Lea Bank ASA

AGM Information • Jun 26, 2019

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr. 986 144 706)

Ordinær generalforsamling i Easybank" eller "Selskapet") ble avholdt den 26. juni 2019 kl. 10:00 i Selskapets lokaler i Holbergs gate 21, 0166 Oslo.

Til behandling forelå følgende saker:

1. FREMMØTTE AKSJONÆRER

Styreleder hadde gyldig forfall og møtet ble åpnet av Styremedlem Jan Kleppe som foretok fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Fortegnelsen er vedlagt protokollen og viser at 29 223 952 aksjer var representert, hvorav 15 624 062 ved fullmakt. Totalt sett var dermed 61,66 % av aksjekapitalen representert på generalforsamlingen.

VALG AV MØTELEDER 2.

Jan Kleppe ble valgt til møteleder.

VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED 3. MØTELEDER

Oddbjørn Berentsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Generalforsamlingen vedtok innkallingen og dagsorden.

GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG REVISJONSBERETNING FOR 5. Januar 2018

Administrerende direktør redegjorde for styrets forslag. I forbindelse med redegjørelsen ønsket generalforsamlingen en protokolltilførsel om at det var ønskelig at selskapet begynte å melde fra til OTC markedet ved innsiderhandel.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Arsregnskapet for 2018 med styrets beretning og revisors beretning godkjennes i samsvar med styrets forslag."

6. FASTSETTELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Honoraret for revisjon for regnskapsåret 2018 på NOK 343 750 godkjennes."

VALG AV STYREMEDLEMMER OG FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE 7.

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomitéens innstilling til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og fastsettelse av godtgjørelse til disse.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Styret skal med en funksjonsperiode frem til neste ordinære generalforsamling bestå av:

a.	Svein Lindbak (leder)	gjenvalg)	siden 2016	uavhengig
b.	lrene Terkelsen	(gjenvalg)	siden 2016	uavhengig
C.	Jan Kleppe	(gjenvalg)	siden 2017	uavhengig
d.	Siv Blanca Børge-Ask	ny)		uavhengig
e.	Gunnar Bjørkavåg	(ny)		uavhengig

I tillegg kommer ett styremedlem og varamedlem valgt av og blant de ansatte.

Godtgjørelsen ble fastsatt til følgende satser:

	NY	Gammel
Styreleder	257.500	(250.000)
Styremedlemmer	154.500	(150.000)
Ansattes representant i styret	75.000	(75.000)
Leder revisjonsutvalg	51.500	(50.000)(Dersom eget utvalg)
Medlem revisjonsutvalg	25.750	(25.000)(Dersom eget utvalg)
Leder valgkomite	20.000	(20.000)
Medlem valgkomite	10.000	(10.000)»

STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL 8. LEDENDE ANSATTE

Jan Kleppe redegjorde for godtgjørelsesordningen.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen slutter seg til bankens retningslinjer for lederlønnsfastsettelse."

FULLMAKT TIL STYRET TIL Å TA OPP ANSVARLIG LÅN OG/ELLER 9. FONDSOBLIGASJONER

Jan Kleppe redegjorde for årsaken til ønsket fullmakt.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

• 1. «Styret gis fullmakt til å ta opp ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital og/eller fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital for et samlet beløp på inntil NOK 80 000 000 i en eller flere omganger, samt å foreta handel i de til enhver tid utstedte obligasjoner, i henhold til styrets nærmere beslutning og for øvrig på vilkår som oppfyller kravene i henhold til gjeldende kapitalregler. Fullmakten gjelder til 26. juni 2021.
• 1. Styret kan beslutte å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjoner i henhold til låneavtalens vilkår og gjeldende regler dersom de utstedte obligasjoner erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for fondsobligasjonen.
• 1. Styret kan også beslutte å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående ansvarlige lån i henhold til låneavtalens vilkår og gjeldende regler dersom de utstedte lån erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det ansvarlige lånet.»

10. TIL LEDENDE ANSATTE

Jan Kleppe redegjorde for forslaget.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

• 1. «Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 375 562.
• 1. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med rettede emisjoner mot selskapets ansatte i forbindelse med aksjeopsjonsprogram. Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på de tidspunkter, som følger av aksjeopsjonsprogrammet.
• 1. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes.
• 1. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.
• 1. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Den omfatter heller ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
• 1. De nye aksjene gir fulle aksjerettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte eller andre tildelinger, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
• 1. Styrets fullmakt gis varighet frem til 26. juni 2021.»

11. STRATEGI

Jan Kleppe redegjorde for årsaken til ønsket fullmakt. Generalforsamlingen forslo at fullmakten skulle begrenses til neste års generalforsamling.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

• 1. «Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 84 000 000.
• 1. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes.
• 1. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.
• 1. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2, jf. finansforetaksloven § 10-3, samt beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
• 1. De nye aksjene gir fulle aksjerettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte eller andre tildelinger, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
• 1. Fullmakten gjelder til neste generalforsamling.
• 1. Fullmakten erstatter fullmakten gitt i generalforsamlingen 20. oktober 2017.»

