Photocure ASA

AGM Information • Jun 19, 2019

$\lambda$

			These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail.
PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING			MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
	PHOTOCURE ASA		PHOTOCURE ASA
	Den 19. juni 2019 kl. 16:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Photocure ASA ("Selskapet") i Hoffsveien 4, 2. etasje, 0275 Oslo.		On 19 June 2019 at 16:00 hours (CET), an extraordinary general meeting was held in Photocure ASA (the "Company") in Hoffsveien 4, 1st floor, 0275 Oslo.
	Stemmegivning for de enkelte saker på dagsordenen er vedlagt protokollen som Vedlegg 1.		The voting for each of the items on the agenda is attached to the minutes as Annex 1.
	Til behandling forelå:		The following matters were on the agenda:
	1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Jan Hendrik Egberts	1.	Opening of the meeting by the chairperson of the board of directors Jan Hendrik Egberts
Styrets leder Jan Hendrik Egberts åpnet møtet og tok opp fortegnelse.			The chairperson of the board Jan Hendrik Egberts opened the meeting and registered the attendance.
	2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger	2.	Presentation of the record of shareholders and representatives present
	Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og fullmakter er vedlagt protokollen som Vedlegg 2.		The record of shareholders present and proxies is attached to the minutes as Annex 2.
	3. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen	З.	Election of chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes
	Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:		The general meeting made the following resolution:
	"Jan Hendrik Egberts velges som møteleder, og Erik Dahl velges til å medundertegne protokollen."		"Jan Hendrik Egberts is elected as chairperson of the meeting, and Erik Dahl is elected to co-sign the minutes."
4.	Godkjennelse av innkalling og dagsorden	4.	Approval of notice and agenda
	Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:		The general meeting made the following resolution:
	"Innkalling og dagsorden godkjennes."		"The notice and agenda are approved."
5.	Valg av styremedlemmer	5.	Election of board members
	Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:		The general meeting made the following resolution:
	"Følgende personer velges som nye styremedlemmer:		"The following persons are elected as new board members:

Einar Antonsen, styremedlem ×.	Einar Antonsen, board member
Tove Lied Ringvold, styremedlem	Tove Lied Ringvold, board member
med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2020. Etter dette består styret av:	with an election term until the ordinary general meeting in 2020. Following this, the board consists of:
Jan H. Egberts, styreleder Tom Pike, styremedlem ۰ Grannum R. Sant, styremedlem Johanna Holldack, styremedlem ٠ Gwen Melincoff, styremedlem ۰ Einar Antonsen, styremedlem Tove Lied Ringvold, styremedlem med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2020."	Jan H. Egberts, chairperson Tom Pike, board member Grannum R. Sant, board member Johanna Holldack, board member Gwen Melincoff, board member Einar Antonsen, board member Tove Lied Ringvold, board member with an election term until the ordinary general meeting in 2020."
***	***
Ingen andre saker var til behandling.	No other matters were on the agenda.

Oslo, 19. juni 2019 / Oslo, 19 June 2019

Jan Hendrik Egberts

Erik Dahl

Protocol for general meeting PHOTOCURE ASA

ISIN: NO0010000045 PHOTOCURE ASA General meeting date: 19/06/2019 16.00 Today: 19.06.2019

Shares class	FOR		Against Abstain	Poll In		Poll not registered Represented shares with voting rights
Agenda item 3 Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes
Ordinær	2,981,095	0	2,220,000	5,201,095	0	5,201,095
votes cast in %	57.32 %	0.00%	42.68%
representation of sc in %	57.32%	0,00%	42.68 %	100.00 %	0.00%
total sc in %	13.68 %	$0.00 \%$	10.19 %	23.86%	0.00 %
Total	2,981,095		0 2,220,000 5,201,095		o	5,201,095
Agenda Item 4 Approval of notice and agenda
Ordinaer	5,201,095	٥	0	5,201,095	0	5,201,095
votes cast in %	100.00 %	0.00%	0.00%
representation of sc in %	100.00 %	0.00%	0.00%	100.00 %	0.00%
total sc in %	23.86%	0.00 %	$0.00 \%$	23.86 %	0.00 %
Total	5,201,095	a	0	5,201,095	o	5,201,095
Agenda item 5 Election of board members
Ordinær	5,201,095	0	0	5,201,095	0	5,201,095
votes cast in %	100.00 %	0.00%	0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00%	0.00%	100.00 %	0.00 %
total sc in %	23.86%	0.00%	0.00%	23.86 %	0.00%
Total	5,201,095	o		0 5,201,095	0	5,201,095
Agenda Item 5.1 Einar Antonsen, board member
Ordinær	5,201,095	0	0	5,201,095	0	5,201,095
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00%	0.00%	100.00 %	0.00%
total sc in %	23.86%	0.00%	0.00%	23.86 %	0.00%
Total	5,201,095	o		0 5,201,095	$\bullet$	5,201,095
Agenda item 5.2 Tove Lied Ringvold, board member
Ordinær	5,201,095	0	0	5,201,095	0	5,201,095
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00%	0.00%	100.00 %	0.00%
total sc in %	23.86%	0.00%	0.00%	23.86 %	0.00 %
Total	5,201,095	o		0 5,201,095	$\bf o$	5,201,095

