Salvatore Ferragamo

Regulatory Filings • Dec 23, 2024

Allegato "N" al rep.n.86.407 al racc.n.29.273 STATUTO DELLA "SALVATORE FERRAGAMO S.p.A." NOME - OGGETTO - SEDE - DURATA Art. 1. È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "SALVATORE FERRAGAMO S.p.A." La Società ha per oggetto: fabbricazione e il commercio di calzature, a) la abbigliamento, tessuti in genere inclusi quelli da arredamento, preziosi, gioielli e accessori, cosmetici, profumi, borse e articoli da boutique e da regalo in genere; b) la gestione (per conto proprio) di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi sia in Italia che all'estero aventi per oggetto, la rappresentanza, commercializzazione e abbigliamento, profumi, pelletteria, articoli da regalo, nonché la promozione, diffusione e sfruttamento di marchi e brevetti ed in particolare, ma non esclusivamente, del marchio Salvatore Ferragamo; C) la gestione (per conto proprio) di partecipazioni in altre società anche ammesse alla quotazione su mercati regolamentati; il finanziamento ed il coordinamento tecnico d) finanziario delle società ed Enti nei quali partecipa; la promozione, diffusione e sfruttamento di marchi e e ) brevetti e, in particolare, ma non esclusivamente, del marchio Salvatore Ferragamo; la gestione e l'amministrazione di terreni agricoli, f) di beni immobili civili ed industriali, commerciali e turistici, compresi alberghi e simili, anche non di proprietà. Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società può compiere tutte le operazioni anche immobiliari, finanziarie (purché non nei confronti del pubblico) e commerciali, compreso acquisti e cessioni di beni. La Società, pertanto, può: stipulare con persone fisiche e giuridiche, Enti e società, incluse le Banche e gli Istituti di Credito, tutte le convenzioni negoziali e contrattuali, obbligatorie e reali quanto alla natura e agli effetti utili e/o necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché svolgere operazioni ed attività commerciali; contrarre ed utilizzare finanziamenti in euro o in altra valuta senza limitazioni di importo assumendo tutti gli obblighi richiesti per tale genere di finanziamenti; procedere alla raccolta del risparmio fra i soci, purché siano rispettate tutte le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge. Art. 2. La Società ha sede legale in Firenze, Via Tornabuoni n. 2. All'Assemblea straordinaria è attribuita la competenza di

trasferire la sede in altro Comune facente parte del territorio nazionale o all'estero. Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare il ii conbiguro al manza.
Trasferimento della sede ad altro indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Consiglio di Amministrazione ha altresì facoltà di Il istituire, trasferire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici direzioni, succursali, rappresentanze ed amministrativi, agenzie in Italia ed all'estero. Art. 3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e ii dombonio.
del soggetto al quale è demandato la revisione legale dei dor boggorio di loro rapporti con la Società, è quello che conez, porisurea da libri sociali si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale. Art. 4. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata nelle forme di legge. CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI - FINANZIAMENTI Art.5. 16.879.000,00 Euro sociale è ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------capitale Il (sedicimilioniottocentosettantanovemila virgola zero zero) 168.790.000 n . in diviso azioni (centosessantoottomilionisettecentonovantamila) (centobobbanoso dell'indicazione del valore nominale. Il ordinario più e ocietà potrà essere aumentato, una o più le acida non mediante conferimenti in denaro o in volte, o pagamento,
natura, nacara) deliberazione dell'Assemblea straordinaria soci. dei deliberarene oa bele con esclusione del diritto di opzione, capitale Capitare Bocaazidieci per cento del capitale sociale preesistente, a del der allora p mercato delle azioni e ciò risulti attestato in una di. di Merodos assista società di revisione incaricata appobria romani della Società. L'Assemblea, della rovasconi in sede straordinaria, potrà con apposita all'organo amministrativo la facoltà di aumentare o più volte il capitale sino ad un ammontare una i n in and o per il periodo massimo di 5 (cinque) anni data della deliberazione, anche con esclusione del dalla dalla data dell'articolo 2443 del Codice diffico orviro.
dall'organo di amministrazione in esecuzione di detta delega dari rigultare da verbale redatto da Notaio. Il capitale dovia fisareare aumentato anche con l'emissione di azioni

privilegiate o aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. La Società può emettere altresì le speciali categorie di azioni e strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349 del Codice Civile. La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria, ne disciplina nel dettaglio le caratteristiche, che specificandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci. Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 6.

