AGM Information • Jun 7, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
TIL
I HUNTER GROUP ASA Org. nr. 985 955 107
Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Hunter Group ASA (heretter Selskapet) i Ro Sommernes advokatfirma DAs lokaler i Fridtjof Nansens plass 7, 0125 Oslo, (7 etg.) ved rådhuset, den 28. juni 2019, kl. 10:00. Vennligst noter Dem stedet for avholdelsen av generalforsamlingen, som ikke er Selskapets forretningsadresse.
På tidspunktet for denne innkallingen er Selskapets aksjekapital NOK 719 202 516,29 fordelt på 575 362 013 aksjer, hver pålydende NOK 1,25 (avrundet). Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ingen egne aksjer.
Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, bes melde dette ved å returnere
OFFICE TRANSLATION NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HUNTER GROUP ASA Org. no. 985 955 107
The shareholders of Hunter Group ASA (the Company) are hereby convened to an extraordinary general meeting in the offices of Ro Sommernes advokatfirma DA at Fridtjof Nansens plass 7, 0125 Oslo, (7th floor), by the city hall, on 28 June 2019 at 10:00am (CEST). Please note the place for arranging the general meeting, which is not the business address of the Company.
Selskapet styre har foreslått følgende: The board of directors of the Company (the Board) have proposed the following:
At the time of this notice, the Company's share capital is NOK 719,202,516.29 divided into 575,362,013 shares, each with a nominal value of NOK 1.25 (rounded). Each share entitles its shareholder to one vote at the general meeting. The Company does not hold own shares.
Shareholders who wish to attend the general meeting, in person or by proxy, are asked to notify by returning the attached attendance or proxy
- - - - - -
vedlagte møteseddel/fullmaktsblankett senest 27. juni 2019, kl. 10:00 til:
Hunter Group ASA att./ Erik A.S. Frydendal Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected] Tlf: +47 957 72 947
Møteseddel/fullmaktsblanketten gir nærmere informasjon om påmelding, stemmegivning, mv. Alle aksjeeiere har rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt etter eget valg. Hver aksjeeier kan ta med seg én rådgiver som vil ha talerett på vegne av aksjeeieren på generalforsamlingen. Videre kan hver aksjeeier kreve at styremedlemmer og administrerende direktør gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til beslutning. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 5-15 (asal.).
Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i VPS senest den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen), jf. Selskapets vedtekter § 9.
Med hensyn til forvalterregistrerte aksjer, har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for slike aksjer.
Innkalling med vedlegg er tilgjengelig på www.newsweb.no under utsteder-ID (OSE: HUNT), på www.huntergroup.no, eller kan bestilles ved å kontakte Selskapet per e-post til [email protected] eller per telefon +47 957 72 947. Selskapets vedtekter, forslag til generalforsamlingens beslutninger og øvrig dokumentasjon som gjelder sakene som skal behandles, er tilgjengelig på www.huntergroup.no.
form no later than on 27 June 2019 at 10:00am (CEST) to:
Hunter Group ASA att./ Erik A.S. Frydendal P.O. Box 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norway E-mail: [email protected] Tel: +47 957 72 947
The attendance/proxy forms provide more information on registration, voting etc. All shareholders have a right to attend the general meeting, either in person or by proxy of their choice. Each shareholder may bring one advisor who will have the right to speak on behalf of the shareholder at the general meeting. Further, each shareholder may require that board members and the CEO provide available information on facts which may affect the assessment of the items presented to the shareholders for resolution. The same applies to information regarding the Company's financial position and other items to be considered at the general meeting, unless the required information cannot be disclosed without disproportionately harming the Company, cf. section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (NPLCA).
The right to participate and vote at the general meeting can only be exercised when the acquisition has been entered into VPS at the latest on the fifth business day prior to the day of the general meeting (record date), cf. the Company's Articles of Association section 9.
With respect to custodian registered shares, neither the actual holder nor the custodian is entitled to vote for such shares.
This notice with attachments is available at www.newsweb.no under the ticker (OSE: HUNT), on the website www.huntergroup.no, or may be ordered by contacting the Company by email to [email protected] or by phone: +47 957 72 947. The Company's articles of association, the Board's proposal to the resolutions to be passed at the general meeting, additional documentation regarding the matters to be considered, are available at www.huntergroup.no.
Styret har benyttet eksisterende fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med emisjonen som ble gjennomført 23. mai 2019, for ytterligere informasjon se børsmelding av 23. mai 2019 sendt på Selskapets utsteder-ID (OSE: HUNT) på www.newsweb.no.
Styret foreslår at generalforsamlingen utsteder en ny fullmakt for å kunne sikre ytterligere finansiering av Selskapet ved utstedelse av nye aksjer på kort varsel, uten at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling med tre ukers varsel.
Videre kan det være hensiktsmessig å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4.
Fullmakten er begrenset til å kunne benyttes i forbindelse med innhenting av egenkapital for å oppfylle konsernets løpende forpliktelser, avdrag under skipsbyggekontraktene, finansiering av øvrige mulige investeringer, og for generelle selskapsformål.
Når det gjelder hendelser etter siste balansedag, og annen relevant informasjon om Selskapet, vises det til Selskapets Q1 2019 rapport som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.huntergroup.no, samt børsmeldinger sendt på Selskapets utsteder-ID (OSE: HUNT) på www.newsweb.no.
Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på Selskapets kontor.
«Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:
The Board has used its existing authorization to increase the share capital in connection with the capital increase as completed on 23 May 2019, for further information see the Company's stock exchange release as of 23 May 2019 on its ticker (OSE: HUNT) on www.newsweb.no.
