Sparebanken Møre

AGM Information • Feb 6, 2019

Til egenkapitalbeviseierne i SPAREBANKEN MØRE

HOVEDKONTOR Keiser Wilhelmsg. 29-33 Postboks 121 6001 Ålesund Tlf.: 70 11 30 00 kundeservice@sbm.no www.sbm.no Org. nr.: NO 937 899 319 MVA

1. februar 2019

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen – innkalling

Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebanken Møre holdes

onsdag 20. februar 2019 kl. 17.00

på Scandic Parken Hotell i Ålesund. Kaffe og smørbrød vil bli servert fra kl. 16.00.

Sakliste:

1/19 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling 2/19 Valg av varamedlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling 3/19 Valg av medlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomité 4/19 Orientering om bankens regnskap for 2018 v/adm. direktør Trond Lars Nydal 5/19 Økonomiske fremtidsutsikter v/sjeføkonom Inge Furre

Stemmeberettiget ved valget er egenkapitalbeviseiere registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir 1 stemme.

Egenkapitalbeviseiere som vil delta i møtet og har stemmerett ved valget, bes sende inn vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand. Dersom en ønsker å møte ved fullmektig, ber vi om at fullmaktsskjema blir utfylt og returnert. Begge skjemaer må være mottatt i banken innen 15. februar 2019. Skjemaene kan sendes pr. post eller scannes og sendes på e-post til annebritt.jensen@sbm.no eller karen.synnes@sbm.no

Liste over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer finnes på bankens hjemmeside www.sbm.no/generalforsamling

Med vennlig hilsen SPAREBANKEN MØRE

Jan Kåre Aurdal leder av generalforsamlingen

Trond Lars Nydal

adm. direktør

SPAREBANKEN MØRE Hovedadministrasjonen Postboks 121 6001 ÅLESUND

P Å M E L D I N G S S K J E M A

EGENKAPITALBEVISEIERVALGMØTET 20. FEBRUAR 2019

Jeg/vi melder meg/oss på til egenkapitalbeviseiervalgmøtet i Sparebanken Møre onsdag 20. februar 2019 kl. 17.00 på Scandic Parken Hotell i Ålesund.

1. Egenkapitalbeviseiers navn: ________________________________________________________

2. Stemmeberettiget representant, tittel og navn: ________________________________________________________

(Fylles ut dersom en virksomhet eller institusjon/organisasjon er oppført som eier under pkt. 1).

1. Antall egenkapitalbevis: _________________

2. ___________________________________________________________________________________

Sted / Dato Forpliktende underskrift

Skjemaet returneres i utfylt stand og må være mottatt innen fredag 15. februar 2019 i Hovedadministrasjonen, Sparebanken Møre, Postboks 121, 6001 Ålesund.

Skjemaene kan sendes pr. post eller scannes og sendes pr. e-post til annebritt.jensen@sbm.no eller karen.synnes@sbm.no

NB! Påmeldinger som mottas etter fristens utløp, kan dessverre ikke bli registrert.

SPAREBANKEN MØRE Hovedadministrasjonen Postboks 121 6001 ÅLESUND

F U L L M A K T

EGENKAPITALBEVISEIERVALGMØTET 20. FEBRUAR 2019

	Som eier av ___egenkapitalbevis i Sparebanken Møre (antall)
gir jeg/vi
	________________ (fullmaktsgiver)
herved
	________________ (fullmektig)
onsdag 20. februar 2019.	fullmakt til å møte og avgi stemme for meg/oss på egenkapitalbeviseiervalgmøtet
	___den_
	________________ (fullmaktsgivers forpliktende underskrift)
	Denne fullmakt benyttes bare hvis egenkapitalbeviseier ikke møter selv. Navnet på den som skal møte som fullmektig, må angis i fullmakten. Blankofullmakter er ugyldige.

Fullmakten returneres i utfylt stand og må være mottatt innen fredag 15. februar 2019 i Hovedadministrasjonen, Sparebanken Møre, Postboks 121, 6001 Ålesund.

Skjemaene kan sendes pr. post eller scannes og sendes pr. e-post til annebritt.jensen@sbm.no eller karen.synnes@sbm.no

NB! Fullmakter som mottas etter fristens utløp, kan dessverre ikke bli registrert.

VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE

20.02.2019 1/2019 1 Kjetil Kvammen

Sak 1/19 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Egenkapitalbeviseierne har 17 medlemmer i bankens generalforsamling. Ved årets valg skal det velges 4 medlemmer for 4 år (2019-2022, nyvalg 2023).

Medlemmer som trer ut i 2019 er:

Harald J. Eriksen, Oslo Ann Magrit Grønningsæter, Ålesund Kjell Martin Rønning, Valldal Solfrid Teigen, Volda

Øvrige medlemmer er:

Sverre A. Farstad, Ålesund Mette Brit Bjordal, Molde Trude Wenås, Oslo Jan Petter Larsen, Ålesund Renate Austrheim, Stavanger Åsmud Skår, Nesbru Lars Martin Lunde, Oslo Svein Arild Sættem, Molde Finn Moe Stene, Tingvoll Christin Pedersen, Ålesund Elisabeth Husøy, Molde Maria Remøy Aurvåg, Leinøy Terje Langlo, Stranda

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen innstiller på at følgende medlemmer velges for perioden 2019-2022, nyvalg i 2023 (i alfabetisk rekkefølge):

Paulus Giørtz, Ålesund (ny, tidligere varamedlem) Ann Magrit Grønningsæter, Ålesund (gjenvalg) Rolf Hjellegjerde, Sykkylven (ny, tidligere varamedlem) Solfrid Teigen, Volda (gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Kvammen (leder), Anne Nerbøvik og Mette Brit Bjordal.

VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE

20.02.2019 2/2019 1 Kjetil Kvammen

Sak 2/19 Valg av varamedlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Egenkapitalbeviseierne har 4 varamedlemmer i bankens generalforsamling. Ved årets valg skal det velges 4 varamedlemmer for 4 år (2019-2022, nyvalg 2023).

Varamedlemmer som trer ut i 2019 er:

Rolf Hjellegjerde, Sykkylven Magnar Kvalvåg, Sykkylven Paulus Giørtz, Ålesund Inge Kjell Molnes, Vigra

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen innstiller på at følgende varamedlemmer velges for perioden 2019-2022, nyvalg i 2023 (i nummerert rekkefølge):

• 1. Magnar Kvalvåg, Sykkylven (gjenvalg)
• 1. Inge Kjell Molnes, Vigra (gjenvalg)
• 1. Karin Marie Midthaug, Molde (ny)
• 1. Karl Johan Brudevoll, Sykkylven (ny)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Kvammen (leder), Anne Nerbøvik og Mette Brit Bjordal.

VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE

20.02.2019 3/2019 1 Kjetil Kvammen

Sak 3/19 Valg av medlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomité

På valg som medlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomité er: Mette Brit Bjordal, Molde Anne Nerbøvik, Ålesund

Medlem som ikke er på valg er:

Kjetil Kvammen, Sykkylven (leder)

Valgkomiteens innstilling:

Egenkapitalbeviseiernes valgkomité innstiller på at følgende medlemmer gjenvelges for perioden 2019-2020, nyvalg i 2021:

Anne Nerbøvik, Ålesund Finn Moe Stene, Tingvoll

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Kvammen (leder), Anne Nerbøvik og Mette Brit Bjordal.