BerGenBio

AGM Information • Mar 13, 2019

PROTOKOLL FRA ORDINA:R GENERALFORSAMLING

I

BERGENBIO ASA ORG NR 992 219 688

Den 13 mars 2019 kl 10:00 ble det bli avholdt ordinrer generalforsamling i BerGenBio ASA ("Selskapet") pa Clarion Hotel Bergen Airport, Flyplassveien 551, 5869.

Generalforsamlingen ble apnet av styrets leder Stein Holst Annexstad som s0rget for opptak av fortegnelsen over de m0tende aksjeeiere inntatt som Bilaq 1.

Dermed var 35 140 025 av i alt 54 851 446 aksjer og stemmer, tilsvarende 64,06% av aksjekapitalen, representert.

1 VALG AV M0TELEDER

Stein Holst Annexstad ble valgt til m0teleder.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilag 2 til protokollen.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN AGENDA

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt The Chairman of the meeting informed the general samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 20. meeting that the notice had been sent to all februar 2019, shareholders with a known address on 20 February

M0telederen reiste sp0rsmal om det var innvendinger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og

MINUTES OF ORDINARY GENERAL MEETING

OF

BERGENBIO ASA REG NO 992 219 688

On 13 March at 10:00 hours (CET) an ordinary general meeting of BerGenBio ASA (the "Company") was held at Clarion Hotel Bergen Airport, Flyplassveien 551, 5869 Bergen.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors Stein Holst Annexstad who procured the registration of the attending shareholders attached hereto as Appendix 1.

Thus 35 140 025 of a total of 54,851,446 shares and votes, corresponding to 64,06% of the share capital, were represented at the general meeting.

1 ELECTION OF THE CHAIRPERSON OF THE MEETING

Stein Holst Annexstad was elected to chair the meeting.

The decision was approved with the requisite majority with the voting results included in Appendix 2 to the minutes

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND

2019.

The Chairman of the meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. As there were no such objection the notice and the agenda were considered approved. The Chairman of

1

dagsordenen ansett som godkjent. M0telederen erklrerte generalforsamlingen som lovlig satt.

Innkalling og dagsorden ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilag 2 til protokollen.

3 VALG AV EN PERSON TIL A MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED M0TELEDER

Kare Rommetveit ble valgt til a undertegne protokol len sammen med m0telederen.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilaq 2 til protokollen.

4 GODKJENNING AV ARSREGNSKAP OG ARSBERETNING FOR 2018

Arsregnskapet og arsberetningen ble gjennomgatt av styrets leder Stein Holst Annexstad.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen f0lgende vedtak:

"Arsregnskap og f!irsberetning for 2018 godkjennes. Revisors beretning tas ti/ etterretning."

5 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Hans Peter B0hn fra valgkomiteen redegjorde for valgkomitteens forslag til medlemmer til styre.

Styrets ble valgt i samsvar med forslag fra Nominasjonskomitteen som medf0rer at styret reduseres til fem medlemmer.

the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

The notice and the agenda was approved with the requisite majority with the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRPERSON

Kare Rommetveit was elected to sign the minutes together with the Chairman of the meeting.

The decision was approved with the requisite majority with the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS REPORT FOR 2018

The annual accounts and the annual report were presented to the general meeting by the chairman Stein Holst Annexstad.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

"The annual accounts and the annual report for 2018 are approved. The auditor's report has been taken into consideration "

5 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

Hans Peter B0hn from the Nomination Committee presented the Nomination Committee's proposal to member to the Board of Directors.

The Board was elected in accordance with the proposals from the Nomination Committee, which means that the Board is reduced to five members. Eksisterende styremedlemm Sveinung Hole ble valgt til ny styreformann og gjenvalgt frem til ordinaer generalforsamling i 2020. Debra Barker, Pamela A. Trail og Grunde Eriksen ble valgt som medlemmer av styret frem til ordinaer generalforsamling i 2021. Stener Kvinnsland ble pa generalforsamlingen i 2018 valgt frem til ordinaer generelforsamling i 2020.