The Board proposes that the general meeting approves a new authorisation, enabling the Board to secure further financing of the Company by issue of new shares, on a short notice and without calling for an extraordinary general meeting with three weeks' notice.
Further, it may be desirable to deviate from the shareholders' preferential right pursuant to the NPLCA section 10-4.
The authorization is limited to be used in connection with strengthening of the Company's equity, to satisfy the group's obligations, to pay instalments pursuant to the shipbuilding contracts, to finance other possible investments, and for general corporate purposes.
In respect of events that have occurred after the last balance date, and other relevant information of the Company, reference is made to the Q1 2019 report available on the Company's website www.huntergroup.no, as well as the Company's stock exchange releases on its ticker (OSE: HUNT) on www.newsweb.no.
Copies of the latest annual accounts, annual report and auditor's statement are available at the Company's office.
"The Company's board is authorized to increase the share capital pursuant to the NPLCA section 10-14, on the following conditions:
6 Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd.»
1 The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 356,250,000.
MØTESEDDEL: Hunter Group ASA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HUNTER GROUP ASA, DEN 28. JUNI 2019 KL. 10:00, I RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DAS LOKALER I FRIDTJOF NANSENS PLASS 7, 0125 OSLO, NORGE
Aksjonærer som ønsker å delta på Selskapets ekstraordinære generalforsamling 28. juni 2019 kl. 10:00, bes fylle ut og returnere denne møteseddelen til:
Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected], Tel.: +47 957 72 947
Møteseddelen bes returneres innen 27. juni 2019, kl. 10:00.
Undertegnede, som eier ____________________ aksjer i Hunter Group ASA, ønsker å delta på Selskapets ekstraordinære generalforsamling 28. juni 2019, kl. 10:00. Undertegnede vil også representere aksjonæren(e) som angitt nedenfor i henhold til vedlagt(e) eller separat(e) fullmakt(er).
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
Aksjonæren(e)s navn Antall aksjer
Aksjonærens signatur Navn i blokkbokstaver
__________________________________________ Dato og sted
______________________________________________ ______________________________________________
Dersom du selv ikke kan møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger. Fullmakten bes fylles ut og returneres senest 27. juni 2019 kl. 10:00 til:
Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected], Tel.: +47 957 72 947
Undertegnede, som eier _________________ aksjer i Hunter Group ASA, gir herved (vennligst kryss av):
Henrik A. Christensen, styrets leder, eller en person oppnevnt av ham, eller
Andre (navn i blokkbokstaver) _________________________________ eller en person oppnevnt av ham/henne,
fullmakt til å representere undertegnede på ekstraordinær generalforsamling i Hunter Group ASA 28. juni 2019 kl. 10:00. Dersom fullmakten returneres uten å ha navngitt fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til Henrik A. Christensen.
| For | Mot | Avstå | Fullmektig avgjør |
|---|---|---|---|
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene som angitt ovenfor. Selskapet tar ikke ansvar for å verifisere at fullmektigen stemmer i henhold til instruksjonene. Merk at hvis stemmegivningen ikke gis nøyaktig i overensstemmelse med instruksjonene ovenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.
______________________ Aksjonærens signatur
______________________ Navn i blokkbokstaver
______________________ Dato og sted
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HUNTER GROUP ASA, 28 JUNE 2019 AT 10:00AM (CEST) AT RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DAS OFFICES IN FRIDTJOF NANSENS PLASS 7 (7th FLOOR), 0125 OSLO, NORWAY
Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting in Hunter Group ASA on 28 June 2019 at 10:00am (CEST) are asked to fill out and return this notice of attendance to:
Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected], Tel.: +47 957 72 947
The notice shall be returned at the latest by 27 June 2019 at 10:00am (CEST).
The undersigned, owning ___________________ shares in Hunter Group ASA wishes to attend the Company's extraordinary general meeting on 28 June 2019 at 10:00am (CEST). The undersigned will also represent the below mentioned shareholder/shareholders pursuant to the enclosed or separately submitted proxy/proxies.
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
Shareholder's name/names Number of shares
Shareholder's signature Name in block capitals
__________________________________________ Date and place
______________________________________________ ______________________________________________
If a shareholder of Hunter Group ASA will not personally take part in the extraordinary general meeting, the shareholder may attend the extraordinary general meeting by proxy. The shareholder is asked to fill out the proxy form below and return it at the latest by 27 June 2019 at 10:00am (CEST) to:
Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected], Tel.: +47 957 72 947
The undersigned, owning ___________________ shares in Hunter Group ASA gives hereby (please check off): Henrik A. Christensen, chairman of the Board, or a person authorised by him, or
Other (name in block capitals) _________________________________ or a person authorised by him/her,
authority to represent the undersigned at the extraordinary general meeting in Hunter Group ASA on 28 June 2019 at 10:00am (CEST). In case the proxy was sent without naming the representative, the proxy will be considered to be given to Henrik A. Christensen.
| Agenda – Extraordinary general meeting 28 June 2019 | In favor |
Against | Withhold | Representative Decides |
|---|---|---|---|---|
| Item 2: Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes | ||||
| Item 3: Approval of the notice and the proposed agenda | ||||
| Item 4: Board authorization to increase the share capital |
The voting by the representative shall happen according to the above given instructions. The Company does not take on any responsibility to verify that the proxy holder votes in accordance with the instructions. Note that if accurate instructions are not given in the voting form above, it will be regarded as an instruction to vote "in favour" for the specific proposal. In the event that a proposal will be submitted in addition or as a replacement for proposals in the notice, it is the representative that decides.
______________________ Shareholder's signature
______________________ Name in block capitals
______________________ Date and place
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.