AGM Information • May 2, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING
Til aksjonærene i Austevoll Seafood ASA
Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA
Til behandling foreligger:
You are hereby invited to attend the Ordinary General Meeting of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA on
The agenda is as follows:
Selskapets aksjekapital er ved innkallingen på NOK 101.358.687 fordelt på 202.717.374 aksjer hver pålydende NOK 0,50. Hver aksje har en stemme.
Etter allmennaksjeloven § 5-11 har aksjeeierne rett til å fremsette alternative forslag til dagsorden. Imidlertid utløper fristen etter bestemmelsen senest 28 dager før generalforsamlingen avholdes, og fristen for slike forslag er dermed utløpt for inneværende år. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som skal behandles i generalforsamling, og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder i generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Dersom det i den forbindelse må innhentes opplysninger skal det utarbeides skrift lig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt foran, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.
Ved valg vil det i alminnelighet bli gitt anledning til å stemme over hvert enkelt kandidatur som foreslås av valgkomité eller styret.
Av hensyn til bestemmelsene om forhåndspåmelding i vedtektenes § 8, ber vi om at de av aksjonærene som ønsker å møte i generalforsamlingen utfyller og tilbakesender vedlagte påmeldingsformular. Påmelding kan også skje per telefon til Elisabeth Blåsternes på telefon 56 18 10 33. Påmeldingsfristen er tirsdag 22. mai 2018.
For de av aksjonærene som vil møte ved fullmektig, vedlegges fullmaktsformular. Påmeldings- og fullmaktsformular kan også sendes til selskapet per post til selskapets adresse, per fax 56 18 10 03, eller per epost til [email protected].
Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes § 9 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.auss.no og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Den enkelte aksjonær har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt etter henvendelse til selskapet. Aksjonærer som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per e-post til [email protected] eller per post til Austevoll Seafood ASA, Alfabygget, 5392 Storebø.
Med vennlig hilsen / Yours sincerely Austevoll Seafood ASA
Helge Singelstad Styrets leder / Chairman of the Board
At the time the notice to the General Meeting was issued, the company's share capital totalled NOK 101,358,687 divided by 202,717,374 shares each with a nominal value of NOK 0.50. Each share holds one vote.
Pursuant to section 5-11 of the Public Limited Companies Act, the shareholders have the right to make alternative proposals regarding items on the agenda. However, the deadline regarding this right expires at the latest 28 days prior to the date of the General Meeting, and the deadline for such proposals has therefore already expired this year. Shareholders also have the right to propose resolutions regarding the items on the agenda for the General Meeting, and to demand all available information from the Board members and CEO during the General Meeting which may have an impact on (i) the approval of the annual accounts and Board of Directors' report, (ii) issues which are to be decided by the shareholders, and (iii) the company's fi nancial position, including activities in other companies in which the company has a participating interest and other issues to be discussed during the general meeting, unless the information required cannot be provided without incurring disproportionate damage to the company. If such information is required, a written reply shall be prepared at the latest two weeks before the meeting. Th is reply shall be made available to the shareholders at the company's offi ces and shall be sent to all shareholders who have requested the information. If the reply must be deemed to have signifi cant importance on the assessment of issues as mentioned in the foregoing, the reply shall be sent to all shareholders of known address.
When electing Board or Committee members, the shareholders will in general have the opportunity to vote either for or against each candidate recommended by the Nomination Committee or the Board as the case may be.
With regard to the regulations regarding advance registration in article 8 of the Articles of Association, we request that all shareholders who intend to participate in the General Meeting fi ll in and return the enclosed Registration Form. Shareholders can also register participation by telephone by calling Elisabeth Blåsternes on tele phone: + 47 56 18 10 33. Th e deadline for registration is Tuesday 22 May, 2018.
For those shareholders who intend to participate at the meeting by proxy, a power of attorney form is enclosed. Th e power of attorney may include instructions regarding voting on the individual items on the agenda. Registration forms and power of attorney forms can be sent to the company by post, on fax no. +47 56 18 10 03, or by email to [email protected].
