AGM Information • May 16, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Til aksjonærene i Zalaris ASA
Ordinær generalforsamling i Zalaris ASA ("Selskapet") ble holdt i:
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Lars Laier Henriksen, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over møtende aksjonærer (vedlegg 1).
6 688 026 antall aksjer av totalt 19 124 263 aksjer tilsvarende 34,97% var representert. En liste over aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling enten ved forhåndsstemming, personlig fremmøte eller ved fullmektig, er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen.
Følgende saker ble behandlet:
Lars Laier Henriksen ble valgt til møteleder.
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
Bård Brath Ingerø ble valgt til å medundertegne protokollen.
To the shareholders in Zalaris ASA
The annual general meeting of Zalaris ASA (the "Company") was held at:
The general meeting was opened by the Chairman of the Board Lars Laier Henriksen, who recorded the attending shareholders in the list attached hereto (Appendix 1).
6 688 026 shares of total 19 124 263 shares equal to 34.97% were represented. A list of shareholders represented at the annual general meeting, either by advance voting, in person or by proxy, is attached in Appendix 1 to these minutes.
The following matters were considered:
Lars Laier Henriksen was elected to chair the meeting.
The chairman of the meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting. The notice and the agenda were approved without objections, and it was announced by the chairman of the meeting that the general meeting was lawfully convened.
Bård Brath Ingerø was elected to co-sign the minutes together with the chairman.
Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for 2016 ble godkjent av generalforsamlingen.
Generalforsamlingen godkjente utbetaling av utbytte på NOK 0,87 per aksje, totalt NOK 16 255 624 til selskapets aksjonærer per 19. mai 2017. Utbyttet vil bli betalt fra overkursfondet.
Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 til ordinær generalforsamling i 2018 ble fastsatt til kl. 400 000,til styrets leder og kr. 200 000,- til hvert av de øvrige styremedlemmer.
Følgende godtgjørelser foreslått av valgkomiteen fra ordinær generalforsamling i 2016 til ordinær generalforsamling i 2017 ble fastsatt:
Revisjonsutvalget Kr. 40 000,- til leder og kr. 35 000,- til medlem.
Kompensasjonsutvalget Kr. 20 000,- til leder og kr. 15 000,- til medlem.
Valgkomiteen Kr. 15 000,- til leder og kr. 10 000,- til medlem.
Revisors godtgjørelse for 2016 på kr 1 035 000,- ble godkjent.
The annual accounts and the director's report for the financial year 2016 were approved by the general meeting.
The general meeting approved a distribution of a dividend of NOK 0.87 per share, in total NOK 16,255,624 to the Company's shareholders as of 19th of May 2017. The dividend will be paid from share premium account.
The remuneration to the board members for the period from the annual general meeting in 2017 to the annual general meeting in 2018 was set to NOK 400,000 to the chairman of the board and NOK 200,000 to each of the other board members.
The following remunerations for the period from the annual general meeting in 2016 to the annual general meeting in 2017, were approved by the general meeting:
Audit committee NOK 40,000 to the leader and NOK 35,000 to the member.
Remuneration committee NOK 20,000 to the leader and NOK 15,000 to the member.
Nomination committee NOK 15,000 to the leader and NOK 10,000 to the member.
The auditor's remuneration for 2016 of NOK 1,035,000 was approved.
8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksieloven § 6-16 a
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble kort presentert av møteleder.
Erklæringens punkt 2.3 og 2.4 ble godkjent av generalforsamlingen.
Punkt 2.3 - Ansatte aksjeeierskap Zalaris oppmuntrer ansatte til å eie aksjer i Zalaris. Selskapet skal ta sikte på å tilby årlige aksjekjøpsprogram som vil tilby ansatte og ledelse for å kjøpe rabatterte aksjer innenfor rammene av skattefritt grenser.
Punkt 2.4 - Aksjekjøpsprogram for ledende ansatte Aksjekjøpsprogrammet for ledelsen som ble innført i 2016 og som er beskrevet i lederlønnserklæringen ble godkjent av generalforsamlingen.