Styret vii heretter besta av f0lgende personer:

Sveinung Hole, styreleder Stener Kvinnsland Debra Barker Pamela A. Trail Grunde Eriksen

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilag 2 til protokollen.

6 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITTEEN

M0teleder redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Medlemmene i valgkomitteen ble gjenvalgt frem til ordinaer generalforsamling i 2021.

Valgkomitteen vii heretter besta av f0lgende personer:

Hans Peter B0hn (Leder) Ann-Tove Kongsnes Masha P.N. Le Gris Str0mme

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilag 2 til protokol len.

Existing board members Sveinung Hole was elected as new chariman and re-elected until the annual general meeting in 2020. Debra Barker, Pamela A. Trail and Grunde Eriksen were elected as board members until the annual general meeting in 2021. Stener Kvinnsland was elected at the general meeting in 2018 and until the annual general meeting in 2020.

The Board of Directors will consist of the following:

Sveinung Hole, chairman Stener Kvinnsland Debra Barker Pamela A. Trail Grunde Eriksen

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

6 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

The chairperson presented the nomination committee's recommendation.

The members to the Nomination Committee was reelected until the annual general meeting in 2021.

The Nomination committee will consist of the following:

Hans Peter B0hn (Leder) Ann-Tove Kongsnes Masha P.N. Le Gris Str0mme

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

7 FASTSETTELSE AV GODTGJ0RELSE TIL 7 DETERMINATION OF THE REMUNERATION STYRETS MEDLEMMER OG MEDLEMMER TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF AV STYRETUTVALG DIRECTORS AND THE BOARD COMMITTEES

M0teleder redegjorde for valgkomiteens innstilling. The chairperson presented the nomination

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen f0lgende vedtak om godtgj0relse til styrets medlemmer og medlemmer av styreutvalg:

7.1 Styret

"Godtgj0relse ti/ styrets medlemmer fastsettes i samsvar med valgkomiteens innstilling som f0lger for perioden fra ordincer generalforsamling 2019 ti/ ordincer generalforsamling i 2020:

Styrets leder: NOK 400 000 Chairman: NOK 400,000

Styremedlemmer: NOK 225 000" Board members: NOK 225,000"

I tillegg blir styremedlemmer bosatt utenfor Norge In addition, board members domiciled outside of

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilag 2 til protokollen.

7.2 Styreutvalg

7.2.1 Godtgj0relseskomiteen

"Godtgjfi/relse ti/ medlemmer av godtgjfi/relseskomiteen fastsettes i samsvar med valgkomiteens innstilling som f0/ger for perioden fra ordincer generalforsamling 2019 ti/ ordincer generalforsamling i 2020:

Leder: NOK 45 000

Medlemmer: NOK 25 000"

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilag 2 til protokollen.

committee's recommendation.

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution regarding remuneration to the members of the board of directors and the board committees:

7.1 The board of directors

"The remuneration to the board of directors is determined in accordance with the recommendation from the nomination committee as follows for the period from the ordinary general meeting in 2019 to the ordinary general meeting in 2020:

kompensert for EUR 100,- for hver arbeidstime brukt Norway are compensated the equivalent of EUR 100, p~ reise til og fra styrem0ter. for each working hour spent om traveling to and from board meetings.

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

7.2 Board committees

7.2.1 Remuneration committee

"The remuneration to the members of the remuneration committee is determined in accordance with the recommendation from the nomination committee as follows for the period from the ordinary general meeting in 2019 to the ordinary general meeting in 2020:

Chairman: NOK 45,000

Members: NOK 25,000"

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

7.2.2 Revisjonsutvalget

"Godtgj¢relse ti/ med/emmer av revisjonsutvalget fastsettes i samsvar med valgl<omiteens innstilling som f!J/ger for perioden fra ordinacr generalforsamling 2019 ti/ ordinacr genera/forsamling i 2020:

Leder: NOK 45 000

Medlemmer: NOK 25 000"

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilag 2 til protokollen.

8 FASTSETTELSE AV GODTGJfiJRELSE TIL 8 DETERMINATION OF THE VALGKOMITEENS MEDLEMMER

M0teleder redegjorde for valgkomiteens innstilling.