12. Jan Kleppe redegjorde for årsaken til ønsket fullmakt

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak med 94,91% av stemmene:

• 1. «Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 38 500 000
• 1. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med rettede emisjoner for å oppfylle forpliktelser i investeringsavtalen med Melin Medical AS. Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på de tidspunkter, som følger av investeringsavtalen med Melin Medical AS.
• 1. Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes.
• 1. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.
• 1. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Den omfatter heller ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
• 1. De nye aksjene gir fulle aksjerettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte eller andre tildelinger, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
• 1. Fullmakten gjelder til 26. juni 2021.»

Det var ingen flere saker på dagsorden og møteleder hevet møtet. Der ikke annet er angitt ble vedtakene enstemmig vedtatt.

an Kleppe Møteleder

Oddbjørn Berentsen Medundertegner

Vedlegg 1 Oversikt over fremmøtte aksjonærer

EASYBANK ASA NO0010167331

kepresenterte aksjer	29 223 952
Total antall aksier	47 397 190
Representasjon i %	61,66 %
Aksjer repr. ved Fullmakt	15 624 062
Fullmakt i % av rep. aksjer	53,46 %

Personlig oppmøte

46,54 %

13 599 890

NAVN		BEHOLDNING	Pämeldt	Ved	Type	Møtt
SPILDRA AS		209 800	a	Geir Jørgensen	Personlig	a
IØRGENSEN	GEIR	670 3	la	Geir Jørgensen	Personlig	a
BYHOLT AS		159 767	Ja	Helge Dalen	Personlig	a
STABELL	HENNING KROHG	66 000	a	Henning Krogh Stabell	Personlig	a
UMICO - GRUPPEN AS		618 779 2	la	ngar Ultveit-moe	Personlig	g
E	IVER ALBERT	16 039	lla	ver Albert Juel	Personlig	e
Skagerrak Sparebank		329 380 ব	la	an Kleppe	Personlig	ਉ
AS NORDIC PRIVATE EQUITY		669 205 L	la	Jan Kleppe	Fullmakt	ਦ
INDBANK AS		655 985 1	a	Jan Kleppe	Fullmakt	la
AS KROGSRUD INVEST		250 000 L	a	an Kleppe	Fullmakt	gl
JUUL-VADEM HOLDING AS		678 611	a	an Kleppe	Fullmakt	a
HHG INVEST AS		400 000	Ja	an Kleppe	Fullmakt	ਦ
CONTA GROUP AS		347 368	a	an Kleppe	Fullmakt	ਦ
TRULS AS		310 000 Ja		an Kleppe	Fullmakt	a
EDTHUE AS		210 674 Ja		an Kleppe	Fullmakt	ਦ
PRECISO HOLDING AS		109 234 Ja		an Kleppe	Personlig	ਦ
QUEST INVEST AS		69 697 Ja		Jan Kleppe	Fullmakt	ਦ
OTTESTAD	BRIT-ELIN	34 827	a	an Kleppe	Fullmakt	a
FREMMERLID	OSTEIN HELGE	10 000	la	an Kleppe	Fullmakt	ਦ
ENGH	ONE	392 237	la	one Engh	Personlig	a
HJELLEGJERDE INVEST AS		898 088 1	la	Nils Gunnar Hjellegjerde	Personlig	g
FONDSAVANSE AS		773 330 2	a	Oddbjørn Berentsen	Fullmakt	ਦ
ADEGAARD AS		2 336 032	Ja	Oddbjørn Berentsen	Fullmakt	ia
SHELTER AS		1 392 727	la	Oddbjørn Berentsen	Fullmakt	P
OLLY ROGER AS		145 630	la	Oddbjørn Berentsen	Fullmakt	ਦ
RIPPEL-L AS		606 118	la	Oddbjørn Berentsen	Fullmakt	ਦ
AUTOBAHN AS		584 287	la	Oddbjørn Berentsen	Fullmakt	a
ULVESETH	LARS PETTER	166 245	la	Oddbjørn Berentsen	Fullmakt	a
Svendsen Analytical AS		126 200	a	Oddbjørn Berentsen	Fullmakt	a
LINDBAK	KRISTIAN	111 000	la	Oddbjørn Berentsen	Fullmakt	ਦ
SVENDSEN	CHRISTIAN WENNBERG	55 170 Ja		Oddbiørn Berentsen	Fullmakt	a
REAKTOR RETURNS AS		54 592 Ja		Oddbiørn Berentsen	Fullmakt	a
BERG NORGE VERDIPAPIRFONDET ALFRED		2 374 760 Ja		Petter Tusvik	Personlig	ia
BERG AKTIV VERDIPAPIRFONDET ALFRED		969 589 Ja		Petter Tusvik	Personlig	ia