1- Le azioni sono nominative e sono indivisibili. Quando la legge lo consente potranno essere, se interamente liberate, anche al portatore a scelta e a spese dell'azionista. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia, con apposita delibera dell'Assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del Codice Civile. Comunque tutte le azioni appartenenti alla stessa categoria attribuiscono uguali diritti.

In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'Assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'Assemblea straordinaria.

Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

2 -In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le voti seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta allo stesso soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il "Periodo"); (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa per il Periodo nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l' "Elenco Speciale") .

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il giorno di mercato aperto del mese di calendario quinto quino "giorichieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la cd. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto. La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà una richiesta, allegando un'apposita presentare provizione attestante il possesso azionario – che può anche solo parte delle azioni possedute dal riguardare - rilasciata dall'intermediario presso il quale le titolare azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Il soggetto richiedente qualunque tempo, mediante apposita richiesta, potrà in indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco Speciale. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche la richiesta dovrà precisare se il soggetto e sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il giorno di mercato aperto successivo alla fine di quinto ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. oraboan moe prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare e acconsente che l'intermediario comunichi alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei errossoania incida sulla titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date. procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale Società ilə nei sequenti casi: rinuncia dell'interessato. È sempre riconosciuta la (i) in capo a colui cui spetta il diritto di voto facoltà maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in

maggiora. mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può ressere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le

quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi; comunicazione dell'interessato o dell'intermediario (ii) comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo successivo, la maggiorazione del diritto di voto viene meno: a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento dell'azione, come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando tale costituzione comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la della nuda proprietà con mantenimento cessione dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente. Se a seguito della costituzione di predetti vincoli con perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, successivamente il diritto di voto per le azioni soggette ai vincoli stessi sia di nuovo attribuito all'azionista medesimo, la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita per tali azioni (anche in parte) con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo di appartenenza continuativa non inferiore ai 24 mesi. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute; b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista pro tempore dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o da norme successive che lo sostituiscono in tutto o in parte (di seguito, il "Cambio di Controllo"). La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si conserva: caso di successione a causa di morte a favore a) in dell'erede e/o legatario; in caso di fusione o scissione del titolare delle b)

della

circolazione

e

azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; in caso di trasferimento a titolo gratuito a favore di ci ) e) In oubo al titolo esemplificativo, un trust, un fondo an chee, qualo, na fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi siano beneficiari; in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro d) degli OICR gestiti da uno stesso soggetto; ove la partecipazione sia riconducibile a un trust, in e) caso di cambiamento del trustee. Cabo al oambrazione del diritto di voto si estende, ferme le comunicazioni da parte dell'intermediario restando Festando - 20 - ormativa vigente e dal presente statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto: ini dolla maggiona
a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso a) propozzionamento di sensi dell'art. 2442 del Codice ai an oma.
Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti; azioni assegnate in cambio di quelle cui è b) alle b) dire diffitto di voto maggiorato, in caso di fusione attibazo al mano qualora ciò sia previsto dal relativo progetto; progetto,
c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso del diritto di conversione connesso ad esercizio ਕ ਹ di escrezaro aertibili e altri titoli di debito comunque obbigazione di scruccarder, con cui alle lettere (a), (b) e (c) del comma ncire iposoba di
precedente le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di acheo re le azioni di nuova emissione spettanti al voto voco (i) per le azioni per le quali sia guali sia già maggiorazione di voto, dal momento maturata la matura dell'Iberiore del Periodo continuativo di possesso; (ii) elle azioni di nuova emissione spettanti al titolare in ner per le allemi per le quali la maggiorazione di voto rcraziono da maturata (ma sia in via di maturazione), dal non sia gia masurato.
momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato momento della originaria iscrizione nell'Elenco Speciale. a parcirc darra celleritto di voto si computa anche per la La maggioruzione dei quorum costitutivi e deliberativi che determinalizzatio ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. possobbo di acoute articolo la nozione di controllo è Ai ni Eni ao f quotati. Art. 7. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e trasmissibili a causa di morte. Alle azioni si applica la di materia vigente in tempore normativa pro

legittimazione

rappresentazione,

partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Art. 8.

La qualità di azionista induce accettazione incondizionata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale.

Art. 9.

