Havila Shipping ASA

AGM Information • Jan 3, 2018

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR	MINUTES FROM EXTRAORDINARY
GENERALFORSAMLING	GENERAL MEETING
HAVILA SHIPPING ASA	HAVILA SHIPPING ASA
HAVILAHUSET I FOSNAVÅG	HAVILAHOUSE IN FOSNAVÅG
STED:	VENUE:
DATO:	3 JANUARY 2018
3. JANUAR 2018	DATE:
$KL$ :	HRS:
10:00	10:00 AM (CET)
Oversettelsen til engelsk er kun til informasjon.	The translation into English has been provided
Den norske teksten gjelder.	for information purposes only.
Dagsorden	Agenda
Åpning av møtet ved styrets leder, og opptak $\overline{I}$ av fortegnelse over møtende aksjeeiere Møtet ble åpnet av styreleder Jostein Sætrenes 1.159.163.647 aksjer tilsvarende 61,3% av aksjene var representert	Opening of the general meeting by the $\boldsymbol{I}$ Chairman of the Board of Directors, and registration of attending shareholders The meeting were opened by Chairman of Board of Directors Jostein Sætrenes 1,159,163,647 shares representing 61.3% of total share capital were present.
$\overline{2}$	Election of a chairman of the meeting and
Valg av møteleder og én person til å	$\overline{2}$
medundertegne protokollen	one person to co-sign the minutes
Styreformann Jostein Sætrenes ble valgt til å	Jostein Sætrenes was elected as chairman
lede møtet.	of the meeting.
Erling Magne Hestholm ble valgt til å	Erling Magne Hestholm was elected to co-
medundertegne protokollen	sign the minutes
$\mathfrak{Z}$	Approval of the notice and the proposed
Godkjennelse av innkalling og forslag til	$\mathfrak{Z}$
dagsorden	agenda
Godkjent. En aksjonær med 2.000 aksjer stemte imot.	Approved. One shareholder owning 2000 shares voted against.
Styrets forslag til spleis av aksjer og $\overline{4}$ tegningsretter Vedtatt. En aksjonær med 2000 aksjer stemte imot.	The Board of Directors' proposal for $\overline{4}$ consolidation of shares and warrants Approved One shareholder owning 2000 shares voted against.
Jostein Sætrene. Erling Magne Hestholm
Eling. M. Hes	L 9367173 V1 04.12

L_9367173_V1_04.12.17_211567-027