In accordance with article 9 of the Articles of Association, documents that are to be handled at the general meeting is displayed on the company's website www.auss.no and are consequently not distributed together with the notice. Nevertheless, each shareholder has the right to have the documents sent to him or her free of charge, upon request to the company. Shareholders may request the documents from the company by e-mail to [email protected] or by mail to Austevoll Seafood ASA, Alfabygget, 5392 Storeboe, Norway.
Appendix 1 to the notice of the Ordinary General Meeting of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA, 24 May, 2018. (can be returned to the company by email: [email protected] or by fax no.: + 47 56 18 10 03).
Til / To: AUSTEVOLL SEAFOOD ASA Att.: Elisabeth Blåsternes
| Navn/Firma: / Name/Company: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontaktperson: / Contact person: | ||||
| Adresse/Postboks: / Address/P.O.Box: | ||||
| Postnummer og sted: / Postal code and town/city: | ||||
| Land: / Country: | ||||
| Undertegnede aksjonær vil møte i ordinær generalforsamling i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA, på Storebø den 24. mai 2018 kl. 10:00 og avgi stemme for: The undersigned will attend the ordinary General Meeting of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA on 24 May, 2018 at 10:00 and vote for: |
||||
| egne aksjer / own shares | ||||
| andres aksjer i henhold til fullmakt(er) / other shares according to proxy or proxies | ||||
| I alt for / For a total of aksjer / shares | ||||
| Sted: / Place: | ||||
| Dato: / Date: | ||||
| Underskrift: / Signature: |
Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne fullmaktsskjema nedenfor. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og avgi stemme for seg.
Shareholders who wish to authorise a representative to act as their proxy at the ordinary General Meeting are requested to complete and sign the form below. If a signed form does not contain the name of the authorised representative, the company will enter the name of one of the Board Members. The shareholder shall thus be deemed to have given authorisation to the Board Member to meet and vote on his or her behalf.
Completed and signed forms for attendance and/or proxy must be returned within Tuesday 22 May, 2018 to the company by email: [email protected] or by fax no.: + 47 56 18 10 03.
| Navn/Firma: / Name/Company: | |
|---|---|
| Kontaktperson: / Contact person: | |
| Adresse/Postboks: / Address/P.O.Box: | |
| Postnummer og sted: / Postal code and town/city: | |
Land: / Country: ................................................................................................
Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA torsdag 24. mai 2018 kl. 10:00. The undersigned has granted a proxy to attend and vote on his/her behalf at the ordinary General Meeting of Austevoll Seafood ASA on Thursday 24 May, 2018 at 10:00.
......................................................................................................................................... for mine/våre / for my/our ............................ aksjer. / shares.
Name of the authorised person, in print
I hereby instruct my elected attorney to vote as follows on the individual items on the agenda:
| Agenda generalforsamling 2018 / Agenda General Meeting 2018 | For / For | Mot / Against | Avstår / Waiver | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Valg av møteleder / Election of person to chair the meeting | ||||
| 3 | Valg av to møtende aksjonærer til medundertegning / Election of two shareholders present to co-sign |
||||
| 4 | Godkjenning innkalling og dagsorden / Approval of notice and agenda | ||||
| 5 | Årsoppgjør 2017. Revisors beretning. Utbytte. / Annual accounts 2017. Auditor's report. Dividend payment. |
||||
| 6 | Rapport om eierstyring og selskapsledelse / Report regarding corporate governance | ||||
| 7 | Fastsettelse av godtgjørelse / Stipulation of remuneration | ||||
| 7 a) | Godtgjørelse til styrets medlemmer / Remuneration to the Board Members | ||||
| 7 b) | Godtgjørelse til revisjonskomité / Remuneration to the Audit Committee | ||||
| 7 c) | Godtgjørelse til valgkomité / Remuneration to the Nomination Committee | ||||
| 7 d) | Honorar til selskapets revisor / Remuneration to the Company's Auditor | ||||
| 8 | Valg / Elections | ||||
| 8.1 | Styret / Board of Directors | ||||
| 8.1 a) | Styremedlem / Board member, Helge Singelstad | ||||