La Società può emettere obbligazioni al portatore 0 nominative. La Società può altresì emettere obbligazioni convertibili che devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione. L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre la decisione di emettere obbligazioni convertibili in azioni dovrà essere assunta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da Notaio e deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile. L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile.

La delibera di emissione di un prestito obbligazionario dovrà rispettare i limiti e le disposizioni dettate dalla normativa pro tempore vigente in materia.

RECESSO

Art. 10.

Il diritto di recesso dalla Società è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate dalla normativa pro tempore vigente e avente carattere inderogabile. È escluso il diritto di recesso nelle ipotesi di proroga del termine della Società.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A/R, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel Registro delle Imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Art. 11.

la costituita rappresenta regolarmente L'Assemblea in universalità dei soci e le sue deliberazioni prese anziormità alla legge ed al presente Statuto, vincolano ancorché non intervenuti, astenuti o soci, tutti i cuetti disbenzionoma e straordinaria ai sensi di legge e del presente Statuto.

Art. 12.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, le ordinarie e straordinarie sono convocate dal Assemblee Abbelto Comministrazione o dagli altri soggetti aventi conorgio anche fuori dal Comune in cui è posta la sede diffeto anono in Italia o nel territorio di un altro stato scella Unione Europea o appartenente agli U.S.A..

membro della enesta enesta ilità di eventuali leggi speciali con azioni quotate in mercati società riguardanti l'Assemblea deve essere convocata da l regolamentati, o di Amministrazione almeno una volta all'anno, Consiglio giro al cimmini) giorni dalla chiusura dell'esercizio entro entro 180 (centro 180 (centottanta) giorni qualora la Sociato opparo alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla qualora e all'oggetto della Società. In tale ipotesi struttura bergano amministrativo è tenuto a segnalare le ragioni i organo. Inamani dell'articolo 2428 del Codice Civile.

inoltre convocata dal Consiglio di L'Assemblea లి E Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e nei previsti dalla legge, ovvero, previa comunicazione casi cabi presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Scricca di per o binasoare dalle vigenti disposizioni di legge. Nei quanto nelle forme e nei termini previsti dalla normativa casi, soci che, da soli o congiuntamente ad altri, i vigente, vigence, i boom sur,
dispongano dei quorum stabiliti dalla legge hanno diritto di lo dol quell'Assemblea e l'integrazione chiedere enicacio dell'orono e convocata, infine, negli altri casi previsti dalla legge.

daria roggio. è convocata secondo i termini e le modalità i ibbombili di legge e dalle norme regolamentari in materia di volta in volta applicabili.

a in volta apr Fatto ratto Salvo quano essere indicati il giorno, l'ora, il dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, luogo altre informazioni e menzioni eventualmente nonché le nonche Ic arcro Inicementi
richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

L'Assemblea si svolge in un'unica convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti

dalla legge per tale ipotesi, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.

Art. 13.

Potranno intervenire e votare in Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che: i) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge; ii) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società, presso la sede legale, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Art. 14.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, i soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili.

La delega potrà essere notificata per via elettronica mediante posta elettronica certificata o utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società e con le modalità di notifica eventualmente previste altre nell'avviso di convocazione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Società può designare, con indicazione contenuta La nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, un soggetto al quale gli aventi diritto al voto possono conferire delega, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, il Consiglio Amministrazione nell'avviso di convocazione di potrá prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea sia ordinaria che straordinaria da parte dei soggetti legittimati avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato dalla Società con le modalità dalle medesime leggi e/o disposizioni previste reqolamentari.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma e/o ove previsto e/o consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere nell'avviso di convocazione che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati ai sensi di legge o dello Statuto sociale (inclusi gli amministratori, i sindaci, il Notaio, il

rappresentante designato e gli altri soggetti a cui ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ consentita la partecipazione all'Assemblea) avvenga anche o debba avvenire unicamente mediante mezzi di teleconferenza e videoconferenza, senza necessità che si trovino nello stesso Presidente, il Segretario e/o il Notaio e con il Luogo facoltà, quindi, di omettere l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. In tal caso, deve essere (i) al Presidente dell'Assemblea di accertare assicurato accessità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, e (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti della modalità giorno. Delle del all'ordine telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.

salvo quanto previsto dal comma 3 del presente Fatto per il voto può essere espresso anche articolo, corrispondenza.