Registrar for the company:

Signature company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

PHOTOCURE ASA

Share Information

Name	Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights
Ordinær	21.796.387	0.50 10.898.193.50 Yes
Sum:

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Protokoll for generalforsamling PHOTOCURE ASA

ISIN: NO0010000045 PHOTOCURE ASA Generalforsamlingsdato: 19.06.2019 16.00 19.06.2019 Dagens dato:

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
Ordinær	2 981 095	0	2 220 000	5 201 095	0	5 201 095
% avgitte stemmer	57,32 %	0,00%	42,68 %
% representert AK	57,32 %	0,00%	42,68 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	13,68 %	0,00%	10,19 %	23,86 %	0,00 %
Totalt	2981095	0	2 2 2 0 0 0 0	5 201 095	o	5 201 095
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ordinær	5 201 095	0	0	5 201 095	0	5 201 095
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0.00 %	0.00%	100,00 %	0.00 %
% total AK	23,86 %	0.00%	0.00 %	23.86 %	0.00%
Totalt	5 201 095	$\Omega$	$\bullet$	5 201 095	o	5 201 095
Sak 5 Valg av styremedlemmer
Ordinær	5 201 095	0	0	5 201 095	0	5 201 095
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%	0.00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0.00%	100,00 %	0,00%
% total AK	23,86 %	0,00%	0,00 %	23,86 %	0.00%
Totalt	5 201 095	Ó	$\bf o$	5 201 095	٥	5 201 095
Sak 5.1 Einar Antonsen, styremedlem
Ordinaer	5 201 095	0	0	5 201 095	0	5 201 095
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%	0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00 %	100,00 %	0.00%
% total AK	23,86 %	0,00%	0,00 %	23,86 %	0.00%
Totalt	5 201 095	o	$\bullet$	5 201 095	o	5 201 095
Sak 5.2 Tove Lied Ringvold, styremedlem
Ordinær	5 201 095	0	0	5 201 095	0	5 201 095
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%	0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0.00%
% total AK	23,86 %	0,00%	0.00%	23,86 %	0,00 %
Totalt	5 201 095	o	O	5 201 095	0	5 201 095

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

PHOTOCURE ASA

Aksjelnformasjon

Navn	Totalt antali aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett
Ordinaer	21 796 387	0.50 10 898 193.50 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertaliskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgltte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert

ISIN:	NO0010000045 PHOTOCURE ASA
Generalforsamlingsdato: 19.06.2019 16.00
Dagens dato:	19.06.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	21 796 387
- selskapets egne aksjer	14 930
Totalt stemmeberettiget aksjer	21 781 457
Representert ved forhåndsstemme	3 464 412	15,91 %
Sum Egne aksjer	3 464 412	15,91 %
Representert ved fullmakt	25 517	0,12%
Representert ved stemmeinstruks	1 711 166	7,86 %
Sum fullmakter	1736 683	7,97 %
Totalt representert stemmeberettiget	5 201 095	23,88 %
Totalt representert av AK	5 201 095	23,86 %

Kontofører for selskapet:	For selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE	PHOTOCURE ASA

Total Represented

ISIN:	NO0010000045 PHOTOCURE ASA
General meeting date: 19/06/2019 16.00
Today:	19.06.2019

Number of persons with voting rights represented/attended: 2

	Number of shares % sc
Total shares	21,796,387
- own shares of the company	14,930
Total shares with voting rights	21,781,457
Represented by advance vote	3,464,412 15.91 %
Sum own shares	3,464,412 15.91 %
Represented by proxy	25,517	0.12%
Represented by voting instruction	1,711,166 7.86 %
Sum proxy shares	1,736,683 7.97 %
Total represented with voting rights	5,201,095 23.88 %
Total represented by share capital	5,201,095 23.86 %

Registrar for the company: NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE Signature company:

PHOTOCURE ASA