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen f!2llgende vedtak om godtgj!2lrelse til medlemmene av valgkomiteen:

"Godtgj¢relse ti/ medlemmer av valgl<omiteen fastsettes i samsvar med valgl<omiteens innstilling som f¢/ger for perioden fra ordinaer genera/forsamling 2019 ti/ ordinaer generalforsamling i 2020:

Leder: NOK 45 000

Medlemmer: NOK 25 000"

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilag 2 til protokollen.

7.2.2 Audit committee

"The remuneration to the members of the audit committee is determined in accordance with the recommendation from the nomination committee as follows for the period from the ordinary general meeting in 2019 to the ordinary general meeting in 2020:

Chairman: NOK 45,000

Members: NOK 25,000"

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

The chairperson presented the nomination committee's recommendation.

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution regarding remuneration to the members of the nomination committee:

"The remuneration to the members of the nomination committee is determined in accordance with the recommendation from the nomination committee as follows for the period from the ordinary general meeting in 2019 to the ordinary general meeting in 2020:

Chairman: NOK 45,000

Members: NOK 25,000"

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

9 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJfiJRELSE

Generalforsamlingen traff slikt vedtak:

«Honorar til Selskapets reviser, Ernst & Young AS, for 2018 pa NOK 264 000 (lovpalagt revisjon), NOK

9 APPROVAL OF THE REMUNERATION TO THE AUDITOR

The general meeting passed the following resolution:

"The remuneration to the Company's auditor, Ernst & Young AS, for 2018 of NOK 264,000 (statutory

227 000 (andre revisjonstjenester) og NOK 32 000 (skatteradgivning), godkjennes.»

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilag 2 til protokollen.

10 BEHANDLING AV STYRETS SELSKAPSLEDELSE GOVERNANCE

redegj0relsen for foretaksstyring som er utarbeidet i main contents of the statement on corporate

Det ble ikke fremsatt noen bemerkninger til redegj0relsen.

audit), NOK 227,000 (other assurance services) and NOK 32,000 (tax consultant services), is approved."

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

10 CONSIDERATION OF THE BOARD OF REDEGJ0RELSE OM EIERSTYRING OG DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE

Styrets leder refererte til hovedinnholdet i The chairman of the board of directors referred to the henhold til regnskapsloven § 3-3b og inntatt i governance prepared in accordance with Section 3-3b arsrapporten for 2018. of the Norwegian Accounting Act and included in the annual report of 2018.

No remarks to the statement were made by the general meeting,

11 BEHANDLING AV STYRETS ERKLJERING OM FASTSETTELSE AV LfllNN OG ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN REMUNERATION TO THE MANAGEMENT

Generalforsamlingen behandlet styrets erlrering om fastsettelse av I!1lnn og annen godtgj0relse til ledende ansatte. Erklreringen er tatt inn i arsrapporten for 2018.

Generalforsamlingen ga sin tilsutning til erklreringen og godkjente erklreringens del om opsjons programmet med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilag 2 til protokollen.

11 CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE ANNEN GODTGJ0RELSE TIL LEDENDE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER § 6-16A PURSUANT TO SECTION 6-16A OF THE PUBLIC LIMITED COMPANIES ACT

The board of directors' s statement regarding the specification of salaries and other remuneration of the managmenet was considered by the general meeting. The statement is included in the annual report for 2018.

The general meeting gave its conent to the statement and approved the option program part of the statement with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

12 FORSLAG OM FULLMAKT TIL STYRET 12 PROPOSAL ON AUTHORISATION TO TIL A FORH0YE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER I FORBINDELSE MED DET EKSISTERENDE OPSJONSPROGRAM

I overstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen f0lgende vedtak:

THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY SUBSCRIPTION OF NEW SHARES IN CONNECTION WITH THE EXISTING SHARE OPTION SCHEME

In accordance with the board of directors proposal, the general meeting passed the following resolution:

• (i) I henhold ti/ allmennaksjeloven § 10-14 gis styret ful/makt ti/ ll forh0ye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 548 514.
• (ii) Ful/makten gje/der fra generalforsamlingens bes/utning og inntil det tid/igste tidspunktet av ordinaer genera/forsamling i 2020 og 30. juni 2020.
• (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett ti/ ll tegne og bli ti/deft de nye aksjene etter allmennaksje/oven § 10-4 ska/ kunne fravikes.
• (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforh0yelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
• (v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforh0yelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilag 2 til protokollen.