8 The Board's statement regarding specification of salaries and other remuneration of the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act
The Board's Statement regarding specification of salaries and other remuneration of the management was shortly presented by the chairman of the meeting.
Section 2.3 and 2.4 in the statement of remuneration was approved by the annual general meeting.
Zalaris encourage employees to own shares in Zalaris. The company shall aim at offering annual share purchase programs that will offer employees and management to purchase discounted shares within the limits of the tax free limits.
The share purchase program for executive management as described in the remuneration statement and which was implemented in 2016 was approved by the general meeting.
Møteleder presenterte kort hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring for generalforsamlingen.
I overensstemmelse med valgkomiteens forslag ble det valgt et nytt styre i Selskapet bestående av:
Lars Laier Henriksen (Styreleder), 2017-2019 Liselotte Hägertz Engstam, 2017-2019 Jan Mikael Koivurinta, 2017-2019 Tina Steinsvik Sund, 2016-2018 Karl-Christian Agerup, 2016-2018
The chairman of the meeting presented the main issues of the statement of Corporate Governance to the general meeting.
In accordance with the nomination committee's proposals, a new board of directors of the company consisting of the following persons was elected:
Lars Laier Henriksen (Chairman), 2017-2019 Liselotte Hägertz Engstam, 2017-2019 Jan Mikael Koivurinta, 2017-2019 Tina Steinsvik Sund, 2016-2018 Karl-Christian Agerup, 2016-2018
Følgende personer valgt som medlemmer av valgkomiteen fra ordinær generalforsamling i 2017 til ordinær generalforsamling i 2018:
Bård Brath Ingerø (leder) Ragnar Horn Marius Therkelsen
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
The following persons were elected as members of the nomination committee from the annual general meeting in 2017 to the annual general meeting in 2018:
Bård Brath Ingerø (leader) Ragnar Horn Marius Therkelsen
In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
Det forelå ingen ytterligere saker til behandling.
Den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.
13 Authorisation to the Board to purchase the Company's shares
In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:
There were no further matters to be discussed.
The annual general meeting was then adjourned.
$**$
$**$
Oslo 16 May 2017
Lars Laier Henriksen
Bård Brath Ingerg
5
Liste over aksjonærer representert i ordinær generalforsamling enten ved forhåndsstemming, ved personlig oppmøte eller ved fullmakt.
Stemmeresultater for de enkelte sakene
Appendix 1:
Overview of shares represented at the ordinary general meeting, either by advance voting, in person or by proxy.
Appendix 2: The voting results for the individual issues.
$\cdot$
| ISIN: | NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 16.05.2017 10.00 | |
| Dagens dato: | 16.05.2017 |
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 19 124 263 | |
| - selskapets egne aksjer | 92 950 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 19 031 313 | |
| Representert ved egne aksjer | 1 288 462 | 6,77 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 456 | 0,00% |
| Sum Egne aksjer | 1 288 918 | 6,77 % |
| Representert ved fullmakt | 214 700 | 1,13 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 5 184 408 | 27,24 % |