Il voto per corrispondenza è esercitato secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

Art. 15.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da imministraziona designata dal Consiglio di Amministrazione difetto della quale l'Assemblea eleggerà il stesso, in scoprio Presidente. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

non caso di Assemblea straordinaria, e in ogni altro caso in cui ciò sia richiesto dalla legge, il Verbale è redatto da un Notaio. Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi incaricati, verificarne la regolare appositi તાં al costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto Seberozia. la discussione e lo svolgimento dei lavori regolare assembleari, stabilire le modalità delle votazioni nonché accertare e proclamare i relativi risultati.

svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato Lo legge, dal presente Statuto e dal Regolamento dalla assembleare, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

Art. 16.

straordinaria si costituisce ordinaria e L'Assemblea validamente in un'unica convocazione, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date inclusa ivi eventuali convocazioni successive, delle sensi del precedente un'eventuale terza convocazione ai

articolo 12 del presente Statuto, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto agli articoli 20 e 30 del presente Statuto.

Art. 17.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria può pure nominare un Presidente d'onore della Società, con diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e durata pari a dei consiglieri eletti; non vi è comunque quella incompatibilità tra la carica di Presidente d'onore e la posizione di amministratore.

Art. 18.

Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 19.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE

Art. 20

Società è amministrata da un Consiglio La તન Amministrazione, nominato dall'Assemblea, con le modalità di seguito indicate.

Il Consiglio è composto da non più di quindici e non meno di cinque membri, anche non soci, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. Gli Amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre anni, secondo quanto stabilito, volta per volta, dall'Assemblea in sede di nomina, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge applicabili deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne Il comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali requisiti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti base di liste di candidati secondo le modalità di sulla seguito indicate: soci che rappresentino, anche congiuntamente, tanti i) 1) - carel - 2,5% (due virgola cinque per cento) - ovvero la almeno il 2700 (alle disposizioni applicabili sociale rappresentato da azioni che capitale del nelle deliberazioni voto di attribuiscono diritto attibuzboone misura ovvero la diversa amministrativo, dell'orqano dell'organo ammabilita dalle inderogabili disposizioni di regolamentari, possono presentare una lista di legge o regge rogonamiora non superiore a quelli da eleggere, ordinata in ordine progressivo; socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso ii) ogni II, ogni oooxo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi gruppo, adobenti ciolo il soggetto controllante, le società controllate e n. 58, n. 30, il boggeoso con.
quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'articolo quelle boggoto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure possono probatano di società fiduciaria, di più di una ccrpobla possono votare liste diverse, ed ogni candidato lista, EESCA, no pecciarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. dell'applicazione del presente punto ii), sono Ai fini Al Fili doll'appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, esercita, forma societaria, che avente anche non anche enere o indirettamente, il controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, dell'arcicolo so abiente e tutte le società controllate n. 00 bar - o indirettamente dal predetto soggetto; directamente o indi-Jazione delle disposizioni che precedono ai fini dell'applicazione di quanto non si tiene conto, non si cicho conovi in
previsto dal presente articolo, della posizione del socio in oggetto relativamente a nessuna delle liste; le liste devono essere depositate presso la sede della iv) i società di gestione del mercato almeno 25 società di quello previsto per prima qiorni (venticinque) (venereinigao) r issombroa comuni
amministrativo e messe a disposizione del pubblico presso la ammiliberativo e società di gestione del mercato, sul sito iale, il mille altre modalità previste internet e cosizioni di legge e regolamentari applicabili dalle giorni prima di quello fissato per almeno 21 (ventuno) aimeno zi (venoano) amministratori in possesso dei requisiti di qli sono sono gli chamilio della legge e dallo Statuto. Le liste indipendenza beableazioni incli diverso, includere candidati di genere inoltre devono convocazione nell'avviso di previsto secondo quanto

dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste di cui alla precedente lettera (i) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono state depositate presso la sede della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci che concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di necessario per la presentazione della lista azioni rilasciata almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista essere depositate: a) le informazioni relative devono all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei prescritti dalla normativa vigente requisiti per l'assunzione della carica; c) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; nonché d) i] vitae di ciascun candidato, curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione deal i incarichi di amministrazione e controllo ricoperti; v) le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate; vi) ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: A) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale componenti il Consiglio, come previamente stabilito dei dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti in tali limiti i candidati nell'ordine progressivo, indicato numerici, nella lista; B) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui al precedente paragrafo A) e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, viene tratto un consigliere, in persona del candidato

indicato col primo numero nella lista stessa. A tal fine, indroato boa pr non si corra carcentuale di voti almeno pari alla metà di conseguito una percentazione delle liste, di cui al paragrafo i) che precede.

