Romerike Sparebank

AGM Information • May 24, 2019

Den 23. mai 2019 kl. 19.00 ble det avholdt møte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank i bankens lokaler i Lillestrøm.

Innkalling med saksliste og vedlegg ble sendt pr. mail og børsmeldt 09.05.2019.

Innskytervalgte medlemmer: Trude Noreng Rougnø Anne Grethe Ruud Wirum Hege Hauge Jonny M. Løvaas Erik Aasen

Åge Fosberg Hans Herman Gulbrandsen

Ansattvalgte medlemmer:

Walther Løken Hansen Jørgen Sigernes Tom Martinsen Anne Nikolaisen

Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer: Erik Holsten (leder) Børre Tosterud

Adm. banksjef Siri Berggreen Leder økonomi og HR Torunn Merete Holtet Administrasjonskoordinator Nina K. Fylling Risk manager Kim Finstad

Møtet ble åpnet av leder i generalforsamlingen, Erik Holsten.

Saker:

• a) Opptegnelse av frammøte
• b) Godkjennelse av innkalling og dagsorden
• c) Valg av møteleder, protokollfører og to medlemmer av generalforsamlingen til å underskrive protokollen

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent».

«Erik Holsten ble valgt som møteleder».

«Nina K. Fylling ble valgt som protokollfører».

«Hans Herman Gulbrandsen og Walther Løken Hansen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

Valgkomiteen har bestått av:

• ➢ Anne Grethe Ruud Wirum (leder)
• ➢ Erik Holsten
• ➢ Hege Hauge
• ➢ Jonny M. Løvaas
• ➢ Anne Nikolaisen

Valgkomiteens leder Anne Grethe Ruud Wirum gjennomgikk komiteens innstilling, og valget ble foretatt.

Går ut fra styret: Tore Olsen Pran Valgkomiteens forslag: Malin Renate Ranheim Valgt ble: Malin Renate Ranheim

Valget ble enstemmig vedtatt.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet klokken 19.30.

Lillestrøm, 23. mai 2019

Erik Holsten (sign) Hans Herman Gulbrandsen (sign) Walther Løken Hansen (sign)