Sogn Sparebank

AGM Information • Mar 28, 2019

GENERALFORSAMLINGSINFORMASJON – 28.03.2019

GENERALFORSAMLINGSINFORMASJON – 28.03.2019

Indre Sogn Sparebank vedtak i generalforsamlinga

Generalforsamlinga har i sitt møte 28. mars 2019 fatta følgjande vedtak:

ÅRSOPPGJER 2018

Styret tilrår generalforsamlinga å disponera årsresultatet 2018 som følgjer:

Disponeringar:

Utbyte på eigenkapitalbevis 1.265

Overført til sparebankens fond 13.324

Overført til utjamningsfondet 5.385

Overført frå fond for urealiserte gevinstar 9.173

Realiserte gevinstar overført frå fond for urealiserte gevinstar - 1.106

Overført frå sparebankens fond - 762

Overført frål utjamningsfondet - 366

Overført til gåvefondet 500

Sum disponert 27.413

Denne disponeringa gir ei avsetning på NOK 7,93 pr. eigenkapitalbevis til utjamningsfondet. Styret vil tilrå generalforsamlinga å betala ut NOK 2,00 i utbyte pr. eigenkapitalbevis for 2018.

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga handsama styret sitt framlegg til årsrekneskap med notar, styret si årsmelding for 2018 – morbank og konsern med hovudprinsipp for godtgjersle til leiande tilsette, og utgreiing om eigarstyring og selskapsleiing.

Revisor si melding vart gjennomgått. Generalforsamlinga fastset morbanken

og konsernet sitt resultatrekneskap og balanse for 2018 i samsvar med innstilling.

Framlegg til disponering av årsresultatet for 2018 vert vedteke i samsvar med

styret si tilråding.

GODTGJERSLE TIL REVISOR

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Honorar vert godkjent etter framlagd rekning.

RAPPORT FRÅ GÅVEINSTITUTTET 2019

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga tildeler gåver for våren 2019 til:

Seimsåsen Aktivitetssenter NOK 100.000

SITEP Senter for innovasjon, teknologi og prosess. NOK 100.000

Røde Kors Lærdal NOK 50.000

Lærdal IL Skøyter NOK 50.000

Norsk Folkehjelp Årdal NOK 100.000

ÅTIL Turn NOK 50.000

ÅTIL Fotball Aldersbestemt NOK 50.000

Totalt NOK 500.000

FULLMAKT KJØP AV EIGNE EIGENKAPITALBEVIS

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

1. Styret i Indre Sogn Sparebank får fullmakt til, på vegne av selskapet,

å kjøpe eigne eigenkapitalbevis for samla pålydande inntil NOK 6.325.000

som tilsvarar 10 % av den noverande eigenkapitalbeviskapitalen.

2. Høgaste sum som kan betalast per eigenkapitalbevis er NOK 100,-, minste NOK 50,-.

3. Kjøp og sal av eigne eigenkapitalbevis kan skje slik styret finn det

føremålsteneleg. Kjøp skal skje over børs.

4. Fullmakta gjeld i 12 månadar rekna frå møte i generalforsamlinga den 28. mars 2019.

5. Dersom eigne eignekapitalbevis blir selde, gjeld fullmakta òg kjøp av eigne

eigenkapitalbevis til erstatning for dei selde, så lenge summen av eigne

eigenkapitalbevis ikkje overstig 10 % grensa.

VAL I SAMSVAR MED LOVER OG VEDTEKTER

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

i. STYRET

a) Styremedlemer valde generalforsamling 28. mars 2019 til fusjon

er registrert i Føretaksregisteret.

På val: Siv Enerstvedt

Torgeir Strypet

Innstilt: Siv Enerstvedt

Torgeir Strypet

Valde vart: Siv Enerstvedt

Torgeir Strypet

b) Suppleringsval tilsetterepresentant i styret valde generalforsamling

28. mars 2019 til fusjon er registrert i Føretaksregisteret.

På val: Anette Huun Jevnaker

Innstilt: Anette Huun Jevnaker

Vald vart: Anette Huun Jevnaker

c) Suppleringsval 2. varamedlem til styret valde generalforsamling

28. mars 2019 til fusjon er registrert i Føretaksregisteret.

På val: Mona K. Nytun

Innstilt: Mona K. Nytun

Vald vart: Mona K. Nytun

d) Nestleiar i styret valde generalforsamling 28. mars 2019 til fusjon

er registrert i Føretaksregisteret.

På val: Siv Enerstvedt

Innstilt: Siv Enerstvedt

Vald vart: Siv Enerstvedt

ii. GENERALFORSAMLINGA

a) Leiar for generalforsamlinga valde generalforsamling 28. mars 2019

til fusjon er registrert i Føretaksregisteret.

På val: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald)

Innstilt: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald)

Vald vart: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald)

iii. VALNEMND

b) Medlemer i valnemnda valde generalforsamling 28. mars 2019 til

fusjon er registrert i Føretaksregisteret.

På val: Ståle Øvstetun (EK-beviseigarvald)

Malene Ålhus (Tilsettevald)

Innstilt: Ståle Øvstetun (EK-beviseigarvald)

Malene Ålhus (Tilsettevald)

Valde vart: Ståle Øvstetun (EK-beviseigarvald)

Malene Ålhus (Tilsettevald)

b) Varamedlem til valnemnda valde generalforsamling 28. mars 2019

til fusjon er registrert i Føretaksregisteret.

På val: Thomas Norheim Moen (Kommunevald)

Innstilt: Thomas Norheim Moen (Kommunevald)

Vald vart: Thomas Norheim Moen (Kommunevald)