Self Storage Group

AGM Information • May 23, 2019

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SELF STORAGE GROUP ASA	MINUTES PROM ANNUAL GENERAL MEETING IIN SELF STORAGE GROUP ASA*
Ordinær generalforsamling i Self Storage Group ASA ("SSG" eller "Selskapet") ble avholdt 23. mai 2019 kl. 13.00 i Nedre Skøyens vei, Oslo.	The annual general meeting in Self Storage Group ASA ("SSG" or "the Company") was held on May 23, 2019 at 1300 hrs (CET) at Nedre Skøyens vei, Oslo, Norway.
1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer	1. Opening of the meeting by the Chairman of the Board and registration of attending shareholders
Styrets leder Martin Nes åpnet møtet. Tilstede var totalt 45 291 165 aksjer, herav 24 023 588 aksjer representert ved fullmakt. Således var	The Chairman of the Board, Martin Nes, opened the meeting. Present were in total 45 291 165 shares, including 24 023 588 shares represented by proxy. Thus,
ca. 68,90% av Selskapets samlede aksjekapital representert på generalforsamlingen.	approximately 68.90% of the Company's total share capital was represented at the general meeting.
2. Valg av møteleder og minst en person til å signere protokollen sammen med møteleder	2. Election of Chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes with the Chairman
Følgende beslutning ble fattet:	The following resolution was passed:
"Martin Nes velges til møteleder. Cecilie M. Brænd Hekneby velges til å medundertegne protokollen."	"Martin Nes is elected to chair the meeting. Cecilie M. Brænd Hekneby is elected to co-sign the minutes."
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden	3. Approval of the notice of the meeting and the agenda
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet:	There were no objections to the notice and the agenda, and the following resolution was passed:
"Innkalling og dagsorden godkjennes".	"The notice of and agenda for the meeting are approved."
4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2018	4. Approval of the annual financial statement and the Director's report for 2018
Følgende beslutning ble fattet:	The following resolution was passed:

"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet samt	"The General Meeting approves the Annual Financial
styrets beretning for 2018. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret".	Statement and the Directors Report for 2018. No dividends will be paid for the financial year."
5. Honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer	5. Remuneration for the board of directors and the nomination committee
Følgende vedtak ble fattet:	The following resolution was passed:
"Honorar til for perioden fra 23. mai 2019 til den ordinære generalforsamlingen i 2020 for styrets og valgkomiteens medlemmer er:	"Remuneration for the period from 23 May 2019 to the annual general meeting of 2020 for the board of directors and the nomination committee shall be:
Styrets leder: NOK 250 000	Board Chair: NOK 250,000
Styremedlemmer: NOK 150 000	Board members: NOK 150,000
Valgkomiteens leder: NOK 20 000	Election committee Chair: NOK 20,000
Valgkomitemedlem NOK 10 000.	NOK 10,000. Election committee member:
6. Honorar til revisor	6. Auditor's remuneration
Følgende vedtak ble fattet:	The following resolution was passed:
"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av årsregnskapet til Self Storage Group ASA for 2018 etter regning."	""The general meeting approves the auditor's remuneration for audit of the Annual Financial Statements of Self Storage Group ASA for the financial year of 2018 in accordance with invoice."
7. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	7. The Board's statement regarding determination of salary and other compensation to leading employees
Styrets erklæring om lederlønnsfastsettelse i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a ble gjennomgått.	The Board's statement on compensation to leading employees in accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act ("the Act") section 6-16a was discussed.
Følgende vedtak ble fattet:	The following resolution was passed:
"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."	"The General Meeting supports the statement of the Board regarding compensation to leading employees."
8. Fullmakt til å utstede aksjer	8. Authorization to issue shares
Følgende vedtak ble truffet, i samsvar med styrets forslag:	The following resolution was passed, consistent with the Board's proposal:

"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 3 286 705,50 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser.	"The Board is granted authorization to increase the share capital with up to NOK 3,286,705.50 through one or several share capital increases.
Fullmakten skal kunne anvendes for å gi Selskapet finansiell fleksibilitet, henrunder ved investeringer, oppkjøp og fusjoner.	The authorization may be used to provide the Company with financial flexibility including in connection with investments, merger and acquisitions.
Pris og tegningsvilkår fastsettes av styret ved hver utstedelse under hensyn til Selskapets behov og aksjenes markedsverdi på det aktuelle tidspunkt. Aksjer vil kunne utstedes mot kontantvederlag eller vederlag i form av andre aktiva (tingsinnskudd).	Price and conditions for subscription will be determined by the Board on issuance, according to the Company's needs and the shares' market value at the time. Shares may be issued in exchange for cash settlement or contribution in kind.
Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer vil kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utøvelse av fullmakten.	The existing shareholders pre-emptive rights to subscribe shares can be deviated from in connection with the effectuation of this authorization.
Denne fullmakt utløper på datoen for den ordinære generalforsamlingen i 2020, men skal i alle tilfelle utløpe senest 15 måneder fra datoen for denne generalforsamlingen.	The Board's authorization is valid until the Annual General Meeting in 2020, but shall in any event expire at the latest 15 months from the date of this annual general meeting.
Styret gis samtidig fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer ved utøvelse av fullmakten. Denne fullmakt erstatter alle tidligere utstedte fullmakter til å øke aksjekapitalen. "	The Board is at the same time given authorization to make the necessary amendments to the articles of association on execution of the authorization. This authorization replaces all previously granted authorizations to increase the share capital."
9. Valg av styremedlemmer	9. Election of members to the board of directors
Følgende vedtak ble fattet:	The following resolution was passed:
"Følgende velges som styremedlemmer for en periode på ett år frem til ordinær generalforsamling 1 2020:	"The following are elected as board members for a period of one year until the annual general meeting of 2020:
Martin Nes (leder)	Martin Nes (chair)
Yvonne Sandvold	Yvonne Sandvold
Runar Vatne Ingrid Elvira Leisner	Runar Vatne Ingrid Elvira Leisner
Gustav Søbak."	Gustav Søbak."
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen	10. Election of members to the Nomination Committee
Følgende vedtak ble fattet:	The following resolution was passed:
"Følgende velges som valgkomitemedlemmer for en	"The following are elected as election committee
periode på ett år frem til ordinær generalforsamling 1 2020:	members for a period of one year until the annual general meeting of 2020:

