• 2. Valg av en person til å medundertegne protokollen
• 3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2016, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte

Årsrapport, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Treasure ASA for regnskapsåret 2016, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.treasureasa.com, jf. vedtektenes § 7 siste avsnitt.

Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 0,30 per aksje og at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Det utdeles et utbytte på NOK 0.30 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 3 mai 2017"

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 14. mai 2017.

4. Forslag om fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte

Styret ønsker å videreføre praksisen om å utdele utbytte to ganger per år. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Styret gis fullmakt til å utdele tilleggs utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2016. Samlet tilleggs utbytte kan ikke overstige NOK 0,30 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen 2018, men ikke lenger enn 30. juni 2018."

5. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en erklæring om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har ingen ansatte og driftes av Wilh. Wilhelmsen Holding ASA på basis av særskilte tjenesteavtaler («Service Level Agreements»), som beskrevet i Styrets Beretning og i Note 9 i årsberetningen.

6. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.treasureasa.com og inkludert i selskapets årsrapport. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen på generalforsamlingen.

7. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Det foreslås at PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Treasure ASA for regnskapsåret 2016 på NOK 150 000 (eks. mva) godkjennes.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra stiftelsen av selskapet i 2016 og til ordinær generalforsamling i 2017:

" Eksterne styremedlemmer pr medlem: NOK 100.000"

9. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 og til ordinær generalforsamling 2017:

" Valgkomiteens leder:	NOK 35.000
Øvrige medlemmer:	NOK 25.000"

10. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 2.200.000, tilsvarende 10 % av den nåværende aksjekapitalen.

Begrunnelsen for forslaget er at det muliggjør tilpasning av kapitalstruktur og balanse til selskapets behov ettersom rammebetingelsene endrer seg.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

• "1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 2.200.000, tilsvarende 10 % av den nåværende aksjekapitalen.
• 2. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 30 og det minste NOK 0.10. (samlet vederlag USD 9 -10 millioner)

Med hensyn til rett til å møte og stemme vises det til allmennaksjeloven, og særlig kapittel 5. En skriftlig fullmakt datert og signert av den berettigede eier som gir slik fullmakt må bli presentert på møtet.

• 3. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
• 4. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling 2018, likevel ikke lenger enn 30. juni 2018."
• 11. Forslag til generalforsamlingen om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer med inntil 10% av nåværende aksjer.

I tråd med selskapets målsetting, vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av selskapets virksomhet. Av hensyn til tidsaspektet og behov for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer mot kontantoppgjør, og/eller mot oppgjør i andre eiendeler enn penger.

Forslag om fullmakt om kapitalforhøyelse:

• 1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2.200.000. - som aksjekapitalen i alt skal kunne forhøyes med ved utstedelse av inntil 22.000.000 - nye aksjer pålydende NOK 0.10 per aksje. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
• 2. Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.
• 3. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.
• 4. Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5
• 1. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen 2018, men ikke lenger enn 30. juni 2018."

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å foreta emisjon på inntil 10% av nåværende aksjekapital."

***

I henhold til vedtektenes § 7 fastsettes at aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde fra om dette ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside) til

selskapets VPS kontofører, Nordea Bank Norge ASA på adresse som inntatt nedenfor. Påmelding kan også registreres elektronisk via selskapets hjemmeside www.treasureasa.com eller VPS Investorservice. Melding om påmelding må være mottatt senest to virkedager i forkant, dvs. senest 25. april 2017 kl. 09:30 (norsk tid). Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Fullmaktsskjema, med nærmere instruksjoner for bruken av skjemaet, er vedlagt denne innkallingen (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets formann, Thomas Wilhelmsen, eller til CEO, Magnus Sande. Utfylte fullmaktsskjemaer kan sendes til selskapet VPS kontofører, Nordea Bank Norge ASA eller fylles ut elektronisk via selskapets hjemmeside www.treasureasa.com eller VPS Investorservice innen den 25. april 2017 kl. 09:30 (norsk tid).

