Treasure ASA

AGM Information • Aug 10, 2017

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TREASURE ASA

Onsdag den 9. august 2017 kl 08:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Treasure ASA, org nr 916 803 222, ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Strandveien 20 på Lysaker.

I overensstemmelse med § 7 i Selskapets vedtekter ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets formann Thomas Wilhelmsen, som også opptok den til protokollen vedlagt fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

192 872 769 av i alt 220 000 000 aksjer og stemmer var representert, eller ca 87,67 % av Selskapets aksjekapital. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møtte:	Thomas Wilhelmsen (formann) og Christian Berg
Fra administrasjonen møtte:	CEO Magnus Sande, CFO Morten Lertrø
Ved protokollen:	Styresekretær Morten Aaserud

Man gikk så over til å behandle dagsordenen.

1 Godkienning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 11. juli 2017. Innkallingen var også fra samme tidspunkt blitt gjort offentlig tilgjengelig på Selskapets hiemmeside, samt publisert som børsmelding.

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

$\overline{2}$ Valg av én person til å medundertegne protokollen

Lise Berg Langeli ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen var enstemmig.

Godkjenning av ekstraordinært utbytte 3

På den ordinære generalforsamlingen avholdt 27. april 2017 ble det besluttet et utbytte på NOK 0,30 per aksje, samt en fullmakt til å utdele et tilleggs utbytte på inntil 0,30 per aksje gyldig til neste ordinære generalforsamling 2018, men ikke lengre enn til 30.juni 2018.

Utover dette foreslår styret at det deles ut et ytterligere utbytte på 0,65 per aksje, og at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

" Styret gis fullmakt til å utbetale ekstraordinært utbytte på NOK 0,65 per aksje."

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Thomas Wilhelmsen

oeli Lise Berg Langeli

Vedlegg:

Fortegnelse over møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.

* * *

Totalt representert

ISIN: NO0010763550 TREASURE ASA Generalforsamlingsdato: 09.08.2017 08.00 Dagens dato: 09.08.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 7

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	220 000 000
- selskapets egne aksjer	O
Totalt stemmeberettiget aksjer	220 000 000
Representert ved egne aksjer	160 110 450	72,78 %
Representert ved forhåndsstemme	7 681 298	3,49 %
Sum Egne aksjer	167 791 748	76,27 %
Representert ved fullmakt	8 9 9 4	0,00%
Representert ved stemmeinstruks	25 072 027	11,40 %
Sum fullmakter	25 081 021	11,40 %
Totalt representert stemmeberettiget	192 872 769	87,67 %
Totalt representert av AK	192 872 769	87,67 %

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

*TREASURE ASA *

nn nn nn 1
ī

Stemmemal		눈
$%$ герг.	3,98 %	13,00%	82,96 %	0,03%	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
% påmeldt	3,98 %	13,00 %	82,96 %	0,03 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
% kapital	3,49%	11,40 %	72,73%	0,03%	0,02%	0,00 %	0,00 %	0,00%
Totalt	7681298	25 081 021	160 000 000	63988	42000	3099	1033	330
Instrukser	25 072 027 $\circ$		$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
Fullmakt	$\circ$	8994	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
Egne	7 681 298	$\circ$	160 000 000	63988	42000	3099	1033	330
Aksje	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær
Aktør		Fullmektig	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær
Repr. ved			Wilhelmsen Thomas	Sjur Galtung	Thomas Wilhelmsen
/Etternavn Firma-		Styrets formann	WILHELMSE N HOLDING WILH. ASA	SJEL INVEST AS	KIRO INVEST AS	HAARBYE	LØDDESØL	HENRIK BØHM AS
Fornavn		Wilhelmsen Thomas				CHRISTOPHE ANLAUG RSEN	LEIF TERJE
Refnr		18	26	810	1016	4838	10603	22087

Protokoll for generalforsamling TREASURE ASA

ISIN:	NO0010763550 TREASURE ASA
Generalforsamlingsdato: 09.08.2017 08.00
Dagens dato:	09.08.2017

$\mathbf{r}$

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden
Ordinær	192 869 769	0	3 0 0 0	192 872 769	$\Omega$	192 872 769
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%	0.00%
% representert AK	100,00 %	0.00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	87,67 %	0,00%	0,00%	87,67 %	0,00%
Totalt	192 869 769	$\mathbf 0$	3 000	192 872 769	$\Omega$	192 872 769
Sak 3 Godkjenning av ekstraordinært utbytte
Ordinær	192 872 769	$\mathbf{0}$	0	192 872 769	0	192 872 769
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%	0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	87,67 %	0,00%	0,00%	87,67 %	0,00%
Totalt	192 872 769	0	$\Omega$	192 872 769	О	192 872 769

Kontofører for selskapet: For selskapet: NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE TREASURE ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
Ordinær	220 000 000	0,10 22 000 000,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen