Aasen Sparebank

AGM Information • Oct 15, 2019

Innkalling

Til Generalforsamling 3/2019 i Aasen Sparebank, Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 17.00 – 20.00 Sted: Aasen Sparebank, Avdeling Levanger, Moafjæra 8

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Revisor

Tilstede: Faste medlemmer; Astrid Juberg Vordal, leder, Kjell Stokkan, Rikke Mo Veie, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Evelyn Skjerve, Jo Martin Husby, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Tore Sørhaug, Jorunn Nesjø, Vidar Burmo, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Ingvild Øfsti

Øvrige; John Anders Husby, Therese Troset Engan, Anders Eggen, Anne Grete Wold, Ole Jakob Hollekim, John Petter Skogseth, Sverre Einersen

Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold

Fravær:

Vara innkalt:

Det møtte XX stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Sparebanklovens § 11 og bankens vedtekter.

Sak 16/19 Åpning av møtet Godkjenning av innkalling og sakliste Saker til eventuelt meldes her Forslag til Vedtak: Godkjenning og innkalling ble godkjent XX og XX er valgt til å signere protokollen. Sak 17/19 Forrige referat Vedlegg: Referat fra møtet 25.4.2019 Forslag til Vedtak: Referat fra møtet 25. april 2019 godkjennes. Sak 18/19 Fullmakt til kjøp av egne egenkapitalbevis i Aasen Sparebank. Kjøp av egne egenkapitalbevis reguleres av finansforetaksloven § 10-5. Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstyre 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital. Fullmakt kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Fullmakten gjelder i 12 måneder.

Forslag til Vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til kjøp av egne egenkapitalbevis i Aasen Sparebank.

Sak 19/19 Forslag om styrefullmakt til forhøyelse av eierandelskapital i Aasen Sparebank gjennom en emisjon.

Vedlegg: Beslutningsnotat fra styret til generalforsamlingen ettersendes.

Innstilling fra styret:

Det vises til ettersendte vedlagt beslutningsnotat vedrørende forslaget om styrefullmakt.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Aasen Sparebank i henhold til finansforetaksloven § 10-10 (2) jf. allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

• 1. Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil NOK 20 000 000 ved utstedelse nye egenkapitalbevis.
• 1. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling i 2021, senest 31. mars 2021.
• 1. Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes.
• 1. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
• 1. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
• 1. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
• 1. Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjennelser og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.
• 1. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen."

Sak 20/19 Opptak og refinansiering av ansvarlig lån innenfor en ramme på MNOK 40, stående fullmakt, med varighet 18 måneder

Styret foreslår for generalforsamlingen at styret og administrasjonen gis fullmakt til å ta opp et ansvarlig lån i markedet innenfor en ramme på MNOK 40 på følgende vilkår:

• 1. Styret og administrasjonen gis fullmakt til å ta opp et ansvarlig lån i markedet innenfor en ramme på MNOK 40
• 1. Styret gis fullmakt til å akseptere betingelsene. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
• 1. Fullmakten gjelder i 18 mnd. fra vedtak i generalforsamlingen.
• 1. Fullmakten forutsetter at det ansvarlige lånet godkjennes av Finanstilsynet som ansvarlig lånekapital.

Forslag til Vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

Sak 21/19	Status i banken - Status 3. kvartal v/adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne
Sak 22/19	Status Lokalbankalliansen - Status v/adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne
Sak 23/19	Strukturtenkning i bransjen - Strukturtenkning i bransjen v/adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne
Sak 24/19	Sak angående observatør i styret Aasen Sparebank
	Vedlegg: Saksfremlegg ettersendes etter styremøte.
Sak 25/19	Eventuelt

Levanger; 29.10.2019 Møtet slutt kl. xx.xx