Romerike Sparebank

AGM Information • Mar 15, 2019

Den 14. mars 2019 kl. 17.00 ble det avholdt møte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank på Lillestrøm Kultursenter.

Innkalling med saksliste og vedlegg ble sendt pr. mail og børsmeldt 28.02.2019.

Innskytervalgte medlemmer: Merete Løkse Trude Noreng Rougnø Anne Grethe Ruud Wirum Hege Hauge Bjørn W. Lund Hanne Worsøe Jonny M. Løvaas Erik Aasen Åge Fosberg

Ansattvalgte medlemmer: Tom Martinsen Torunn Kinn Anne Nikolaisen Thorbjørn Einseth

Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer: Erik Holsten (nestleder) Aksel Nilsen Huser Bjørn-Erik Børresen

Endre Solvin-Witzø (leder) Jo Anders Moflag (nestleder) Siv Hege Solheim Håkon F. Olsen (ansattvalgt)

Adm. banksjef Siri Berggreen Leder økonomi og HR Torunn Merete Holtet Leder forretningsutvikling og -støtte Martin Fagerli Administrasjonskoordinator Nina K. Fylling Risk manager Kim Finstad

Bankens revisor Erik Andersen fra PwC var også til stede.

Møtet ble åpnet av nestleder i generalforsamlingen, Erik Holsten.

Saker:

• a) Opptegnelse av frammøte
• b) Godkjennelse av innkalling og dagsorden
• c) Valg av møteleder, protokollfører og to medlemmer av generalforsamlingen til å underskrive protokollen

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent». «Erik Holsten ble valgt som møteleder». «Nina K. Fylling ble valgt som protokollfører». «Trude Noreng Rougnø og Tom Martinsen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

Adm. banksjef Siri Berggreen omtalte hovedtrekkene i årsberetningen. Leder økonomi og HR Torunn Merete Holtet presenterte årsregnskapet for 2018. Adm. banksjef Siri Berggreen omtalte årsoppgjørsdisposisjoner. Revisor Erik Andersen fra PwC kommenterte revisors uavhengige beretning. Møteleder Erik Holsten omtalte revisors godtgjøring for revisjon i 2018.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Generalforsamlingen tok årsberetningen til orientering». «Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet 2018 som forelagt». «Generalforsamlingen vedtok foreslåtte disponeringer av bankens årsoverskudd for 2018;

• Utbytte kr. 7.401.150.
• Gaver kr. 6.000.000.
• Overføring til sparebankens fond kr. 49.699.902.
• Overføring til utjevningsfondet kr. 1.306.085».

«Generalforsamlingen tok revisors uavhengige beretning til orientering».

«Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2018».

Valgkomiteen har bestått av:

• Anne Grethe Ruud Wirum (leder)
• Erik Aasen
• Erik Holsten
• Hege Hauge
• Anne Nikolaisen

Valgkomiteens leder Anne Grethe Ruud Wirum gjennomgikk komiteens innstilling, og valgene ble foretatt.

På valg: Tore Olsen Pran

Valgkomiteens forslag: Erik Holsten Valgt ble: Erik Holsten

• På valg: Erik Holsten Valgkomiteens forslag: Merete Løkse Valgt ble: Merete Løkse
• På valg: Jo Anders Moflag Valgkomiteens forslag: Jo Anders Moflag Valgt ble: Jo Anders Moflag

På valg: Kari Eian Krogstad og Siv Hege Solheim Valgkomiteens forslag: Siv Hege Solheim og Tore Olsen Pran Valgt ble: Siv Hege Solheim og Tore Olsen Pran

På valg: Erik Aasen Valgkomiteens forslag: Jonny Løvaas Valgt ble: Jonny Løvaas

Alle valg ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens leder Anne Grethe Ruud Wirum omtalte forslag til honorar til tillitsvalgte.

Hvorfor har ikke nestleder i generalforsamlingen honorar? – Basert på vurderinger sett opp mot andre. Hvordan blir varamedlemmer i valgkomiteen som møter honorert? – Den som har gjort jobben skal ha honoraret.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Honorar til tillitsvalgte 2019 vedtas uendret sammenlignet med satser for 2018».

Leder økonomi og HR Torunn Merete Holtet presenterte sak om fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta ansvarlig lån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som ansvarlig kapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2020».

«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta fondsobligasjonslån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som hybrid-kjernekapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2020».

Møteleder Erik Holsten omtalte valg av ekstern revisor.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Generalforsamlingen behandlet forslag til valg av ekstern revisor for LillestrømBanken, og besluttet at PwC, ved partner Magne Sem, velges som bankens eksterne revisor».

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet klokken 17.45.

Lillestrøm, 14. mars 2019

Erik Holsten (sign) Trude Nordeng Rougnø (sign) Tom Martinsen (sign)