Aasen Sparebank

AGM Information • Apr 25, 2019

Protokoll

Til Generalforsamling 2/2019 i Aasen Sparebank, Torsdag 25. april 2019 kl. 16.00 - 19.00 Sted: Aasen Sparebank, møterom

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Revisor

Tilstede: Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Jo Martin Husby, Hanne Aspas, Arne Lyngsmo, Tore Sørhaug, Jorunn Nesjø, Vidar Burmo, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Ingvild Øfsti

Øvrige; Greta Reinaas, Anders Eggen, Anne Grete Wold, Ole Jakob Hollekim

Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold

Fravær: Rikke Mo Veie, Evelyn Skjerve

Vara innkalt:

Det møtte 14 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Sparebanklovens § 11 og bankens vedtekter.

Sak 10/19 Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste Saker til eventuelt meldes her

Vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent Kjell Stokkan og Knut Arne Hovdal er valgt til å signere protokollen.

Sak 11/19 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 28.2.2019

Vedtak:

Referat fra møtet 28. februar 2018 godkjennes.

Sak 12/19 Orienteringssak fra gaveutvalget om tildeling av gaver til allmennyttige formål av bankens overskudd for 2018

Vedlegg: Gaveutvalgets tildeling fremlegges på møtet.

Vedtak:

Gaveutvalgets tildeling av gaver til allmennyttige formål av bankens overskudd for 2018 tas til etterretning.

	Valg av:	På valg:	Kommentar:	Forslag:
	Generalforsamlingen				Antall ar:	Periode
n	eder	Astrid Juberg Vordal		Astrid Juberg Vordal	ar	2019 - 2020
பு	Nestleder	Kiell Stokkan		Kjell Stokkan	ar	2019 - 2020
	Styret
3	Leder	Greta Reinaas		Jon Anders Husby	ar 2	2019 - 202
	Nestleder	John Anders Husby		Therese Troset Engan	år 2	2019 - 2021
113	3. varamediem	Terje Skjesol		Terje Skjesol	2 ar	2019 - 202
	Ansatte's representant
	varamedem	Kjersti Husby		Kommer fra ansatte	2 ar	2019 - 202
	Valgkomite til generalforsamlingen
5	Kommunevalgt	Astrid Juberg Vordal, nestleder	Velges av kommunestyret
	nnskytervalat	Leif Hovland, leder	ikke på valg		2 ar	2018 - 2020
	Valgt blant EK-beviseierne	Sigvard Gilstad	lkke på valg		ar 3	2018 - 2020
	Ansatterepr.	Hanne Aspas	ikke på valg		ar 2	2018 - 2020
	varamediem	Frøydis Aaker		Frøydis Aaker	ar 2	2019 - 2021
	Valgkomiteens leder og nestleder velges for 1 ar av generalforsamlingen (funksjon)
	Valgkomiteen
	Asen. 28/2 2019	Sigvard Gilstad	Istics-furria vorda Astrid Juberg Vordal	Leif Hovland	Christians Hanne Aspas

1-1-1

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. Leif Hovland velges som leder for 1 år. Astrid Juberg Vordal velges som nestleder for 1 år.

Valg og honorarer

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

Lei Hovland
Leder

FORSLAG TIL NY HONORERING FRA 01,01.19.

	Fast honorar	Honorar pr. møte
STYRET
Styreleder	80 000
Nestleder	65.000
Styremedlem	50 000
1. Varamedlem styret - Fast møtende	50.000
Øvrige varamedlemmer styret		2.000
Ansatterepresentant	50.000
Vara ansattrepresentant		2.000
Møter utover ordinære styre/GF møter		2.000
GENERALFORSAMLING
Leder generalforsamling	20.000
Nestleder generalforsamling	10.000
Medlem generalforsamling		1.500
Varamedlem		1.500
VAI GKOMITÉ
Leder valgkomite	15.000
Medlem valgkomite	7 500
RRU
Leder revisjonsutvalg	12.000
Medlemmer revisjonsutvalg	9.000
GODTGJØRELSESUTVALG
Leder Godtgjørelsesutvalg	7.500
Medlem Godtgjørelsesutvalg	5.000
ANNET
Øvrige utvalg*		1.500

*Øvrige utvalg

Utvalg som styret eller Generalforsamling utnevner. Er arbeidet spesielt krevende gis den instans som har oppnevnt utvalget rett til å bestemme honorarets størrelse.

Tapt arbeidsfortjeneste

Medlemmene velger møtegodtgjørelse eller kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste.

Transportkostnader

Banken dekker ihht. statens satser + dokumenterte utlegg som sendes inn uoppfordret. Møter og reiser i regi av banken som krever flybilletter bestilles via G-Travel (banken faktureres direkte).

Forslag fra Jo Martin Husby: Forslag om at medlemmer med fast honorar, trekkes kr. 3.000,- for møter hvor de ikke deltar.

Vedtak: Forslag fra Jo Marin Husby falt med 13 mot 1 stemme. Forslag fra valgkomiteen ble vedtatt med 13 mot 1 stemme.

• Sak 14/19 Status i banken
  • Status 1. kvartal v/adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne

Sak 15/19 Eventuelt

Medlemmer i bankens gaveutvalg, tidligere behandlet i styresak 28.3.2019.

Generalforsamlingens representant velges av Generalforsamlingen for 2 år av gangen. Valgt for perioden 2019-2021 ble Tor Fossum.

Åsen; 25.04.2019 Møtet slutt kl. 18.30