| Sum fullmakter | 5 399 108 | 28,37 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 6 688 026 | 35,14% |
| Totalt representert av AK | 6 688 026 | 34,97 % |
Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
For selskapet:
ZALARIS ASA A-AKSJER
ISIN: NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER Generalforsamlingsdato: 16.05.2017 10.00 Dagens dato: 16.05.2017
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Valg av møteleder | ||||||
| A - aksje | 6 688 026 | 0 | 0 | 6 688 026 | 0 | 6 688 026 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 34,97 % | 0,00% | 0,00% | 34,97 % | 0,00 % | |
| Totalt | 6 688 026 | 0 | 0 | 6688026 | 0 | 6688026 |
| Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| A - aksje | 6 688 026 | 0 | 0 | 6 688 026 | 0 | 6 688 026 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,97 % | 0,00 % | 0,00% | 34,97 % | 0,00% | |
| Totalt | 6 688 026 | 0 | 0 | 6688026 | 0 | 6 688 026 |
| Sak 3 Valg av èn person til å medundertegne protokollen | ||||||
| A - aksje | 6 688 026 | 0 | 0 | 6 688 026 | 0 | 6 688 026 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 34,97 % | 0,00 % | 0,00% | 34,97 % | 0,00% | |
| Totalt | 6 688 026 | 0 | 0 | 6688026 | 0 | 6688026 |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2016 | ||||||
| A - aksje | 6 688 026 | 0 | 0 | 6 688 026 | 0 | 6 688 026 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,97 % | 0,00 % | 0,00% | 34,97 % | 0,00 % | |
| Totalt | 6 688 026 | 0 | 0 | 6688026 | 0 | 6 688 026 |
| Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer | ||||||
| A - aksje | 6 688 026 | 0 | 0 | 6 688 026 | 0 | 6 688 026 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 34,97 % | 0,00 % | 0,00% | 34,97 % | 0,00% | |
| Totalt | 6 688 026 | 0 | 0 | 6 688 026 | 0 | 6688026 |
| Sak 7 Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2016 | ||||||
| A - aksje | 6 573 642 | 114 384 | 0 | 6 688 026 | 0 | 6 688 026 |
| % avgitte stemmer | 98,29 % | 1,71 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 98,29 % | 1,71 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 34,37 % | 0,60 % | 0,00% | 34,97 % | 0,00 % | |
| Totalt | 6 573 642 | 114 384 | o | 6688026 | 0 | 6688026 |
| Sak 8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | ||||||
| etter allmennaksjeloven § 6-16 a | ||||||
| A - aksje | 4 659 484 | 2 0 28 5 42 | 0 | 6 688 026 | 0 | 6 688 026 |
| % avgitte stemmer | 69,67 % | 30,33 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 69,67 % | 30,33 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 24,36 % | 10,61% | 0,00% | 34,97 % | 0,00% | |
| Totalt | 4 659 484 | 2028542 | $\mathbf{O}$ | 6688026 | 0 | 6 688 026 |
| Sak 9 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b | ||||||
| A - aksie | 4 659 484 | 0 | 2 028 542 | 6 688 026 | 0 | 6 688 026 |
| % avgitte stemmer | 69,67 % | 0,00 % | 30,33 % | |||
| % representert AK | 69,67 % | 0,00 % | 30,33 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 24,36 % | 0,00% | 10,61 % | 34,97 % | 0,00 % | |
| Totalt | 4 659 484 | 0 | 2028542 | 6688026 | 0 | 6 688 026 |
| Sak 10 Valg av styremedlemmer | ||||||
| A - aksje | 4 545 100 | 2 142 926 | 0 | 6 688 026 | 0 | 6 688 026 |
| % avgitte stemmer | 67,96 % | 32,04 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 67,96 % | 32,04 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 23,77 % | 11,21 % | 0,00 % | 34,97 % | 0,00 % | |