| 8.1 b) | Styremedlem / Board member, Helge Møgster | ||||
| 8.1 c) | Styremedlem / Board member, Lill Maren Melingen Møgster | ||||
| 8.1 d) | Styremedlem / Board member, Hege Charlotte Bakken | ||||
| 8.1 e) | Styreleder / Chairman, Helge Singelstad | ||||
| 8.2 | Valgkomiteen / Nomination Committee | ||||
| 8.2 a) | Leder / Chairman, Harald Eikesdal | ||||
| 8.2 b) | Medlem / Member, Anne Sofie Utne | ||||
| 8.2 c) | Medlem / Member, Nils Petter Hollekim | ||||
| 9 | Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital / Authorisation to increase the company's share capital |
||||
| 10 | Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer / Authorisation to purchase own shares | ||||
| 11 | Styrets erklæring om lønn – veiledende / Declaration from the Board on salaries – guidelines |
Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes § 9 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.auss.no og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Den enkelte aksjonær har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt etter henvendelse til selskapet. Aksjonærer som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per e-post til [email protected] eller per post til Austevoll Seafood ASA, Alfabygget, 5392 Storebø.
Styret har funnet det hensiktsmessig å foreslå et utbytte til aksjonærene med kr 567.608.647 som representerer kr 2,80 per aksje i selskapet, og fremmer derfor følgende forslag for generalforsamlingen:
"Selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene med til sammen kr 567.608.647. Utbetalingen vil skje med likt beløp per aksje, og til dem som er registrert som aksjonærer i selskapet når beslutningen treffes. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 25. mai 2018. Utbetalingsdato vil være 1. juni 2018."
In accordance with article 9 of the Articles of Association, documents that are to be handled at the general meeting is displayed on the company's website www.auss.no and are consequently not distributed together with the notice. Nevertheless, each shareholder has the right to have the documents sent to him or her free of charge, upon request to the company. Shareholders may request the documents from the company by e-mail to [email protected] or by post to Austevoll Seafood ASA, Alfabygget, 5392 Storeboe, Norway.
The Board of Directors has decided to propose a dividend payment to the shareholders totalling NOK 567,608,647, which represents NOK 2.80 per share in the company, and therefore presents the following proposal to the General Meeting:
"The Company shall pay dividends to its shareholders in the total amount of NOK 567,608,647. The distribution shall take place by paying equal amounts per share to those registered as shareholders in the company on the date of the General Meeting. The shares of the Company shall be traded ex dividend from and including 25 May, 2018. The dividends shall be paid out to the shareholders on 1 June, 2018."
Styret viser til kravet i regnskapsloven § 3-3b om at revisjonspliktige utstedere i Norge med verdipapirer notert på regulert marked i årsberetningen, eller i dokument det er henvist til i årsberetningen skal redegjøre for sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring. Styret viser videre til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd at i selskaper som plikter å gi slik redegjørelse for foretaksstyring, skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen.
AUSS følger uten avvik den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES, offentliggjort på www.nues.no), med endringer senest 30. oktober 2014. Anbefalingen skal bidra til å klargjøre rollefordelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Selskapet viser videre til at det følger av børssirkulære 2/2006 fra Oslo Børs at noterte selskaper skal utarbeide en redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse som skal inntas i selskapets årsrapport. Redegjørelsen skal omfatte hvert av de enkelte hovedpunktene i anbefalingen. Anbefalingen bygger på et "følg eller forklar" prinsipp, hvilket også ligger til grunn for selskapets redegjørelse.
Styret har i årsberetningen for 2017 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og styret viser derfor til redegjørelsen i årsberetningen og eget kapittel i selskapets årsrapport om eierstyring og selskapsledelse. Styret viser videre til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen fremlegges til orientering.
