Romerike Sparebank

AGM Information • Nov 25, 2019

Det innkalles med dette til ekstraordinært møte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank

i bankens lokaler i Sparebankstua i 3. etasje, Torvet 5, Lillestrøm. Inngang fra Nittedalsgaten.

Saker til behandling:

a) Opptegnelse av frammøte b) Godkjennelse av innkalling og dagsorden c) Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer av generalforsamlingen til å underskrive protokollen sammen med møteleder

«Innkalling og dagsorden ble godkjent.» «XX ble valgt som møteleder.» «XX ble valgt som protokollfører.» «XX og XX ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.»

Det vil bli informert om ny digital valgløsning for innskytervalg.

Til grunn for behandlingen foreligger revidert instruks for valgkomiteen for generalforsamlingen med sporing.

De viktigste endringene siden sist revidering er:

• Ny inndeling av kapittel 3, med et nytt avsnitt om forberedelse av innskytervalg.
• Lagt til en setning under kap. 3.2 om at valgkomiteen ved forslag til kandidater til styret må påse at lovens krav til kjønnsfordeling etter allmennaksjeloven § 6-11 a blir ivaretatt.

Mindre endringer i instruksen er tydeliggjøringer og tekstmessige justeringer.

«Generalforsamlingen vedtok revidert Instruks for valgkomiteen for generalforsamlingen i LillestrømBanken.»

Til grunn for orienteringen foreligger 3. kvartalsrapport 2019.

Det vil bli informert om bankens prosjekt om bærekraft.

***

Eventuelle forfall meldes til banken på e-post til: nkf@lillestrombanken.no senest tirsdag 3. desember. Denne innkalling er sendt varamedlemmer for informasjon, ved eventuelle forfall vil dere bli kontaktet.

Lillestrøm, 25. november 2019

Endre Solvin-Witzø Styreleder

Vedlegg:

• Sak 3: Revidert instruks for valgkomiteen for generalforsamlingen i LillestrømBanken med sporing
• Sak 4: 3. kvartalsrapport 2019