| Totalt | 4 545 100 | 2 142 9 26 | 0 | 6688026 | 0 | 6 688 026 |
| Sak 10.1 Valg av Karl-Christian Agerup | ||||||
| A - aksje | 6 483 246 | 204 780 | 0 | 6 688 026 | 0 | 6 688 026 |
| % avgitte stemmer | 96,94 % | 3,06 % | 0,00% | |||
| % total AK 0,00 % 33,90 % 1,07 % 34,97 % 0,00% Totalt 6 483 246 204 780 o 6688026 0 6688026 Sak 10.2 Valg av Lars Henriksen (styreleder) 6 688 026 0 0 6 688 026 0 6 688 026 A - aksje 100,00 % 0,00% 0,00% % avgitte stemmer % representert AK 100,00 % 0,00% 0,00 % 100,00 % 0,00% % total AK 34,97 % 0,00% 0,00% 34,97 % 0,00% 6688026 Totalt 0 0 6 688 026 0 6688026 Sak 10.3 Valg av Liselotte Hägertz Engstam 6 688 026 0 6 688 026 6 688 026 A - aksje 0 0 % avgitte stemmer 100,00 % 0.00% 0.00% % representert AK 100,00 % 0,00% 0,00% 100,00 % 0,00% % total AK 34,97 % 0,00% 0,00 % 34,97 % 0,00% 6688026 6688026 Totalt 6 688 026 0 o 0 Sak 10.4 Valg av Jan Koivurinta A - aksje 6 483 246 204 780 0 6 688 026 0 6 688 026 96,94 % 0,00% % avgitte stemmer 3,06 % % representert AK 96,94 % 3,06 % 0,00% 100,00 % 0,00% 1,07 % 0,00 % % total AK 33,90 % 34,97 % 0,00% 6 483 246 204 780 6 688 026 6688026 Totalt 0 0 Sak 10.5 Valg av Tina Steinsvik Sund 6 483 246 204 780 6 688 026 6 688 026 A - aksje 0 0 % avgitte stemmer 96,94 % 3,06 % 0,00% % representert AK 96,94 % 3,06 % 0,00% 100,00 % 0,00% % total AK 33,90 % 1,07 % 0,00% 34,97 % 0,00% Totalt 6 483 246 204 780 6688026 6688026 0 0 Sak 11 Valg av valgkomité 6 688 026 A - aksje 6 688 026 0 0 0 6 688 026 100,00 % 0,00% 0,00% % avgitte stemmer % representert AK 100,00 % 0,00% 0,00% 100,00 % 0,00% % total AK 34,97 % 0,00% 0,00% 34,97 % 0,00% Totalt 6 688 026 0 0 6 688 026 0 6 688 026 Sak 11.1 Valg av Bård Brath Ingerø (leder) 6 688 026 0 6 688 026 0 6 688 026 A - aksje 0 % avgitte stemmer 100,00 % 0,00% 0,00% % representert AK 100,00 % 0,00% 0,00% 100,00 % 0,00% % total AK 34,97 % 0,00% 0,00% 34,97 % 0,00 % 6 688 026 Totalt 0 6688026 0 6688026 0 Sak 11.2 Valg av Ragnar Horn 0 6 688 026 0 6 688 026 A - aksje 6 688 026 0 100,00 % % avgitte stemmer 0,00 % 0,00 % 100,00 % % representert AK 0,00% 0,00% 100,00 % 0,00% % total AK 34,97 % 0,00% 0,00 % 34,97 % 0,00% Totalt 6 688 026 0 0 6 688 026 0 6688026 Sak 11.3 Valg av Marius Therkelsen 6 688 026 6 688 026 A - aksje 0 0 0 6 688 026 % avgitte stemmer 100,00 % 0,00% 0,00 % % representert AK 100,00 % 0,00% 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % % total AK 34,97 % 34,97 % 0,00% Totalt 6 688 026 0 6688026 6 688 026 0 0 Sak 12 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen 4 545 100 2 142 926 6 688 026 6 688 026 A - aksje 0 0 67,96 % 32,04 % 0,00 % % avgitte stemmer % representert AK 67,96 % 32,04 % 0,00% 100,00 % 0,00% % total AK 23,77 % 11,21 % 0,00% 34,97 % 0,00% 4 545 100 2 142 9 26 6688026 6 688 026 Totalt 0 0 Sak 13 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer 6 688 026 6 688 026 A - aksje 0 0 6 688 026 0 % avgitte stemmer 100,00 % 0,00% 0,00% % representert AK 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % % total AK 34,97 % 0,00% 0,00 % 34,97 % 0,00% 6 688 026 6 688 026 0 6 688 026 Totalt o 0 |
Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$\sim$
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE ZALARIS ASA A-AKSJER
$\sqrt{2}$ 1 Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| A - aksie | 19 124 263 | 0,10 1912 426,30 Ja | |
| Sum: |
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.