13 FORSLAG OM FULLMAKT TIL STYRET 13 PROPOSAL ON AUTHORISATION TO TIL A FORH0YE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER

Companies Act Section 10-14, the Board of Directors is granted authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 548,514.

(i) In accordance with the Public Limited

• (ii) The authorisation is effective from the resolution by the general meeting and until the earlier of the annual general meeting in 2020 and 30 June 2020.
• (iii) The shareholders' preferential rights to subscribe for and be allocated the new shares under the Public Limited Companies Act Section 10-4 may be deviated from.
• (iv) The authorisation does not include an increase in share capital through merger in accordance with the Public Limited Companies Act Section 13-5.
• (v) The authorisation does not include an increase in share capital by contribution in kind.

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY SUBSCRIPTION OF NEW SHARES

I overstemmelse med styrets forslag traff In accordance with the board of directors proposal,

generalforsamlingen folgende vedtak:

the general meeting passed the following resolution:

• (i) I henhold ti/ allmennaksjeloven § 10-14 gis styret ful/makt ti/ .§ forh0ye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 097 028.
• (ii) Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning og inntil det tidligste tidspunktet av ordincer generalforsamling i 2020 og 30. Juni 2020.
• (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett ti/ .§ tegne og bli ti/deft de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 ska/ kunne fravikes.
• (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforh0yelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
• (v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforh0yelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til a padra Selskapets s0rlige plikter, jf allmennaksjeloven § 10-2.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultat inntatt i Bilag 2 til protokollen.

***

Mer forela ikke til behandling.

Generalforsamliingen ble deretter hevet og protokollen undertegnet.

***

(Signaturside folger)

• (i) In accordance with the Public Limited Companies Act Section 10-14, the Board of Directors is granted authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 1,097,028.
• (ii) The authorisation is effective from the resolution by the general meeting and until the earlier of the annual general meeting in 2020 and 30 June 2020.
• (iii) The shareholders' preferential rights to subscribe for and be allocated the new shares under the Public Limited Companies Act Section 10-4 may be deviated from.
• (iv) The authorisation does not include an increase in share capital through merger in accordance with the Public Limited Companies Act Section 13-5.
• The authorisation does not include an increase in share capital by contribution in kind or a right to charge the Copany with special obligations, cf Section 10-2 of the Public Limited Companies Act.

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

***

There were no further matters to be discussed.

The general meeting was then adjourned, and the Minutes were signed,

***

In case of any discrepancies between the Norwegian tet and the English transaltion, the Norwegian text shall prevail.

(Signature page follows)

Bergen, 13. mars 2019/13 March 2019

,,-,---

(Mti1teleder /chairperson)

l{ we~~~~~·~. Kllre Rommetveit z._v

(Medundertegner/Co-signer)

BerGenBio ASA Vedlegg 1/Appendix 1

Generalforsamling 13. mars 2019/General meeting 13 March 2019

Fortegnelse over de m!lltende aksjonrerene/Record of the attending shareholders

	Aksjer/Shares	%
Representert med egne aksjer/Represented with own shares	183119	0,33 %
Representert med stemmeinstruks/Represented with voting instr,	33 872106	61,75 %
Representert med fullmakt/Represented by proxy	1084 800	1,98 %
Sum representert/Total represented	35 140 025	64,06 %
Totalt antall aksjer/Total shares	54 851446	100,00 %

Selskapet har kun en aksjeklasse. Hver aksje har en stem me./ The Company have only one share class. Each share have one vote.

