Klaveness Combination Carriers

AGM Information • Mar 22, 2019

Denne protokollen er utarbeidet både på norsk og engelsk. Ved These minutes have been prepared in both Norwegian and uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske English. In the content of the two, the versjonen ha forrang.	Norwegian version shall prevail.
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS	MINUTES FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING OF KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS
Ordinær generalforsamling i Klaveness Combination The Annual General Meeting of Klaveness Carriers AS ("Selskapet") ble avholdt i Selskapets lokaler Combination Carriers AS (the "Company") was held i Drammensveien 260 i Oslo, den 22. mars 2019 kl. 09.00. at the Company's offices in Drammensveien 260, Styrets leder, leder, Lasse Kristoffersen, åpnet generalforsamlingen.	Oslo, at 09:00 CET on 22 March 2019. The Chair of the Board, Lasse Kristoffersen, opened
Daglig leder, Engebret Dahm, var også til stede.	the General Meeting. The General Manager, Engebret Dahm, was also present.
En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som vedlegg til denne protokollen. Av vedlegget A list of shareholders in attendance and proxies is fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets included as an appendix to these minutes. The aksjekapital som som generalforsamlingen.	representert percentage of the Company's share capital that were represented at the General Meeting.
Følgende saker forelå på agendaen:	The following matters were on the agenda:
1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TII. Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN	1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEFITING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Lasse Kristoffersen ble valgt som møteleder, og Engebret Dahm ble valgt til å medundertegne protokollen Lasse Kristoffersen was appointed as chair of the sammen med møteleder.	meeting, and Engebret Dahm was appointed to co- sign the minutes with the chair.
2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN	2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA
Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.	The notice and the agenda for the meeting were approved.
3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGSKAP OG ARSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2018	3. APPROCVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:	FINANCIAL YEAR 2018

årsregnskap og og "Selskapets regnskapsåret 2018 godkjennes."	In accordance with the proposal by the Board of årsberetning for Directors, the General Meeting passed the following resolution:
4. FULLMAKT TIL UTDELING AV UTBYTTE	"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2018 are approved."
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:	4. AUTHORISATION TO DISTRIBUTE DIVIDENDS
"Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på Directors, the General Meeting passed the following grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2018. Fullmakten resolution: gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020, og i alle tilfelle ikke lenger enn til 30. juni 2020."	In accordance with the proposal by the Board of "The Board of Directors is authorised to resolve distribution of dividends based on the Company's annual accounts for 2018. The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2020 and in any
5. HONORAR TIL REVISOR	case no longer than until 30 June 2020."
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:	5. REMUNERATION TO THE AUDITOR
"Honorar til revisor for 2018 på til sammen NOK 0,8 millioner godkjennes."	In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
6. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER	"Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 0.8 million for 2018 are approved."
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen 6. BOARD AUTHORISATION TO ISSUE følgende vedtak:	SHARES
	In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
	"The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 20,000,000 in one or more share capital increases through issuance of new shares.
	The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.

"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 20 000 000 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.

Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.

Fullmakten kan benyttes til kapitalforhøyelser mot innskudd i NOK eller mot tingsinnskudd i fremmed valuta.

Fullmakten gjelder frem til 31. desember 2019.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.

Fullmakten kan benyttes i forbindelse med et offentlig tilbud om tegning av selskapets aksjer (herunder også eventuell overtildeling), en ansattetransje gjort i forbindelse med slikt tilbud eller en rettet, institusjonell plassering av aksjer. Fullmakten er imidlertid ikke begrenset til dette. Fullmakten kan ikke benyttes til utstedelse av aksjer til konsernets ansatte eller styremedlemmer i henhold til konsernets opsjons- og incentivprogrammer.

Denne fullmakten erstatter fullmakten til å forhøye aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 20 000 ooo avgitt av generalforsamlingen 18. januar 2019 (punkt 8 på agendaen).

Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten."

