Romerike Sparebank

AGM Information • Feb 28, 2019

Det innkalles med dette inn til årsmøte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank

Saker til behandling:

a) Opptegnelse av frammøte b) Godkjennelse av innkalling og dagsorden c) Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer av generalforsamlingen til å underskrive protokollen sammen med møteleder

«Innkalling og dagsorden ble godkjent». «XX ble valgt som møteleder». «XX ble valgt som protokollfører». «XX og XX ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

• a) Årsberetning
• b) Årsregnskapet
• a. Resultatregnskap og balanse med tilleggsopplysninger
• b. Årsoppgjørsdisposisjoner
  • Styrets forslag til generalforsamlingen for disponering av årets resultat for 2018 på kr. 64.407.137 er som følger;
  • Avsettes til utbytte kr. 7.401.150.
  • Avsettes til gaver kr. 6.000.000.
  • Overføres til sparebankens fond kr. 49.699.902.
  • Overføres til utjevningsfondet kr. 1.306.085.
• c) Revisors uavhengige beretning legges frem av revisor Erik Andersen fra PwC
• d) Vedta revisors godtgjøring for revisjon i 2018 (se note 11)

«Generalforsamlingen tok årsberetningen til orientering».

«Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet 2018 som forelagt».

«Generalforsamlingen vedtok foreslåtte disponeringer av bankens årsoverskudd for 2018;

• Utbytte kr. 7.401.150.
• Gaver kr. 6.000.000.
• Overføring til sparebankens fond kr. 49.699.902.
• Overføring til utjevningsfondet kr. 1.306.085».

«Generalforsamlingen tok revisors uavhengige beretning til orientering».

«Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2018».

Til grunn for behandlingen foreligger innstilling fra valgkomiteen for generalforsamlingen.

På valg: Tore Olsen Pran Valgkomiteens forslag: Erik Holsten

På valg: Erik Holsten Valgkomiteens forslag: Merete Løkse

På valg: Jo Anders Moflag Valgkomiteens forslag: Jo Anders Moflag

På valg: Kari Eian Krogstad og Siv Hege Solheim Valgkomiteens forslag: Siv Hege Solheim og Tore Olsen Pran

På valg: Erik Aasen Valgkomiteens forslag: Jonny Løvaas

Medlemmer valgt av egenkapitalbeviseiere og ansatte er inkludert i innstillingen, for å gi en fullstendig oversikt over bankens styre og valgkomiteen for generalforsamlingen.

Til grunn for behandlingen foreligger forslag til honorar til tillitsvalgte fra valgkomiteen for generalforsamlingen.

«Honorar til tillitsvalgte 2019 vedtas uendret sammenlignet med satser for 2018».

Til grunn for behandlingen foreligger saksnotat datert 25.02.2019.

a) Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta ansvarlig lån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som ansvarlig kapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2020».

b) Fullmakt til opptak av fondsobligasjonsfullmakt

«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta fondsobligasjonslån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som hybridkjernekapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2020».

Til grunn for behandlingen foreligger styrets forslag.

Forslag til vedtak: «Generalforsamlingen behandlet forslag til valg av ekstern revisor for LillestrømBanken, og besluttet av PwC, ved partner Magne Sem, velges som bankens ekstern revisor».

*****

Det vil bli lett bevertning i møtet. Eventuelle forfall meldes til banken på e-post til: nkf@lillestrombanken.no senest torsdag 7. mars. Denne innkalling er sendt varamedlemmer for informasjon, ved eventuelle forfall vil dere bli kontaktet.

*****

Det blir gjennomgang av økonomiske nøkkeltall for regionen og utsiktene fremover med foredragsholdere; adm. dir. Idar Kreutzer fra Finans Norge, næringssjef i Skedsmo kommune Maria Hoff Aanes, seniorforsker og sosialøkonom Knut Vareide fra Telemarksforskning, sjefsøkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, og adm. banksjef i LillestrømBanken Siri Berggreen. I tillegg blir det underholdning og mat.

Programmet for kvelden og påmelding finner du på bankens hjemmeside. .

Lillestrøm, 28. februar 2019

Endre Solvin-Witzø Styreleder

Vedlegg:

• Sak 2: Årsrapport 2018 med bl.a. årsberetning, resultatregnskap, noter og revisors uavhengige beretning
• Sak 3: Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen
• Sak 4: Valgkomiteens innstilling til honorar til tillitsvalgte 2019
• Sak 5: Saksnotat datert 25.02.2019 vedr. fullmakter
• Sak 6: Saksnotat datert 26.02.2019 vedr. ekstern revisor
• Invitasjon til Økonomisk utsyn Romerike 2019