Treasure ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 220.000.000 aksjer. Alle aksjene har like rettigheter på generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsorden, til å kreve at styremedlemmer og selskapets ledelse på generalforsamlingen gir tilgjengelig opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen, inkludert påmeldingsskjema og fullmaktsskjema, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsorden samt selskapets vedtekter er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.treasureasa.com. Aksjeeiere kan også kontakte selskapet per post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.

Det er åpnet opp for elektronisk forhåndsstemming i henhold til vedtak fra generalforsamlingsmøte i 2016. Påmelding, forhåndsstemming og fullmakt kan registreres elektronisk via selskapets hjemmeside www.treasureasa.com eller VPS Investorservice.

06. april 2017 på vegne av styret

Thomas Wilhelmsen styrets formann

For praktisk informasjon vedrørende generalforsamlingen vennligst kontakt: Juridisk avdeling, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Telefon: +47 67 58 40 00.

For informasjon vedrørende påmelding, fullmakter og stemmegivning, vennligst se vedlagte skjemaer og kontaktinformasjon for Nordea Bank Norge ASA.

Med hensyn til rett til å møte og stemme vises det til allmennaksjeloven, og særlig kapittel 5. En skriftlig fullmakt datert og signert av den berettigede eier som gir slik fullmakt må bli presentert på møtet.

Treasure ASA ordinær generalforsamling 2017

NAVN & ADRESSE:

Ordinær generalforsamling i Treasure ASA den 27. april 2017 kl. 09:30 i Strandveien 20, 1366 Lysaker

Hvis aksjeeieren er et selskap, vil det bli representert ved: .................................................. (For å gi fullmakt, vennligst bruk fullmaktsskjemaet under) Navn på representant

(blokkbokstaver)

PÅMELDINGSSKJEMA

Dersom De ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen, vennligst send dette skjemaet til selskapets kontofører Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, faks: +47 22 48 63 49 eller e-post: issuerservices@nordea.com. Utfylt skjema må være selskapets kontofører i hende senest 25. april 2017 kl. 09:30. Skjemaet kan også fylles ut elektronisk via selskapets nettsider www.treasureasa.com eller VPS Investorservice.

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Treasure ASA den 27. april 2017 og representere:

	egne.
	andre aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).
Totalt	aksjer.
AKSJEEIERS NAVN (blokkbokstaver)
STED / DATO	AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

FORHÅNDSSTEMME

Aksjeeiere kan i en periode før generalforsamlingen avgi stemme ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Forhåndsstemmer kan registreres elektronisk via selskapets nettsider www.treasureasa.com eller VPS Investorservice.

Treasure ASA ordinær generalforsamling 2017

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Hvis De ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen, vennligst benytt dette fullmaktsskjemaet. Sakene i den detaljerte fullmakten nedenfor refererer til sakene på dagsorden for den ordinære generalforsamlingen. En detaljert fullmakt med stemmeinstrukser kan bli gitt til en navngitt fullmektig. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets formann eller en person utpekt av styrets formann.

Utfylt skjema må være mottatt senest 25. april 2017 kl. 09:30.

Vennligst send det utfylte fullmaktsskjemaet til selskapets kontofører Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Faks: +47 22 48 63 49 eller e-post: issuerservices@nordea.com. Skjemaet kan også fylles ut elektronisk via selskapets nettsider www.treasureasa.com eller VPS Investorservice.

Undertegnede aksjeeier (blokkbokstaver), ………………………………………… gir

herved

Styrets formann, CEO, eller ………………………………………………… Navn på fullmektig (blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Treasure ASA den 27. april 2017 kl. 09:30.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Vennligst merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Hvis innholdet av stemmeinstruksen er uklar, vil fullmektigen basere sin forståelse på en fornuftig forståelse av fullmaktens ordlyd. Dersom det ikke foreligger slik fornuftig forståelse, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme.

DAGSORDEN ORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2017

		For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemme avgivningen
1	Godkjenning av innkallingen og dagsorden
3	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2016, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte
4	Forslag om fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte
7	Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor
8	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
9	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen
10	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer
11	Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer

.............................................................. ............................................................... STED / DATO AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

Dersom aksjeeieren er et selskap, må aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.