Belships

AGM Information • Apr 24, 2018

BELSHIPS ASA

Den 24. april 2018 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Belships ASA i selskapets lokaler i Lilleakerveien 4 i Oslo.

Det var møtt frem 13 aksjonærer, som med egne og i henhold til fullmakt, representerte 38 280 657 aksjer, tilsvarende 80,84% av aksjekapitalen.

Til behandling forelå:

$\mathbf{1}$ . Åpning av møtet ved styreformannen og opptak av fortegnelse over møtende aksionærer og fullmakter

Styreformann Sverre J. Tidemand åpnet møtet og det ble tatt opp fortegnelse over møtende aksjonærer.

$2.$ Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styrets formann, Sverre J. Tidemand, ble valgt til å lede møtet. Axel Stove Lorentzen ble valgt til å medundertegne protokollen.

$3₁$ Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtelederen viste til innkalling datert og utsendt til aksionærene 26. mars. Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og den foreslåtte dagsorden ble ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

$\overline{4}$ . Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør Ulrich Müller orienterte om selskapets aktiviteter.

1. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2017 for Belships ASA og Belshipskonsernet

Finansdirektør Osvald Fossholm gikk gjennom hovedpostene i regnskapet. Årsberetning og årsregnskap for Belships ASA og Belships-konsernet ble enstemmig godkjent overensstemmende med styrets forslag.

6. Disponering av resultatet i Belships ASA for regnskapsåret 2017

Styret foreslo følgende disponering av årets overskudd:
Utbytte	NOK –	4 735 000
Overført til annen opptjent egenkapital		NOK 39 275 000
Sum overføringer og disponeringer	NOK	44 010 000

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

$7.$ Fastsettelse av honorar til styret, revisjonskomite og revisor

Honorar til styret for 2017 ble enstemmig fastsatt til NOK 687 000, fordelt på NOK 171 000 til styrets formann og NOK 129 000 til hvert av styrets medlemmer. Honorar til revisjonskomiteen ble enstemmig fastsatt til NOK 96 000, fordelt på NOK 36 000 til komiteens leder og tilsammen NOK 60 000 til de øvrige medlemmene av komiteen. Honorar til revisor for 2017 ble enstemmig fastsatt til NOK 265,000. Honoraret er i sin helhet knyttet til Belships ASA.

8. Redegiørelse for foretaksstyring

Generalforsamlingen behandlet selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring.

1. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Overensstemmende med allmennaksjeloven § 6-16a hadde styret utarbeidet en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne ble fremlagt av styrets leder.

Generalforsamlingen samtykket gjennom en rådgivende avstemming (jfr. allmennaksjeloven § 5-6(3)) i styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen for det kommende regnskapsår.

$10.$ Fullmakt til utstedelse av aksjer til ansatte

Styret ønsket å videreføre opsjonsordningen som er etablert for ansatte i konsernet ved å gi de ansatte rett til å erverve ytterligere aksjer i selskapet.

Styret foreslo følgende vedtak:

1) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 400.000,- (200.000 aksjer pålydende NOK 2,- pr. aksje) til 105% av sluttkurs 24. april 2018.

2) Fullmakten gielder frem til 24. april 2019.

3) Aksjene kan tegnes av ansatte i selskapet og i selskap i samme konsern. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven kan fravikes i henhold til §10-5 jfr. §10-4. 4) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

11. Forlengelse av fullmakt til aksjeemisjon

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 9.400.000 ved utstedelse av inntil 4.700.000 aksjer hver pålydende NOK 2,-. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes tilsvarende i henhold til Allmennaksjeloven § 10-5 jfr. § 10-4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2019.

12. Erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

• 1) Styret gis fullmakt til å erverve opptil 700.000 egne aksjer med samlet pålydende verdi opptil NOK 1 400 000.
• 2) Høyeste beløp som kan betales pr. aksje er NOK 50 og laveste er NOK 2. Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
• 3) Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2019, men ikke lenger enn til 30. juni 2019.

13. Valg av styre

Sverre J. Tidemand, Sissel Grefsrud og Carl Erik Steen var på valg som medlemmer av styret. Alle ble enstemmig gjenvalgt for 2 år.

Flere saker forelå ikke til behandling.

erre J. Tidemand

kxel Stove Lorentzen

BELSHIPS ASA

Ordinær generalforsamling tirsdag 24. april 2018

Antall stemmeberettigede personer representert	13
Representert ved egne aksjer	32 483 805
Representert ved fullmakter	5796852
Totalt antall stemmeberettigede aksjer representert	38 280 657
Totalt antall aksjer representert i % av aksjekapitalen	80,84 %

Totalt antall aksjer pr. 24. april 2018	47 352 000
Total aksjekapital pr. 24. april 2018	94 704 000