candidati eletti con le modalità sopra i Qualora con coli i di indicate Indicate non bia abbesso dei requisiti di indipendenza ammiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del Stabilici por - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - decreto rogibiato a la normativa applicabile in relazione al complessivo degli amministratori, il candidato non numero numero Somprobbato lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui alla lista che na riporcaco in che precede, sarà sostituito candidato indipendente secondo l'ordine primo con il non eletto della stessa lista, ovvero, in progressivo vo non orocordidato indipendente secondo l'ordine difetto, difetto, dai primo carra.
Progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero robigli da ciascuna ottenuto. A atale procedura di તાં di Voer da Frana luogo sino a che il Consiglio di Sostreazione Amminisciazione dei requisiti di cui all'articolo 148, terzo in possesso abi sermano a febbraio 1998, n. 58 pari na dei accretti al · lo minimo i Qualora, ntine) abbar pessituzione avverrà con delibera də ultimo da dreimo Indiversione
assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, previa absunta dall'ibol di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

rispetto del numero minimo ત્ત્વન il restando Fermo rermo con i candidati sopra previsto, qualora quanto secondo quallo modalità sopra indicate la composizione del eletti eletti Soli 19 ministrazione non sia assicurato il rispetto iro di vigente in materia di equilibrio tra i della il candidato del genere più rappresentato eletto qeneri, in ordine progressivo nella lista che ha ultimo come come urimo il orazioni fiportato il magga.
del paragrafo vi) che precede, sarà sostituito con il primo del genere meno rappresentato secondo l'ordine candidato non eletto della stessa lista, ovvero, in progressivo ivo iprimo candidato del genere meno rappresentato difetto, direcco, uai prime progressivo non eletto delle altre liste, il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale secondo amero al farà luogo sino a che il procedura di procedura di bobbiolazione risulti conforme alla normativa o di rimminio di equilibrio tra i generi. Qualora, vigente in maccira non assicuri il risultato da ultimo infine, la sostituzione avverrà con delibera assunta indicato,

dall'Assemblea con le maggioranze di legge. caso in cui venga presentata un'unica lista, Nel risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, il rispetto della normativa vigente in materia di nonché equilibrio tra i generi. caso in cui non venga presentata alcuna lista, Nel l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque le diverse ed ulteriori disposizioni previste da salve inderogabili norme di legge o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio da provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto di seguito indicato: a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione degli amministratori cessati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, con le maggioranze di legge e senza voto di lista, mediante cooptazione ai sensi del primo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile, e l'Assemblea, prevista dal medesimo primo comma dell'articolo del Codice Civile, delibera rispettando gli stessi 2386 criteri; b) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione dell'amministratore cessato tratto dalla lista che ha il secondo numero di voti nell'ambito degli ottenuto appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea, prevista dal primo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio. Qualora non residuino nella predetta lista can Ortorio eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione nqquebia possibile rispettare quanto disposto nella presente lettera Consiglio di Amministrazione provvede alla b), il così come successivamente sostituzione, provvede l'Assemblea, prevista dal primo comma dell'articolo 2386.del Codice Civile, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, prevista dal primo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile, procederanno alla nomina in modo da assicurare la amministratori in possesso dei requisiti presenza di dall'articolo 148, terzo comma del decreto previsti

24 febbraio 1998, n. 58 almeno nel nel numero legislativo complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore nonché il rispetto della normativa vigente in vigente, materia di equilibrio tra i generi. materia di equilizzare 22.
Ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile,

Al Sensi dell'artatori così nominati restano in carica fino alla gli amministratori Seeprobama ilobamente
in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

amminiberatori da mancare la mancare la mancare la maggioranza a per qualbiari con delibera dell'Assemblea, deqli degli amministrativa Si incendo occituzione di tale organo. In tal caso, Successiva Frecobeza--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i ASSEmblea por la comuni degli amministratori rimasti in convocata a argenta a l'argual potranno compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 21.

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Ove non vi abbia prima adunanza successiva alla sua ramina, elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.