The Board of Directors makes reference to the provisions of section 3-3b of the Norwegian Accounting Act which stipulates that issuers in Norway with a statutory obligation to keep accounts and which hold securities listed on a regulated market, shall provide a report on the principles and practices for corporate governance in the Board of Directors' report or in a separate document to which reference is made in the Board of Directors' report.
The Board of Directors also makes reference to section 5-6 fourth paragraph of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act which stipulates that companies with a statutory obligation to provide such a report on corporate governance, shall also discuss this report during the annual general meeting.
AUSS complies, without deviation, with the Norwegian recommendation for corporate governance and published in the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance (NUES, available on www.nues.no), with latest amendments 30 October, 2014. The recommended code of practice shall help clarify the distribution of roles among shareholders, board members and management, in addition to that required by legislation. The company also makes reference to circular 2/2006 issued by the Oslo Stock Exchange which stipulates that listed companies shall prepare a report on corporate governance to be included in the company's annual report. The report must cover every section of the code of practice. The code of practice is based on the "comply or explain" principle which also forms the basis for the company's report.
In the Board of Directors' report for 2017, the company has described its principles and practice for corporate governance, and the Board of Directors therefore makes reference to the report provided in the Board of Directors' report, and the separate chapter in the company's annual report on corporate governance. The Annual General Meeting shall not vote on the report, and consequently it is submitted for information.
Vedlegg 4 til innkalling til ordinær generalforsamling AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 24. mai 2018.
Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjonskomité, valgkomité og honorar til selskapets revisor for 2017
Fra valgkomiteen er mottatt følgende forslag:
a) Valgkomiteen foreslår at honorar til styremedlemmene fastsettes slik:
| Til lederen | NOK 300.000 |
|---|---|
| Til de øvrige styremedlemmer | NOK 175.000 |
b) Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i revisjonskomiteen fastsettes slik:
Til lederen og de øvrige medlemmer NOK 50.000
c) Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i valgkomiteen fastsettes slik:
Til lederen og de øvrige medlemmer NOK 25.000
d) Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning.
Appendix 4 to the notice of the Ordinary General Meeting of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA, 24 May, 2018.
Stipulation of remuneration to the members of the Board of Directors, Audit Committee, Nomination Committee and the company's Auditor for 2017
The Nomination Committee has made the following recommendations:
a) The committee recommends that the remuneration for the members of the Board of Directors be set as follows:
| To the Chairman | NOK 300,000 |
|---|---|
| To the Board members | NOK 175,000 |
b) The committee recommends that the remuneration for the members of the audit committee be set as follows:
To the Chairman and the other members NOK 50,000
c) The committee recommends that the remuneration for the members of the Nomination Committee be set as follows:
To the Chairman and the other members NOK 25,000
d) The Board of Directors recommends that the Auditor's fee shall be covered in accordance with invoice from the auditor.
Fra valgkomiteen er det mottatt følgende innstilling:
Styremedlemmene Helge Singelstad, Helge Møgster og Lill Maren Melingen Møgster står på valg, og alle har sagt seg villige til gjenvalg. For informasjon om styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse vises det til informasjon gitt i årsrapporten og på selskapets hjemmeside.
Valgkomiteen har konsultert hovedaksjonæren og styrets leder. I forbindelse med komiteens arbeid i 2018 er det avholdt to møter i valgkomiteen.
Valgkomiteen har ut fra vurdering av styremedlemmenes erfaring og kompetanse, de gode samarbeidsforhold i styret og det arbeid det samlede styre har nedlagt som kollegium, kommet til at samtlige forannevnte tre styremedlemmer bør gjenvelges.
