Itera

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 29, 2019

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, tirsdag 21. mai 2019 kl. 17.00 i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo.

Styret har følgende forslag til

Dagsorden

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2 Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen.

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.

5 Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og valgkomite.

6 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

7 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte, jfr. allmennaksjeloven § 6-10.

8 Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å tildele styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Forslaget innebærer adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer ved forhøyelse av aksjekapitalen.

9 Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å erverve egne aksjer.

10 Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2018

11 Valg av styre og valgkomite.

12 Vedtagelse av styrets forslag til reversering av tidligere mottatte konsernbidrag

Årsrapporten for 2018, valgkomiteens innstilling til sak 5 og 11, samt erklæringen under sak 7 er tilgjengelige på selskapets hjemmesider, www.itera.no

Total beholdningen av aksjer i selskapet Itera ASA er 82.186.624, og hver aksje har en stemmerett.

Aksjeeiere som ønsker å møte eller gi fullmakt til å avgi stemme for sine aksjer, henstilles til å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til Itera ASA v/Mette Valdem, e-post; mette.valdem@itera.no innen 14. mai 2019 kl. 17.00.

Oslo, den 29. april 2019

for Styret i Itera ASA

Morten Thorkildsen

Styreleder, sign.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.