Fresidence.
Nomina, inoltre, un Segretario anche non Amministratore. In Nomina, Inorezo, androgo, assenza del Presidente le sue veci sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 22.

i Consiglio si riunisce, sia nella sede della Società, sia ilo Si rianibos, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------altrove, acco Lo necessario, richiesta che dovrà contenere l'indicazione delle membri, materie all'ordine del giorno. Le riunioni sono convocate ari Grazio da mediante meclanco - avvibo)
trattare, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima, ovvero, trattare, da inviabo almeno 3 (tre) giorni prima, con lettera nel casi di algonia in mano, con telegramma, telefax ovvero Laccomandata, antomessaggio di poboa sero.
Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione consigiro pao interes, dal Collegio Sindacale o da ciascun io Frebualmente. Indipendentemente dal compimento sindaco sindaco Indrivata di convocazione, il Consiglio di delle predecse i validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri e sindaci effettivi in carica.

cuetti i conorgiao e deliberare validamente anche per onogia sia il c di monza qarantito regolare lo svolgimento dell'adunanza, intervenuti, Incervender) constatare e procepire adeguatamente gli eventi verbalizzazione, (iii) a ciascuno dei ਕ ਹੋ oggetto oggetto di

consiliare, di formare il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto, nonché di ricevere e trasmettere documenti. L'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere che le stesse si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo in tal caso l'indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento. Dette modalità potranno trovare anche alle riunioni dei comitati applicazione endoconsiliari, ove costituiti, e potranno in ogni caso essere comunicate anche con comunicazione successiva inviata prima della riunione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Art. 23.

la validità delle deliberazioni del Consiglio Per si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 24.

I verbali delle deliberazioni consiliari sono redatti dal Segretario o da chi ne fa le veci.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci, e dal Notaio chiamato a redigere il verbale.

Art. 25.

La gestione dell'impresa spetta agli amministratori, i quali le operazioni necessarie per l'attuazione compiono dell'oggetto sociale.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e a) 2505-bis del Codice Civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;

l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno b) la rappresentanza della Società;

la riduzione del capitale in caso di recesso di uno o C ) più soci;

d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie. e )

GI İ amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del Collegio o del Comitato Esecutivo, bea nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle

società controllate. Gli amministratori riferiscono inoltre società controlleri.
Sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto Surre oporazioni di che siano influenzate dall'eventuale esercita l'attività di direzione e che soggetto coordinamento.

Art. 26.

Il Consiglio può, nei limiti consentiti dalla legge e dal ii conorgiro par, delegare in tutto o in parte le proprie presenco beadato, a gestione dell'azienda sociale ad uno o attirbazioni pel gati, fissandone i poteri. Il Consiglio pra combigirori di mimminibolazio.
determinandone il numero dei componenti ed i poteri. Ha pure decciminatione facorta Grandone e congiunta, determinandone i poteri e le individuzioni I direttori, se invitati, assistono alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto.

adunanzo del comina della persona delegata ad esprimere sabo, in Società nelle assemblee delle Società voto il come pure il conferimento delle relative partecipate, parcellato, com
istruzioni, devono essere sempre deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

il Presidente e/o delegati, quali organi GLi Delegato e/o il Comitato Esecutivo, l!Amministratore riferiscono, con periodicità almeno trimestrale, al di Amministrazione ed al Collegio Sindacale Consiglio consiglio al commenti in forza delle deleghe ricevute, sul sulla andamento della gestione e sulla sua prevedibile damoneo donno evoluzione evoluzione nonono e patrimoniale effettuate dalla economico, "Linanzione controllate; in particolare riferiscono Sucietà e durio eas essuali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

conto proprio può costituire al proprio interno comitati con consultive e propositive, determinandone le funzioni attribuzioni e le facoltà.

alcribazioni o co Al conbigare a se le operazioni rientranti nella controllo o un il potere di revocare le deleghe, fermo derega) organi delegati sono comunque tenuti a ristando ono gia Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

Art. 27.

membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso Ai Al membri dell'organo del loro ufficio ed un delle bpobo Direrminati dall'Assemblea all'atto della nomina.

compenso decormando an-La Temanciazione degli
di Presidente, di Vice Presidente, dei Consiglieri Delegati, di Fresidento, del Consiglio cui sono affidate speciali mansioni del membri del Combagia
e dei componenti del Comitato Esecutivo è stabilita dal e dei Gomponenzione, sentito il parere del Collegio

Sindacale, nonché la proposta del comitato all'uopo eventualmente costituito al suo interno, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari incarichi. I membri del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.