Johan Henrik Krefting	Johan Henrik Krefting
Andreas Berdal Lorentzen."	Andreas Berdal Lorentzen."
*	*
Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet.	As there were no further matters on the agenda, the Chairman thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was adjourned.
Vedlagt følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf allmennaksjeloven § 5-16.	Attached is a detailed overview of the results and voting, including i.a number of votes for and against the respective resolutions, of the Norwegian public limited companies act section 5-16.
*	*
Signatur følger på neste side.	The signature follows on the next page.

*These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

Signature page for Self Storage Group ASA Annual General Meeting 2019

Oslo, 23. mai 2019/ Oslo, 23 May 2019

Martin Nes

Cecilie M. Brænd Hekneby

Totalt representert

ISIN:	NO0010781206 SELF STORAGE GROUP ASA
Generalforsamlingsdato: 23.05.2019 13.00
Dagens dato:	23.05.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	65 734 111
- selskapets egne aksjer	0
Totalt stemmeberettiget aksjer	65 734 111
Representert ved egne aksjer	21 267 577	32.35 %
Sum Egne aksjer	267 577	32,35 %0
Representert ved fullmakt	16 314 603	24,82 %
Representert ved stemmeinstruks	7 708 985	11,73 %
Sum fullmakter	24 023 588	36,55 %
Totalt representert stemmeberettiget	45 2 165	68,90 %
Totalt representert av AK	45 291 165	68,90 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet: SELF STORAGE GROUP ASA

Protokoll for generalforsamling SELF STORAGE GROUP ASA

ISIN: NO0010781206 SELF STORAGE GROUP ASA Generalforsamlingsdato: 23.05.2019 13.00 Dagens dato: 23.05.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstar		Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av møtet ved styrets leder, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
Ordinær	45 291 165	O	45 291 165	O	0	45 291 165
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	68,90 %	0,00 %	68,90 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	45 291 165	O	45 291 165	0	0	45 291 165
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Ordinær	45 291 165	0	45 291 165	0	0	45 291 165
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	68,90 %	0,00 %	68,90 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	45 291 165	0	45 291 165	0	0	45 291 165
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ordinær	45 291 165	0	45 291 165	0	0	45 291 165
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	68,90 %	0,00 %	68,90 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	45 291 165	O	45 291 165	O	0	45 291 165
Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2018
Ordinær	45 290 805	0	45 290 805	360	0	45 291 165
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	68,90 %	0,00 %	68,90 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	45 290 805	0	45 290 805	360	0	45 291 165
Sak 5 Honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer
Ordinær	40 428 893	4 862 272	45 291 165	O	0	45 291 165
% avgitte stemmer	89,26 %	10,74 %		0,00 %
% representert AK	89,26 %	10,74 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	61,50 %	7,40 %	68,90 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	40 428 893	4 862 272	45 291 165	0	0	45 291 165
Sak 6 Honorar til revisor
Ordinær	45 290 805	360	45 291 165	0	0	45 291 165
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	68,90 %	0,00 %	68,90 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	45 290 805	360	45 291 165	0	O	45 291 165
Sak 7 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Ordinær	41 843 230	3 447 935	45 291 165	0	0	45 291 165
% avgitte stemmer	92,39 %	7,61 %		0,00 %
% representert AK	92,39 %	7,61 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	63,66 %	5,25 %	68,90 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	41 843 230	3 447 935	45 291 165	0	O	45 291 165
Sak 8 Fullmakt til å utstede aksjer
Ordinær	42 430 040	2 861 125	45 291 165	O	0	45 291 165
% avgitte stemmer	93,68 %	6,32 %		0,00 %
% representert AK	93,68 %	6,32 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	64,55 %	4,35 %	68,90 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	42 430 040	2 861 125	45 291 165	0	0	45 291 165

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstar	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 9 Valg av styremedlemmer
Ordinær	42 805 040	2 486 125	45 291 165	0	0	45 291 165
% avgitte stemmer	94,51 %	5,49 %		0,00 %
% representert AK	94,51 %	5,49 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	65,12 %	3,78 %	68,90 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	42 805 040	2 486 125	45 291 165	0	0	45 291 165
Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen
Ordinær	42 805 400	2 485 765	45 291 165	0	0	45 291 165
% avgitte stemmer	94,51 %	5,49 %		0,00 %
% representert AK	94,51 %	5,49 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	65,12 %	3,78 %	68,90 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	42 805 400	2 485 765	45 291 165	0	0	45 291 165

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

SELF STORAGE GROUP ASA

Aksjeinformasjon

Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett Ordinær 65 734 111 0,10 6 573 411,10 Ja Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen