Sparebanken Møre

AGM Information • May 14, 2018

Til egenkapitalbeviseierne i SPAREBANKEN MØRE

HOVEDKONTOR Keiser Wilhelmsg. 29-33 Postboks 121 6001 Ålesund Tlf.: 70 11 30 00 Fax.: 70 12 26 70 sbm@sbm.no www.sbm.no Org. nr.: NO 937 899 319 MVA

1. mai 2018

Innkalling til ekstraordinært valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre 30. mai 2018

Det innkalles herved til ekstraordinært valgmøte for egenkapitalbeviseierne i Sparebanken Møre onsdag 30. mai 2018 kl. 17.00 på Scandic Parken Hotell i Ålesund.

Sakliste:

• Sak 1 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
• Sak 2 Valg av møteleder
• Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
• Sak 4 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
• Sak 5 Valg av 4 medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling (se vedlagte sak)
• Sak 6 Orientering om 1. kvartal regnskapet 2018 v/adm. direktør Trond Lars Nydal
• Sak 7 Markedsutsikter v/banksjef Runar Sandanger

Stemmerett

Enhver eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Møre har rett til å møte og avgi stemme for det antall egenkapitalbevis vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen pr. 25. mai 2018.

Påmelding

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet selv eller ved fullmektig etter eget valg. Egenkapitalbeviseiere som vil delta i møtet og har stemmerett ved valget, må sende inn vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand. Dersom en ønsker å møte ved fullmektig, ber vi om at fullmaktsskjema blir utfylt og returnert.

Begge skjemaer må være mottatt i banken senest 25. mai 2018. Skjemaene kan sendes pr. post eller scannes og sendes på e-post til annebritt.jensen@sbm.no eller karen.synnes@sbm.no

Det vil være enkel servering fra klokken 16.00.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen SPAREBANKEN MØRE

Jan Kåre Aurdal leder av generalforsamlingen

Trond Lars Nydal adm. direktør Trond Lars Nydal

VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE

30.05.2018 5/2018 1 Kjetil Kvammen

Sak 5 Valg av 4 medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Generalforsamlingen i Sparebanken Møre besluttet ved vedtektsendring den 21.3.18, å endre sammensetningen av bankens generalforsamling slik:

	Før 21.3.18		Etter 21.3.18
Valgt for	Antall	Andel	Antall	Andel
Egenkapitalbeviseiere	13	32,5%	17	38,6%
Kunder	13	32,5%	13	29,6%
Samfunnsfunksjonen	4	10%	3	6,8%
Ansatte	10	25%	11	25%
Antall medlemmer	40	100%	44	100%

Endringen medfører at antall medlemmer i generalforsamlingen valgt av egenkapitalbeviseierne økes fra 13 medlemmer til 17 medlemmer, og at egenkapitalbeviseierne således må velge ytterligere 4 medlemmer til generalforsamlingen på ekstraordinært valgmøte.

Vedlagt følger oversikt over generalforsamlingens medlemmer før valget.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen innstiller på at følgende velges (i alfabetisk rekkefølge):

Navn	Adresse	Valgperiode	Nyvalg
Maria Remøy Aurvåg	6094 Leinøy	2018/2021	2022
Terje Langlo	6200 Stranda	2018/2021	2022
Jan Petter Larsen	6010 Ålesund	2018/2019	2020
Svein Arild Sættem	6400 Molde	2018/2020	2021

Ved forslaget til valgperioder er det tatt hensyn til at ¼ av alle generalforsamlingens medlemmer, også de som allerede er valgt, skal velges hvert år.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Kvammen (leder), Anne Nerbøvik og Mette Brit Bjordal.

Tillitsrepresentanter i Sparebanken Møre 2018 Ajourført pr. 21.03.18

Generalforsamling

Jan Kåre Aurdal, Aurdalsvegen 80, 6230 Sykkylven Kjell Martin Rønning, 6210 Valldal	Verv Leder Nestleder		Periode 2017/18 2017/18	Nyvalg 2019 2019
Valgt av kundene Medlemmer Bjørn Bjåstad, 6060 Hareid Alf Sollid, 6629 Torjulsvågen Kari Hjelme, Vangsvegen 24 B, 6300 Åndalsnes Jim Andre Gjerde, Fargerivegen 4, 6002 Ålesund Heidi Løklingholm, Nerbøvegen 75, 6480 Aukra Ester Sørdal Klungre, 6140 Syvde Kaj Bang Westre, Nedre Strandgt. 9 c, 6004 Ålesund Vigdis Hove Øie, 6250 Stordal Trond Seth, Fjellbu 26, 6270 Brattvåg Grethe Opshaug, Store Nørve 2, 6009 Ålesund Sissel K. Rasmussen, Anholen 14, 6065 Ulsteinvik Jan Kåre Aurdal, Aurdalsvegen 80, 6230 Sykkylven Inger Johanne Langeland, Nedregaarden, 6010 Ålesund		Region Valgdistrikt 2 Valgdistrikt 4 Valgdistrikt 4 Valgdistrikt 1 Valgdistrikt 4 Valgdistrikt 2 Valgdistrikt 1 Valgdistrikt 3 Valgdistrikt 3 Valgdistrikt 1 Valgdistrikt 2 Valgdistrikt 3 Valgdistrikt 1	Periode 2015/18 2015/18 2015/18 2018 2016/19 2016/19 2016/19 2017/19 2017/20 2017/20 2017/20 2018/21 2018/21	Nyvalg 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022
Varamedlemmer Rolf Fiskerstrand, Rabbevegen, 6035 Fiskarstrand Jørund Knardal, Hamnegt. 3, 6100 Volda Jens Arne Hagen, Hagen, 6200 Stranda Janne Huse, Sirivegen 41, 6411 Molde		Valgdistrikt 1 Valgdistrikt 3 Valgdistrikt 2 Valgdistrikt 4	2017/20 2017/20 2017/20 2017/20	2021 2021 2021 2021
Valgt for samfunnsfunksjonen Medlemmer Randi Walderhaug Frisvoll, Grytastranda, 6265 Vatne Ina Giske, Gjerdegt. 1, 6050 Valderøy Knut Henrik Herje Rolland, 6630 Tingvoll		Valgdistrikt 3 Valgdistrikt 1 Valgdistrikt 4	2017/18 2017/19 2017/20	2019 2020 2021
Varamedlemmer Dag Vaagen, 6082 Gursken Anita Vadseth, Keiser Wilhelmsgt. 38, 6003 Ålesund		Valgdistrikt 2 Valgdistrikt 1	2017/20 2017/20	2021 2021
Valgt av de ansatte Lilian Thomas, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund Lise Løseth, Sparebanken Møre, 6230 Sykkylven Aadne Sandanger, Sparebanken Møre, 6084 Larsnes Turi Indergaard, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund Stig Rune Sætre, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund Turid Sand, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund Berit Larsen, Sparebanken Møre, 6010 Ålesund Linda Rafteseth Grimstad, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund Karianne Røsberg Slagnes, Sparebanken Møre, 6210 Spjelkavik Linda Strømmen, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund			2015/18 2015/18 2015/18 2015/18 2017/18 2017/20 2017/20 2017/20 2017/20 2017/20	2019 2019 2019 2019 2019 2021 2021 2021 2021 2021
Varamedlemmer 1. Sandra Myhre Helseth, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund 2. Egil Hansen, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund 3. Rune Nordstrand, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund 4. Magny Solnørdal, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund			2017/20 2017/20 2017/20 2017/20	2021 2021 2021 2021

Valgt av egenkapitalbeviseierne

Medlemmer Harald J. Eriksen, Thomas Heftyesgt. 6A, 0264 Oslo Ann Magrit Grønningsæter, Kursetvegen 4, 6019 Ålesund Kjell Martin Rønning, 6210 Valldal Solfrid Teigen, Lægdav. 16, 6100 Volda Sverre A. Farstad, Fureåsen 19, 6017 Ålesund Mette Brit Bjordal, Nybøvegen 3, 6410 Molde Trude Wenås, Sørkedalsveien 260 K, 0754 Oslo Renate Austrheim, Kaprifolveien 10, 4022 Stavanger Åsmund Skår, Nes Terasse 11, 1394 Nesbru Lars Martin Lunde, Manglerudveien 65 B, 0678 Oslo Finn Moe Stene, Øvertrøvegen 2, 6630 Tingvoll Christin Pedersen, Nedre Klokkersundvegen 48, 6015 Ålesund Elisabeth Husøy, Ingebriktvegne 10 A, 6410 Molde				Periode 2015/18 2015/18 2015/18 2015/18 2016/19 2016/19 2016/19 2017/20 2017/20 2017/20 2018/21 2018/21 2018/21	Nyvalg 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022
Varamedlemmer 1. Rolf Hjellegjerde, 6230 Sykkylven 2. Magnar Kvalvåg, Kyrkjevegen 128, 6230 Sykkylven 3. Paulus Giørtz, Skarpetegveien 1, 6012 Ålesund 4. Inge Kjell Molnes, Molnesvegen 249, 6040 Vigra				2015/18 2015/18 2015/18 2015/18	2019 2019 2019 2019
STYRET Medlemmer Leif-Arne Langøy, Fjellbu 40, 6270 Brattvåg Roy Reite, Skåthaugmarka 13, 6010 Ålesund Ragna Brenne Bjerkeset, Einebærv. 8, 6440 Elnesvågen Henrik Grung, Svingen 20, 6008 Ålesund Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Reina 64, 6060 Hareid Jill Anette Aasen, 6091 Fosnavåg Helge Knudsen, Sparebanken Møre, 6001 Ålesund Marie Rekdal Hide, Sparebanken Møre, 6001 Ålesund	leder nestleder medlem medlem medlem medlem ansattes repr. ansattes repr.			Periode 2018/19 2017/18 2017/18 2017/18 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18	Nyvalg 2020 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2019
Varamedlemmer Anne Nerbøvik, Brunholmgt. 3A, 6004 Ålesund Arne Lillebø, 6062 Brandal	1. varamedl. 2. varamedl.			2018 2017/18	2019 2019
Varamedlemmer for ansattes representant Anders Lausund, Sparebanken Møre, 6270 Brattvåg Sigrun R. Åmbakk, Sparebanken Møre, 6150 Ørsta	1. varamedl. for ansatte 2. varamedl. for ansatte			2017/18 2017/18	2019 2019
GENERALFORSAMLINGENS VALGKOMITE Medlemmer Finn Moe Stene, Øvertrøv.2, 6630 Tingvoll Jan Kåre Aurdal, Aurdalsvegen, 6230 Sykkylven Turid Sand, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund Ina B. Giske, Skjong, 6050 Valderøy	Verv Leder Medlem Medlem Medlem		E K A S	Valgp. 2017/18 2017/18 2018/19 2018/19	Nyvalg 2019 2019 2020 2020
KUNDENES VALGKOMITE Medlemmer Steinar Johan Bakke, 6230 Sykkylven Heidi Løklingholm, Nerbøvegen 75, 6480 Aukra Inger Johanne Langeland, Nedregaarden, 6010 Ålesund Gunnar Åge Gundersen, Rundavegen 111, 6096 Runde	Verv Leder Medlem Medlem Medlem	Valgdistrikt Valgdistrikt 3 Valgdistrikt 4 Valgdistrikt 1 Valgdistrikt 2		Valgp. 2017/18 2017/18 2018/19 2018/19	Nyvalg 2019 2019 2020 2020
EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGKOMITE Medlemmer Kjetil Kvammen, Brunstadvegen 69, 6220 Straumgjerde Anne Nerbøvik, Brunholmgt. 3A, 6004 Ålesund Mette Brit Bjordal, Nybøvegen 3, 6410 Molde	Verv Leder Medlem Medlem			Valgp. 2018/19 2017/18 2017/18	Nyvalg 2020 2019 2019