***

Voteringsresultatet for det enkelte vedtak fremgår av vedlegg til generalforsamlingsprotokollen.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

The authorisation may be used for share capital increases against contribution in NOK or against contribution in kind in the form of foreign currency.

The authorisation is valid until 31 December 2019.

Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.

This authorisation may be used in connection with an initial public offering of the company's shares (including any potential over-allotment), an employee tranche done in connection with such offering or a directed institutional share issue. The authorisation is, however, not limited to such use. The authorisation may not be used for issuance of shares to the group's employees or board members under option and incentive programs.

This authorisation replaces the authorisation to increase the share capital with a maximum amount of NOK 20,000,000 granted by the General Meeting on 18 January 2019 (item 8 on the agenda).

The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation."

***

The voting result for each matter is presented in an appendix to the minutes from the General Meeting.

There were no other matters on the agenda. The chair of the meeting declared the General Meeting adjourned

Oslo, 22. mars 2019 / 22 March 2019

Lasse Kristoffersen Møteleder Chair of the General Meeting

Engebret Dahm
Medundertegner Co-signatory

Totalt representert

ISIN:	NO0010833262 KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS
Generalforsamlingsdato: 22.03.2019 09.00
Dagens dato:	22.03.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	40 512 000
- selskapets egne aksjer	0
Totalt stemmeberettiget aksjer	40 512 000
Sum Egne aksier	0	0,00 %
Representert ved fullmakt	34 411 880	84,94 %
Representert ved stemmeinstruks	937 280	2,31 %
Sum fullmakter	35 349 160	87,26 %
Totalt representert stemmeberettiget 35 349 160		87,26 %
Totalt representert av AK	35 349 160	87.26 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Win Patolu)

DNB Bank ASA Verdipapirservice

For selskapet:

KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS

Protokoll for generalforsamling KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS

ISIN:			NO0010833262 KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS
Generalforsamlingsdato: 22.03.2019 09.00
Dagens dato:	22.03.2019
Aksjaklasse	For	Mot	Avgitte	Avstar	Ikke avgitt	Stemmeberattigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medsignere protokollen
Ordineer	35 349 160	0	35 349 160	0	0	35 349 160
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	87,26 %	0,00 %	87,26 %	0.00 %	0,00 %
Totalt	35 349 160	0	35 349 160	0	0	35 349 160
Sak 2 Godkjennelse av Innkalling og dagsorden
Ordinær	35 349 160	0	35 349 160	0	0	35 349 160
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	87,26 %	0,00 %	87,26 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	35 349 160	0	35 349 160	0	0	35 349 160
Sak 3 Godkjennelse av årsregnskap og årsberatning for regnskapsåret 2018
Ordinær	35 349 160	0	35 349 160	0	0	35 349 160
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% tatal AK	87,26 %	0.00 %	87,26 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	35 349 160	0	35 349 160	0	0	35 349 160
Sak 4 Fullmakt til utdeling av utbytte
Ordinær	35 349 160	0	35 349 160	0	0	35 349 160
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0.00 %
% total AK	87,26 %	0,00 %	87,26 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	35 349 160	0	35 349 160	0	0	35 349 160
Sak 5 Honorar til revisor
Ordinær	35 349 160	0	35 349 160	0	0	35 349 160
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0.00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	87,26 %	0,00 %	87,26 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	35 349 160	0	35 349 160	0	0	35 349 160
Sak 6 Styrefullmakt til & utstede aksjer
Ordinær	34 433 410	915 750	35 349 160	0	0	35 349 160
% avgitte stemmer	97,41 %	2,59 %		0,00 %
% representert AK	97,41 %	2,59 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	85,00 %	2,26 %	87,26 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	34 433 410	915 750	35 349 160	0	0	35 349 160

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS m

ONB Bank ASA

Verdipapirservice Aksjeinformasjon

Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett Ordinær 40 512 000 1,00 40 512 000,00 Ja Sum:

§ 5-17 Alminnellg flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapltal som er representert på generalforsamlingen