Art. 28.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi ne fa le veci spetta la rappresentanza legale della società. La rappresentanza legale della Società spetta, disgiuntamente, altresi agli amministratori muniti di delega, nell'ambito e nei limiti delle deleghe a ciascuno di essi conferite.

AZIONE DI RESPONSABILITA' DELLA MINORANZA

Art. 29.

L'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2393-bis del Codice Civile può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale.

SINDACI

Art. 30.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul concreto funzionamento ed esegue ogni altro compito allo stesso affidato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 ovvero alla normativa pro tempore vigente.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati o in carica decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli

azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un azionista nonnamero prografi.
Per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. liste che presentano un numero di candidati pari o Le ne fisce ono pievono inoltre includere candidati di genere Superiore a cro asteri diverso) Boosnao quatto I
dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del dell'ibbombion, equilibrio tra i generi. Tanti soci che di materia macoria rappressimino, che attribuiscono diritto di voto nelle azioni da da alleni ne l'organo amministrativo, ovvero la diversa componenti inderogabili dalle eventualmente stabilita misura misura disposizioni al abgs
una lista di candidati. La titolarità della predetta quota necessaria alla presentazione delle liste હે minima sebarendo riguardo alle azioni che risultano determinata decerminate a favore dell'azionista nel giorno in cui le regiberato depositate presso la sede della Società. di comprovare la titolarità del numero di azioni Al fine alla presentazione delle liste, i Soci che necessario o concorrono alla presentazione delle liste, presentano presentano - E rilasciata certificazione dell'apposita copia copia dall'incornerazione per la pubblicazione delle liste. mino ché i soci appartenenti ad un medesimo socio, Oqni ocro) nontro ad uno stesso patto parasociale ai sensi gruppo, gruppo, adoronema legislativo 24 febbraio 1998, dell'article runni
n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e n. 30, il soggette al comune controllo ai sensi dell'articolo quelle decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non 95 del dossovo concorrere alla presentazione, neppure possono probontazione per mospossono votare liste diverse, ed ogni candidato può ribea no promo sola lista a pena di ineleggibilità. Ai sono precedente, del comma dell'applicazione fini rini accesso avente forma societaria, che esercita, non anche anone sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, dell'azone in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto. direttamento e ille suddette disposizioni non si In cabo ai fini dell'applicazione di quanto previsto tiene conto, articolo, della posizione del socio in oggetto relativamente a nessuna delle liste.

Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) società quotate o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, o coloro che non siano in possesso requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dei dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo di controllo e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre previste dalle disposizioni di legge modalità e regolamentari applicabili almeno 21 giorni prima di tale Assemblea. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui nel suddetto termine di 25 (venticinque) giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro delle vigenti disposizioni legislative ai sensi e e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo successivo a tale data, salvo diverso termine giorno dalle disposizioni di legge e regolamentari previsto applicabili. In tale caso avranno diritto di presentare le soci che da soli o insieme ad altri soci siano liste i complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, essere depositate: i) le informazioni relative devono all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la responsabilità, l'inesistenza di cause propria ineleggibilità e di incompatibilità, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,

liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni Le precedono si considerano come non presentate. che

attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi, nonché iv) il

un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre

di ciascun candidato,

contenente

curriculum

società.