STYRET FOR ANSATTES VALG

Fra ledelsen: Erik Røkke (leder) Fra ansatte: Sølvi Lillevold Helge Knudsen

SPAREBANKEN MØRE Hovedadministrasjonen Postboks 121 6001 ÅLESUND

P Å M E L D I N G S S K J E M A

EKSTRAORDINÆRT EGENKAPITALBEVISEIERVALGMØTET 30. MAI 2018

Jeg/vi melder meg/oss på til ekstraordinært egenkapitalbeviseiervalgmøtet i Sparebanken Møre onsdag 30. mai 2018 kl. 17.00 på Scandic Parken Hotell i Ålesund.

1. Egenkapitalbeviseiers navn: ________________________________________________________

2. Stemmeberettiget representant, tittel og navn: ________________________________________________________

(Fylles ut dersom en virksomhet eller institusjon/organisasjon er oppført som eier under pkt. 1).

1. Antall egenkapitalbevis: _________________

2. ___________________________________________________________________________________

Sted / Dato Forpliktende underskrift

Skjemaet returneres i utfylt stand og må være mottatt senest fredag 25. mai 2018 i Hovedadministrasjonen, Sparebanken Møre, Postboks 121, 6001 Ålesund.

Skjemane kan sendes pr. post eller scannes og sendes pr. e-post til annebritt.jensen@sbm.no eller karen.synnes@sbm.no

NB! Påmeldinger som mottas etter fristens utløp, kan dessverre ikke bli registrert.

SPAREBANKEN MØRE Hovedadministrasjonen Postboks 121 6001 ÅLESUND

F U L L M A K T

EKSTRAORDINÆRT EGENKAPITALBEVISEIERVALGMØTET 30. MAI 2018

	(antall)	Som eier av ___egenkapitalbevis i Sparebanken Møre
gir jeg/vi
		________________ (fullmaktsgiver)
herved
		________________ (fullmektig)
onsdag 30. mai 2018.		fullmakt til å møte og avgi stemme for meg/oss på ekstraordinært egenkapitalbeviseiervalgmøtet
		___den_
		________________ (fullmaktsgivers forpliktende underskrift)
		Denne fullmakt benyttes bare hvis egenkapitalbeviseier ikke møter selv. Navnet på den som skal møte som fullmektig, må angis i fullmakten. Blankofullmakter er ugyldige.

Fullmakten returneres i utfylt stand og må være mottatt senest fredag 25. mai 2018 i Hovedadministrasjonen, Sparebanken Møre, Postboks 121, 6001 Ålesund.

Skjemaene kan sendes pr. post eller scannes og sendes pr. e-post til annebritt.jensen@sbm.no eller karen.synnes@sbm.no

NB! Fullmakter som mottas etter fristens utløp, kan dessverre ikke bli registrert.