r--

St in . nnexstad M{llteleder/Chair

Kare Rommetveit Medundertegner/Co-signer

BerGenBio ASA Ve di egg 2/ Appendix 2

Stemmer generalforsamling 13. mars 2019/Votes general meeting 13 March 2019

Sak/item# For/In favour !mot/Against Avstar/Abstain Sum/Total

1 Valg avm¢teleder/Election of chair to the meeting
Stemmer/Votes	3S 140 02S	o	o	3S 140 02S
% av avgitte stemmer/% of votes	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %
% av totalt antall aksjer/% of total number of shares	64,06 %	0,00%	0,00%	64,06%
2 Godkjennelse av innkalling ogdagsorden/Approval of the notice and agenda
Stemmer/Votes	35 140 025	0	o	3S 140 02S
% av avgitte stem mer/% of votes	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %
% av totalt antal! aksjer/% of total number of shares	64,06%	0,00%	0,00%	64,06%
3 Valg aven person til a medundertegne protokollen /Election of a person to co~signe the minutes
Stemmer/Votes	3S 140 02S	0	o	3S 140 02S
% av avgitte stemmer/% of votes	100,00%	0,00%	0,00%	100,00 %
% av totalt antall aksjer/% of total number of shares	64,06%	0,00%	0,00%	64,06 %
4 Godkjennelse avarsregnskap og arsberetningfor 2018/Approval of the annual accounts and the annual report for 2018
Stemmer/Votes	35 140 02s	o	o	3S 140 02s
% av avgitte stemmer/% of votes	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %
% av totalt antall aksjer/% of total number of shares	64,06 %	0,00%	0,00%	64,06%
5.1 Valg avstyreleder/Electlon of chair to the board
Stemmer/Votes	31788078	3 337 947	14000	3S 140 02S
% av avgitte stemmer/% of votes	90,46 %	9,50%	0,04%	100,00 %
% av totalt antall aksjer/% of total number of shares	57,95 %	6,09%	0,03%	64,06 %
5,2 Valg avstyremedlem Debra Barker/Election of board member Debra Barker
Stemmer/Votes	31788078	3 337 947	14 000	35 140 02S
% av avgitte stemmer/% of votes	90,46 %	9,50%	0,04%	100,00 %
% av totalt antall aksjer/% of total number of shares	57,95 %	6,09%	0,03%	64,06 %
5.3 Valgavstyremedlem Pamela A. Trail/Election of board member Pamela A. Trail
Stemmer/Votes	31788078	3 337 947	14000	3S 140 02S
% av avgitte stemmer/% of votes	90,46 %	9,50 %	0,04%	100,00 %
% av totalt antall aksjer/% of total number of shares	57,95 %	6,09 %	0,03%	64,06%
5.4 Valg avstyremedlem Grunde Eriksen/Election of board member Grunde Eriksen
Stemmer/Votes	31788078	3 337 947	14000	3S 140 02S
% av avgitte stem mer/% of votes	90,46 %		0,04%	100,00 %
% av totalt antall aksjer/% of total number of shares	57,95 %		0,03%	64,06 %
6.1 Va\gav medlem ti! valgkommltteen Hans Peter B@hn/Electlon of member to the nomination committee Hans Peter B@hn
Stemmer/Votes	3S 126 02S	0	14 000	3S 140 02S
% av avgitte stem mer/% of votes	99,96 %	0,00%	0,04%	100,00 %
% av totalt antall aksjer/% of total number of shares	64,04 %	0,00%	0,03%	64,06%
6.2 Valgav med I em til valgkommitteen Ann-Tove l <ongsnes ann-tove="" committee="" electlon="" kongsnes<="" member="" nomination="" of="" td="" the="" to="">
Stemmer/Votes	3S 126 02S	0	14 000	3S 140 02S
% av avgitte stem mer/% of votes	99,96 %	0,00 %	0,04 %	100,00 %
% av totalt antall aksjer/% of total number of shares	64,04 %	0,00 %	0,03 %	64,06 %
6,3 Valg av med I em til valgkommitteen Masha P.N. le Gris Strqlmme/
Election of member to the nomination committee MashaP.N. Le GrisStr¢mme
Stemmer/Votes	35 126 025	o	14 000	3S 140 02S
% av avgltte stem mer/% of votes	99,96 %	0,00%	0,04%	100,00 %
% avtotalt antall aksjer/% of total number of shares	64,04%	0,00%	0,03%	64,06%

