AGM Information • Apr 24, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ordinær generalforsamling ble avholdt den 24. april 2019 kl 10.00. Møtet ble avholdt i selskapets lokaler i Økernveien 94 i Oslo. Vedlegg 1 inneholder en fortegnelse over de aksjeeiere som var representert. Således var 56,73 % av aksjene representert, hvorav 29,54 % var representert via fullmakt.
Styreleder Øyvin Anders Brøymer åpnet møtet og ønsket velkommen.
Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, dagsordenen eller fullmakter, og disse ble således godkjent. 1.244.669 stemmer av totalt 10.402.000 stemmeberettigede avsto fra å stemme under dette punkt. Møtet ble erklært lovlig innkalt og satt.
Øyvin Anders Brøymer ble valgt til å lede møtet. Rigmor Blix og Kari Krogstad ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Thomas Jakobsen ble valgt til protokoll fører. Valgene var enstemmig.
Møteleder gikk gjennom årsberetningen for 2018 og generalforsamlingen tok dette til etterretning.
Resultat og balanse for 2018 ble gjennomgått av møteleder for morselskap og konsernet. Generalforsamlingen tok gjennomgangen til etterretning. Det var ingen kommentarer fra Generalforsamlingen. Resultat og balanse ble dermed fastsatt for morselskapet og konsernet for 2018.
Resultatet for 2018 ble TNOK 46.143. Styret foreslo et utbytte på NOK 2,25 pr. aksje, totalt TNOK 40.925 korrigert for egne aksjer, og at TNOK 5.518 overføres til annen egenkapital. Selskapet har 148.500 egne aksjer og betaler ikke utbytte på egne aksjer. Aksjonærer som står oppført som eiere i VPS ved børs dagens slutt 24. april vil være berettiget til utbytte. Styrets forslag til disponering av årets resultat ble enstemmig vedtatt. Medistim aksjen noteres således ex utbytte NOK 2,25 fra og med 25. April 2019.
Styreleder orienterte generalforsamlingen om prinsippene for fastsettelse av lønn til ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er gjengitt i selskapets årsrapport. Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning. Av 10.402.000 stemmeberettigede stemte 8.888.427 for og 1.513.573 mot forslaget. Prinsippene for fastsettelse av lønn til ledende ansatte ble dermed godkjent av generalforsamlingen.
Revisors honorar for 2018 utgjorde for Medistim ASA totalt TNOK 607. Av dette utgjorde TNOK 65 konsultasjon og TNOK 542 revisjon. Honoraret til revisor ble godkjent av Generalforsamlingen.
To av styrets medlemmer var på valg for en ny periode på to år. Dette var leder Øyvin A. Brøymer, styremedlem Siri Fürst. Valgkomiteens innstilling er at kandidatene gjenvelges for en ny periode på to år. Begge kandidatene stilte til gjenvalg. Av 10.402.000 stemmeberettigede stemte 10.390.404 for og 11.596 mot forslaget. Øyvin A. Brøymer ble dermed gjenvalgt som leder for en periode på to år til den ordinære generalforsamlingen i 2021. Tilsvarende ble Siri Fürst gjenvalgt som styremedlem til den ordinære generalforsamlingen i 2021.
Honorar til styret for 2018 ble foreslått til NOK 400.000 til styreleder. Honorar til de 4 øvrige styremedlemmene ble foreslått til NOK 225.000 per styremedlem. Totalt honorar til styret var foreslått til NOK 1.300.000,-. Honoraret ble godkjent av Generalforsamlingen.
Valgkomiteens leder, Bjørn Henrik Rasmussen, og valgkomite medlem, Asbjørn Buanes, var på valg. Begge stilte til gjenvalg som henholdsvis valgkomiteens leder og valgkomite medlem for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2021. Bjørn Henrik Rasmussen representerer selskapets fjerde største aksjonær, mens Asbjørn Buanes representerer selskapets niende største aksjonær. Bjørn Henrik Rasmussen ble enstemmig valgt til valgkomiteens leder for en periode på to år til den ordinære generalforsamlingen i 2021. Videre ble Asbjørn Buanes enstemmig valgt som valgkomite medlem for en periode på to år til den ordinære generalforsamlingen i 2021.
Det ble foreslått for generalforsamlingen at valgkomiteens leder får et honorar på 20 TNOK og at valgkomiteens øvrige medlemmer får et honorar på 15 TNOK. Totalt ble det foreslått et honorar til valgkomiteen er på 50 TNOK. Av 10.402.000 stemmeberettigede stemte 9.101.754 for og 1.300.246 mot forslaget. Honoraret ble dermed godkjent av Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ga styret fornyet fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer på følgende vilkår:
Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget om fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen som angitt.
Generalforsamlingens beslutning meldes til Foretaksregisteret og må være registrert før styret kan benytte fullmakten.
Generalforsamlingen ga styret fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer på følgende vilkår:
Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget til fullmakt til erverv av egne aksjer som angitt.
Generalforsamlingens beslutning meldes til Foretaksregisteret og må være registrert før styret kan benytte fullmakten.
* * *
Det forelå ikke andre saker til behandling. Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.
Oslo, 24. april 2019
Rigmor Blix Øyvin A. Brøymer Kari. E. Krogstad Sign. Sign. Sign.
_________ ______________ __________________
Resultat av stemmer på generalforsamlingen i Medistim ASA:
| Sak : |
For | Mo t |
tår Avs |
|---|---|---|---|
| odk else innk allin lle f ullm akte 1. G jenn ntue av gen og eve r. |
9 15 7 |
‐ 331 | 1 24 4 66 9 |
| e på eslå 2. V alg øtel ede kollf dun dert end toko llen for der oto øre av m r, pr r og me egn pro som s un gen era |
10 4 00 02 0 |
‐ | ‐ |
| 3. Å rsbe ing for 201 8 retn |
10 4 00 02 0 |
‐ | ‐ |
| lse a sult g ba lans e fo 4. F asts ette at o r 20 18. v re |
10 4 00 02 0 |
‐ | ‐ |
| v år ltat. 5. D ispo neri ets ng a resu |
10 4 00 02 0 |
‐ | ‐ |
| eha ndli klæ fas tels løn odtg lse t il led end 6. B ring jøre e i v st yret tset satt ng a s er om e av n og ann en g e an |
8 88 7 8 42 |
1 51 3 3 57 |
‐ |
| 7. G odk jenn else hon til r evis or f or 2 018 av orar |
10 4 00 02 0 |
‐ | ‐ |
| 8. V alg t. Tr dlem å va lg. D er i mel ed v algk omi tyre sty rets ette tem teen av s e av me mer er p ove rens se m |
10 3 04 90 4 |
11 5 96 |
‐ |
| 9. H il sty i ov mel ed v algk omi s in nsti lling rar t ret. Dett stem teen ono e er eren se m |
10 4 00 02 0 |
‐ | ‐ |
| Valg kom ns le der å va lg. D mel ed v algo tillin 10. itee ette er i tem mite inns er p ove rens se m ens g. |
10 4 00 02 0 |
‐ | ‐ |
| til v algk edle mel ed v algk lling 11. Hon omi er. D er i omi s in nsti teen ette tem teen orar s m mm ove rens se m |
9 10 4 1 75 |
1 30 6 0 24 |
‐ |
| kjen nels for slag til g ralfo ling m å t fo t fu llma kt ti l å f orhø 12. God gi s sty rets tyre e av ene rsam en o rnye ye |
10 4 00 02 0 |
‐ | ‐ |
| 13. God kjen nels for slag ralfo ling en f orle eks iste rend e fu llma kt sty rets at g r sty rets e av om ene rsam nge |
10 4 00 02 0 |
‐ | ‐ |
| å Ge Delt ake lse p lfors aml inge n i M edis tim ASA nera : |
Aks jer |
|---|---|
| Asb jørn Bua ness |
494 936 |
| de s hipp ing Inte rtra |
4 00 3 50 0 |
| d Kari Kro gsta |
122 500 |
| lix Rigm or B |
140 000 |
| Tho Jak obs mas en |
75 0 00 |
| Med istim ASA 's eg ksje ne a r |
148 500 |
| Delt ake lse v ia fu llma kt: |
Full mak tsha ver |
hån For dsst emm e |
|---|---|---|
| DAN SKE INV EST NOR GE V EKST |
er Ø 250 000 Styr eled yvin Brø |
For i alle sak vstå r i sa k 1 yme r er, a |
| pa S mal l Ca DI E uro p |
er Ø 222 840 Styr eled yvin Brø |
i alle sak vstå r i sa k 1 For yme r er, a |
| DI E URO PA S MA LL C AP A KK K L |
er Ø eled 35 4 02 Styr yvin Brø |
i alle sak vstå k 1 For r i sa yme r er, a |
| Fide lity ll CA ock P st sma |
eled er Ø 188 664 Styr yvin Brø |
ak 6 står k 1 Mo t i s i sa yme r , av |
| SWE DBA NK R OBU R SM ABO LAG SFO ND |
er Ø 1 10 6 0 24 Styr eled yvin Brø |
Mo t i s ak 6 sak 11 yme r og |
| SWE DBA NK R OBU R M EDIC A |
er Ø 200 000 Styr eled yvin Brø |
Mo t i s ak 6 sak 11 yme r og |
| FRA NCIS CAN ALL IAN CE I NC |
er Ø 1 44 7 Styr eled yvin Brø |
Mo t i s ak 6 sak 8 yme r og |
| nde eak Glo bal ch F und Gra ur P Rea |
er Ø eled yvin 41 9 41 Styr Brø |
i alle sak vstå r fra sak For 1 yme r er, a |
| nde eak Glo bal Gra ur P Opp ortu nitie s |
er Ø eled 152 700 Styr yvin Brø |
i alle sak vstå r fra sak For 1 yme r er, a |
| nde eak l op Gra ur P Inte iona unit ies rnat port |
eled er Ø 270 359 Styr yvin Brø |
i alle sak vstå r fra sak For 1 yme r er, a |
| Gra nde ur P eak Glo bal Opp nitie ortu s |
er Ø 47 5 00 Styr eled yvin Brø |
vstå For i alle sak r fra sak 1 yme r er, a |
| Fin Inv T st G rand Pea k Gl ob M icro |
er Ø 20 7 49 Styr eled yvin Brø |
For i alle sak vstå r fra sak 1 yme r er, a |
| Find elity Sm all C tock K6 d Fun ap s |
er Ø 13 0 67 Styr eled yvin Brø |
t i s ak 6 står i sa k 1 Mo yme r , av |
| pluf ond NN Para s 1 N .V |
er Ø eled 10 1 49 Styr yvin Brø |
ak 6 sak Mo t i s 8 yme r og |
| Foll ital Cap AS um |
eled er Ø 1 00 0 0 00 Styr yvin Brø |
i alle sak For yme r er |
| SAL VES EN & THA MS INV |
er Ø 1 86 0 2 50 Styr eled yvin Brø |
For i alle sak yme r er |
| otal tall aksj Av t t an er |
|
|---|---|
| lt an tall aksj Tota sent ert 10 4 er r epre |
00 02 0 56,7 3 % |
| lt an tall aksj ia fu llma kt Tota 5 41 sent ert v er r epre |
4 7 56 29,5 4 % |
| tåen Tota lt an ntal l aks jer de 18 3 utes |
37 3 36 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.