PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

Torsdag den 26. april 2018 kl 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, org nr 995 277 905, ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Strandveien 20 på Lysaker.

I overensstemmelse med § 7 i Selskapets vedtekter ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets formann Diderik Schnitler, som også opptok den til protokollen vedlagt fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

32 781 730 av i alt 46 503 824 aksjer, fordelt på 25 822 392 A-aksjer og 6 959 338 B-aksjer av i alt 34 637 092 A-aksjer og 11 866 732 B-aksjer var representert. Dette innebærer at 74,55 % av de stemmeberettigede A-aksjene, inkludert egne aksjer, og 58,65 % av B aksjene, var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møtte:	Diderik Schnitler (formann), Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen, Odd Rune Austgulen
Fra administrasjonen møtte:	Group CEO Thomas Wilhelmsen, Group CFO Christian Berg, Benedicte Teigen Gude, Erik Nyheim
Ved protokollen:	Styresekretær Morten Aaserud

Det ble også opplyst at Selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS (PwC) var til stede, representert ved statsautorisert revisor Thomas Fraurud.

Man gikk så over til å behandle dagsordenen.

$\mathbf{1}$ Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 05. april 2017. Innkallingen var også fra samme tidspunkt blitt gjort offentlig tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, samt publisert som børsmelding.

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

Valg av én person til å medundertegne protokollen $\overline{2}$

Aage S Holm ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen var enstemmig.

Godkienning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for $\overline{3}$ regnskapsåret 2017, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2017, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hiemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017, herunder styrets forslag til utdeling av et utbytte på NOK 3,50 per aksje, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Christian Berg. Group CFO ga i forbindelse med avleggingen av årsregnskapet en orientering om Selskapets stilling og redegjorde for hovedtrekkene i årsregnskapet.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2017 ble godkient. I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om utdeling av utbytte:

"Det utdeles et utbytte på NOK 3,50 per aksje. Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere per 26. april 2018."

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 8. mai 2019.

Beslutningen ble godkient med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

Forslag om fullmakt til styre til å utdele tilleggsutbytte $\overline{\mathbf{4}}$

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om tildeling av fullmakt:

"Styret gis fullmakt til å utdele et tilleggsutbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap 2017. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 2,50 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen 2019, men ikke lenger enn 30. juni 2019."

Beslutningen ble godkient med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 5

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt i note 16 i årsrapporten for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2017 som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Møteleder redegjorde for at de hadde mottatt enkelte forhåndsstemmer mot lederlønnserklæringen. Generalforsamlingen ga deretter sin tilslutning til erklæringen.

Redegiørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b 6

Styrets formann gikk gjennom hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen.

$\overline{7}$ Godkiennelse av godtgjørelse til Selskapets revisor

Det ble vedtatt å godkjenne PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2017 på NOK 490 000 (ekskl. mva).

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2017.