Itera

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2017

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag

22. mai 2017 kl. 17.00 i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo.

Styret har følgende forslag til dagsorden:

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse

over møtende aksjeeiere.

2 Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne

protokollen.

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.

5 Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og

valgkomite.

6 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

7 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og

godtgjørelser til ledende ansatte, jfr. allmennaksjeloven § 6-10.

8 Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å tildele

styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Forslaget

innebærer adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å

tegne aksjer ved forhøyelse av aksjekapitalen

9 Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å tildele

styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital i

forbindelse med aksjeopsjonsprogram

10 Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å innføre

et aksjekjøpsprogram for ansatte

11 Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å erverve

egne aksjer.

12 Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn

av årsregnskapet for 2016

13 Valg av styre og valgkomite.

Årsrapporten for 2016, valgkomiteens innstilling til sak 5 og 13,

samt erklæringen under sak 7 er tilgjengelige på selskapets

hjemmesider, www.itera.no

Oslo, den 28. april 2017

for Styret i Itera ASA

Morten Thorkildsen

Styreleder, sign.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven

§5-12