Inga Lise Lien Moldestad fratrer som styremedlem ved generalforsamlingen. Valgkomiteen foreslår at Hege Charlotte Bakken blir innvalgt som nytt styremedlem, for en periode på to år. Hege Charlotte Bakken har en MSc grad fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), og har en Executive MBA grad fra ESCP-EAP i Paris. Bakken er Senior Advisor innen strategi og ledelse i Stella Polaris. Hun har tidligere vært Senior Advisor i Hemingway Corporate Finance, Amsterdam, Chief Operating Officer i Marvesa Holding N.V., og Managing Director i Marvesa Rotterdam N.V. Bakken har også erfaring fra bl.a. Pronova Biopharma Norge AS, FishMarket International AS, Frionor AS og Norway Seafood ASA. Hun har vært styremedlem i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) siden 2008, men trer ut av dette styret ved ordinær generalforsamling i LSG 23. mai 2018. Bakken har også styreerfaring fra Pronova Biopharma Norge AS og Pronova Biopharma ASA.
I tillegg foreslås Helge Singelstad gjenvalgt som styrets leder.
I henhold til dette foreslås følgende valg gjeldende for 2 år:
Alle valgkomiteens medlemmer står på valg, og alle foreslås gjenvalgt for 2 år:
Appendix 5 to the notice of Ordinary General Meeting of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA on 24 May, 2018.
The following recommendations have been received from the Nomination Committee:
Board members Helge Singelstad, Helge Møgster and Lill Maren Melingen Møgster are up for election this year, and they have all agreed to re-election. For information about the background and competence of the Board members, reference is made to information given in the annual report and on the company's website.
The Nomination Committee has consulted with the main shareholder and the Chairman of the Board. In connection with the work of the Committee in 2018, two meetings have been held.
The Committee, bearing in mind the experience and competence of the Board members, the good cooperation between them and the work that the Board as a collegiate body has laid down, has unanimously decided to recommend re-election of the Board members who are up for election this year.
Inga Lise Lien Moldestad retires from her position as Board member at the Ordinary General Meeting. The Nomination Committee proposes that Hege Charlotte Bakken be elected as new Board member for a period of two years. Hege Charlotte Bakken holds an MSc degree from the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) and an Executive MBA degree from ESCP-EAP in Paris. Ms. Bakken is Senior Advisor in strategy and management in Stella Polaris. She has previous experience as Senior Advisor in Hemingway Corporate Finance, Amsterdam, Chief Operating Officer in Marvesa Holding N.V., and Managing Director in Marvesa Rotterdam N.V. Ms. Bakken also has experience from i.a. Pronova Biopharma Norge AS, FishMarket International AS, Frionor AS and Norway Seafood ASA. She has been a Board member of Lerøy Seafood Group ASA (LSG) since 2008, but will retire from this position at the Ordinary General Meeting in LSG on 23 May, 2018. Ms. Bakken also has board experience from Pronova Biopharma Norge AS and Pronova Biopharma ASA.
In addition, re-election of Helge Singelstad as Chairman of the Board is recommended.
Accordingly, the following are proposed for election for a period of two years:
All members of the Nomination Committee are up for election, and are all proposed for re-election for a period of two years:
Styret fremmer følgende forslag om fullmakt for styret til å forhøye selskapets aksjekapital:
Forslaget begrunnes med at styret trenger handlefrihet til under de rette omstendigheter hurtig å kunne innhente ny kapital til finansiering av nyanskaffelser, oppkjøp og lignende, eller til å utstede nye aksjer som betaling ved eventuelle oppkjøp.
Styret fremmer følgende forslag for generalforsamlingen vedr. fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer:
Forslaget begrunnes med at egne aksjer kan benyttes som betaling ved eventuelle oppkjøp av andre selskaper og for lignende formål.
The Board of Directors presents the following proposal for authorisation for the Board of Directors to increase the company's share capital:
This proposal has been made on the grounds that the Board of Directors requires necessary freedom of action, under appropriate circumstances, to quickly access new capital for the financing of new purchases, acquisitions etc., or to issue new shares as a form of payment for potential acquisitions.
Appendix 7 to the notice of the Ordinary General Meeting of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 24 May, 2018.
The Board of Directors presents the following proposal to the General Meeting regarding authorisation for purchase of the company's own shares:
This proposal has in main been made on the grounds that own shares can, based on requirement, be used as a form of payment for potential acquisitions of other companies and similar.
Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende personell, asal. § 616 a, jfr. § 56.
Styret i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA har utarbeidet og signert nedenstående erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal undergis rådgivende avstemming i generalforsamlingen, og er veiledende for styret:
Hovedprinsippene for AUSTEVOLL SEAFOOD ASAs lederlønns politikk er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurranse dyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som re ekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomhet og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvali sert personell i alle ledd.
Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.
Selskapet har ikke ordninger med aksjeverdibasert godtgjørelse.
Det skal for ledende ansatte kunne gis godtgjørelse i tillegg til basislønn i form av bonus. Eventuell bonus til konsernleder fastsettes av styrets leder etter avklaring med styret. Bonus til de øvrige ledende ansatte fastsettes av konsernleder i samråd med styrets leder.
Selskapet har ikke ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller i andre selskaper i konsernet.
De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger. Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning. Grunnlag for premieinnbetaling er begrenset oppad til maksimalt 12G (G = Folketrygdens grunnbeløp) per år.
Ledende ansatte har avtaler om fri bil og fri tjenestetelefon, men har ikke naturalytelser utover dette.
Ledende ansatte har ved oppsigelse fra selskapets side ikke avtaler om etterlønn utover lønn i oppsigelsestid gjeldende for det antall måneder som er foreskrevet i arbeidsmiljølovens bestemmelser.
Lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret er fullt ut i samsvar med ovenstående prinsipper. Det er i perioden ikke prestert ytelser fra selskapets side utover det som tidligere har fulgt av inngåtte arbeidsavtaler.
Det er ikke inngått nye avtaler med ledende personell eller gjort endringer i eksisterende avtaler med ledende personell i det foregående regnskapsåret som har virkning av betydning for selskapet eller dets aksjonærer.
Appendix 8 to the notice of the Ordinary General Meeting of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 24 May, 2018.
Declaration from the Board of Directors on salaries and other remuneration to leading personnel, ref. the Public Limited Companies Act section 616 a, ref. section 56.
Th e Board of Directors of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA has signed the below declaration in respect of salaries and other remuneration applicable to leading personnel. Th e declaration shall be subject to an advisory vote in the General Meeting, and represents guidelines for the Board of Directors:
e main principle for stipulation of remuneration terms for leading personnel of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA is that leading personnel shall be o ered competitive terms and conditions, with salaries, other bene ts, bonus and pension arrangements being appraised together. e company o ers a level of remuneration which re ects a comparable level with similar companies and considering the company's requirements for highly quali ed personnel at all levels.
Salaries and other remuneration to leading personnel will be determined in conformity with the above principles at all times.
e company does not have remuneration schemes based on share values.
For leading personnel remuneration may be given in addition to basic salaries in the form of bonus. Bonus to the company's CEO shall be determined by the Chairman of the Board liaising with the Board of Directors. For other leading personnel bonuses shall be determined by the CEO in consultation with the Chairman.
e company does not have arrangements for share options in the company or other companies in the group.
Leading personnel are members of the company's collective pension arrangement. e company has a de ned contribution scheme pension arrangement. e payments of pension premiums are based on pension bene ts of up to 12 G (G = the annual Basic Amount in the Public Pension Scheme).
Leading personnel have arrangements for free transportation and free service telephones, but do not receive bene ts in kind beyond that.
Leading personnel are, in case of dismissal from the company, not entitled to bene ts beyond salary and other current bene ts during the period of termination as prescribed by the Norwegian Employment Act.
e policy of remuneration as described above has been fully adhered to during the preceding accounting year. During this period the Company has not given remunerations beyond what follows from service contracts already in force.
No new agreements have been entered into with leading personnel, and no changes have been made to existing agreements with leading personnel which have an impact on the Company or its shareholders.
Storebø, 19. april 2018 / 19 April, 2018
Helge Singelstad Lill Maren Møgster Oddvar Skjegstad Inga Lise L. Moldestad Helge Møgster Siren M. Grønhaug
Eirik Drønen Melingen
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.