Sak/item#		For/In favour !mot/Against	Avstar/Abstain	Sum/Total
7 .1 Fastsettelse av godtgj(iirelse tll styrets medlemmer/
Determination of the remuneration to the members of the board of dire tors Stemmer/Votes	35 126 025	0	14 000	35 140 025
% av avgitte stemmer/% of votes	99,96%	0,00%	0,04%	100,00 %
% avtotalt anta!! aksjer/% of total number of shares	64,20 %	0,00%	0,03%	64,23 %
7 ,2,1 Fastsettelse av godtgjri,relse tll godtgj¢relseskomiteen/
Determination oft he remuneration to the remunatlon committees
Stemmer/Votes	35 126 025	0	14 000	35140 025
% av avgitte stemmer/% of votes	99,96 %	0,00%	0,04%	100,00%
% avtotalt anta!! aksjer/% of total number of shares	64,20 %	0,00%	0,03%	64,23 %
7.2.2 Fastsettelse av godtgj0relse til revisjonskomiteen/
Determination of the remuneration to the audit committee
Stemmer/Votes	35 126 025	0	14 000	35 140 025
% av avgitte stemmer/% of votes	99,96 %	0,00%	0,04%	100,00%
% avtotalt anta!! aksjer/% of total number of shares	64,20 %	0,00%	0,03%	64,23 %
8 Fastsettelse avgodtgj0relse til valgkomlteens medlemmer/
Determination.of the remuneration to the members of the nomination committee
Stemmer/Votes	35 126 025		14 000 O	35 140 025
% av avgitte stemmer/% of votes	99,96 %	0,00 %	0,04%	100,00 %
% avtotalt antall aksjer/% of total number of shares	64,20 %	0,00 %	0,03%	64,23 %
9 Godkjennelse av revisorsgodtgj0relse/
Approval of the remuneration to the auditor
Stemmer/Votes	35 140 025	0	0	35140 025
% av avgitte stem mer/% of votes	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00%
% avtotalt anta!! aksjer/% of total number of shares	64,23%	0,00%	0,00%	64,23 %
10 Behandlingavstyrets redegj0relse om eierstyringogselskapsledelse/
Consideration of the boards of directors report on corporate governance
Stemmer/Votes	35 126 025	0	14 000	35140 025
% av avgitte stem mer/% of votes	99,96 %	0,00%	0,04%	100,00 %
% avtotalt antall aksjer/% of total number of shares	64,20 %	0,00%	0,03%	64,23 %
11 Behandlingav styrets erkla!rlngom fastsettelse av 10nn og annen godtgJ0relse til ledende ansatte etter almennaksjelovens § 6-16a/
Consideration of the board of directors statement regarding determination of salaries and other remuneration to the
managmenent pursuant to section 6-16a of the public limited llabllltycompanies act
Stemmer/Votes	27 610 436	7 529 589	0	35 140 025
% av avgitte stemmer/% of votes	78,57 %	21,43 %	0,00%	100,00%
% avtotalt antall aksjer/% of total number of shares	50,47 %	13,76 %	0,00%	64,23 %
12 Fullmakt til styret om atorh0ye aksjekapitalen ved nytegningavaksjer [Opsjonsprogram)/
Autorisatlon to the board of directors to increase the share capital by subscription of newshares(option scheme)
Stemmer/Votes	27 610 436	7 529 589		35 140 025 O
% av avgitte stemmer/% of votes	78,57 %	21,43 %	0,00 %	100,00%
% av totalt antall aksjer/% of total number of shares	50,47 %	13,76 %	0,00 %	64,23 %
13 Fullmakt til styret om a forh0ye aksjekapitalen ved nytegningavaksjer/
Autorisation to the board of directors to increase the share capital by subscription of new shares
Stemmer/Votes	27 610 436	7 529 589		35140 025 0
% av avgitte stemmer/% of votes	78,57 %	21,43 %	0,00%	100,00 %
% av totalt antall aksjer/% of total number of shares	50,47 %	13,76 %	0,00%	64,23 %

Bergen mars 201Ql13 March 2019 ^~-

Kare Rommetveit Medundertegner/Co-signer