vitae

All'elezione dei sindaci si procede come segue: All eiczione dei cinta.
A) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo numero aoi (oca mo elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; mombri orioni lista che ha ottenuto in Assemblea il B) darra beoomaa aroti e che non sia collegata in alcun indirettamente, con la lista di cui al neppure modo, modo, "nepparo" infano a) e/o con i soci che hanno presentato la lista di maggioranza, sono tratti, in base o votato o votato il ribea con il quale sono elencati nelle ine progresso.
della lista, il restante membro effettivo e l'altro sezioni membro supplente; eneo, parità di voti fra liste, prevale quella caso C) in o) in Cabo un in possesso della maggior partecipazione, pressione in subordine dal maggior numero di soci; ovvero in Babbrazio and Collegio Sindacale così formato non assicuri D) qualcra in comativa vigente in materia di equilibrio l'ultimo candidato eletto dalla lista di qeneri, i tra cla I genorz, L'azo.
maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto meno genere appartenente al lista stessa della derra del genere meno rappresentato viene nominato effettivo eficciro del gioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza; E) qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista E) qualcra voliga prosindaci effettivi e supplenti tutti i mo orobo carica indicati nella lista stessa o candidati candidati a cai Carlori dall'Assemblea, sempre che rispeccivamente quolazi
essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in In ogni caso resta fermo il rispetto della Assemblea . Assemblica. Le ativa vigence in macceri.
presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo la della seconda lista che ha ottenuto il maggior candidato numero dei voti. vengano meno i requisiti normativamente e Nel caso Ner Gabo Statucariamento ruuzione di un sindaco, subentra il supplente III caso di bosobera lista di quello cessato. Se la apparcente alla consente il rispetto della normativa susticaziono non
vigente sull'equilibrio tra i generi l'Assemblea deve essere vigente Barr Squirera.
Convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa. normaciva:
Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci Quando I hoscembrea abvo per l'integrazione del eilettivi ero Bappiscient come segue: qualora si debba collegio olidacaro bi pinomina avviene con votazione a anala maggioranza, la di di maggioranza, maggioranza al maggi esse eletti nella lista di minoranza,

l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranze di legge, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista cui faceva il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di parte minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provederà con votazione a maggioranze di legge; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntpanza con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In ogni caso resta fermo l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il giorni. Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute anche esclusivamente in videoconferenza o in audioconferenza, omettendo in tal caso l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle stesse e indicando de modalità di collegamento, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 31.

La revisione legale dei conti è esercitata ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI

Art. 32.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, e con l'ordinaria prevista nel presente Statuto nomina il maggioranza Dirigente preposto alla redazione dei documenti mana li di cui all'articolo 154-bis del decreto societari legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata dell'incarico, scegliendolo tra i dirigenti della Società con comparata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti

attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio તેન attibuici Il compenso spettante al soggetto preposto alla preposto. preposto. Il compensio epontabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Consiglio di Amministrazione, può sempre, previo parere II Collegiro di vincolante del Collegio Sindacale, e con maggioranza prevista nel presente Statuto, l'ordinaria I ordinaria maggaozii
revocare l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei i contabili societari, provvedendo contestualmente documenti aoSamone
ad un nuovo conferimento dell'incarico medesimo.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Art. 33.

Società approva le operazioni con parti correlate in La na Società approva conformità alle proprie disposizioni statutarie e alle proprie procedure adottate in materia.

Art. 34.

interne adottate dalla Società in relazione procedure Le te procedure incozio correlate potranno prevedere che alle operazioni con prima
il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di rilevanza, nonostante l'avviso contrario degli maqqiore maggiore alministratori Inalpirato, ai sensi dell'art. 2364, comma oporazione - Lodice Civile, dall'Assemblea.

1, numero 3, aoi coui. al precedente capoverso nonché nelle Nell'Ipotesi di Car all'E Ipotesi in cui ana perferi.
all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore ali Assemblea In rossenza di un avviso contrario rilevanza sia approvata indipendenti, l'Assemblea delibera con degli amministratori integratori.
Le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci le maggioranze provisore - Assemblea rappresentino almeno il non corresati probeno le con diritto di voto, le predette 10% del capreare sociano raggiunte con il voto favorevole dei soci non correlati votanti in maggioranza della Assemblea.

Art. 35.

procedure interne adottate dalla Società in relazione Le occadio con parti correlate potranno prevedere alle alle operazioni loro ambito applicativo delle operazioni limiti તાં anche di competenza assembleare, nei urqenti, legge e તાં dalle disposizioni consentito quanto regolamentari applicabili.

BILANCI E UTILI Art. 36.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Gli essectizi boosami ba il Consiglio di Amministrazione i alla formazione del bilancio, secondo le norme di procede legge.

Art. 37 .

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così distribuiti: - alla riserva legale per una quota pari al 5% sino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - la restante parte dell'utile netto è a disposizione dell'Assemblea, la quale potrà, in via alternativa o cumulativa, destinarla agli azionisti o alla formazione ed all'incremento delle riserve. Art. 38. I dividendi, ove non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui diventano esigibili, vanno a favore della Società. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art. 39. Per lo scioglimento e per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge. NORME FINALI Art. 40. Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si osservano le disposizioni delle vigenti leggi. All'originale firmato: Francesco Steidl Notaio Copia conforme all'originale Consta di N. 54 fogli FIRENZE, 18 DICE MBRE 2024.