Romerike Sparebank

AGM Information • Mar 1, 2018

«Godkjenning av innkalling og dagsorden ble godkjent». «XX ble valgt som møteleder». «XX ble valgt som protokollfører». «XX og XX ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

«Generalforsamlingen tok årsberetningen til orientering». «Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet 2017 som forelagt». «Generalforsamlingen vedtok følgende avsetninger basert på bankens årsoverskudd for 2017;

• Utbytte kr. 631.933. Utbytte utbetales 27. mars 2018, til egenkapitalbeviseiere pr. 15.
• mars 2018, slik de fremgår i VPS ved utløpet av 19. mars 2018.
• Gaver kr. 6.000.000.
• Overføring til sparebankens fond kr. 56.722.990».

«Generalforsamlingen tok revisors uavhengige beretning til orientering».

«Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2017».

Sak 3 Instrukser

• a) Etablering av Instruks for egenkapitalbeviseiernes valg i LillestrømBanken.
• b) Etablering av Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg i LillestrømBanken.
• c) Revidering av Instruks for valgkomiteen for generalforsamlingen i LillestrømBanken. Sist gang generalforsamlingen vedtok instruksen var 17. april 2013. Endringene skyldes i hovedsak tilpasninger til ny Finansforetakslov og nye vedtekter.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen vedtok Instruks for egenkapitalbeviseiernes valg i LillestrømBanken». «Generalforsamlingen vedtok Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg i LillestrømBanken».

«Generalforsamlingen vedtok revidert Instruks for valgkomiteen for generalforsamlingen i LillestrømBanken».

Etter årsmøtet blir det middag og foredrag. Gi beskjed dersom du kommer på møtet men ikke kan delta på middagen.

Eventuelle forfall meldes til banken på e-post til: nkf@lillestrombanken.no senest torsdag 8. mars.

Denne innkalling er sendt varamedlemmer for informasjon, ved eventuelle forfall vil dere bli kontaktet.

*****

Lillestrøm, 1. mars 2018

Tore Olsen Pran Generalforsamlingens leder

Vedleaa:

• Årsrapport 2017 med bl.a. årsberetning, resultatregnskap, noter og revisors uavhengige beretning
• Instruks for egenkapitalbeviseiernes valg i LillestrømBanken
• Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg i LillestrømBanken
• Instruks for valgkomiteen for generalforsamlingen i LillestrømBanken