StrongPoint

AGM Information • Nov 21, 2018

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Den 21. november 2018 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i StrongPoint ASA i selskapets lokaler i Slynga 10, 2005 Rælingen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Morthen Johannessen, som opptok til protokollen den vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Dermed var 6 014 024, hvorav 5 351 302 med fullmakt, av i alt 44 376 040 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 13,6 % av de utstedte aksiene.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

$\mathbf{1}$ VALG AV MØTELEDER

Morthen Johannessen ble enstemmig valgt til møteleder.

$\overline{2}$ GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kient adresse den 31. oktober 2018.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

$\overline{\mathbf{3}}$ VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

John Inge Skogen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 AKSJEPROGRAM FOR STYRET OG FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Nominasjonsutvalgets forslag om at styrehonoraret økes med 20 % samtidig som det innføres et krav om at 20 % av brutto styrehonorar skal benyttes til aksiekiøp, frem til verdien av aksiene tilsvarer minimum ett års brutto styrehonorar, ble godkjent enstemmig

Endring honorar til styret:

· Styrets leder: fra kr 450 000 til kr 540 000

· Styremedlem: fra kr 225 000 til kr 270 000

$ * $

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Morthen Johannessen

John/Inge Skoger

Vedlegg: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.

Tilstede (fysisk eller ved fullmakt) på ekstraordinær generalforsamling 21.11.2018

Navn	Antall aksjer	%
Strømstangen AS	3933092	8.9%
Waaler Jørgen (inkl. heleide selskaper)	1020000	2.3%
Jacobsen Svein (inkl. heleide selskaper)	400 000	0,9%
Ugelstad Per Einar	283 210	0,6%
Skogen John Inge	222 222	0,5%
Rikmar Holding AS	115 000	0,3%
Tveraabak Jacob	20 500	0,0%
Stabell Ann Merete	20 000	0,0%
		0.0%
	6014024	13,6%

Totalt antall aksjer

44 376 040